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1、 .集团年终职代会工作报告集团年终职代会工作报告抢抓机遇 改革创新 精细管理为实现*公司扭亏脱困决战年目标而努力奋斗各位代表：根据会议安排，我代表公司行政向大会作工作报告，请予审议。第一部分 20XX年工作回顾20XX年，面对煤炭行业新形势，在*集团正确领导下，公司班子团结和带领广大干部职工，抓住煤炭市场回暖的机遇，紧紧围绕“扭亏脱困”的目标任务，以“主业减亏、非煤盈利、费用缩减”为基本要求，创新经营思路，坚持分灶吃饭，实行一矿一策，狠抓安全管理，做优煤炭主业，构建和谐矿区，通过广大干部职工的共同努力，企业各项工作创造了新业绩，实现了年度工作目标，扭亏脱困取得了阶段性成果。一、主要指标完成情况
2、安全工作：矿井杜绝了生产安全死亡事故，实现了安全生产目标。煤炭生产：生产原煤XXX万吨，完成年计划的XX%。其中块煤8.7万吨。煤炭销售：销售原煤XXX万吨（含整合煤8万吨），煤炭产销率为XX%。掘进进尺：完成掘进进尺21XXX米，完成年计划的70 %。瓦斯利用：抽采瓦斯4XXX万m3，完成年计划的XX%；利用瓦斯2XXX万m3，完成年计划的XX%。经营指标：营业总收入XX.X亿元，完成年计划的XX%；亏损7XXX万元，比*集团下达指标节亏20XX万元；经营现金净流量9XXX万元。二、主要工作成效（一）锐意创新、加压驱动，激发动力推进了扭亏脱困1.分灶吃饭卓有成效。以20XX年经营基本意见统揽
3、全年经营工作，按照“一矿一策、一厂一策”的思路，坚持“分灶吃饭、自主经营、自负盈亏”的经营管理模式，实行资金封闭运行，适度下放经营权力，层层传递压力、层层落实责任、层层激发动力，在市场价格推动和干部职工拼搏下，公司圆满完成了*集团下达的经营指标，安全、生产、工效指标创历史最好水平。在压力驱动下，各单位经营理念明显转变，努力在“增收节支、降本降费、升级工艺、提高工效”等方面下功夫，实现了较大幅度减亏，叙永、威鑫、新维、白皎都完成了年度预算指标，杉木树受地质构造和接替影响，基本实现了变动成本不亏。2.实施经营权股份化。修订经营权股本金募集办法，将个人股占比调整为XX%XX%，共募集职工个人股XXX
4、万元，同比增加XX%，调动了矿井干部职工参与管理的主动性和积极性。3.内部市场规范运行。完善了内部市场价格体系、结算体系、服务体系和交易机制，二级单位之间相互提供产品、服务一律按市场化原则签订合同，全年公司受理仲裁事项3项，比20XX年减少6项，内部市场交易规则、交易行为得以严格执行。4.帮扶指导务实开展。20XX年，公司继续坚持了指导组到矿帮扶机制，5个工作组累计下矿帮扶指导156次，帮助矿井谋划“安全、生产、经营”等管理思路，解决困难和问题XXX个，促进了矿井各项工作有条不紊推进。（二）抓住重点、夯基固本，严防强管创造了安全佳绩公司把安全工作会作为年度召开的第一个综合性会议，出台安全工作决
5、定等制度办法和工作措施，坚持“安全第一、生产第二”和“不安全不生产”的原则，为实现20XX年安全目标打好了基础。1.落实责任强化履职。一是坚持推行层级管理，厘清了公司和矿井安全管理边界，严格落实了各级安全责任。二是以总经理令和特别规定的形式，出台针对性的安全管理硬措施，解决了个别矿井安全责任落实问题和现场安全管理问题。三是严肃安全责任追究，行政处分XXX人，诫勉谈话8人次。2.突出重点防范事故。一是以防止较大及以上事故为重点，认真落实 “一面一策”治灾方案，强化工程治灾、科技治灾，瓦斯超限和三级报警次数同比分别下降XX%、XX%，威鑫煤业基本实现了瓦斯零超限。二是排查矿井周边水患情况，针对性地
6、制定并落实了水害防治措施，杜绝了水害事故。三是组织开展顶板、机运专项整治活动，有效防范了零星事故。3.对标整治补齐短板。以杉木树煤矿安全标准化整治为突破口，把标准化整治范围扩大到公司所有矿井，投入资金XX.X亿元，整治巷道23400余米，XXX个专业对照新标准打造样板工程在全公司推广，全面提升了各矿安全生产基础工作，杉木树、叙永、威鑫、新维通过了国家二级标准化矿井达标验收。4.排查隐患狠抓整改。一是扎实开展安全“体检”和安全生产大检查，按照“五落实”要求全部完成了整改；内容地图对公司内部查出的各类隐患实行分级和闭环管理。二是充分发挥安全监察分队作用，重点加大了安全管理薄弱环节、重点时段的安全监
7、管，维护了良好的安全秩序。通过公司上下的共同努力，*公司连续三年被*集团表彰为“安全生产先进单位”，新维、叙永、威鑫安全生产周期都超过了1000天。（三）优化生产、强化科研，稳产增量促进了主业做优1.无缝对接成效显著。优化调整采掘部署，狠抓工作面无缝对接，推进正规循环作业，实现了生产接续正常。一季度创造了近几年同期原煤最高产量，二季度接替调整有序开展，下半年进入高产期，月均原煤产量XXX万吨，8月份生产原煤XXX万吨，创公司原煤生产月纪录。在白皎煤矿去产能停采3个月的情况下，公司全年生产原煤XXX万吨，创建局以来历史最好成绩。2.单产水平大幅提高。一是转变生产方式，推行集约高效生产，成功实现了
8、叙永煤矿1593与1591工作面联合开采，单产提高了XX%，11月份产量达到5.4万吨，创公司薄煤层综采纪录；杉木树煤矿N2611在12月份形成对拉综采工作面，生产效率明显提高。二是强力实施“单产提升”工程，通过细化采面布置、优化劳动组织、强化设备维护、加强治灾管理等措施，形成了高产高效开采技术和管理体系。白皎、叙永、新维采面连续3个月推进度创历史最好水平。20XX年，全公司采煤工效2.5吨/工个人简历，同比提高XX%；回采工效11.5吨/工，同比提高XX%；新维、叙永、白皎采煤工效位居*集团前列。3.改革工艺增量增收。全面推进机械化开采，新购710采煤机和764/320刮板运输机，淘汰极薄煤
9、层炮采工艺，在叙永、威鑫、杉木树极薄煤层工作面全面应用爬底板机采工艺，公司机采率、综采率分别达XX%、XX%，特别是叙永、威鑫采煤工艺从炮采升级为机采、综采，叙永煤矿首次实现了达产，增加了经济收入。围绕市场需求、用户要求，优化产品结构，生产块煤增收2XXX万元。启动强掘补欠，各矿逐步恢复了综掘，采掘接替紧张局面有所缓解。4.依靠科技促进增效。坚持问题导向确定XXX个年度科技项目，围绕“保安全、降成本、增效益”等开展创新，推广“110”工法自成巷技术等创新成果6项，创造经济效益3XXX万元。推广注马丽散、恒阻大变形锚索支护等工艺，心得体会提高了采面顶板管理安全度，减少了巷道返修率。开展群众“五小
10、”创新活动，征集“五小”创新成果36项、建议72项。（四）内强管理、外拓市场，增收节支提高了经营效果1.预算管理持续深化。按照“横向到边、纵向到底”的原则，选择叙永煤矿、电力公司、物资分公司作为全面预算管理的示范单位，督导各项指标分解到最小单元，指标体系更为精准，更具可操作性，并引领其他单位对标执行，二级单位汇编了全面预算管理文件，实现了全面预算管理的系统化。坚持月度预算指标完成情况与工资挂钩考核，全面预算真正融入到了企业日常管理中，提高了经营管理水平。2.灵活营销增收创效。一是坚持以统为主、统分结合、效益优先和零库存销售原则，加强市场信息调研，多方式多渠道了解市场、预测市场、把握市场，全年上
11、调煤价6次，累计涨价XXX元/吨，实现了煤销效益最大化。二是加大市场和用户开发力度，新开发XXX家新用户，拓宽了销售渠道。三是规范了“采、制、化”操作，分离煤质与销售管理职能，工作总结加强了煤炭堆放、装运管理，堵塞了煤销漏洞。四是通过整合配发配销、月度加权结算，增收3XXX万元。20XX年，原煤综合含税平均售价XXX元/吨，同比增加XXX元/吨，货款回收率XX%。3.从严管控降本降费。一是实行矿井、区队、车间、班组费用总控，月月考核逗硬奖惩，直接生产材料费未超控制目标。二是采取“错峰填谷、安表计量”等措施，电费同比下降XXX万元。三是推行互联网+物资采购模式，物资采购价比控制价降低XXX万元。
12、四是挖掘内部潜力，回收复用、修旧利废2XXX万元，调剂使用闲置物资6XXX万元。五是严格工程项目结算审核审计，实际结算资金比报审资金减少XXX万元。六是制订“六费”管控考核办法，严控费用支出，全公司“六费”同比下降5%。4.强管资金保障运转。一是坚持“以收定支、量入为出”的原则，把有限资金用在事关企业生存发展上，归还金融机构利息和*集团借款、担保费XX.X亿元，维护了企业信用。二是严格资金审批管理，加强二级单位资金使用监控，做到了“放而不散、放而不乱”，基本实现了资金收支平衡。三是强力清收陈欠款，制订债权清收考核办法，落实责任严格考核，共清收老欠款1XXX万元。5.争取政策落地到位。一是按照*
13、集团债权人一致行动方案，完成了XX.X亿元流动资金续贷，完成项目贷款展期XX.X亿元，争取到利息延期一个季度支付、新维项目贷款利率基准下降XX%，共节约财务费用XXX万元。热门思想汇报二是多渠道争取政策资金，共争取到位安全改造项目、可持续发展项目、科技项目抵免税等各类补助资金5XXX万元。（五）优化体制、创新机制，深化改革激发了企业活力1.三项制度改革深化。一是推进机构改革。根据*改革发展需要，总部部门调整为9个，实现了专业化管理。二是推进人事改革。总部通过公开竞聘，选聘了3名中层干部；二级单位通过组织培养、公开竞聘等方式，一批优秀青年选拔到了中层管理岗位。三是推进薪酬改革。工资分配坚持向采掘
14、一线倾斜，采掘工在下半年按XXX元/人?月实行专项补贴；调整矿井工资结算办法，以实物量作为结算工资主要依据，岗位工资、绩效工资、安全工资结构更加合理，全年全员工资平均增幅XX.X%，其中一线员工增幅达到了XX.X%。四是强化关键岗位管理。出台关键岗位轮换管理办法，对财务、煤销、煤质、采购、工资结算等关键岗位人员实行轮换，防范了经营风险，促进了管理人员多岗位锻炼。3.转换机制搞活经营。强化承包单位监管，开展经营活动督查，确保依法依规经营。物流分公司加强质量、服务品牌建设，各业务板块稳中有进，实现账面利润XXX万元。支护材料公司实行全员营销，增加了外部市场份额，一举扭转了亏损局面，实现账面利润XX
15、X万元。*饭店餐饮、客房、会议室收入稳步增长，实现了减亏节亏。嘉业公司、职教中心开拓市场、盘活资产，止住了经营下滑势头。4.转型拓展迈出步伐。白皎煤矿成立外拓项目部，承揽了梅斯布拉克煤矿部分掘进和采煤任务，为开展煤矿托管、井巷施工、工作面承包等业务积累了经验。*劳务公司建筑工程施工、劳务输出和技术服务业务发展势头强劲，办理了三级建筑安装资质，全年收入突破5XXX万元，经营效果较好。支护材料公司新增综采（掘）机截齿、齿座产品，有望形成新的经济效益点。公用分公司强化闲置资产利用实现了收益目标。物资分公司开展外部贸易实现收入XXX万元。救消大队拓展了对外培训和救援业务，实现收入XXX万元。电力公司、网络分公司以承揽项目为重点，实现了创收目标。（六）统筹实施、推进项目，增强后劲夯实了发展基础1.去产能稳妥推进。落实淘汰落后产能政策，白皎煤矿依法依规制订“4+1”方案，统筹推进了安全生产和去产能工作，完成了部分井口封闭，通过了省国资委的验收；井下主要物资设备完成了回撤，物资调剂使用工作有序开展；平稳推进了人员分流安置。3.重点项目有序实施。棚户区改造项目完成投资1XXX万元，完成了河口小区一期工程5#、7#楼及幼儿园主体施工，4#、8#楼施工到0.000m；二期工程正在进行施工招标。西区土地开发进展顺利，9月底开工建设，已施工到二
