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1、 大连亿达投资有限公司制度编制制规范一、制度度文件结结构制度文件件分为三三个层次次，即管管理规定定（包括括管理制制度及管管理办法法）、工工作流程程（包括括工作指指引）和和标准表表单。1、管理理规定是是公司运运作过程程中第一一层次文文件，规规定了公公司业务务管理的的基本原原则、管管理政策策、管理理权责、控制内内容及相相关的工工作流程程和标准准表单。2、工作作流程是是公司运运作过程程中第二二层次文文件，是是对工作作过程制制定的规规范与程程序。投投资公司司各项工工作流程程采用跨跨部门的的流程图图的方式式进行编编制，表表达工作作步骤、责任以以及执行行工作步步骤所需需涉及的的其它工工作流程程及标准准表单
2、。3、标准准表单是是公司运运作过程程中第三三层次文文件，用用于登记记、签署署和传递递特定信信息，并并以特定定格式规规定了所所填写的的内容。二、制度度文件编编码规则则为便于文文件识别别和使用用，管理理部对所所有制度度文件统统一进行行编码。1、制度度类别编编号： 综合管管理类制制度用“GL”表示，包包括行政政、人力力、法律律类； 财务管管理类制制度用“CW”表表示； 业务管管理类中中开发管管理制度度用“KKF”表表示； 业务管管理类中中设计管管理制度度用“SSJ”表表示； 业务管管理类中中工程管管理制度度用“GGC”表表示； 业务管管理类中中成本管管理制度度用“CCB”表表示； 业务管理理类中物物
3、业管理理制度用用“WY”表示； 营销管管理类制制度用“YX”表表示。2、文件件类型： 管理规定定用“GGD”表表示； 工作流程程(含指指引)用用“LCC”表示示； 标准表单单用“BBD”表表示。例：“GGLGGD01120006”表示示投资公公司综合合管理类类第一项项管理规规定（220066年制定定）。三、制度度文件内内容格式式要求1、管理理规定在在表达形形式上按按以下部部分展开开： 总则说明本项项制度制制订的目目的、依依据、基基本原则则和总体要要求、适适用范围围； 机构与职职责说明本本项制度度中各相相关机构构的设置置，职责责分工； 正文说明投投资公司司对该项项工作的的具体要求求； 附则说明该
4、该制度的的解释部部门，生生效日期期； 支持性文文件列出落落实该项项管理工工作的工工作流程程及标准准表单； 相关文件件列出出该管理理工作的的相关管管理制度度。以上各部部分可根根据实际际情况增增增减。2、工作作流程统统一以跨跨职能流流程图的的方式表表达，对对流程图图基本画画法明确确如下：表示工作作流程中中的一个个步骤/动作表示过程程中的判判断步骤骤，其引引出线至至少有22条流程线，表达步步骤间的的前后关关系表示该步步骤/动动作的内内容为计计划/报报告的编编制表示各流流程之间间的关系系 流程结束束点3、流程程图中的的每一个个步骤框框图应尽尽可能填填入“执行动动作”，流程程图的方方向用箭箭头表示示，反
5、映映“执行动动作”的时间间或逻辑辑关系。4、在执执行某个个过程步步骤时，需要使使用其它它工作指指引，以以及形成成标准表表单形式式的记录录时，均均应在流流程图中中该步骤骤的旁边边写出相相关文件件、标准准表单的的编号。5、工作作指引一一般采用用文字表表达形式式，其内内容应按按具体规规定完成成某项工工作的操操作方法法、技巧巧，或特特定的工工作职责责划分。四、制度度文件排排版规则则1、 管理规定定各章节节编号: . 某一节的的自然序序号（001999）所在章的的自然序序号（001999）2、字体体标题：二二号黑体体加粗章节号：小四号宋宋体加粗粗正文：小小四号宋宋体表格：五五号宋体体流程图：根据页页面配置置第 2 页 共 3 页
