《关于2022年防范和处置非法集资工作实施方案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于2022年防范和处置非法集资工作实施方案（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、关于2022年防范和处置非法集资工作实施方案非法汉字，拼音为FeF，表示违反法律或纪律规定或在法律或纪律未规定的范围内。 下列是为大家整理的关于2022年防备和处置非法集资工作实施计划的文章3篇 ,欢迎品鉴！2022年防备和处置非法集资工作实施计划篇1为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府一系列文件和会议精神，切实做好新形势下防备和处置非法集资宣传教育工作，根据河南省打击和处置非法集资工作领导小组?关于发展20xx年防备非法集资宣传月活动的通知精神，按照省教育厅有关要求，现决定在全校发展防备非法集资宣传月活动。一、活动目的针对当前非法集资案件高发频发、参与人员众多、犯罪手法不断翻新升级、噱
2、头更加新颖、迷惑性更强的复杂严峻形势，坚持日常宣传和集中宣传相结合，以宣传月活动为契机，集中发展一次宣传教育活动，提高全校师生员工的法律金融知识水平和风险辨认能力，培育师生员工理性投资、风险自担的正确理念。二、活动内容按照河南省打击和处置非法集资工作领导小组?关于印发进一步做好防备和处置非法集资有关宣传引导工作计划的通知(豫处非领20xx1号)、?河南省20xx年防备和处置非法集资宣传教育工作计划等文件要求，结合学校实际，在宣传月活动中，要学习宣传防备非法集资的有关知识，突出宣传教育重点，抓好广阔师生员工的遍及教育，在全校形成抵抗非法集资的浓厚气氛。(一)明确责任，专人负责处非工作。各二级学院
3、党总支、直属党支部对本单位范围内处非宣传工作负总责，组织、指导、协调做好宣传工作，清查、封堵本单位范围内的非法集资广告资讯信息。要指定专人负责具体工作的推进，切实将宣传月各项工作落到实处。(二)营造气氛，集中发展媒体宣传。要充沛发挥校报、网络平台作用，通过网站、群、QQ群等平台，开设系列专题、专栏，以案件分析、专家点评、大众问答、推荐防骗妙招等方式发展丰盛多彩的宣传活动;要充沛发挥传统宣传阵地作用，在人员密集场所制作摆放宣传板，在单位橱窗、板报推出专题宣传内容。(三)联系实际，突出特色。突出学校特色，将处非宣传与政治学习活动、教师课堂教学、大学生第二课堂、志愿效劳活动等相结合，以报告讲座、演讲
4、赛、答辩赛、主题班会、主题党团日活动、公益活动等师生们喜闻乐见的形式发展处非宣传，推动处非宣传与日常工作相融合，日常工作与宣传活动两不误两促进。三、活动要求(一)高度重视，加强领导。各党总支、直属党支部要高度重视防备非法集资宣传月活动，制定实施计划，明确工作责任，确保各项宣传活动顺利实施。宣传月活动结束后，请各单位于6月5日前将活动发展情况报送校党委宣传部(发送电子邮件即可，邮箱：xxxxxxx)。(二)积极主动，搞好宣传，各单位要主动收集宣传资料，加强与社会有关机构的沟通联系，可邀请有关专家、主管部门负责人发展专题讲座，积极发明条件，将处非宣传工作引向深入。(三)突出重点，务求实效。要创新宣
5、传的方式办法，针对投资理财、互联网金融、大学生信用贷款、私募股权投资等重点发展宣传，既要介绍非法集资的特点、伎俩、危害，又要遍及金融理财知识和金融新业态知识，宣传科学合理的财务规划理念，切实提高处非宣传的针对性和时效性。2022年防备和处置非法集资工作实施计划篇22022年2月24日，最高人民法院发布?关于修改最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律假设干问题的解释的决定，自2022年3月1日起施行。决定中对原司法解释中有关非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪处分规范进行修改完善，明确相关法律适用问题，更好贯彻宽严相济刑事政策，依法惩治非法集资犯罪，维护国家金融平安和稳定。此前，200
6、8年3月1日，?刑法修正案十一将刑法第一百七十六条非法吸收公众存款罪进行了修改，将非法吸收公众存款罪量刑提高的同时，也明确了在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处分。另外国务院于2008年5月21日也公布了?防备和处置非法集资条例，其中包括了对涉嫌非法集资的转让股权、债权、虚拟货币、融资租赁业务等形式予以查处。所以，此次非法集资司法解释的修改主要也是为了适应上位法和行政法规的修改而进行的。结合司法实践，我们认为本次修改有如下亮点值得特别的关注。1、进一步明确了在提起公诉前这个时间点能够及时清退所吸收资金，可以免于刑事处分，甚至不作为犯罪处理。这一条对于平台公司高管和投
7、资人都是一条好消息，对于平台公司高管来说，只要在提起公诉前努力对平台公司的外债进行追索，就有希望不被作为犯罪进行处理。而对于投资人来说，挽回损失需要平台公司高管的积极配合，这一条规定给了平台高管积极配合的动力，双方配合，挽回损失的可能性就大大增加。实践中，很多侦查机关和公诉机关对于有希望完成清退的平台公司，也会对平台高管采取非羁押的强制措施，并且会给一个比拟长的处置债权的时间，以便于尽可能的在提起公诉前完成资产的清退，挽回投资人的损失。另外对于那种全部退赔希望不大的平台公司，也给予平台高管一个较为宽松的改悔情节，即，只要在提起公诉前积极进行退赃退赔的，都可以从轻甚至减轻处分。此条规定，其实也是
8、意味着司法机关在办理该类案件中，把退赔追赃明确作为一项重要的工作来对待了。在笔者最近办理的诸多非法集资案件来看，多地司法机关明确称只要将在平台公司取得的资金进行退赔的，将有很大希望判处缓刑，情节轻微的也可以直接不予起诉。这些变化，相比十年前已经有了很大的进步。最早在对非法集资案件的侦办过程中，司法机关往往主要关注的是打击犯罪，经常是一立案便对平台公司进行全部的资产冻结，导致平台公司直接停止运营。而作为平台公司，主要资产主要是债权类资产，如此，这些债权便无人处理，无人索要，慢慢变成一堆烂账，最后即使经过漫长的刑事程序对平台公司给予了刑事处分，但是此时平台公司的债权类资产也面临债务人跑路，或者是因
9、为法院无法代替平台公司去追债，而平台公司高管均被送进了监狱，导致这些债权无人追索，慢慢都烂掉了。所以，自2022年开始，我们团队在办理非法集资案件中首创并践行“审前资产处置的非吸平台一揽子解决方式，不但帮忙非吸平台的高管减轻甚至免于刑事处分，还能够尽量挽回投资人的损失。当时我们的办案方式取得了多家司法机关的认可，并且引起了金融部门和立法部门的关注。在后续立法修改时，也吸收了我们这种在提起公诉前，对平台的资产、债权、物权先行进行处置后清偿投资人的操作方式，并据此可以对平台公司高管给予减轻甚至免于刑事处分的方式。2、提高了非吸案件的入罪底线。在之前的司法解释中，对非吸案件辨别个人犯罪和单位犯罪，此
10、次修改后非吸案件不再辨别个人和单位犯罪，将定罪幅度直接全部按之前单位犯罪的起点予以入罪。即独自合乎100万、150人和50万以上损失这些条件才可以以刑法予以评价。虽然非吸的大案动辄就是几千上亿的资金规模，这个规定对于大的平台没有太大的意义，但是对于笔者之前经历过的那种只吸收了几十万，便被司法机关定罪的案件来说，还是有天壤之别的。当然，本次司法解释也明确了对依法不需要查究刑事责任或者免予刑事处分的，应当依法将案件移送有关行政机关，也就是说，不作为犯罪处理不意味着行为本身不违法，如果合乎?防备和处置非法集资条例的有关规定，司法机关应当将相关案件移交有关行政机关，由行政机关按照上述条例给予行政处分。
11、2022年防备和处置非法集资工作实施计划篇3为深入发展整治非法集资问题专项行动，有效防备和打击各类非法集资活动，切实维护经济金融秩序和社会大局稳定，爱护人民大众的合法权益，结合我区实际，制订本计划。一、指导思想和工作目标一指导思想。以科学开展观为指导，认真贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府关于打击和处置非法集资的有关文件和全国整治非法集资问题专项行动电视 会议精神，按照“属地为主、部门配合、职责明确、打防并举、综合治理、重在治本的总体思路，根据市委、市政府和区委、区政府的工作部署，健全和完善全区整治非法集资专项行开工作机制，力争做到“打早打小，有效遏制非法集资活动
12、发生和蔓延，维护良好的经济金融秩序，爱护大众合法权益，促进社会和谐稳定。二工作目标。以爱护人民大众切身利益、维护社会稳定和有利于打击非法集资活动为出发点，区打击和处置非法集资工作领导小组各成员单位要按照“属地管理和“谁主管、谁负责的要求，认真组织发展本地区、本行业集资风险集中排查活动，尽快掌握情况，并结合排查结果有针对性地采取措施，遏制各类非法集资活动，实现“摸清底子、分类处置、依法打击、维护稳定的全区整治非法集资问题专项行开工作目标。二、组织机构和工作职责一组织机构。为进一步加强整治非法集资问题专项行开工作的组织领导，区政府成立发展整治非法集资专项行开工作领导小组下列称领导小组，负责领导全区
13、整治非法集资专项行开工作。领导小组由区委常委、常务副区长康小平任组长，区公安分局局长陈定佳，区人民政府副调研员焦剑，区政府办公室主任区政府金融证券办主任刘雄辉任副组长，区纪委监察局、区政府办区政府金融证券办、区委组织部、区委宣传部、区人民法院、区人民检察院、区发改局、区工业和信息化局、区住房和城乡建设局、区公安分局、区财政局、区人力资源和社会保障局、区国土分局、区农业林业畜牧局、区商务局、区城管局、区政府法制办、区信访局、区工商分局、区地税局、区维稳办、区政府督查室、街道办事处、乡镇人民政府负责人为成员。领导小组办公室设在区政府办，由区政府办公室副主任、区政府金融证券办常务副主任卜茂荣任办公室
14、主任。二工作职责1、区纪委监察局：负责对参与、支持非法集资活动的涉案机关和公职人员的查处工作，参与涉案资产处置的监督工作。2、区委组织部：负责打击和处置非法集资工作政府绩效评估和领导干部综合考核评价工作。3、区委宣传部：负责整治非法集资问题的宣传教育、舆论引导和宣传系统广电、报刊、网络等非法集资风险排查和查处工作。4、区人民法院：负责非法集资案件的审判、执行工作，为整治非法集资问题提供政策法律咨询效劳。5、区人民检察院：负责对非法集资案件涉案犯罪人的审查、批捕和起诉工作，为整治非法集资问题提供政策法律咨询效劳。6、区发改局：负责本系统非法集资风险排查和查处等工作。7、区工业和信息化局：负责工业
15、和信息化系统非法集资风险排查和查处等工作。8、区住房和城乡建设局：负责城乡建设领域非法集资风险排查和查处工作。9、区公安分局：负责依法对非法集资活动进行立案、侦查、打击和处理，非法集资活动引发的群体性事件现场处置工作，安顿专人参与领导小组办公室日常工作。10、区财政局：负责财政系统非法集资风险排查和查处工作，完成区政府交办的落实非法集资风险排查和打击活开工作经费等有关工作。11、区人力资源和社会保障局：负责人力资源和社会保障系统非法集资风险排查和查处工作，完成区政府交办的非法集资风险排查和打击活动等有关工作。12、区国土分局：负责矿产开发行业非法集资风险排查和查处工作。13、区农业林业畜牧局：负责本系统非法集资风险排查和查处工作。14、区商务局：负责商务系统特别是典当行业非法集资风险排查和查处工作。15、区城管局：负责组织对户外各类融资广告和虚假贷款广告的去除等有关工作。16、区政府法制办：负责审查区政府波及非法集资处置标准性文件，为整治非法集资问题提供政策法律咨询效劳。17、区信访局：负责处置非法集资的
