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1、公司监事会20XX年度工作报告20XX年，XXXXXX股份有限公司（以下简称“公司”）监 事会全体成员按照公司法、公司章程、监事会议 事规则等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依 法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投 资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关 联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管 理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司 规范运作和健康发展。一、对公司20XX年度经营管理行为和业绩的基本评价20XX年公司监事会严格按照 公司法、公司章程、 监事会议事规则和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发
2、，认真履行监督职责。（一）“扫黄打非”工作有序推进。根据市“扫黄打非” 办工作部署，一是全面开展“净网20xx ”专项行动，坚持网上监管与网下巡查相结合，着重清理网吧、网络游戏中的低 俗信息，清缴淫秽色情书刊、光盘，并加强校园周边检查， 杜绝以未成年人为题材和传播对象的淫秽色情出版物的流 通，大力扫除淫秽色情垃圾。加强网吧业主自觉守法意识， 要求网吧经营单位一经发现传播观看淫秽色情信息和相关 网站，及时进行制止和举报。与公安部门、工商部门实行联 动机制，严厉打击重大传播淫秽色情信息等违法行为。 在“净 网”行动期间，共出动人员 760人次，车辆300车次，共检 查书店、校园周边、互联网上网服务
3、营业场所 160家次。今年，xxx分公司根据自行完成情况，做到能自行完成 的不外委原则，对部分外委工程自行完成。针对班组能力有 限的问题，集中全公司的力量，临时从其他班组抽调骨干完 成大的工作项目，起到了锻炼队伍，提高业务水平的目的， 同时也为公司节约了成本。监事会列席了 20XX年历次董事会会议和股东大会，并 认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信 义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合公司法等法律法规和公司章程的要求。监事 会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营 班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存 在违规操作行为。二、监事会
4、会议情况本报告期内公司监事会共召开 5次会议：（三）总结下来：在这一年的工作中接触到了许多新事 物、产生了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验， 使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的 完善。在日常的工作中，我时刻要求自己从实际出发，坚持 高标准、严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高。（一 ）20XX年4月10日，召开第四届监事会第十次会议， 会议审议通过了以下议案：公司 20XX年度监事会工作报 告、公司20XX年年度报告及摘要、公司20XX年度财务决算报告、关于公司20XX年度利润分配的预案、关于续签关联交易协议的议案、关于聘任20XX年度审计机构的议案、关于公司内部控
5、制自我评价的报告 、关于20XX年为控股子公司提供连带责任担保的议案。（二）20XX年4月22日，召开第四届监事会第十一次会 议，会议审议通过了以下议案： 20XX年第一季度报告。（三）20XX年8月22日，召开第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：20XX年半年度报告及报告摘要。（四）20XX年10月24日，召开第四届监事会第十三次会 议，会议审议通过了以下议案：20XX年第三季度报告全文 及报告摘要。第四十二条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告 并扣发本人月薪1D3倍：（一）超出规定范围、限额使用现金 的或超出核定的库存现金金额留存现金的；（二）用不符合财务会计制度规定的凭
6、证顶替银行存款或库存现金的；（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；（四）利用帐户替其他单位和个人套取现金的；（五）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；（六）保 留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银 行的;（七）违反本规定条款认定应予处罚的。（五）20XX年12月22日，召开第四届监事会第十四次会 议，会议审议通过了以下议案：关于签订日常关联交易协 议的议案和关于调整部分日常关联交易预计金额的议 案。三、监事会对公司 20XX年度有关事项的监督意见：三是出色的完成了省局 （公司）交给的职业技能鉴定考 务工作。6月20日和7月11日省烟草专卖局
7、（公司）卷烟商 品营销职业资格技能鉴定鉴定考试和省烟草专卖局（公司）专卖管理员岗位技能鉴定考试现场分别在滕州宾馆举行。为 圆满完成省局（公司）交给的考务工作任务，市局（公司）高度 重视，成立了由主要领导任组长的考务筹备工作领导小组， 制定了考务实施方案，由分管领导召集相关部门召开考务会 议，在考场设置，考场服务、交通保障、食宿安排、考评员 联系方面细化责任，明确专人负责，保证了考务工作有条不 紊的开展。（）公司财务状况公司监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门汇 报、进行定期审计等方式，对公司本部、子公司的财务情况 进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认 为，公司及各子公司设
8、有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守会计法和有关财务规章制度。20XX年的公司及各子公司财务管理规范，会计报表真实、准确地反映 了公司及各子公司的实际情况。（二）公司投资情况报告期内，公司相继进行了对唐山黑猫炭黑有限责任公 司增资扩股的项目、投资设立全资子公司济宁黑猫炭黑有限 责任公司等项目，相关投资均履行了相应的投资决策程序， 科学严谨。（三）关联交易情况在此，我谨代表董事会向一年来关心支持我们事业发展 的各位领导、社会各界朋友和全体股东表示最诚挚的谢意！本年报告期内，公司与关联方的日常性关联交易事项均 通过了公司董事会、股东大会的审议，关联交易中按合同或 协议公平交易，没有损害
9、公司的利益。四、监事会对公司 20XX年度情况的综合意见（一）本报告期内，监事会成员认真履行职责， 恪尽职守， 通过列席董事会会议，对董事会履行职权、执行公司决策程 序进行了监督。监事会认为，公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了公司法、公司章程和董事会议事 规则的规定，是合法有效的。（二）本报告期内，公司高级管理人员履行职务时能遵守公司章程和国家法律、 法规，以维护公司股东利益为出发点， 认真执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽责的义务， 使公司运作规范，决策民主、管理科学、目标明确、不断创 新，取得了良好的经济效益，没有出现违法违规行为。（三） 监事会认真审核了经大信会计师事务所
10、（特殊普通 合伙）审计并出具无保留意见的 20XX年度财务报告等有关资 料，认为报告客观的反映了公司的财务状况和经营成果，公司20XX年度实现的业绩是真实的，成本控制效果显著。（四）对公司内部控制自我评价的意见公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按 照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制 度，保证了公司业务活动的正常活动，保护公司资产的安全 和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员 配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分 有效。20XX年公司没有违反上市公司内部控制指引及公 司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自 我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。
