外商独资企业章程设董事会

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1、外商独资企业章程设董事会外商独资企业章程（设董事会）第一章总则第二章宗旨、经营范围第三章投资总额和注册资本第四章董事会第五章经营管理机构第六章税务、财务和外汇第七章利润分配第八章职工第九章工会第十章保险第十一章期限、终止与清算第十二章规章制度第十三章附则第一章总则第一条 根据中华人民共和国外资企业法及中国其它有关法律、法规,国 公司拟在天津经济技术开发区设立独资经营企业 有限公司（下称公司）。为此，特制定本章程。第二条 公司中文名称为：有限公司公司英文名称为:公司法定地址为:第三条 投资方：系依 国法律在 国合法注册的法人，其法定名称为:;法定地址为:法定代表人：;国籍：;职务:第四条 公司组

2、织形式为有限责任公司。投资方以其认缴出资额为 限对公司承担责任，公司以其全部资产对外承担债务。第五条 公司受中国法律管辖和保护，其一切活动必须遵守中国的 法律、法令和有关条例的规定，不得损害中国的社会公共利益。第二章宗旨和经营范围第六条 公司的宗旨是：采用先进而适用的技术和科学的经营管理 方法，生产 产品，发展新产品，并促进产品在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资方获得满意的经济利益。第七条公 司 的 经 营 范 围为:第八条公司投产后生产规模为 。第九条 公司外销比例为：。本公司白产的产品可由董事 会或董事会授权经营层白行决定在中国境内或境外销售。第三章投资总额与

3、注册资本第十条 公司的投资总额为;注册资本为第十一条 公司出资方式为现金 ;实物折。第十二条 投资方将按以下方式出缴注册资本 ：（任选一种）1. 在营业执照签发之日起六个月内一次性全部缴清。2. 注册资金分 期缴付，第一期在营业执照签发之日起三个月内缴付 ,占出资额的 % ,其余部分在 个月内缴齐。（注:第一期出资不得低于认缴出资额的15%）出资均按缴款当日中国人民银行公布的基准汇率折算。以实物等形式出资的，其到资日为公司取得权利证书之日。第十三条 公司缴付任一期出资额后三十日内 ，由本公司聘请在中 国注册的会计师验资，并出具验资报告。公司在收取验资报告之日 起三十日内向出资方出具出资证明书，

4、并报原审批机关及工商行政管理部门备案。第十四条公司投资总额和注册资本的调整，应由董事会一致经过 后，报原审批机关批准，并向工商行政管理机关办理变更登记手 续。第四章董事会第十五条 公司设董事会。董事会是本公司的最高权力机构，决定本公司的一切重大问题。公司批准证书签发之日即为董事会成立 之日。第十六条 董事会由 人组成，设董事长一名，副董事长 名，董事会成员由投资方委派。董事、董事长和副董事长每届任期四年，经委派方继续委派能够连任。不论委派还是撤换董事，均应书面通知另一方，并向工商行政管理部门备案。第十七条 董事长是本公司的法定代表人。董事长因故不能履行职 责时,应授权副董事长或其它董事代表行使

5、权利及义务。第十八条 董事会会议每年至少召开一次 ，由董事长召集并主持会 议。经三分之一以上的董事提议 ，董事长应召开董事会临时会议。第十九条 董事会会议（包括临时会议）应当有三分之二以上的董 事出席方能举行。每名董事享有一票表决权。第二十条 董事因故不能参加董事会会议的，应出具委托书，委托她 人代表其出席会议和表决，如届时未出席也未委托她人出席 ，则视 作弃权。第二一条 下列事项需要由出席董事会会议的董事一致经过决定1、公司章程的修改；2、公司的终止解散；3、公司注册资本的调整；4、公司的分立及与其它经济组织的合并 ；5、董事会认为须由董事一致经过的事项。对其它事宜，可采取简单多数经过决定。

6、第二十二条每次董事会会议均应详细记录，并由出席会议的全体 董事签字。会议记录由公司存档备查。第五章经营管理机构第二十三条公司实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理人,副总经理人；总经理、 副总经理由董事会聘任。第二十四条总经理直接对董事会负责，执行董事会各项决议；组织和领导本公司的全面生产。副总经理协助总经理开展工作。总经理、副总经理的职权范围由董事会讨论决定。第二十五条经营管理机构可设若干部门经理 ，分别负责企业各部门的工作，办理总经理和副总经理交办的事项 ，并对总经理和 副总经理负责。第二十六条 总经理、副总经理以及其它所有经理均应认真履行 其职责，不得兼任其它公司的经理或其它形式的雇员

7、。总经理、 副总经理有营私舞弊或严重失职的，经董事会会议决议可随时撤换。第二十七条 公司的部门及部门结构设置由总经理商副总经理制 定方案，由董事会决定。其它部门及管理人员之外的其它职位设置 由总经理冏副总经理决定。第二十八条 高级管理人员有营私舞弊或严重失职的，董事会可随时解聘。第六章税务、财务和外汇管理第二十九条公司依照中国法律和有关税收的规定缴纳各种税金。第三十条 本公司职工收入按照中华人民共和国个人所得税法缴纳个人所得税。第三一条公司的会计制度，按照中华人民共和国的有关财会管理制度执行。公司采用国际通用的权责发生制和借贷记帐法 记帐。第三十二条公司的会计年度为公历年制 ，即公历一月一日到

8、十二月三一日止。第一个会计年度白营业执照签发之日起至同 年十二月三一日止。第三十三条公司的会计凭证、账簿、报表，应用中文书写用外文书写的，应加注中文。第三十四条 公司采用人民币为记账本位币。人民币同其它货币 折算,按实际发生之日国家外汇管理局公布的中间价计算。第三十五条 公司应根据中国适用的法律法规在境内银行开立外汇账户和人民币的账户。第三十六条 每一营业年度的头三个月，由总经理组织编制上一年 度的资产负债表、 损益计算书和利润分配方案，提交董事会会议 审查。公司的财会审计聘请在中国注册的会计师审查、稽核，并将审查结果报告董事会。第三十七条 公司的外汇事宜，依照中国有关外汇管理的法规办理。第七

9、章利润分配第三十八条公司从缴纳所得税后的利润中提取储备基金、企业发展基金和职工奖励及福利基金。具体比例由董事会根据外资企业法实施细则和中国其它有关法律法规决定。第三十九条依法缴纳公司所得税并提取第三十八条规定的各项基金后剩余的利润，根据董事会的决定分配给投资方。第四十条 公司的利润每年分配一次。以往年度亏损尚未弥补前不得分配利润。以往会计年度未分配的利润，可与本会计年度可供分配的利润一并分配。第八章职工第四一条 公司职工的招收、招聘、辞退、辞职、福利、劳动保护、 劳动纪律等事宜，按照中国有关劳动和社会保障的规定 办理。公司不得雇用童工。第四十二条 公司与录用员工依法订立劳动合同 ，并报当地劳动

10、管 理部门备案。第四十三条 公司有权对违犯公司的规章制度和劳动纪律的职工 , 给予警告、记过、降薪的处分，情节严重可予以开除。开除职工 须报当地劳动部门备案。第四十四条 公司职工的工资待遇，参照中国有关规定，根据公司 具体情况，由董事会确定，并在劳动合同中具体规定。第九章工会组织第四十五条 公司的职工有权依照中华人民共和国工会法的规 定,建立基层工会组织,开展工会活动。第四十六条 公司工会是职工利益的代表。它的任务是 ：依法维护职工的合法权益；协助公司合理安排和使用职工福利、奖励基金;组织职工学习政治、 科学技术和业务知识，开展文艺、 体育活动; 教育职工遵守劳动纪律，努力完成公司的各项经济任

11、务。第四十七条 公司工会能够代表职工同公司签订集体劳动合同，并监督劳动合同的执行。第四十八条 公司研究决定有关职工奖惩、工资制度、 生活福利、劳动保护和保险问题，工会代表有权列席会议，公司应当听取 工会的意见，取得工会的合作。第四十九条 公司应当积极支持本企业工会的工作 ，依照中华人 民共和国工会法的规定，为工会组织提供必要的房屋和设备 ，用 于办公、会议、举办职工集体福利、 文化、体育事业。第五十条公司每月按企业职工实发工资总额的百分之二拨交工会经费。由本企业工会按照中华全国总工会有关工会经费管理办法使用。第十章保险第五十一条公司的各项保险均在中国的保险公司投保，投保险别、 保险价值、 保期

12、等按照保险公司的规定由董事会决定办 理。第十一章期限、终止与清算第五十二条公司的经营期限为 年，从营业执照签发之日起计算。第五十三条若投资方决定延长经营期限，应在合营期满前并至少提前六个月，向原审批机关提出书面申请。经审批机构批准并在原 登记机构办完登记手续后方能延长期限。第五十四条除经营期满外，因下列原因董事会可决定提前终止公司：1. 经营不善，严重亏损；2. 因白然灾害、 战争等不可抗力而遭受严重损失，无法继续经营；3. 破产；4. 违反中国法律、法规,危害社会公共利益被依法撤销；5. 本章程规定的其它解散事由已经出现。第五十五条公司经营期满或提前终止，董事会应制定清算程序和 原则，组织清

13、算委员会。清算委员会至少由三人组成，其成员由董事会在董事中选任或者聘请有关专业人员担任。第五十六条清算委员会依据外商投资企业清算办法对公司进行清算。清算委员会的任务是对公司的资产、债权和债务进行全面清查、 编制资产负债表和资产目录、 制定清算方案，并在投 资者经过后执行该清算方案。第五十七条 在清算期间，清算委员会代表公司起诉或应诉。第五十八条清算费用从企业现存财产中优先支付。第五十九条公司清算结束后的资产，在清偿债务之后分配给投资方。第六十条本公司清算结束，应当向工商行政管理机关办理注销登 记手续，缴销营业执照并将清算对外公告。第十二章规章制度第六十一条公司经过董事会应制订下列规章制度 ：1

14、、 经营管理制度，包括所属各个管理部门的职权与工作程序；2、职工守则；3、劳动工资制度；4、职工考勤、升级与奖惩制度；5、职工福利制度；6、财务制度；7、公司解散时的清算程序；8、其它必要的规章制度。第十三章附则第六十二条 本章程用（1）中文写成。（2）中文和 文写成，两种 文字具有同等效力，上述两种文本如有不符，以中文本为准。（注: 任选一种）本章程一式 份,投资方执一份，审批部门及工商行政管理部门各执一份。第六十三条 本章程及其附件的订立、效力、履行和解释适用中国的有关法律法规。如果对某一特定事宜，中国未颁布法律，则须参照国际惯例。第六十四条 本章程须经天津经济技术开发区管理委员会批准才 能生效。其修改时同。第六十五条 本章程由投资方法定代表人或其授权代表于 年 月 日在 签字。公司法定代表人或其授权代表 签字（盖章）