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1、珠海市乐通化工股份有限公司2011 年度独立董事述职报告我作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据公司法、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、公司章程、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引、独立董事工作制度等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2011年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2011年度履行独立董事职责情况述职如下：一、参加会议情况2011年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉
2、尽责义务。公司2011年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。我本着对股东负责、实事求是的精神，坚持认真勤勉的履职态度，积极地出席公司董事会，对会议议案进行认真的研究审议；积极与公司高管沟通，了解、掌握公司的经营状况和重大经营活动；在充分掌握实际情况的基础上，依据我的专业能力和经验作出独立判断，提出独立意见，按照规定的程序对各项议案进行表决。重点防范控股股东或实际控制人及关联方占用上市公司资金的情形，重点监督审查公司关联交易事项（公司未发
3、生对外担保事项），特别关注公司关联交易审议决策程序的规范性，交易价格公平与公允性。在董事会会议及专业委员会上，我客观、公正地对各项议题进行分析判断，充分表达独立意见，在召开董事会之前，我主动调查，通过认真负责地工作，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，较好地维护了公司和股东的合法权益。为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。因此2011年度我对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。报告期内，公司共召开董事会11次，本人做为独立董事出席会议情况如下：姓 名程法光应出席次数11实际出席次数11委托出席次数0缺席次数0报告期内，
4、公司共召开股东会3次，本人做为独立董事出席会议情况如下：姓 名程法光应出席次数3实际出席次数1委托出席次数2缺席次数0报告期内，公司共召开董事会审计委员会5次，本人做为董事委员出席会议情况如下：姓 名程法光应出席次数5实际出席次数5委托出席次数0缺席次数0报告期内，公司共召开董事会战略委员会1次，本人做为董事委员出席会议情况如下：姓 名程法光应出席次数1实际出席次数1委托出席次数0缺席次数0报告期内，公司共召开董事会薪酬与考核委员会1次，本人做为董事委员出席会议情况如下：姓 名程法光应出席次数1实际出席次数1委托出席次数0缺席次数0二、发表独立意见情况（一）2011年1月17日，在公司第二届董
5、事会第五次会议上发表了：1、关于公司治理专项活动的整改报告的独立意见；（二）2011年3月28日，在公司第二届董事会第六次会议上发表了关于第二届董事会第六次会议部分议案的独立意见具体内容如下：1、关于公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；2、关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的独立意见；3、关于公司向银行申请综合授信额度及为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的独立意见；4、关于续聘2011年度财务审计机构的独立意见；5、关于公司2010年度利润分配预案的独立意见；6、独立董事对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见；7、关于公司201
6、0年度内部控制自我评价报告的独立意见。（三）2011年6月16日，在公司第二届董事会第八次董事会上发表了：1、关于聘任陈虹女士为公司财务总监的独立意见。（四）2011年8月23日，在公司第二届董事会第十一次董事会上发表了：1、控股股东及其他关联方资金占用情况说明和独立意见；2、公司对外担保事项的情况说明和独立意见（五）2011年10月11日，在公司第二届第十三次董事会上发表了：1、关于调整超募资金使用计划的议案的独立意见。三、2011度主要工作我在公司2011年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2011年年报审计工作安排及审计工作进
7、展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，提出相关建议，以确保审计报告全面反映公司真实情况。公司能够按照中国证监会上市公司信息披露管理办法以及深圳证券交易所股票上市规则、公司章程的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作,维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。中国证券市场发展快，在日常工作中，我不断学习提高相关专业知识，本着一贯诚信与勤勉的工作原则，认真履行职责，深入了解公司生产经营、管理等制度的完善及执行情况，财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害充
8、分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。（一）及时了解掌握公司的经营发展动态在2011年度，对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，我积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国际经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，及时了解掌握公司经营与发展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。本年度重点关注公司的基建工程项目进展情况、主营业务经营状况和发展趋势、关
9、联交易的发生等重大经营活动，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为我对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。我欣慰地看到公司管理层能够审慎、果决地应对外部变化，采取积极措施，以负责任的态度克服困难，保证了公司业绩的稳定增长，基本完成了年初制订的经营目标。（二）督促公司规范运作在信息披露方面，公司能严格按照深圳证券交易所股票上市规则和信息披露制度的有关规定，及时、完整、真实地履行信息披露义务。2011年，公司规范地披露信息，没有出现损害公司和全体股东的合法权益的情况。在内部控制方面，2011年公司内部控制体系运行总体保持平稳有效，内控控制
10、机制健全且、稳定，治理层和经营层权责明确、清晰，运作有效。公司股东大会、董事会及专门委员、监事会能够依据公司治理制度规范、有效的进行运作；董事会审计委员会及公司审计部能够独立对公司内部控制体系的完整性、有效性以及运行状况实施监督、评价和完善；财务总监、董事会秘书能够按照监管政策的要求和公司治理制度切实履行职责。四、其他事项1、无提议召开董事会的情况；2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。2012年度，我将继续严格按照公司法、深圳证券交易所股票上市规则等有关法律法规和公司章程、独立董事工作制度、独立董事年报工作制度的有关规定，独立公正地履行职责，不断提高公司质量，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害。独立董事：程法光2012年4月18日
