股东会议纪要精选15篇

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1、股东会议纪要股东会议纪要精选15 篇在日常生活和工作中，接触并使用会议纪要的人越来越多，会议 纪要是在会议记录基础上经过加工、整理出来的一种记叙性和介绍性 的文件。你所接触过的会议纪要都是什么样子的呢？下面是小编收集 整理的股东会议纪要，仅供参考，欢迎大家阅读。股东会议纪要1会议时间：X年XX月XX日会议地点：在XX市XX区路号（会议室） 会议性质：临时（或定期）股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、，全体股东均已到会。 （或 者补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司 事宜。 根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定，本次 股东会会议由董事会召集，董事长

2、主持，一致通过并决议如下：一、本公司因营业期限届满（或因合并、分立，或因章程规定的其 他解散事由出现），股东会同意公司解散，决定公司停止营业（或生产、 经营活动），进行清算。二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和X有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。三、清算组在清算期间依照中华人民共和国公司法规定行使 职权，开展工作。四、公司自作出解散决定之日起停止营业（或生产、经营活动）。五、其他有关内容： 。（决议内容未涉及的，应当删除。） 全体股东签字、盖章：（自然人股东签字，非自然人股东盖章）X 有限公司X 年 XX 月 XX 日注意事项：1、有限公司不设董事会的，股

3、东会会议由执行董事召集和主持。 董事长（或者执行董事）不能履行职务或者不履行职务的，按照公司法 第四十一条规定的人员召集和主持。2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式 ;到 会股股东情况，股东弃权情况。也可同时注明，召开会议前依法通知 了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定 （召开股东会 会议，应当于会议召开15 日前通知全体股东）。3、股东会由股东按出资比例行使表决权 （公司章程另有规定的除 外）;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、 解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的 股东通过。4、股东会决议中也可体现具体的表决

4、结果，如持赞同意见股东所 代表的股份数，占全体股东所持股份总数的比例，持反对或弃权意见 的股东情况。5、凡有下划线的，应当进行填写 ;要求作选择性填写的，应按规 定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事 项及其他无关内容删除。6、要求用 a4 纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面 打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章;内容涂改无效，复印件无效。 股东会议纪要2今日召开了临时股东大会，公司高管就市场最近较为关心的问题 和与会投资者做了沟通。具体如下:机场收费改革方案对上海机场收入影响的测算非常保守。针对上 周三在股市引起了股价大幅下挫的公告，公司对于其测算的细节

5、做了 如下解释:1. 整体来看，该次收费的调整导致了公司外航和内航内线收入的 下降（具体原因请参见我们3月 13 日的简评）;内航外线的收费标准由于 向外航收费标准靠拢而有个较大的提升。此外，航空性资产如值机柜 台等的租赁收入也有所下调。根据公司的测算实际影响为2.41亿元（见 表1）,相对20xx年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算数10%;此外，公司在该次的估算中，是做了最为保守的计算，即使是2.41 亿 元还是在一定程度上高估了实际的影响;2. 公司同时表示，新的机场收费中提到可以针对经停上海的国际 航班征收旅客过港费和安检费。由于上海市场的重要性，目前许多航 空公司的国际航线纷纷

6、经停上海机场，以期搭载一些当地的旅客，提 升航班的客座率并覆盖上海航空（行情股）市场。公司在测算时并没有将 该部分新增的收入考虑进去。此外，由于该次机场收费改革忽略了对 于全货机航班收入的影响，公司目前也正在做一些相应的方案，计划 和民航局就货运航班做一些专项建议，希望货运航班收入受到的负面 影响能相应减少。3. 我们3 月 13日发布的简评中提到的一些积极因素依然存在。其 中包括:1）20xx年的实际客座率水平将会比测算所有的要高，旅客过港 费收入会高于测算数;2）人民币定价消除了公司的汇率风险;3）航空主要收费标准仍有 10%的上浮空间;4）内航外线收入水平仍有 较大的提升空间。公司领导层

7、对于未来业务的发展充满信心。公司未来的增长亮点 主要在于:1. 新的航站楼投入使用后，上海机场的设施瓶颈将会打开，吞吐 量的增长将会有一个较好的回升。新的航站楼将进一步推进上海机场 的枢纽建设。从航空公司分布来看，国航以及星空联盟的成员航空公 司均将进驻 2 号航站楼，这便于航空联盟成员们更好的协调航线网络， 打造枢纽。同时， 2号航站楼进出港旅客不再分流，中转时间大幅下降 根据公司领导介绍，新航站楼的国内中转时间为19 分钟，国际中转时 间为20分钟，均低于国际民航业对于航班有效中转时间的要求。2. 搬入新的航站楼之后，非航业务的增长将会是一个亮点。2 号航 站楼使用初期非航业务面积将会达到

8、 2 万平方米，是目前 1 号航站楼 的两倍。同时，如果中转旅客的增多，对于机场的非航业务收入也是 一个很好的促进。因为通常情况下，由于时间充裕，中转旅客的人均 消费要远高于出发旅客。其他。公司同时表示，目前也在积极的和上海税务局沟通，争取 一些有利的政策。我们认为，公司所指的应该是新税法下对于国家重 点扶持的基础设施企业的 三免三减半税收优惠政策。此外，公司该 次并没有就资产注入一事做更多的评论。我们还是维持资产注入最早 也要在下半年的判断。从上周三的公告之后，公司股价已经连续下跌了 23.4%。我们虽 然看好公司长期增长的前景，但公司近期内依然缺乏较好的催化剂， 我们建议投资者近期先持观望

9、态度，可以等到市场不确定因素消除后 再行介入。股东会议纪要3徐州X有限公司王律师涉及当事人隐私，人名等均采用化名会议时间：XX年7月XX0会议地点：在本公司会议室会议性质：临时股东会会议召集人：王会议通知时间：XX年7月xx日会议通知方式：书面通知出席会议股东：主持人：王会议审议事项：一、罢免和更换公司监事;二、增加公司注册资本;三、修改公司章程。会议决议：一、就第一项审议事项，代表%表决权的股东同意， 代表%表决权的股东反对，达成如下决议： 免去李监事职务，选举谭为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表 %表决 权的股东

10、反对，达成如下决议：增加公司注册资本人民币536 万元。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意， 代表%表决权的股东反对，达成如下决议： 修改公司章程，增加如下内容：1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股 东同意，可以决定解除其股东资格：(1) 股东违反出资义务;(2) 股东严重破坏公司正常经营活动;(3) 非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营 与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;(4) 侵害公司商业秘密;(5) 诋毁公司商业信誉;(6) 其他侵害公司利益的情形(包括但不

11、限于挪用或侵吞公司资金， 私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股 东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价 购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时 向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人 实际支付的股权转让价金额。2. 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理 人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。股东签字：年月日股东会议纪要4时间：20xx 年 3 月 5 日地点：长沙XX公司办公室出席人：主持人：XXX记录员：XX会议内容：一、确认公司股东及

12、各自出资额;二、讨论公司地址的变更;三、讨论选举产生公司董事会成员;四、讨论选举产生公司监事;五、讨论公司法人代表改由经理担任。五、讨论公司营业期限的变更六、修改通过公司章程会议决议： 经股东会讨论，形成如下决议：一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为： 姓名 认缴出资实缴出资出资方式金额 比例金额比例XX 49.41 49.41% 49.41 49.41%货币出资XX 29.70 29.70% 29.70 29.70%货币出资XX 2.00 2.00% 2.00 2.00%货币出资XX 5.00 5.00% 5.00 5.00%货币出资二、同意公司住所由现在的长沙XX变更为长

13、沙市XX同意推举XXXXXXXXXXXXX为公司董事会成员。四、同意推举XX为公司监事，XX为公司经理。五、确认同意公司法人代表改由经理担任。六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。七、同意租用股东XX的自购房作为公司住所，年限为3年。八、同意公司营业期限由8年变更为20年。九、同意对公司章程的相关条款进行修改，并通过修改后的 长沙XX有限公司章程。股东会议纪要5时间:XX年3月5日地点:x 公司办公室出席人:主持人:记录员: 会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;二、讨论公司地址的变更;三、讨论选举产生 公司董事会成员;四、讨论选举产生公司监事;五、讨论公司法人代表改由经理

14、担任。 五、讨论公司营业期限的变更六、修改通过公司章程 会议决议:经股东会讨论，形成如下决议:一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为: 姓名认缴出资实缴出资出资方式金额比例金额比例49.4149.41%49.4149.41%货币出资29.7029.70%29.7029.70%货币出资2.002.00%2.002.00%货币出资5.005.00%5.005.00%货币出资二、同意公司住所由现在的变更为xx市三、同意推举为公司董事会成员。四、同意推举为公司监事，为公司经理。五、确认同意公司法人代表改由经理担任。六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。七、同意租用股东

15、自购房作为公司住所，年限为3 年。八、同意公司营业期限由8 年变更为20年。九、同意对公司章程的相关条款进行修改，并通过修改后的 x 有限公司章程。全体股东签名:股东会议纪要6会议时间：20xx年5月3日会议地点：XXX会议气氛：XXX参会人数：约 30 人评：目前看来，民生未来几年的业绩增速，依然会高于股份制银 行的平均水平。随着股价上涨，民生已经超过招行，成为本人金融分 项下的第一大重仓股。按照目前计划，15 倍 PE 以下应该不会有卖出 动作。15-25倍PE之间分批卖出，若达到30倍，则全部清空。1、未来成本收入比将继续降低2、一季度不良率上升是阶段性的，加大清收力度就会下降，年末 预计跟年初不良率差不多。3、未来将重点发展分行特色业务（专业业务）4、一个放贷员对应上百商户，如何管理风险：由于一圈两链，连 保互保的形式存在，只要知道一两家重要商户的情况，就能知道其他 商户的情况。并且风险管理不是放贷员一个人的任务，有一套专门的 后台系统。5、富国银行是民生的标杆企业，已经从富国挖了些人，学习他的 管理经营。6、事业部业