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1、会议管理制度标准版本1.目的为规范公司各项会议及各类培训流程，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，特制定本制度2.会议要求：2.1会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。2.2会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。2.3讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具
2、体成果。2.4严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排；与会人员应认真准备、准时参会，不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为参会。2.5本制度适用于公司及各部门的工作会议和专业会议，如公司领导工作例会、总经理办公会、公司专项会议、部门例会等。3.会议计划和统筹制度3.1会议计划与统筹：各类会议的召开为保证效率，会议发起人应做好会议计划。会议安排的原则为。小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。因处置突发事件而召集的紧急会议不受本规定限制。3.2凡涉及到多个部门人员参加的会议或由于阶段工作需要临时召开的会议，会议召集部门应及时
3、报给行政管理部，由行政管理部进行统一安排，方可召开。3.3会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原则上不可请假缺席或迟到，遇特殊情况须提前向总经理请假，获得批准后方可指派专人代为参加，会后应主动询问会议内容及交办事项，确保会议布署的各项工作按时保质完成并对工作结果负责。4.会议准备制度_公司有专项主题的会议或需有投影设备演示说明的会议，应由信息部提前做好投影设备连接调试工作；4.2会议之前，行政管理部应有专人负责会议会标的制作和设置，并根据会议级别或性质准备好会议饮用水或其他招待用品；4.3特别重大会议，应由行政管理部专人负责各项准备工作，具体包括以下内容：4.3.1会议议程安排：会议
4、发起人应将会议议程提前报交公司领导或主要参会者。4.3.2会议资料准备(如需分发应在入场前登记分发)；4.3.3会议场所布置：由会议发起人确定会地点，由行政部确保会议室卫生环境的整齐整洁。4.3.4会议服务人员的安排。由行政部安排人员负责服务事项。如端茶倒水、准备资料等。4.3.5由行政部安排会议通知，会议通知形式一般为电话通知。但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知。4.3.6会议签到。由行政部提供会议签到表，并通知与会人员。4.3.7凡是特别重大会议都要安排专门会议记录人，一般是总经理助理或者行政部文员4.3.8会议需要留存资料的应提前通知
5、相关部门做好拍照、摄像工作。5.会议纪律制度5.1会议组织遵照“谁主办，谁组织”的原则5.2会议主持人须遵守以下规定：5.2.1主持人应不迟于会前_分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。5.2.2主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决的问题及目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。5.2.3会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。5.3参会人员须遵守以下规定：5.3.1应准时到会，并在会议签到表上签到；5.3.2会议发言应言简意赅，紧扣议题；5.3.3遵循会议
6、主持人对议程控制的要求；5.3.4属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言；5.3.5遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一未与会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场；5.3.6做好本人的会议纪录。6.会议记录制度_公司各类会议均应设专用记录本进行会议记录并确定专人负责记录。会议记录应遵守以下规定6.1.1以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要；6.1.2会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性；6.1.3对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样；6.1.4会议原始记录应于会议当日呈报会议主持人审核
7、签名，6.1.5负责会议考勤记录，并报会议主持人核准；6.1.6行政部负责做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的会议签到表的考勤记录报考勤人员。6.2会议纪要和会议记录的发放、传阅、归档：_公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定，并由行政部存档备查；6.2.2各部门的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管，同时将一份副本送行政部统一归档备查；6.2.3会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄，其调阅应严格按照公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。7.议会管理权责和处罚7.1行政部负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。7.2会议主办部门负责会
8、议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。7.3迟到、早退、缺席7.3.1迟到：参会人员在会议规定召开时间后_分钟内未到的，计为迟到；7.3.2早退：凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议结束前_分钟提前离开会场的，计为早退;7.3.3缺席：凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。8.处罚8.1无正当理由迟到、早退每次处_元的罚款；8.2无正当理由缺席每次处以_元的罚款；8.2凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。会议管理制度标准版本（二）第一章：总则第一条。嘉实集团会议制度指党委会议、董事会会议、监事会会议、党政联席会议
9、、集团公司办公会议、经营工作会议、部室会议、员工全体会议等会议，为规范会议形式，提高会效率特制订本制度。第二章：党委会议制度第二条。党委会议是集团公司党委贯彻落实民主集中制的基本_形式之一。为了更好地贯彻党的民主集中制，提高党委会议的议事质量和效率，保证集团公司党委决策的民主化、科学化和规范化。根据中国_章程的有关规定，本制度特作明确规定。第三条。会议原则。坚持以党的基本路线为指导，坚持贯彻_，坚持议大事、抓大事的原则。坚持解放思想、实事求是的原则。坚持党的民主集中制的原则;坚持群众领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则。第四条：会议资料。党委会议主要资料：贯彻学习执行党的路线、方针、政策;
10、议定涉及集团全局发展的重大决策;落实党的建设和干部管理、党风廉政建设、精神礼貌建设、思想政治工作、信访工作、职工队伍稳定、社会治安综合治理等方面的措施。主要资料有：1、贯彻学_、上级指示精神，研究执行意见，解决实施中遇到的重大问题，部署和总结一个时期的工作。2、审议集团公司党委向上级_的重要请示和报告。3、审议作出集团公司党委的重要决议。4、讨论研究集团公司改革和发展中的重大问题，重大资金的使用以及改革、发展工作中重要措施的制定和调整。5、研究集团公司党的建设中的重大问题，对一个时期在党的思想建设、作风建设、_建设、制度建设、廉政建设等作出部署，讨论决定相关的总结表彰、奖惩和_处理、纪律处分等
11、事宜。6、按三定方案研究集团公司机构的设置及调整。7、讨论、决定集团公司党委管理干部的任免、奖惩和职责追究，研究决定集团公司所属部门领导班子和负责人的配备与调整，确定向上级推荐的干部人选。8、研究纪律检查工作中的重大问题，审议并构成对违纪干部的处理决定，就一个时期的纪检工作作出部署。9、研究集团公司精神礼貌建设、思想政治工作中的重大问题，就一个时期的理论学习、思想教育、宣传工作作出部署。10、研究集团公司信访和_工作中的重大问题，就信访和_工作中的重大事项作出决定或决议。11、研究社会治安综合治理工作中的重大问题，对一个时期的综合治理工作作出部署。12、研究工会、共青团、统战、计划生育中的重大
12、问题，就有关工作进行部署。13、研究处理重大_，并及时向上级报告状况。14、研究需党委会讨论决定的其他重大事项。第五条：会议准备1、提交党委会议讨论的议题，会前务必做好充分准备。党委成员如有提交上会研究的事项，应写出简明扼要的意见稿，提前一至两天送集团公司办公室。2、集团公司党委根据需要，指定有关部门或人员列席党委会议并作工作汇报。有关部门或人员需提前将汇报稿报送办公室，由办公室按程序送党委书记或副书记审阅，再列入党委会议议程。3、办公室负责对提交党委会讨论的议题进行汇总，报送党委书记或副书记审定后，列入党委会议程。会议议题一般应提前通知党委成员。有些议题材料应根据需要和可能，尽量于会前印发给
13、党委成员审阅并准备意见。4、会议主持人和与会人员都应分别做好有关准备工作。包括拟好会议议程、提案、汇报提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案等。5、办公室应提前落实会场，准备好会议所需的各种材料，通知与会人员等。第六条：会议_1、党委会议由党委书记召集并主持(或委托副书记主持)，党委成员出席。2、党委会议务必有三分之二以上党委委员到会方能举行。委员同志无特殊状况不准请假，如党委委员参加其他会议、活动如与党委会议有冲突的，应服从党委会议。3、会议议题涉及部门负责人等需要列席会议的，由主持会议的负责同志确定，办公室负责通知。议题涉及部门等列席会议的人员，在其有关议题讨论完毕后，即可退席。4、党
14、委会议应严格按照议程和程序逐项进行，不得临时动议。5、党委会议所作出的决议、决定以及相关资料，在必须时限内属于保密范畴的，与会人员要严格遵守保密纪律。6、党委会议所作出的决议、决定，有关职能部门和职责人要按规定时限贯彻落实到位。7、办公室负责做好会议记录，整理_，并做好文字材料的归档和处理工作。第七条：会议时间1、集团公司党委会议原则上每月召开不少于一次，如遇重要状况随时召开。2、集团公司党委每月_一次党委中心组理论学习，每年召开一次_领导班子_会。第三章：董事会会议制度第八条。根据_公司法及集团公司章程有关规定等，结合集团公司的实际，本制度特作明确规定。第九条。董事会会议由董事长召集和主持。
15、第十条。董事会会议由董事长、副董事长、董事参加，公司监事、财务负责人、经营班子成员列席。董事长认为有必要时，可邀请市政府或有关部门领导列席会议。董事会会议每年召开_次。董事长认为有必要、执行董事提议、三分之一以上董事联名提议，能够召开临时董事会议。第十一条。董事会的议事方式和表决程序，除公司法规定的外，由集团公司章程规定。第十二条。董事会应当对所审议事项构成会议决议，并由董事签字。第十三条：董事会会议主要议题：(一)传达贯彻市政府、市国资委的重要文件、指示、决定和有关会议精神;(二)审议、批准集团公司工作报告;(三)讨论决定集团公司及所属企业的中、长期发展规划和重大项目投资方案;(四)审议、决定集团公司年度经营、工作计划;(五)审议、批准集团公司的年度财务预算、决算;(六)审议、决定集团公司的资产经营收益状况;(七)审议、决定集团公司章程修改方案、增加或减少注册资本的方案;(八)审议集团公司控股、参股企业的增资扩股、股份转让、重大对外投资和减资等事项;(九)审议、决定集团公
