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1、、铜陵精达特种电磁线股份有限公司2011 年度独立董事述职报告作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司（下称公司）的独立董事，我们严格按照公司法关于在上市公司建立独立董事的指导意见等法律、法规和公司章程的规定，在 2011年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我们在 2011 年度履行独立董事职责的情况报告如下：一、 出席会议情况2011 年，公司共计召开了 8 次董事会会议，作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司的生产经营及募集资金情况，为董事会
2、的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我们认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。（一） 出席董事会的情况独立董事应参加董事会出席方式是否连续两次未姓名姜长龙会议次数8现场方式1通讯方式7委托出席0缺席0亲自出席会议否胡滨81700否郭海兰81700否（二） 对公司有关事项提出异议的情况我们三名独立董事均未对公司所有事项提出异议。（三）发表独立意见情况我们关注公司动态与股东大会、董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。凡是需经董事会决策的重大事
3、项，均事先对事项进行详细的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立意见。 主要为：1、 独立董事关于公司 2011 年对外担保的独立意见2011 年 2 月 23 日，公司第四届董事会第七次会议审议了关于向控股子公司提供担保的议案。根据中国证券监督管理委员会及其他监管部门相关规定的要求，我们本着实事求是的原则，对公司对外担保情况进行认真核查，发表以下独立意见：鉴于公司生产经营和资金的实际情况，上述（公司对控股子公司）担保是必要和有效的，公司严格按照相关法律法规要求和公司章程规定，认真履行了对外担保的批准程序和信息披露义务，被担保子公司认真履行还款义务，担保金额和担保对象符合相关规定，对
4、外担保的风险较小并完全可控。2、独立董事关于公司以闲置募集资金补充流动资金的专项意见2011 年 7 月 11 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了以闲置募集资金用于补充流动资金的议案。公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：“在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司使用 29,455 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司全体股东的利益。本次补充流动资金 29,455 万元，没有超过募集资金净额的 50%，且时间没有超过六个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。符合上海证券交易
5、所上市公司募集资金管理规定的相关规定。基于上述意见，我们同意公司在六个月内使用 29,455万元闲置募集资金暂时补充流动资金。”3、 独立董事关于公司对江苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公司担保的独立意见2011 年 7 月 11 日，公司四届董事会第十一次会议决定：公司为江苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公司的担保总额为 12,000 万元。我们认为，鉴于江苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公司生产经营和资金的实际情况，上述担保是必要和有效的，公司严格按照相关法律法规要求和公司章程规定，认真履行了对外担保的批准程序和信息披露义务，被担保子公司认真履行还款义务，担保金额和担保对象符合相关规定，对外担保的风险
6、较小并完全可控。三、 对公司检查情况2 011 年，我们对公司进行了两次考察，密切关注公司生产经营和定向增发的进展情况，特别是募集资金的使用和投资项目建设进度；并通过电话和邮件，与公司高级管理人员保持密切联系，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道。四、 保护投资者权益方面所做的工作1、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2、勤勉履行职责，维护中小股东利益。报告期内，我们对提交董事会审议的议案，认真查阅相关
7、文件资料，并向相关部门和人员询问。同时，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行等进行了调查和监督，深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项。我们对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责。3、加强自身学习，积极参加监管部门组织的独立董事培训,不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。五、 独立董事年报工作制度的执行情况我们按照独立董事年报工作制度对公司年度财务报告的编制、审核等过程实施了全程监督，对公司年度报告签署了书面确认意见。六、 其他工作情况1、无提议召开董事会情况。2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。2011 年，我们在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。新的一年里，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。独立董事：姜长龙 胡滨 郭海兰2012 年 2 月 26 日
