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1、公司监事会20XX年度工作报告20XX年,XXXXXX股份有限公司(以下简称“公司”)监 事会全体成员按照公司法、公司章程、监事会议 事规则等规定和要求,谨慎、认真地履行了自身职责,依 法独立行使职权,以保证公司规范运作,维护公司利益和投 资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关 联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管 理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督,促进公司 规范运作和健康发展。一、对公司20XX年度经营管理行为和业绩的基本评价20XX年公司监事会严格按照 公司法、公司章程、 监事会议事规则和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发
2、,认真履行监督职责。(一)“扫黄打非”工作有序推进。根据市“扫黄打非” 办工作部署,一是全面开展“净网20xx ”专项行动,坚持网上监管与网下巡查相结合,着重清理网吧、网络游戏中的低 俗信息,清缴淫秽色情书刊、光盘,并加强校园周边检查, 杜绝以未成年人为题材和传播对象的淫秽色情出版物的流 通,大力扫除淫秽色情垃圾。加强网吧业主自觉守法意识, 要求网吧经营单位一经发现传播观看淫秽色情信息和相关 网站,及时进行制止和举报。与公安部门、工商部门实行联 动机制,严厉打击重大传播淫秽色情信息等违法行为。 在“净 网”行动期间,共出动人员 760人次,车辆300车次,共检 查书店、校园周边、互联网上网服务
3、营业场所 160家次。今年,xxx分公司根据自行完成情况,做到能自行完成 的不外委原则,对部分外委工程自行完成。针对班组能力有 限的问题,集中全公司的力量,临时从其他班组抽调骨干完 成大的工作项目,起到了锻炼队伍,提高业务水平的目的, 同时也为公司节约了成本。监事会列席了 20XX年历次董事会会议和股东大会,并 认为:董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信 义务,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合公司法等法律法规和公司章程的要求。监事 会对任期内公司的生产经营活动进行了监督,认为公司经营 班子勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议,经营中不存 在违规操作行为。二、监事会
4、会议情况本报告期内公司监事会共召开 5次会议:(三)总结下来:在这一年的工作中接触到了许多新事 物、产生了许多新问题,也学习到了许多新知识、新经验, 使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的 完善。在日常的工作中,我时刻要求自己从实际出发,坚持 高标准、严要求,力求做到业务素质和道德素质双提高。(一 )20XX年4月10日,召开第四届监事会第十次会议, 会议审议通过了以下议案:公司 20XX年度监事会工作报 告、公司20XX年年度报告及摘要、公司20XX年度财务决算报告、关于公司20XX年度利润分配的预案、关于续签关联交易协议的议案、关于聘任20XX年度审计机构的议案、关于公司内部控
5、制自我评价的报告 、关于20XX年为控股子公司提供连带责任担保的议案。(二)20XX年4月22日,召开第四届监事会第十一次会 议,会议审议通过了以下议案: 20XX年第一季度报告。(三)20XX年8月22日,召开第四届监事会第十二次会议,会议审议通过了以下议案:20XX年半年度报告及报告摘要。(四)20XX年10月24日,召开第四届监事会第十三次会 议,会议审议通过了以下议案:20XX年第三季度报告全文 及报告摘要。第四十二条出现下列情况之一的,对财务人员予以警告 并扣发本人月薪1D3倍:(一)超出规定范围、限额使用现金 的或超出核定的库存现金金额留存现金的;(二)用不符合财务会计制度规定的凭
6、证顶替银行存款或库存现金的;(三)未经批准,擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;(六)保 留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银 行的;(七)违反本规定条款认定应予处罚的。(五)20XX年12月22日,召开第四届监事会第十四次会 议,会议审议通过了以下议案:关于签订日常关联交易协 议的议案和关于调整部分日常关联交易预计金额的议 案。三、监事会对公司 20XX年度有关事项的监督意见:三是出色的完成了省局 (公司)交给的职业技能鉴定考 务工作。6月20日和7月11日省烟草专卖局
7、(公司)卷烟商 品营销职业资格技能鉴定鉴定考试和省烟草专卖局(公司)专卖管理员岗位技能鉴定考试现场分别在滕州宾馆举行。为 圆满完成省局(公司)交给的考务工作任务,市局(公司)高度 重视,成立了由主要领导任组长的考务筹备工作领导小组, 制定了考务实施方案,由分管领导召集相关部门召开考务会 议,在考场设置,考场服务、交通保障、食宿安排、考评员 联系方面细化责任,明确专人负责,保证了考务工作有条不 紊的开展。()公司财务状况公司监事会结合本公司实际情况,通过听取财务部门汇 报、进行定期审计等方式,对公司本部、子公司的财务情况 进行了检查,强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认 为,公司及各子公司设
8、有独立的财务部门,有独立财务账册,独立核算,遵守会计法和有关财务规章制度。20XX年的公司及各子公司财务管理规范,会计报表真实、准确地反映 了公司及各子公司的实际情况。(二)公司投资情况报告期内,公司相继进行了对唐山黑猫炭黑有限责任公 司增资扩股的项目、投资设立全资子公司济宁黑猫炭黑有限 责任公司等项目,相关投资均履行了相应的投资决策程序, 科学严谨。(三)关联交易情况在此,我谨代表董事会向一年来关心支持我们事业发展 的各位领导、社会各界朋友和全体股东表示最诚挚的谢意!本年报告期内,公司与关联方的日常性关联交易事项均 通过了公司董事会、股东大会的审议,关联交易中按合同或 协议公平交易,没有损害
9、公司的利益。四、监事会对公司 20XX年度情况的综合意见(一)本报告期内,监事会成员认真履行职责, 恪尽职守, 通过列席董事会会议,对董事会履行职权、执行公司决策程 序进行了监督。监事会认为,公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了公司法、公司章程和董事会议事 规则的规定,是合法有效的。(二)本报告期内,公司高级管理人员履行职务时能遵守公司章程和国家法律、 法规,以维护公司股东利益为出发点, 认真执行公司股东大会决议,履行诚信和勤勉尽责的义务, 使公司运作规范,决策民主、管理科学、目标明确、不断创 新,取得了良好的经济效益,没有出现违法违规行为。(三) 监事会认真审核了经大信会计师事务所
10、(特殊普通 合伙)审计并出具无保留意见的 20XX年度财务报告等有关资 料,认为报告客观的反映了公司的财务状况和经营成果,公司20XX年度实现的业绩是真实的,成本控制效果显著。(四)对公司内部控制自我评价的意见公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,按 照公司实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制 度,保证了公司业务活动的正常活动,保护公司资产的安全 和完整。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员 配备到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分 有效。20XX年公司没有违反上市公司内部控制指引及公 司内部控制制度的情形发生。监事会认为,公司内部控制自 我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。