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1、第 章 第 节 索引号 版本号 2 0 0 2 - 1016/12/7 1 事业部 是 否 企管部 财务部 总裁 总裁办公会 董事会 进行新业务市场调查和项目初选 新业务立项申请报告 审批 撰写详细的项目可行性报告 项目可行性研究分析报告 审批 审批意见 项目财务分析报告 项目可行性报告 审批 项目详细工作计划报告 否 否 是 是 项目详细工作计划报告 审批 项目详细工作计划报告 是 否 结束 新业务审批流程 第 章 第 节 索引号 版本号 2 0 0 2 - 1016/12/7 2 年度经营计划制定流程 企管部 董事会 各事业部 财务部 总裁办公会 公司总体战略规划 与财务部共同组织召开年度
2、经营计划和预算编制的前期准备工作 公司年度经营目标 各事业部制定年度经营计划 汇总并制定公司整体年度经营计划 是否通过 存档并提交董事会审阅 是 否 1 2 3 4 制定公司年度经营计划指导程序和纲领 事业部年度财务计划 事业部 年度市场计划 事业部年度生产计划 公司年度财务计划 公司年度市场计划 公司年度生产计划 存档 董事会审阅公司年度经营计划 公司经营历史数据 第 章 第 节 索引号 版本号 2 0 0 2 - 1016/12/7 3 财务部 /企管部 总裁办 8月中旬财务部和企管部联合通知总裁秘书，确认年度经营计划和财务预算专题会议召开时间 9月初总裁办主任通知各部门总经理及相关人员准
3、备专题会议资料，确定召开日期并分发会议召开所需资料清单 9月 10日各部门总经理根据公司战略规划结合市场预测、历年经营状况等提交初步预测报告 准备会议资料，安排议程 ，发出会议通知 会议通知 9月中旬第一个周末召开总裁办公扩大专题会议，各部门总经理阐述预测依据，总裁和相关人员协调确定公司年度经营目标 总裁签发的预算专题会议纪要 附：年度经营目标 上述文件交财务部和企管部，会议纪要及年度经营目标交部门总经理 汇总各部门提交的初步预测报告 各部门总经理签收 企管部和财务部主管分别将协调后的经营目标与各部门总经理提交的预测报告进行对比 总裁签发的预算专题会议纪要 附：年度经营目标 各部门预测目标之比
4、较分析 各部门预测目标之比较分析 市场营销预测报告 生产研发预测报告 采购物流预测报告 人事培训预测报告 投资预测报告 行政预测报告 其它相关预测报告 年度经营计划和年度预算前期准备工作流程 各部门 总裁办公扩大会 次日总裁办主任完成会议纪要 报总裁签发 专题会议纪要 财务部和企管部部长签收 总裁签发的预算专题会议纪要 附：年度经营目标 各部门预测目标之比较分析 第 章 第 节 索引号 版本号 2 0 0 2 - 1016/12/7 4 事业部销售部门 拓展部信息室 拓展部 部长 职能部门和 事业部经理 每日（月）销量表 每月竞争对手动态表 每月渠道反馈表 每月广告监测表 每月库存表 资料信息
5、整理分析， 并提供分析报告 行业分析报告（每季度） 竞争对手分析报告（每季度） 市场研究分析报告（每月） 内部经营分析报告（每月） 审查 总裁 是 否 反 馈 行业数据、信息收集 （月、季、年） 收集汇总市场数据 （日、月、季、年） 市场信息管理流程 收集汇总资料 信息需求意见 接收审阅批示 存档及相关 报告下发 接收审阅反馈 第 章 第 节 索引号 版本号 2 0 0 2 - 1016/12/7 5 拓展部 企管部 战略 委员会 人力 资源部 事业部 信息室 研发中心 营销管理室 下达 战略规划 进行新技术新产品需求分析 新技术新产品需求报告 市场研究报告 进行项目收集 可选项目名单及 可行
6、性研究报告 评估审议 立项报告 项目立项 项目过程管理 财务 部 审议报告 项目成果测试 项目验收评估报告 报告审议 成果产品化 初期市场开发 项目成果转移 是 是 是 否 否 否 研发管理流程 第 章 第 节 索引号 版本号 2 0 0 2 - 1016/12/7 6 企管部 董事会 （预算委员会） 各事业部 财务部财务管理室 财务部资金 管理中心 总部 职能部门 公司总体战略规划 公司年度经营计划 （正式稿） 与企管部共同组织召开年度经营计划和预算编制的前期准备工作 年度经营目标 制定年度 业务计划 部门收入预算 部门费用预算 部门利润预算 制定年度 业务计划 部门费用预算 提交报告 汇总
7、 公司收入预算 公司费用预算 公司利润预算 是否通过 根据公司预算制定资金使用计划 年度资金计划 对预算方案与资金计划进行审议 流程结束 是 否 年度预算编制流程 1 2 3 4 5 公司年度经营计划（讨论稿） 第 章 第 节 索引号 版本号 2 0 0 2 - 1016/12/7 7 财务部 总裁办公会 被评估部门 （职能、事业部） 企管部 人力资源部 总裁 部门年度绩效考核流程 董事会 组织相关部门，统计绩效指标的历史数据，为部门制定目标值提供参考依据 组织各部门设置下一年度关键绩效指标目标值 根据参考目标值，部门总经理提出部门绩效指标目标值 汇总部门意见提交总裁办公会审阅 讨论 准备绩效
8、评估相关表格并分发所有部门 参加部门绩效管理年度会议 参加部门绩效管理年度会议 共同组织召开部门绩效管理年度会议 与各部门签订部门目标协议 启动新一年度部门绩效管理工作 共同组织进行季度关键指标计算上报工作 填写评估表格，提供原始数据上交 复核部门原始数据，计算相应关键实际指标值 年中，根据本年度实际指标值数据提出调整部门目标值的申请 年中，部门根据市场实际情况提出调整目标值的申请 是否要修改目标值 不通过 通过 部门提供调整目标值的提案和证明材料 汇总部门修改目标值的提案提交总裁办公会审阅 审阅部门提出的修改目标之提案，确认目标值的修改 下达总裁办公会审阅意见并修改绩效评估表格 提供相关数据
9、和管理报表配合绩效评估工作 年底共同组织进行年度部门绩效评估工作 汇总、计算并制作部门平衡分数卡 编制年度部门绩效管理报告 存档并提交总裁办公会、董事会 存档 审阅本年度部门绩效管理报告 根据绩效考核结果分配部门奖金 是 否 上年年末 年初 年中 年底 第 章 第 节 索引号 版本号 2 0 0 2 - 1016/12/7 8 企管部 财务部 各事业部 拓展部 人力资源部 公司战略 财务状况分析报告 生产状况与技术 水平分析报告 市场状况分析 员工素质分析 人力资源规划 办公室 分析外部环境和内部状况 现阶段企业文化 企业文化定位 总裁 审议 分解定位 细化目标 企业文化管理方案 审批 （参与
10、） 审批 （参与） 审批 （参与） 审批 （参与） 审批 （参与） 撰写年度总结报告并上交总裁 审批 是 否 是 否 审阅反馈 组织实施 企业文化管理流程 第 章 第 节 索引号 版本号 2 0 0 2 - 1016/12/7 9 企管部 财务部 各事业部 拓展部 人力资源部 办公室 总裁 确定议题 确定议题提 出申请 确定议题提 出申请 确定议题提 出申请 确定议题提 出申请 确定议题提 出申请 确定议题提 出申请 审批 筹备并 通知 参加会议 参加会议 参加会议 参加会议 参加会议 参加会议 组织会议 形成决议 并下发 存档 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行情况检查 结果评估
11、 是 是 否 否 1 4 3 2 会议管理流程 第 章 第 节 索引号 版本号 2 0 0 2 - 1016/12/7 10 被审计部门 审计部 监察委员会 审计通知书 调阅材料清单 收集被审计单位材料、编制审计方案 填写审计通知书和调阅材料清单 审计方案 对调阅材料检查测试 记录审计工作底稿，撰写审计报告初稿 审计报告及被审计单位意见 根据年度计划确定被审计单位 审批 准备调阅材料并在清单上签字 提交调阅文件材料 检查被审计单位各项内部管理制度、经营活动、会计核算、资产风险等事项 与被审计单位交换意见 修改、整理审计报告 是否提出复查意见并盖章或签字 审阅并确定具体处理意见 审计决定书 存档 根据决定书在规定期限内整改并提交整改报告 审阅检查 是否通过 结束 是 否 否 是 审计管理流程 第 章 第 节 索引号 版本号 2 0 0 2 - 1016/12/7 11 第 章 第 节 索引号 版本号 2 0 0 2 - 1016/12/7 12 第 章 第 节 索引号 版本号 2 0 0 2 - 1016/12/7 13 第 章 第 节 索引号 版本号 2 0 0 2 - 1016/12/7 14
