电信诈骗宣传课件综述

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1、 旬阳卷烟厂 预防电信诈骗宣传课件 第一部分： 我县电信诈骗案的发破案现状。 一、2011年全县立电信诈骗案8起， 合计被骗金额28万余元人民币。 二、2012全县立电信诈骗案16起，被 骗金额合计36万余元人民币。 破案两起。 三、2013年(1至9月)全县立电信诈骗 案36起，被骗金额104. 万余元人民币。破 案2起，追回损失4.6万元人民币。 第二部分： 我县电信诈骗案受害对象。 一, 个体工商户、街道边各种小超市。 二，购买小轿车、摩托车、农用机械设备 用户。 三，子女在外地上大学的家长们。 四，大龄离异、单身妇女们。 五，政府部门领导、以及单位采购人员。 六，普通群众。 以上六种受

2、害对象， 骗子采用的诈骗手段各不相同。 一、针对个体户的诈骗主要方式： （1）、冒充武警、看守所、军队等 军警人员，让受害人帮其单位采购盒饭 、帐篷、鱼缸、锁子、消防专用设备等 方式诈骗。 （2）、网上购物：受害人为了获取更 多利益，在互联网上进入非法注册钓鱼 网站采购商品，骗子钓鱼网站内设置虚 假购物信息，发布虚假广告，以销售商 品、缴纳保证金、缴税等方式诈骗。 案 例 1、2013年9月22日9时许，旬阳 县城关镇刘湾社区二组个体户姚某接到 一名自称是旬阳县消防大队杨姓工作人 员的电话。电话里对方称消防大队需要 大量采购消防专用漆。这名杨姓男子向 姚某提供了消防专用漆生产厂家以及联 系电话

3、并且让姚某负责为“消防大队” 采 购。姚某联系生产厂家后对方以支付订 金及货款的方式诈骗姚某现金9.6万元。 2、2013年4月12日，旬阳县蜀河镇曼湾村农机 修理厂负责人黄某在互联网查询轮胎销售信息。最后查 询到有关“上海尚达轮胎”销售处相关网页。网页留有联系 电话以及客服QQ号码，通过销售电话以及客服QQ，黄 某联系到一名叫“张强”的销售主管。黄某以采购轮胎支付 货款的方式给对方汇款14960元，对方称送货上门。4 月17日，张强主管自称送货时多发了35200元货款，要 求黄某把多余的货款支付到位后对方才能送货上门。黄 某支付多余的35200元货款后，对方要求再支付20000 元的保证金。

4、黄某和对方“领导”协商支付10000元保证 金后对方失去联系，最终黄某6.52万元现金被骗。 三，针对子女在外地上大学家长们，主 要采用两种诈骗方式。 1、骗子利用木马病毒侵入电脑 QQ系统，冒充子女与家长聊天。骗子 一般称子女所在大学与哈佛、牛津等世 界著名大学联合主办英语培训班并以缴 纳培训费的方式实施诈骗。有的骗子冒 充熟人、朋友，以借钱治病、急需用钱 向朋友借钱的方式实施诈骗。 案 例 1、2013年5月17日12时许，旬阳县某 局干部钱某。看到其在武汉大学上学的儿子赖 某QQ留言称：“自己手机掉厕所坏了，无法使 用。学校跟美国哈佛大学联办一个商务英语的 培训班，名额有限。目前还有几个

5、名额，报名 需要交19600元学费” 。钱某通过QQ跟“儿子” 交谈并联系到骗子虚构所谓的“系主任”电话咨 询。得到“系主任” 能报名的答复后，钱某到旬 阳农行给“系主任”账号先后汇款2.96万元元， 当日14时许，当钱某给儿子打电话询问具体情 况时发现被骗。 2、骗子冒充国家财政、教育局等单位 工作人员向在外地上大学子女的家长打 电话，以子女上大学、或者普及义务教 育享受国家补贴等方式实施诈骗。这种 方式一般要求受害人持银行卡到自动取 款机查询补贴到账情况。受害人查询过 程中骗子始终让受害人按照自己所说的 步骤在取款机上操作，最终将受害人银 行卡内现金全部转入骗子账户。 案案 例例 2 2、

6、20132013年年9 9月月1616日日1515时时3030分分 ，旬阳县城关，旬阳县城关 镇瓦渣河村即将上大学的刘某，接到一个陌生镇瓦渣河村即将上大学的刘某，接到一个陌生 电话，电话里对方自称是财政局的工作人员，电话，电话里对方自称是财政局的工作人员， 刘某被告知国家给大学生补贴助学金，需要刘刘某被告知国家给大学生补贴助学金，需要刘 某持银行卡到自动取款机查询到账情况。某持银行卡到自动取款机查询到账情况。9 9月月 1616日、日、1717日刘某先后两次拿银行卡到工商银行日刘某先后两次拿银行卡到工商银行 、邮政储蓄银行自动取款机上查询。查询过程、邮政储蓄银行自动取款机上查询。查询过程 中刘

7、某按照嫌疑人在电话里告诉的意思操作，中刘某按照嫌疑人在电话里告诉的意思操作， 结果银行卡内结果银行卡内3.683.68万元现金被骗走。万元现金被骗走。 3、2013年3月16日15时，赵湾镇王庄村村 民曹某接到一名自称是广东深圳教育局工作人员 电话，电话里对方称曹某普及九年义务教育，教 育局要给曹某补贴现金，让曹某拿银行卡到银行 自动取款机查询，当曹某拿银行卡到自动取款机 查询，骗子发现银行卡金额不足。然后曹按照骗 子的要求向朋友王某借来银行卡查询。取款机上 ，曹某按照嫌疑人在电话里说明的步骤、方法操 作，结果将王某卡内2万元现金骗走。 四、针对大龄离异、单身妇女骗子冒充四、针对大龄离异、单身

8、妇女骗子冒充 港商、富豪进行诈骗。骗子虚构与受害人结港商、富豪进行诈骗。骗子虚构与受害人结 婚并赠予高额现金为诱饵，骗取受害人信任婚并赠予高额现金为诱饵，骗取受害人信任 后以结婚需要受害人支付体检费、公证费保后以结婚需要受害人支付体检费、公证费保 证金等方式骗取受害人钱财。证金等方式骗取受害人钱财。 案 例 2013年6月20日，旬阳县城区商贸街一巷财政局 家属楼居民王某通过QQ认识一名自称叫“杨国栋”的网 友。聊天过程中该网友自称是港商且寻找一名50岁以 下的伴侣结为夫妻。该网友与王某双方提供了联系电 话。二人通过电话互相联系。2013年7月6日，“杨国 栋”称要来旬阳与王某见面。自愿向王某

9、支付50万元现 金与王某结婚。结婚的具体事宜让王某与自己的律师“ 江波”联系。王联系律师后对方要求王提供身份证号码 以及银行账号便于向账户上打款。王某按照对方要求 办理后，对方要求王某先行支付6000元个人所得税。 王按照对方要求向对方提供的邮政储蓄账号汇款6000 元“个人所得税”。后来这名叫“江波”的律师先后要求王 某支付“公证费”、“保险费”5.6万元，最终骗子以各种 理由骗取王某现金6.2万余元。 五、针对政府部门领导主要诈骗方式为五、针对政府部门领导主要诈骗方式为 ，冒充该单位上级部门给下级单位划拨办，冒充该单位上级部门给下级单位划拨办 公设备、拨付经费为诱饵，最终让被骗单公设备、拨

10、付经费为诱饵，最终让被骗单 位提前支付部分活动经费方法实施诈骗。位提前支付部分活动经费方法实施诈骗。 案 例 2012年3月28日10时35分，旬阳县某局 干部赵某报警称：自己5.94万元现金被骗。经 过调查得知，3月27日，赵某接到一个自称是省 信访局领导的陌生电话。电话里对方称给旬阳县 信访局拨付巨额经费和办公设备且拨付后赵某可 以从中提成。但是要想划拨、支付经费到位得花 钱活动关系。这样赵某自己必须提前支付部分活 动资金。最终赵某以支付活动资金的方式被骗现 金5.94万元。 第三部分第三部分: : 电信诈骗案主要类型电信诈骗案主要类型 （一）通过电话诈骗。（一）通过电话诈骗。 1 1、冒

11、充军警人员诈骗。犯罪嫌疑人冒充、冒充军警人员诈骗。犯罪嫌疑人冒充 武警、军队、法院、检察院、公安局、财政武警、军队、法院、检察院、公安局、财政 税务、教育、电视台等单位工作人员，直接税务、教育、电视台等单位工作人员，直接 给受害人打电话或者发送短信提供虚假信息给受害人打电话或者发送短信提供虚假信息 以受害人涉嫌贩毒、洗钱、银行账户有风险以受害人涉嫌贩毒、洗钱、银行账户有风险 、法院向受害人送传票、财政、教育单位各、法院向受害人送传票、财政、教育单位各 种补贴等各种方式骗取受害人信任，多人多种补贴等各种方式骗取受害人信任，多人多 次与受害人通话联系让受害人感受到虚假信次与受害人通话联系让受害人感

12、受到虚假信 息的息的“ “真实性真实性” ”。最终达到骗取钱财的目的。最终达到骗取钱财的目的。 案 例 2013年7月13日9时20分许，旬阳县城区祝尔 康大道2号5幢1单元602室居民华某。接到一个自称是 安康市公安局缉毒队“陈涛”警官的电话。电话里对方称 华某身份证信息泄露，贩毒人员利用自己身份证信息在 银行开户。“公安局”的工作人员将冻结华某的银行账户 。为了账户安全需要华某将所有银行账户资金转入“公 安人员”提供的安全账户。“缉毒”人员经过调查，如果华 某以前的账户与贩毒人员账户无交易往来，对方30分 钟后将 “安全账户”里的的资金重新转入华某的账户。华 某信以为真，将自己农行账户里的

13、八万元现金全部转入 对方提供的账户。当日下午15时许华发现自己的账户 仍无现金转入且所谓“陈涛警官”电话无法联系，华某意 识到自己被骗。 2、冒充银行工作人诈骗。嫌疑人谎称 受害人银行有贷款、涉嫌洗钱、贩毒。涉 嫌犯罪已被起诉等方式、将电话转给“公安 局，法院、检察院”、相关单位“共作人员” 谎称事主的银行账号已被人利用从事洗钱 ，贩毒等犯罪，要求事主立即缴纳保证金 、保护资金，并按指定方式将卡内现金转 入嫌疑人提供的所谓安全帐户实施诈骗。 案例案例 2013年4月9日16时许，旬阳现商贸街左色服 装店王亚男接到一名自称是国家农业银行工作人 员的电话。电话里对方称王亚男在北京办理一张 银行卡并

14、且透支现金13860元，北京市公安局已 经受理调查。陌生男子留下“北京市公安局”联系 电话。王亚男根据联系电话咨询“北京市公安局” 自己被告知涉嫌贩毒和洗钱，北京市公安局将冻 结银行账户。为了账户资金安全，让王亚男将银 行卡内现金全部转入“公安局”提供的安全账户上 。王亚男按照“北京市公安局”提供的账号，将 14200元现金转入骗子的账户。 3，虚构“购车/房退税”诈骗。嫌疑人谎称根据 国家最新出台的优惠政策，事主可享受购车房退 税补贴，并留下所谓“服务电话”或“领导电话”，一 旦事主联系，即以交纳手续费、保证金等名义，诱 导其到银行ATM机转账。 。 案 例 2012年3月26日，吕河镇双井

15、村村民史 某接到一个自称是国家税务局工作人员电话。 电话里对方告知，史某购买摩托车国家税务局 给予补贴。要求史某提供一个账户上存有现金 的农行卡账户并查询补贴到账情况。史某让自 己妻子借来一张农行卡在自动机按照对方电话 告诉的意图查询，结果账户内的8437.89元被 转帐如骗子账户。 （二）通过手机短信诈骗 1、中奖信息诈骗。嫌疑人利用受害人贪 图小利心理，借助网络、短信、电话、刮刮卡 、信件等媒介发送虚假中奖信息、邀请小工厂 加盟或者免费发送内带兑奖卡的餐巾纸，继而 以收取手续费、保证金、邮资、税费为由，骗 取钱财。 2 、发送短信，制作名牌大学毕业证、 驾驶照、身份证等各种证件。最后收取所谓的 制作证件费、保密费、风险费诈骗钱财。 案 例 2013年4月28日，陕西省旬阳县旬 阳县城关镇鸭沟村三组居民王某收到一 条自称是“广州田嘉贸易有限公司”面向全 国诚招打火机加工加盟的短信。短信留 有公司网址、公司地址。王辉按照短信