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1、证券代码：300195证券简称：长荣股份公告编号：2013-007天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示根据中国证监会上市公司股权激励管理办法（试行）（以下简称管理办法）的有关规定，天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称公司）独立董事朱辉女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2013 年 3 月18 日召开的 2013 年第一次临时股东大会中的有关议案向公司全体股东征集投票权。中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表
2、任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。一、征集人声明本人朱辉作为征集人，保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中国证监会指定的网站上公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。二、公司基本情况及本次征
3、集事项1、基本情况公司名称：天津长荣印刷设备股份有限公司股票简称：长荣股份1股票代码：300195公司法定代表人：李莉公司董事会秘书：李筠公司证券事务代表：刘丹公司联系地址：天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号公司电话：022-26986268公司传真：022-26973430公司网址：电子信箱：三、征集事项由征集人向公司股东征集公司 2013 年第一次临时股东大会所审议关于及其摘要的议案、 天津长荣印刷设备股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案等议案的委托投票权。四、 本委托投票权征集报告书签署日期：2013 年 3 月 1 日
4、。（一）本次股东大会基本情况关于本次股东大会召开的详细情况，请详见公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知。（二）征集人基本情况1、本次投票权的征集人为公司现任独立董事朱辉女士基本情况如下：朱辉女士：出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1992 年-1999 年，任天津滨海会计师事务所审计经理；1999 年-2005年，任天津津源会计师事务所审计合伙人（后合并为五洲联合会计师事务所）；2005 年-2007 年，任德勤华永会计师事务所审计合伙人；2007 年至今，任渤海产业投资基金管理有限公司财务总监。现任本公司独立董事。2、征集人目前未因证券违法
5、行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；2其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。五、征集人对征集事项的投票征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于 2012 年 11 月 24 日召开的第二届董事会第十八次会议，并对天津长荣印刷设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要、天津长荣印刷设备股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法和关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案投了赞成票。出席了 2013 年
6、3 月 1 日召开的第二届董事会第十九次会议，并对天津长荣印刷设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要、天津长荣印刷设备股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法和关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案、关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案等议案投了赞成票。六、征集方案征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：（一）征集对象：截止 2013 年 3 月 11 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。（二）征
7、集时间：2013 年 3 月 14 日和 2013 年 3 月 15 日(上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:30)。（三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网上发布公告进行委托投票权征集行动。（四）征集程序和步骤1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称授权委托书）。2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由证券部签收授权委托书及其他相关文件：（1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）：3现行有效的法人营业执照复印件；法定代表人身份证复印件；授权委托书原件(
8、由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)；法人股东帐户卡复印件；（2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：股东本人身份证复印件；股东账户卡复印件；股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)。3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。委托投票股东送达授权委托书及相关文件
9、的指定地址和收件人为：地址：天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号收件人：李筠邮编：300400公司电话：022-26986268公司传真：022-26973430请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明独立董事征集投票权授权委托书。（五） 委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；在征集时间内提交授权委托书及相关文件；3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内
10、容相符。（六） 股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不4相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。（八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的
11、，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。征集人：朱辉2013 年 3 月 1 日511.21.31.41.51.6附件：天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书、天津长荣印刷设备股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已
12、充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事朱辉女士作为本人/本公司的代理人出席天津长荣印刷设备股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：序号议案同意表决意见否决弃权关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案1.1激励对象的确定范围和依据；限制性股票的来源、种类和数量激励对象获授的限制性股票
13、分配情况股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法限制性股票的解锁安排及考核条件61.1123451.71.81.9股权激励计划的调整向激励对象授予权益的程序公司与激励对象的权利义务1.10 股权激励计划的变更与终止股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响1.12 限制性股票的回购注销关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案关于修订公司章程的议案注：此委托书表决符号为，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。委托人签名（盖章）：身份证号码或营业执照注册登记号：股东账号：持股数量：本项授权的有效期限：自签署日至 2013 年第一次临时股东大会结束。签署日期：7年月日
