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1、2012年1月 会议管理制度 第一章 总 则 第二章 会议类别 第三章 会议管理 第四章 会议督办 第五章 会议纪律 第六章 附则 目 录 第一条 根据公司章程规定，为进一步规范会议内容和程序， 提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营 水平，预防和纠正工作中存在的问题，并保证公司各项管理工作规 范、高效、有序，特制订本制度。 第二条 会议要求：会议应根据实际工作需要由相关单位组织召开 ；会前应做好充分准备，做到充分沟通；会议应注重质量，提高效率 ；会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要 按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。 第三条 本制度适
2、用于公司及子公司所属各分支部门。 第一章 总 则 第四条 本制度所指的会议包括公司总经理办公会议、中层干部会议、 生产经营分析和协调会议、专题会议、部门日常管理例会和接待会议等。 第一节 总经理办公会 第五条 总经理办公会是对公司发展和管理中的重大事项的研究与决 策。内容包括但不限于组织实施公司董事会的决议、分解落实公司年度计 划、讨论确定公司发展战略目标和投融资计划；对公司生产经营中的重大 事项进行分析、研究、决策；讨论公司重要人事任免、机构设置以及制度 审议等。 第六条 总经理办公会议原则上每 月召开一次。特殊情况可临时召开。 第七条 总经理办公会议由公司董事长主持，公司总经理、副总经理等
3、 经营和管理班子成员参加，如有必要可通知相关部门负责人列席。 第八条 总经理办公会由公司办公室通知、记录和整理纪要。 第二章 会议类别 第二节 中层干部会议 第九条 中层干部会议是公司围绕战略发展、重大决策和重大事项 等工作而适时召开的会议。月度、季度、年度经济分析会议是其中一 项重要会议。会议传达、落实公司管理理念、思想、重大决策、决 定。通报公司生产经营、管理和发展情况，总结工作情况，表扬先 进、批评落后，统一思想、明确责任。激发中层干部的工作积极性， 提高凝聚力、战斗力和工作效率。 第十条 召开中层干部会议由公司总经理批准，参加人员原则上为 公司中级以上干部 。 第十一条 公司中层干部会
4、议的组织单位由公司办公室通知、记录 和整理纪要。 第二章 会议类别 第三节 经营分析会 第十二条 经营分析会是公司对月（季）度生产经营完成情况进行总 结分析、查找问题、制定措施并解决问题的会议。会议听取总公司及 各子公司负责人及所属部门有关上月工作汇报和总结，针对存在的问 题分析原因，指出计划完成较差或执行不力的责任部门或人员，提出 解决办法，分析、研究和落实改进方案，明确提出并责成相关部门按 照会议要求保质保量完成规定的任务。 第十三条 经营分析会原则上每月的 5日召开，特殊情况可临时召 开。 第十四条 召开公司分析会议由公司董事长批准，总公司及各子公司 分管生产和经营管理的总经理主持，参加
5、人员原则上为中级以上干 部。 第十五条 公司分析会议的组织单位由公司和各子公司所属办公室通 知、记录和整理纪要。 第二章 会议类别 第四节 专题会议 第十六条 专题会议是研究批准相关部门提出的生产、工艺、技改、 质量、安全、预算项目的实施方案；分析、研究近期成本管理、设备 管理、质量管理、安全管理、环境管理、经营管理、预算管理、等方 面存在的突出问题，提出解决办法，明确并责成相关部门按照会议要 求保质保量完成规定的任务的会议。 第十七条 公司有关生产、安全、经营、质量、安全、设备、技 改、预算等方面的专题会议每月一次。 第十八条 专题会议由总公司董事长批准，公司以及子公司分管的总 经理主持，公
6、司各职能部门的相关负责人参加。 第十九条 专题会议由总公司以及子公司所属分管部门组织并承办通 知、记录和整理纪要，办公室协调安排会议室。 第二章 会议类别 第五节 部门日常管理例会 第二十条 总公司以及子公司所有部门必须有效地召开各部门日常管理 例会。公司行政部负责对各部门的会议质量、会议时间、会议效果等进 行过程抽查或评估。 第二十一条 部门日常管理例会至少包括如下内容：传达贯彻公司会 议、文件及领导指示精神；了解本部门及下属本期工作完成情况，总结 存在的问题，提出相应的处理意见；制订下期工作计划；研究分析部门 开展各项工作过程中存在的问题，确定改进办法；分析部门员工提出的 工作问题并讨论研
7、究相关解决办法和改进措施；安排专题培训等。 第二十二条 部门日常管理例会原则上 每周一次，由各部门负责人主 持，必要时邀请分管领导参加。 第二十三条 公司所有部门必须保存完整的部门日常管理例会原始签到 记录和会议记录。 第二章 会议类别 第一节 会议组织 第二十四条 会议的批准 临时召开的公司级内部小范围会议须经分管领导批准，公司级大型会议须经 董事长批准。 第二十五条 涉及公司多个部门共同召开并有公司领导参加的会议，由会议主要 牵头部门联系；需办公室协调安排的，由办公室统一安排。 第二十六条 会议组织包括但不限于会议通知、会议时间、会议地点、会议主 持人、参会人员、会场安排、会场布置、会议设
8、施准备、会议纪要等。 第二十七条 会议通知 会议需提前通知，一般会议应提前半个工作日以电话或其他方式通知；大型 会需至少提前2个工作日通知。会议通知包括但不限于会议时间、地点、参会人 、 会议内容和要求等。 第二十八条 会议的准备：重要会议应制定会议及接待方案，方案内容包括但不 限于接机接站、车辆调度、餐饮、住宿、公共活动等安排。 第三章 会议管理 第二节 会议室管理 第二十九条 会议室由总公司及子公司办公室负责管理，其他会议室按 照谁使用谁管理的原则，由相关部门自行管理。 第三十条 会议室的日常管理包括但不限于会议室的安排使用、环境保 洁、会议服务等。 第三十一条 会议室要做到会议召开前30
9、分钟各项工作准备结束，会 后30分钟会场清洁工作结束，特殊情况根据实际情况另行安排。 第三章 会议管理 第三节 会议资料管理 第三十二条 会议纪要的整理和会议以其他形式公开内容由会议组织部门 负责拟写和下发。 （一）总经理办公会议、中层干部会议、公司分析会、生产经营分析、 协调会议、生产经营协调会议须整理会议纪要，会议纪要具有与公司规 章制度具有同等的效力。 （二）专题会议根据安排整理会议纪要。 （三）其他各类会议可视情况整理成会议纪要和其他形式的简报等。 第三十三条 会议纪要的签发 会议结束后，会议组织部门及时整理会议纪要，报分管领导审核签发 后 印发。会议纪要的发放范围是参加会议的领导和有
10、关的部门。 第三十四条 会议纪要整理和印发应在3个工作日内完成，特殊情况除 外。 第三章 会议管理 第四节 会议纪要 第三十五条 各种会议纪要行文的印制格式按照总公司统一要求制作： （一）文本全部使用A4型纸。 （二）文头用“某某公司某某会议纪要(可分两行排列)”的指定标题， 用 小一号宋体套黑字，正文部分用四号仿宋体非套黑字。 （三）发文字号由年份和序号组成，在发文机构标识下空2行，用小 四号 宋体非套黑字，居中排版，年份、序号用阿拉伯数码标识；年份应标全 称，用六角括号“”括入，如200920号。 （四）成文时间用汉字将年、月、日标全，“零”写作“”。 第三十六条 会议纪要的存档各类会议资
11、料必须存档。总经理办公会 议、中层干部会议、公司分析会和公司级专题等会议资料由办公室负责 按发文日期分类分次存档。其他会议资料由各承办部门自行存档。公司 重大会议等会议资料存档实行一会一存。 第三章 会议管理 第三十七条 公司办公室负责对总经理办公会议、中层干部会议、 公司分析会及有关专题会议的重大决定事项进行督办。 第三十八条 对会议的决议和明确的内容，责任部门和人员必须认 真履行，按照会议要求的时间完成，相关部门、人员予以支持、配 合。 第四章 会议督办 第三十九条 不允许迟到、早退，中间有急事需离开会场应向会议主 持人请假。 第四十条 会议期间应将移动通讯工具关机或置于振动位置，如遇紧 急事情应到会场外接听。 第四十 一条 会议发言言简意赅，按照实际情况提名发言和自由发 言。 第四十二条 会议务求精简高效，严肃认真，若无特殊情况，会议时 间应控制在180分钟内。各级会议主持人应主动接受监督。 第四十三条 会议期间与会人员注意倾听他人发言，积极参与讨论， 充分尊重他人，不提倡对某一问题无休止地争论。 第四十四条 做好会议保密工作。密级会议原则上禁止拨打手机或录 音。参会人员禁止传播密级会议内容。 第五章 会议纪律 第四十五条 本制度自下发之日起执行。 第四十六条 本制度解释权归总公司办公室。 第六章 附则
