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1、旅游开发有限责任公司治理制度手册颁布时刻：适用对象：修改状态：保密等级：受控编号： 目 录办公室规章制度4一、职员行为规范4二、印章（信证）治理方法4三、文件治理制度5四、会议治理制度6五、档案治理制度8六、车辆治理制度10七、办公用品治理制度11八、机要保密与竞业限制治理制度11九、企业文化治理制度14人力资源治理制度16一、考勤综合治理制度16二、人力资源规划治理制度19三、组织结构图与岗位讲明书制度21四、招聘与录用治理制度36五、职员培训治理制度38六、职员绩效治理制度41七、薪酬福利制度43八、人员异动、借调和离职治理制度45九、职员关系治理制度46工程项目治理制度51一、质量治理制
2、度51二、原材料治理制度51三、工程技术治理制度51四、工程进度治理制度52五、文明施工治理制度52六、安全生产治理制度52七、例会制度52八、施工日记建档制度52九、施工进度、质量、安全检查制度53十、工程交工验收制度53十一、工程决算结算制度53营销治理制度59一、现场客户接待制度59二、项目营销中心保密制度60三、项目中心销售报表的编制及治理制度60四、销售操纵制度60五、签署合同及认购书的制度61六、销售收款、催款的制度61七、销售折扣与优惠制度61八、客户合同的治理制度61九、营销中心销售流程62财务治理制度67一、资金审批制度67二、工程成本治理制度68三、财产治理制度68四、关于
3、差旅费及相关费用报销标准的规定69五、关于各项费用支出的的审批程序71办公室规章制度编制： 审核： 批准： 批准日期: 年 月 日 办公室规章制度一、职员行为规范1、公司职员必须拥护公司章程，维护公司的声誉和形象，执行公司的经营方针，自觉遵守公司的各项规章制度。2、职员应讲究个人卫生，上班时，仪表应保持整洁、大方、得体。3、保持良好的工作秩序，使用礼貌用语，严禁讲脏话及举止粗俗，工作时刻不要谈天、高声喧哗、严禁打架斗殴。4、保持清洁的办公环境，不得在公共区域内随意摆放个人用品及饰物，不乱扔杂物。破坏办公环境者，将依照情况做相应处罚。5、不同意在办公区域吸烟，吸烟应到吸烟室或户外。6、职员上、下
4、班打卡，严禁代打卡。7、公司办公电话不同意拨打私人电话，任何人不得占用电话谈天。使用电话应注意礼仪，语言简明。8、办公时刻职员应坚守工作岗位，需临时离开时应与同事交代；到其他部门办理公务应快速、简练，严禁长时刻停留。接待来访，业务洽谈要在会议室内进行。9、工作时刻内除工作需要，不得戴耳机收听广播、录音，不得放CD、VCD，不得长时刻使用MSN、QQ等即时通讯工具进行与工作无关的谈天，不得翻阅与工作无关的报刊、杂志、图书资料，不得上网扫瞄与工作无关的信息内容。10、工作时刻严禁在计算机上玩游戏；严禁将格调不高雅的图片及文字等不健康的内容作为屏幕背景和屏幕爱护。11、工作时刻严禁喝酒（因接待客户适
5、量饮酒除外）。12、职员的办公桌内不要存放大量现金及贵重物品，以免造成不必要的损失。13、爱护公司财物及办公用品。节约使用纸、电及通讯设施14、保证工作安全，下班时应检查电脑、电源、办公设备是否关机，最后离开公司者应检查门窗、照明是否关好。不得随意动用电力和消防设施。二、印章（信证）治理方法 为规范公司印章信证的治理，维护企业形象和合法权益, 实现印章治理的制度化和规范化, 特制定本方法。所有用印手续均按照本方法履行签字审核手续。 第一条 各类印章的保管与使用1、各类印章的使用须严格登记程序，完成审批手续后方可用印；不符合规定和不经主管领导签发的文件、资料、合同等，公章保管人有权拒印。 2、公
6、司公章由总裁办负责保管与使用。 3、使用公章须履行登记手续，由经办人至总裁办填写盖章申请单，写明用印事由，并经直接领导审核同意后，方可用印。 4、以公司名义上报、外送、下发的文件、资料等，经由总裁(或常务副总裁)批阅批准，方可加盖印章。5、任何人不得以任何事由要求在空白书面上加盖公章。6、一般情况不得携出各类公章或外借。若因工作需要，确须将印章带出，需提交申请，经领导批准，方可带出。公章带出期间，只可将公章用于申请事由，并对公章的使用承担一切责任。 7、保管人员不在时由领导指定人代管，双方做好印章的交接手续。三、文件治理制度 为了规范公司文件的治理，提高办文效率和发文质量，防止公司文件外泄，特
7、制定文件治理方法。第一条 内容 文件内容包括来函、来电（含电子邮件，下同）、来文（含传真，下同）；本公司上报下发的各种文件。文件治理包括外控治理、发文治理和内控治理。第二条 职责 1、行政人事部对文件进行统一治理，对发文形式负责。拟稿部门对文件内容负责。 2、行政人事部负责指导、检查各部门的文件治理工作，并指定行政文秘做为文件上传下达的报送人；各部门需指定专人兼任本部门文件的报送工作，负责与人事行政部进行文件交接、在本部门内传递文件并记录、做好部门内各类文件的档案治理工作。 第三条 外控治理 收文登记：外来文件（指由公司以外发来的文件，下同）统一由人事行政部行政文秘签收，并在收文登记表上进行登
8、记。在签收和拆封时，需注意检查封口和邮戳。对被撕毁函件、开口函件等应查明缘故。收文处理：外来文件填写文件报送表，交人事行政部总经理批示，并按批示意见办理。收文督办：对批阅性外来文件要紧是进行报阅、传阅或公示；对审批性文件，人事行政部要及时报批并督促或协调职能部门按文件精神和批示办理。 收文归档：外来文件传阅或办理完毕，应交由人事行政部档案治理人员及时存档。第四条 发文治理 发文种类：公司行文分为三种：上行文、平行文、下行文。 1、草拟文稿：草拟文稿要做到情况确实、观点鲜亮、条理清晰、层次分明、文字简练、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写。 2、填写发文纸：文稿拟定后拟稿人应填写发
9、文纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿/校对人签名、标定日期和密级。 3、文稿审核与签批：文稿拟好后，应交人事行政部进行形式审核和编排文号，并确定秘密等级。然后进行审批或会签，最后按公司治理权限由具有审批权的人签发。 4、文件打印：签发后的文件，交人事行政部打印，打印的清样交拟稿人校对，校对完毕后在发文审批表上签字。 5、文件签印：需用印的文件在人事行政部填写用印登记表，然后按照签发的份数签印公章。 6、文件发送：文件发送由人事行政部进行，按照签发的发送要求发送文件，并由签收人在发文登记表上签字。 7、文件归档：公司发文至少有一份原件和电子文档同时交由公司人事行政部档案治理人员及
10、时存档。第五条 内控治理 内部文件（指各级部门制订的各类文件、下同）的呈报送达： 一、报送程序 各部门将本部门拟定的需要报送的文件，填写文件报送表相应内容后，一并送达人事行政部。 人事行政部审核后，依照批阅性文件或审批性文件的要求报送公司有关领导及部门审批或批阅； 经公司领导审批或有关部门签署意见后的报送文件，人事行政部依照领导批复意见通知、通报或转发各部门。 二、报送工作职责分配 人事行政部是公司报送文件的归口治理部门，负责报送文件的流水号分配、接收、报送、督办、反馈、归档。各部门负责人应对本部门需要报送的内容审核把关，并对需要反馈意见的文件指派专人跟踪、催办。 三、文件报送的工作原则 报送
11、文件的拟定、审核、报送、审批（阅）和处理等环节应本着高效、快捷的原则，按报送文件的轻重缓急程度及时处理；各环节的有关人员不得拖延、押件。 四、报送文件的归档 经公司领导审批、批阅的报送文件原件由行政人事部门备份后转还各经办部门，重要经济合同及其他重要文件按档案治理方法的有关规定执行。 五、 文件公示：对需要大伙儿知晓的外来文件和公司发文，进行内部公告，即在公司内部公告栏内公告。 六、文件传阅：关于重要、比较机密的文件，由人事行政部负责人批示后，交相关人员传阅。传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，或交由其他人阅看。对尚未传达的文件不得泄露内容。七、文件
12、保密治理 职员不得私自将应当保密的公司文件、合同内容外泄，以免给公司造成损失。 八、归档要求：外来文件和公司文件由人事行政部档案治理人员进行统一存档。存档时要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。九、文件销毁：对多余、重复、过时和无保存价值的文件，人事行政部定期清理，职能部门予以配合集中交回人事行政部，并按档案治理制度规定将此类文件进行销毁。四、会议治理制度为加强会议治理，转变会议作风，提高会议质量和效率，确保公司高效运营，特制定本制度。一、会议分类（一）总裁办公会1、参会人员：总裁主持，副总裁及相关人员参加会议。2、总裁办公会每月最后一天下午两点召开一次，因专门情况不能到者与总裁办联系。3、要紧议题：研究决定经营相关的重大事项（经营指标、重大方案、重要合同、大额资金支付、机构设置、人员调配、治理层任免、薪酬及考核等）；研究、审议向董事长提交的请示报告及汇报总结上月工作完成情况，安排下月的工作机重点等。4、会议纪要：由总裁办专人负责撰写，并负责督促、检查、落实。5、会议决议须落实到具体负责人（包括授权的分管副总、总监及部门经理）认真贯彻执行，具体负责人需对落实的决议内容进行细化和分解，明确责任部门、完成时限和标准各时期经营目标按时、按标准完成，及时地反映各时期的经营状况。（二）部门级办公会：1、参会人员：公司副总、各部门总监、经
