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1、武汉神龙轿车零部件股份有限公司总部管理流程设计,战略规划管理 人力资源管理 财务管理 行政管理,北大纵横管理咨询公司 二零零四年十二月,秘密,目录,流程说明.2 战略规划管理流程.3 人力资源管理流程.21 财务管理流程.42 行政管理流程74,流程说明,流程终点,流程开端 - (战略制定流程启动),流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的,流程图例,结束,开始,流程迁移 - (转向另一个流程),流程系列战略规划管理流程（流程编号：1.1）,战略规划管理流程 战略制定与实施 年度经营计划制定与执行
2、绩效目标设定 管理改进,战略规划管理流程,流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,外部环境 企业现有战略,战略规划的制定与实施,公司经营战略 主要财务数据预测,公司管理层,制定清晰的公司愿景和战略 建立与战略相适用的组织结构和长期资本结构,公司战略目标制定/调整 公司关键流程 岗位职责调整,绩效目标设定,绩效考核体系/调整方案 绩效考核实施办法及调整 关键绩效指标及权重设计/调整,规划发展部,使整个绩效管理体系能够更紧密地同公司的经营战略联系起来。与公司战略调整同步 绩效考核体系的调整不能过于频繁，导致公司管理制度的不延续性,绩效考核指标 各部门操作流程,管理改进,管理流程改进方案,规
3、划发展部,管理流程需要不断改进、完善。 任何对组织结构和流程上的改动都应尽量减小其负面影响,市场环境 上年度计划、预算完成情况 董事会下达的考核目标,年度经营计划编制和实施,公司年度经营计划 子分公司经营计划,规划发展部,制定明确的年度经营计划 作为预算编制的基础，更好的指导和事前控制公司年度工作的展开,流程名称：战略制定与实施流程编号：1.1.1流程负责部门：公司管理层,时间,规划发展部,总经理办公会,董事会,分析现有战略 和业务经营情况,6,形成业务发展战略备选方案,7,开始,评估备选方案确立战略方向,9,明确目标市场和业务组合,组织绩效 目标设定,11,建立财务预测模型,13,战略质询会
4、， 确定公司最终战略规划,15,建立长期 资本结构,14,组织机构设计 与调整,12,针对备选战略方案建立财务预测模型,8,结束,否,是,10,35年大调整 每年小调整,提供部门、分子公司战略构想、业务经营情况,5,各部门/分子公司,根据公司战略项目 储备库分析可备选 业务,18,编制本部门/公司战略规划,下发整体战略规划,19,组织修改，形成战略规划 最终文本，总经理审核后交董事会,执行战略,20,21,23,审批,16,整体战略规划,17,审批,否,是,22,下发,24,流程名称：战略制定与实施流程说明流程编号：1.1.1流程负责部门：规划发展部,流程名称：战略制定与实施流程说明（续）流程
5、编号：1.1.1流程负责部门：规划发展部,流程名称：年度经营计划制定与实施流程编号：1.1.2流程负责部门：规划发展部,规划发展部,公司董事会,总经理办公会,开始,各子分公司,各职能部门,启动计划工作,股份公司年 度期望目标,上年度经营情 况分析,上年度工作情 况分析,财务部,上年度预算 执行情况分析,公司总体运营 情况总结,分析下年度面 临的市场环境,设立公司 总体初步目标,审核通过,将总体目标分解 为各部门目标,各公司经营 计划草案,各部门工作 计划草案,A,汇总形成公司 总体经营计划草案,是,否,1,2,3,4,6,5,8,7,9,10,11,12,编制预算草案,编制预算草案,B,C,B
6、,C,编制预算草案,13,15,14,每年（）月,流程名称：年度经营计划制定与实施(续）流程编号：1.1.2流程负责部门：规划发展部,规划发展部,总经理办公会,各子分公司,各职能部门,分子公司经 营计划草案,公司目标分解 的修正,召开质询会 审核计划、预算,A,否,职能部门工 作计划草案,公司总体经 营计划草案,对各部门公司及总 体计划、预算进行质询,修改子分公司 计划、预算,修改部门工 作计划、预算,修改总体 经营计划,目标、计划、 预算生效,执行,执行,结束,是,16,17,18,19,20,22,23,24,25,财务部,根据计划的修改 、下属单位预算的修 改组织修改预算,21,流程名称
7、：年度经营计划制定与执行流程说明流程编号：1.1.2流程负责部门：规划发展部,流程名称：年度经营计划制定与执行流程说明（续）流程编号：1.1.2流程负责部门：规划发展部,流程名称：年度经营计划制定与执行流程说明（续） 流程编号：1.1.2流程负责部门：规划发展部,流程名称：绩效目标设定流程编号：1.1.3流程负责部门：规划发展部,时间,规划发展部,各部门、子分公司,总经理办公会,开始,根据公司战略目标、经营计划、主要流程、岗位职责和绩效指标的计算分析结果对目前绩效考核体系进行分析,体系调整*,明确具体责任人并组织绩效管理体系的设计/调整,战略目标细分,分析关键驱动因素,确定考核指标、权重、目标
8、值、挑战值和评分标准,提出本公司、部门关键绩效指标及权重的修改意见,否,是,A,1,2,3,4,5,7,6,结束,流程名称：绩效目标设定（续）流程编号：1.1.3流程负责部门：规划发展部,规划发展部,被考核部门/子分公司,组织编制绩效考核指标体系和部门、公司考核表,提交总经理办公会,总经理办公会,修改,形成正式文件交由总经理签署下发,接受绩效考核指标体系规定/部门考核表,人力资源部,跟踪绩效考核指标体系的执行和结果并及时获取反馈意见,A,8,9,11,12,13,20,18,19,审批,否,改进绩效考核指标体系,21,结束,人员绩效管理,部门、子分公司绩效管理,汇总、审核制定考核管理办法,总部
9、部门编制部门员工考核指标,审批,修改,否,是,B,B,10,是,14,15,16,17,流程名称：绩效目标设定流程说明 流程编号：1.1.3流程拥有者：规划发展部,流程名称：绩效目标设定流程说明（续） 流程编号：1.1.3流程拥有者：规划发展部,流程名称：管理改进流程编号：1.1.4流程负责部门：规划发展部,时间,规划发展部,总经理办公会,人力资源部,是否需要改进绩效,是,否,制定绩效考核原则,建立明确的绩效指标,分析实际表现与目标绩效的差距,制定初步方案并进行评估,将绩效指标和行业标准进行比较,监测各部门绩效,监测财务绩效,将实际绩效和计划对比,设计并改进管理流程,设计并改进组织结构和工作角
10、色,人力资源部参与组织结构和职位的设计,2,3,4,5,6,7,8,9,10,A,1,开始,11,结束,流程名称：管理改进（续）流程编号：1.1.4流程负责部门：规划发展部,时间,规划发展部,总经理办公会,人力资源部,结束,制定业务改进计划草案,进行成本分析,制定改进优先顺序,实施流程重组,充分沟通改进计划,变革后续管理,12,13,14,15,16,19,17,18,监控，评估效果,A,审核通过,不通过,通过,流程名称：管理改进流程说明流程编号：1.1.4流程负责部门：规划发展部,流程名称：管理改进流程说明（续）流程编号：1.1.4流程负责部门：规划发展部,流程系列人力资源管理流程（流程编号
11、：1.2）,人力资源管理流程 人力资源规划 年度人力资源需求计划 外部招聘 培训计划执行,部门绩效管理 总部员工绩效管理 职业生涯规划 员工技能评估 职称评定,人力资源管理流程（一）,流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,公司经营目标 人员技能的评估 部门职责与岗位描述,年度人力资源需求计划,人力需求预算 招聘计划与日程表 培训计划与日程表,人力资源部,人力资源需求是从各个部门的实际需求出发 人力资源需求计划的制定时间与公司总体的预算规划时间应当相一致,公司经营战略,人力资源规划,未来组织架构 职位设置/描述/职位要求 人员配置计划 人力资源供给计划 培训计划,人力资源部,根据企业的
12、发展规划，通过企业未来的人力资源的需求和供给状况的分析及估计、对职务编制、人员配置、教育培训、人力资源管理政策、招聘和选择等内容进行的人力资源部门的职能性计划,外部招聘,经过审核的招聘计划 临时招聘需求,聘用合同 面试成果单 背景调查记录,人力资源部,外部招聘根据经过审核的年度招聘计划以及经过审核的临时招聘需求开展 外部招聘需要通过背景调查、推荐以及担保等手段加强控制,人力资源管理流程（二）,培训计划执行,人员绩效考核结果 培训计划及预算 计划外的培训申请,培训考试结果 培训档案更新 培训总结报告 对培训讲师的评估反馈 对培训活动组织的评估反馈 培训协议,人力资源部,正常情况下，员工依照上年末
13、制定的培训进行培训，但如有特殊业务需求，必须由部门负责人批准才可参加非计划培训,流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,员工技能评估,人力资源部,岗位描述及技能要求,员工技能评估,员工技能评估应当参照岗位描述以及岗位技能需求 员工技能评估结果应当记录在员工档案中，作为其培训，晋升，降职或辞退的参考,公司总体经营目标 各个部门的部门目标 财务能提供的财务数据 上年度的绩效指标及结果,部门绩效管理,总部人员绩效管理,组织绩效考核方法及指标 组织绩效考核目标设定 组织绩效考核结果,人力资源部,组织的绩效考核一定要从业务目标出发，层层下分 组织绩效的考核的结果要与部门人员的绩效考核及人员培训相
14、挂钩,绩效考核管理体系 计划与预算,人力资源部,人员的绩效考核能够为员工提供申诉的机会，以减少不公平评估的机会 人员绩效考核的结果除了与员工的绩效奖金挂钩之外，还需与员工晋升，培训等相挂钩,员工绩效考核方法及指标 员工绩效考核目标设定 员工组织绩效考核结果,职级职等体系 部门职能描述 岗位描述 公司组织架构,职业生涯规划,员工职业生涯规划 更新的员工档案,人力资源部,员工的职业生涯规划要尊重员工的个人意愿，上级领导根据自己的经验为员工提供有价值的建议，充分做到上下沟通,流程名称：人力资源规划流程编号：1.2.1流程负责部门：人力资源部,时间,人力资源部,各部门负责人,总经理办公会,每2-3年,
15、开始,企业发展战略规划,目前组织架构,进行结构/资源分析,目前职位设置,目前职位描述,目前职位要求,制定/调整职务编制计划,未来组织架构,未来职位设置,未来职位描述,未来职位要求,制定/调整总部人员配置计划(每个岗位人员数量构成),人员配置计划,审核通过,A,不通过,通过,1,2,3,4,流程名称：人力资源规划（续）流程编号：1.2.1流程负责部门：人力资源部,时间,人力资源部,各部门负责人,总经理办公会,A,制定/调整人力资源需求预测(时间,数量,要求),制定/调整人力资源供给计划(时间,数量,要求),制定/调整长期培训规划(政策,需求,考核),对应的招聘/培训费用评估,审核通过,不通过,通
16、过,制定人力资源管理政策调整计划,招聘政策,绩效考评政策,薪酬福利政策,政策调整风险分析及对策,审核通过,不通过,通过,政策调整预算评估,沟通与实施,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,结束,流程名称：人力资源规划流程说明（新流程）流程编号：1.2.1流程负责部门：人力资源部,流程名称：人力资源规划流程说明（续）流程编号：1.2.1流程负责部门：人力资源部,股份公司人力资源需求计划,流程名称：年度人力资源需求计划流程编号：1.2.2流程负责部门：人力资源部,时间,人力资源部,各个用人部门,每年10月份左右,开始,下发人力资源需求计划编制通知,编制部门人力资源需求计划,汇总各个部门人力资源需求计划,根据计划执行招聘和培训,部门人力资源需求计划,结束,1,2,3,4,总经理,审批通过,不通过,通过,5,流程名称：年度人力资源需求计划流程说明流程编号：1.2.2流程负责部门：人力资源部,流程名称：外部招聘流程编号：1.2.
