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1、假币收缴操作流程培训 Page 1 n一 假币的定义n二 假币收缴程序n三 假币实物登记、保管及解缴Page 2一 假币的定义 Page 3 假假币通常分通常分为以下两种：以下两种：（一）（一）伪造造货币（二）（二）变造造货币Page 4 （一）（一）伪造的造的货币是指仿照真是指仿照真币的的图案、形状、色彩等，采取案、形状、色彩等，采取各种手段制造的假各种手段制造的假币。Page 5 （二）（二）变造的造的货币是指在真是指在真币的的基基础上，利用挖上，利用挖补、揭、揭层、涂、涂改、拼凑、移位、重印等多种改、拼凑、移位、重印等多种方法制作，使其改方法制作，使其改变形形态的假的假币。Page 6
2、n营业机构机构发现假假币必必须依法立依法立即收即收缴，收，收缴假假币应遵循双人遵循双人持持证当面当面办理的原理的原则。Page 7二 假币收缴程序 Page 8 n（一）一） 营业机构机构临柜人柜人员发现可疑可疑币时，应在持有人在持有人视线范范围内，内，由两名及以上持有由两名及以上持有反假反假货币上上岗资格格证书的的业务人人员鉴别真真伪，经鉴别为假假币的的应当面予以收当面予以收缴。n 注：办理假币收缴的业务人员应向假币持有人出示反假货币上岗资格证书。Page 9 （二）（二）对假人民假人民币纸币，应在正面水印窗在正面水印窗处竖向加盖向加盖蓝色油墨的色油墨的“假假币”戳戳记；在背面正中；在背面正
3、中位置横向加盖位置横向加盖蓝色油墨的色油墨的“假假币”戳戳记。加盖。加盖的的“假假币”戳戳记要清晰、完整。要清晰、完整。（三）（三）对假外假外币纸币及各种硬及各种硬币，应当面装入当面装入统一格式的一格式的“收收缴假假币专用封装袋用封装袋”，在封口，在封口处加盖加盖蓝色油墨的色油墨的“假假币”戳戳记，并在，并在专用袋用袋上上标明明币种、券种、券别、面、面额、张（枚）数、冠字（枚）数、冠字号号码、收、收缴人、复核人名章等人、复核人名章等细项。严禁在假外币纸币上加盖“假币”戳记。Page 10 （四）收（四）收缴假假币的的营业机构机构经办人人员应在持有人在持有人视线范范围内，填写中国人民内，填写中国
4、人民银行行统一格式的假一格式的假币收收缴凭凭证（以下（以下简称凭称凭证），凭），凭证的各的各项要要素素应清楚、完整，具体包括：清楚、完整，具体包括：n1、“编号号”，是由使用，是由使用营业机构自行机构自行编制的流水号；制的流水号；n2、“币种种”，填写人民，填写人民币或可或可兑换外外币名称（如人名称（如人民民币、美元、日元等）；、美元、日元等）；n3、“券券别”，填写假，填写假币的面的面额（如（如100.00、50.00等等);n4、“版版别”,填写被收填写被收缴假假币的年号的年号(以人民以人民币100元元为例，分例，分为99版、版、98版、版、05版，具体版，具体视实际收收缴实物物为准）；准
5、）；n5、“假假币来源来源”，填写持有人假，填写持有人假币的来源；的来源；n6、“制作方法制作方法”，指假，指假币的的伪造和造和变造方法，包括：造方法，包括：机制、复印、拓印、挖机制、复印、拓印、挖补、手工、手工绘制等；制等；Page 11 （五）收（五）收缴假假币时按按币种、版种、版别、券、券别分分别填写，填写，相同券相同券别、版、版别的可填写在一的可填写在一张凭凭证，但冠字，但冠字号号码信息信息应填写完整。若一次收填写完整。若一次收缴同一面同一面额2张以上的假人民以上的假人民币且冠字号且冠字号码前六位不一致前六位不一致时，应在凭在凭证中列明。中列明。（六）（六）经办人人员、复核人、复核人员
6、加盖名章和加盖名章和“假假币收收缴专用章用章”，不得使用其他，不得使用其他业务公章。公章。Page 12 （七）填制完（七）填制完毕的凭的凭证应交持有人核交持有人核对各各项要素填写的内容，要素填写的内容，经确确认后，持有人后，持有人应在在凭凭证第一、二第一、二联正面和第二正面和第二联背面的背面的“持有人（或交款持有人（或交款单位位经办人）人）签字字”栏处签字。字。不得将空白或要素填写不全的凭不得将空白或要素填写不全的凭证交持有人交持有人签字字。（八）持有人拒（八）持有人拒绝签字的，字的，经办人人员在凭在凭证第一、二第一、二联的的“持有人（或交款持有人（或交款单位位经办人）人）签字字”栏处注明注
7、明“持有人拒持有人拒绝签字字”字字样。Page 13 （九）（九）营业机构机构应告知持有人具有以下告知持有人具有以下权利利:n1、凭、凭证是持有人主是持有人主张权利的依据，若利的依据，若持有人持有人对被收被收缴货币的真的真伪存有异存有异议，可以，可以自收自收缴之日起之日起3个工作日内持个工作日内持该凭凭证直直接或通接或通过收收缴单位向中国人民位向中国人民银行当地分支行当地分支机构或中国人民机构或中国人民银行授行授权的当地的当地鉴定机构提定机构提出出书面面鉴定申定申请。n2、持有人、持有人对假假币收收缴的程序有异的程序有异议，可在，可在收到凭收到凭证之日起之日起60个工作日内持个工作日内持该凭凭
8、证到直接到直接监管的中国人民管的中国人民银行分支机构申行分支机构申请复复议，或依法提起行政，或依法提起行政诉讼。Page 14 n（十）十） 对收收缴的人民的人民币纸币经鉴定定为真真币的，网点的，网点应从从鉴定定机构取回并按面机构取回并按面额兑换完整券退完整券退还持有人，同持有人，同时收回持有人的收回持有人的假假币收收缴凭凭证，盖有，盖有“假假币”印章的人民印章的人民币纸币按按损伤人人民民币处理；理；对收收缴的人民的人民币纸币经鉴定定为假假币而被而被鉴定机构没定机构没收的，各网点收的，各网点应向向鉴定机构取得定机构取得货币真真伪鉴定定书、假人、假人民民币没收收据。没收收据。n（十一）（十一）对
9、发现的的变造造币应按程序收按程序收缴，不得予以，不得予以兑换。n（十二）（十二）营业机构工作人机构工作人员可向持有人可向持有人讲解假解假币特征和相关的特征和相关的法律法律规定，定，任何情况下，都不得让持有人再接触到被收缴的假币。n（十三）（十三） 营业机构在机构在办理假理假币收收缴业务过程中遇到以下情况，程中遇到以下情况，应立即立即报告上告上级会会计部部门、当地公安机关和中国人民、当地公安机关和中国人民银行当地行当地分支机构：分支机构：Page 15 1、一次性、一次性发现假人民假人民币20张（枚）及以上的；（枚）及以上的； 2、一次性、一次性发现假外假外币10张（枚）及以上的；（枚）及以上的
10、；3、属于利用新的造假手段制造的假、属于利用新的造假手段制造的假币或新版或新版假假币的；的；4、有制造、有制造贩卖假假币线索的；索的；5、假、假币持有人不配合收持有人不配合收缴行行为的；的；6、若人民、若人民银行有另行要求的按其要求行有另行要求的按其要求执行。行。Page 16 n（十三）（十三） 营业机构机构应严格假格假币实物管理，物管理，防止盖有防止盖有“假假币”印章的假印章的假币再次流入社再次流入社会。如有会。如有发现，应予以收予以收缴并立即上并立即上缴中中国人民国人民银行当地分支机构，同行当地分支机构，同时对造成假造成假币再流通的相关人再流通的相关人员按按规定定进行行处罚。Page 1
11、7三 假币实物登记、保管及解缴 Page 18 （一）（一） 各各营业机构机构应建立手工假建立手工假币收收缴代保代保管登管登记薄并妥善保管，登薄并妥善保管，登记薄以凭薄以凭证为记载依据，依据，记载原原则为：n1、按收、按收缴顺序逐笔、分版序逐笔、分版别和券和券别及及时登登记，不得隔日登不得隔日登记；n2、假、假币实物物发生增减必生增减必须登登记，做到，做到账实相相符；符；n3、臆造臆造币应单独登独登记（臆造（臆造币不不纳入入统计金金额）。）。n4、各、各营业机构不得以自行建立的机构不得以自行建立的电子登子登记薄薄等形式替代假等形式替代假币收收缴代保管登代保管登记薄。薄。Page 19 （二）（
12、二）营业机构机构对收收缴的假的假币实物物应单独入独入库（柜、（柜、箱）管理，箱）管理，假假币收收缴代保管登代保管登记薄和假薄和假币实物物应双人分管，做到每日双人分管，做到每日账实相符。相符。（三）（三）营业机构机构实行假行假币定期核定期核对制，制，业务主管主管应在在每月解每月解缴前前对假假币实物、凭物、凭证与假与假币收收缴代代保管登保管登记薄薄进行核行核对，并在假，并在假币收收缴代保管登代保管登记薄上薄上记载核核对情况并情况并签章。章。（四）主城区各支行收（四）主城区各支行收缴的假的假币应上上缴总行会行会计结算算部金部金库出出纳管理科，金管理科，金库出出纳管理科按人民管理科按人民银行行规定的定
13、的时间和要求和要求统一将收一将收缴的假的假币解解缴当地人民当地人民银行；其余各支行行；其余各支行辖内内营业机构将收机构将收缴的假的假币按月上按月上缴到其所在的支行，由各支行按人民到其所在的支行，由各支行按人民银行行规定的定的时间和要求，和要求，统一将收一将收缴的假的假币解解缴到中国人民到中国人民银行行当地分支机构当地分支机构。Page 20 （五）上缴假币实物时，应填制一式三联假（五）上缴假币实物时，应填制一式三联假币解缴清单，连同假币实物双人解缴到人币解缴清单，连同假币实物双人解缴到人民银行。假币解缴清单填写要求：民银行。假币解缴清单填写要求： 1 1、假人民币按版别分别填写，各版别的假、假
14、人民币按版别分别填写，各版别的假人民币不得填写在同一张假币解缴清单人民币不得填写在同一张假币解缴清单上；上； 2 2、假外币按币种分别填写，不同币种的假、假外币按币种分别填写，不同币种的假外币不得填写在同一张假币解缴清单上；外币不得填写在同一张假币解缴清单上； 3 3、假人民币和假外币不得填写在同一张、假人民币和假外币不得填写在同一张假币解缴清单上；假币解缴清单上； 4 4、臆造币应在备注栏内单独注明。、臆造币应在备注栏内单独注明。Page 21 （六）（六）营业机构机构监控控录像像资料保存期料保存期应在在60个个工作日内，达不到工作日内，达不到60个工作日的，需将假个工作日的，需将假币收收缴
15、全全过程的程的录像像资料复制保管，复制料复制保管，复制时需需邀邀请公公证人人员现场对证据保全（据保全（录像像资料复料复制）的制）的过程予以公程予以公证，并出具公，并出具公证文文书。复。复制的制的录像像资料可刻料可刻录成光成光盘或保存在移或保存在移动硬硬盘、U盘中，复制的中，复制的录像像资料和公料和公证书由会由会计部部门指定指定专人保管。人保管。（七）（七）营业机构机构对已已经使用使用过的凭的凭证应定定期期进行装行装订保管，档案保管期限保管，档案保管期限为五年。五年。Page 22 假假币收收缴流程流程图 对收缴的假币实物登记造册，妥善保管 出具假币收缴凭证，并告知被收缴人有权申请鉴定 “假币”印章上应带有该机构编号 办理假币收缴的人员，应取得反假货币上岗资格证书资格咨资资历 客户交存现金如确认为假币，当面在钞币正、背面加盖“假币”印章 机构发现假币两名以上业务人员当面鉴别Page 23 谢谢！Page 24
