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1、青岛特锐德电气股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告（王竹泉）2012 年 4 月 8 日-1-、尊敬的各位股东及股东代表：本人作为青岛特锐德电气股份有限公司第一届董事会独立董事，董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，2011 年度按照相关法律法规及公司规章制度的要求，认真履行职责，维护广大股东特别是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。现将本人 2011 年度履行职责情况报告如下：一、出席公司会议的情况2011 年度，本人共亲自参加公司股东大会 1 次，董事会会议 7 次、审计委员会会议 6 次、提名委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，参加各项会议共 16
2、次，年内没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。二、日常工作情况2011 年度任期内，本人认真审议了董事会提出的各项议案，定期听取公司有关人员的汇报，并重点加强了对公司的实地考察，及时了解公司的动态，深入了解公司经营管理情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。本人报告期内能谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的独立董事制度，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。作为董事会审计委员会主任委员，本人积极召集相关会议，重点对公司的
3、内控内审工作进行督促和检查，保障公司各项内控制度的实施效果。三、对公司重大事项发表意见情况2011 年度公司任期内，本人对公司聘请审计机构、财务会计报告、关联交易、募集资金事项、公司内控制度等事项发表了独立意见，勤勉履行了独立董事职责。本人认为公司董事会 2011 年审议的重大事项均符合公司法证券法等有关法律、法规和公司章程的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。四、在保护投资者权益方面所做的其他工作本人亲自到公司调研，积极参加公司年度审计过程中与监管机构、管理层和年审会计师的沟通，确保公司年度审计的顺利进
4、行。本人深入了解公司内控制度执行情况，对公司内控方面-2-、的主要环节进行有效监督；同时，继续续关注公司的信息披露工作，督促使公司在严格按照深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等规定进行信息披露的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题的关注，真实、及时、完整的完成各项信息披露工作，并督促公司加强各项信息披露报告的可读性、易用性，便于股东了解公司实际情况。五、培训和学习情况本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。六、其他工作情况报告期内本人未有提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构、对相关议案弃权、反对的情况发生。作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。本人将继续勤勉尽职，切实保护广大股东特别是中小股东的合法权益。特此报告，谢谢！-3-独独立董事：王竹泉2012 年 4 月 8 日生
