XX公司合同管理实施细则DOC

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1、XX公司合同管理实施细则第一章总则第一条 根据集团2015版权责流程体系文件合同管理实 际，制定本细则。第二条本细则所称合同是指公司与其他平等主体（自然 人、法人、其他组织）之间设立、变更、终止民事权利义务关 系的法律文件。第二章管理职责第三条 公司发展部是合同管理归口部门，主要职责为：1、负责公司合同标准范本管理： 负责国网统一合同文本、 集团参考文本宣贯、 培训与执行监督；负责根据公司业务需求， 完成常用合同范本的收集、编制、修订、考核。2、负责招标等合同签署前置工作法律保障，负责对各类 合同文本进行法律审核，组织重大合同事项专业联合审查。3、负责公司合同统一盖章、编号管理、原件存档管理。

2、4、负责公司合同履约情况检查，监督检查执行部门履约 资料保存情况，参与合作方履约评价。5、负责公司合同专用章、合同台账归口管理，组织各专业部门建立健全合同管理台帐，负责合同管理月报整理、 报送。6、负责公司经法系统应用情况检查评估。7、负责外聘法律中介机构、法律顾问管理。& 处理或指导合同执行部门处理合同履行过程中形成的 重大争议与纠纷。第四条合同承办部门合同承办部门是合同的发起和主办部门，主要职责为：1、负责起草本部门/专业范围内合同标准范本， 参与合同 标准范本的讨论与修订。2、负责承办合同的起草、评审、签订，公司各部门及承 办合同职责分工见附件 1。3、负责组织承办合同文本审核、经法系统

3、审批、签署、 分发、交底、保存，向公司档案室移交合同原件。4、负责经法系统履约计划信息填报及更新。5、负责跟踪合同执行情况，统计分析合同执行信息。 第五条合同审核部门合同审核部门按职责分工进行文本审查，主要职责为：1、审核职能分工详见合同审核会签条款。2、负责对合同标准范本提出修订意见。第六条合同执行部门合同执行部门是合同的执行和实施部门，对合同的执行质 量负责。主要职责为：1、负责指定专人管理本部门的执行合同，负责记录、留 存合同执行过程资料，负责执行合同项下付款审核及审批、台 账管理。2、负责经法系统履约信息更新。3、负责执行合同的变更或解除、关闭程序。4、负责本部门执行合同的履约过程评价

4、和后评价。5、负责对合同标准范本提出修订意见。第七条外聘法律顾问管理1、 外聘法律顾问律师每周现场办公不少于2次，重大事 项及时协助处理。2、重大合同必须由法律顾问审核，出具法律意见书。主 要包括以下几类： 财务金融类合同； 投资合作类合同； 土地类合同（土地合作合同、承包合同、土地流转合同 等）; 知识产权、无形资产、专有技术、土地使用权转让合同； 需报国家或地方政府部门批准备案的合同；3、公司各部门需要法律顾问出具审核意见时，由发展部 统一与法律顾问对接，对法律意见书进行存档，记录、评估法 律顾问工作质量。第三章合同起草、审核与签订第一节原则第八条公司实行法定代表人授权委托制度，授权委托人

5、 应在授权委托范围内对外签署合同。第九条合同事项应完成公司决策程序后履行签署程序。 公司内部机构或部门不得以公司名义对外订立合同。第十条 订立合同必须遵守国家法律、行政法规，遵守社 会公德，不得利用合同进行违法活动。第二节合同起草第十一条 合同起草一般应由我司或以我司为主承担。第十二条公司承办部门按公司合同标准范本库选择适用 范本，承办部门负责组织有关部门开展合同起草工作。合同标 准范本通用条款原则上不得更改、删减，专用条款根据实际情 况填列，并保留修订模式。第十三条 对于公司合同标准范本库无适用范本的合同事 项，由合同承办部门组织起草合同文本。第十四条 对于垄断性行业或政府制式合同文本规定不

6、得 修改的合同，如地方政府备案类制式合同文本，应通过附件补 充协议或其他形式填列双方专用条款约定。第十五条合同文本起草完成后，通过招标等方式确定对 方当事人的，合同文本应与招标文件等对方当事人确定程序同 时履行审核程序。第三节确定对方当事人第十六条 确定合同对方当事人可以采用以下方式：1、招标采购；2、竞争性谈判；3、询价；4、单一来源采购；5、拍卖；6、法律法规或集团公司规章制度允许的其他方式。按照国家和集团公司有关规定必须招标的，未经招标、且 未经批准，不得订立合同。第十七条 对于拟订立的合同，合同承办部门和承办人应 对另一方合同当事人的主体资格和资信情况进行审查、确认， 并作为合同文本附

7、件。重点审核内容为：1、主体资格应当合法，应当具有有效营业执照，其核载 内容与实际相符。2、拟签合同标的应符合当事人经营范围，涉及专营许可 的，应具备相应的许可、等级、资质证书。3、由代理人代签合同的，应出具真实、有效的法定代表 人身份证明、授权委托书、代理人身份证明。4、具有相应履约能力，包括生产能力、支付能力、运输 能力等，必要时应要求其出具近期的资产负债表、资金证明、 注册会计师签署的验资报告等相关文件。5、具有履约信用，过去三年重合同、守信用，无违约事 实，现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。6、合同对方当事人履约能力或信用情况有瑕疵或不能确 定的，不应与其签订合同；必须签订合同

8、的，对方应当提供有 效担保。第十八条 公司订立的以我方为债权人（或收款方）的合 同，合同审核部门认为需要提供合同对方当事人资信情况的书 面证明材料的，合同承办部门应当予以提供。第四节合同审核第十九条 合同承办部门应确认下列内容无误后，发起合 同审核会签：1、合同事项经济可行，且已按规定履行集团审批决策程 序或公司内部决策程序。2、合同价款合理，价款的确定符合有关规定及程序。3、当事人的主体资格、业务范围、资质、证明文件等符 合规定或要求。4、合同技术条款符合相应的国家标准、行业标准、企业 标准及规程、规范。5、按规定正确使用统一合同文本。6、不发生合同起草、签署注意事项规定的有关常见问题， 做

9、到合同条款齐备、填写规范。7、合同审批流程路径选择正确（各类合同审批路径见附 件1）。第二十条 确定对方当事人后，合同承办部门负责将合同 文本通过公司0A信息系统发审核部门征求意见，需提供的材料 主要为：1、与对方当事人达成一致的合同文本。2、合同签约依据：招标采购、竞争性谈判项目应提供中标 通知书或集团/公司定标会纪要、单一来源采购项目应提供单一来源项目说明书、拍卖项目提供成交确认书等。3、对方当事人主体及团队资质等证明文件。4、合同审核部门意见征集、 反馈记录及合同条款调整情况。5、担保合同、补充协议等从合同应提供主合同文本。第二十一条 合同承办部门负责组织征集合同审核部门意 见，根据意见

10、完成修订，达成一致，并与对方当事人确认无误 后，负责履行经法系统审核程序，并填报履约计划（有关要求 详见履约管理条款要求）。第二十二条 合同执行部门主要审核职责为：1、合同条款约定是否达到与招标文件中商务标、技术标 要求，是否满足安全、质量、进度要求。2、合同履约管理、成果评价与验收标准条款或附件是否 齐全、合理、有效。3、与合同执行、解除或变更、关闭相关的合同条款。4、按公司部门职责规定应当审核的其他内容。第二十三条 发展部主要审核职责为：1、是否正确使用公司统一合同文本。2、合同订立依据、内容、形式符合法律法规及公司规定。3、合同条款内容、合同附件齐全、完整。4、合同审核程序符合公司规定，

11、审核部门、对方当事人 是否达成一致。5、复核合同对方当事人、合同价款等与公司决策程序的 符合性。6、对于重大合同事项，组织法律顾问、公司专业部门联 合审查。7、按公司部门职责规定应当审核的其他内容。第二十四条 财务部主要审核职责为：1、合同财务条款是否符合法律法规等及公司财务规定。2、合同涉税条款是否符合法律法规等规定。3、合同事项是否列入公司年度预算。4、复核合同价款、税费和发票、付款方式的合理性。5、合同支付条款是否合理、可行。6、担保方式的合法性。7、 审核合同订立及经法系统审批过程、主要条款的合规性。&按公司部门职责规定应当审核的其他内容。第二十五条 成本部主要审核职责为：1、合同标的

12、范围符合公司合约规划要求。2、合同事项有预算计划、 符合成本目标，完成批准程序,3、确认合同价款、价格表正确无误，确认工程量清单或 价格表完整、无误，生成依据有效、格式合规。4、合同计价方式、结算方式、合同价款、价格调整方式、 结算及结算审核方式、审核费用承担、付款方式与条件、与合 同价格对应的承包范围等正确、合理、可行、可控，符合集团 及公司有关规定。5、按公司部门职责规定应当审核的其他内容。第二十六条 物资部主要审核职责为：1、合同价款、合同内容是否与招投标文件、澄清说明及定标资料一致。2、招标项目的合同订立依据合规、完善、一致。3、按公司部门职责规定应当审核的其他内容。第二十七条 客服部

13、主要审核职责为：合同事项是否需约定质保事项、扣留质保金。需约定质保事项的， 重点审核质保期限、 范围、权利义务、 质保金扣留比例、质保期管理规定、支付方式等保修专项条款。第二十八条 审核时限1、合同文本审核时限：（1） 合同审核部门审核时间不得超过2个日历日。适用公司合同标准范本的，每次审核时间不得超过1个日历日。（2）特殊及紧急情况下， 采取加急审核，每个审核部门审 核时间1个工作日，必要时由发展部组织专题会联合会审。（3） 原则上，确定合同当事人后，7个日历日内，完成合 同文本审批。2、经法系统审批时限：（1）自合同编制完成且经审核部门审核确认后当日发起经 法系统审批流程，5个日历日内完成

14、审批。（2） 合同审核部门审核时间不得超过2个日历日。适用公司合同标准范本的，每次审核时间不得超过1个日历日。3、 审批周期与集团公司流程要求不一致的，以本细则为准。 第二十九条 审核质量#1、审核意见应当清晰明确，需要调整的，提出具体调整 意见，不得使用“原则同意”、“拟同意”、“基本可行”、“已阅”、“请核实 XXX、“参照XXX规定进行修改”等模 糊表述。2、对合同文本存有疑义或意见时，审核部门应主动与承 办部门沟通确认，确定解决方案；无意见时，应通过OA办公系 统按时通知承办部门履行后续审核程序。3、公司合同标准范本库无适用事项以及合同审核部门意 见出现重大分歧时，由承办部门通知发展部

15、，组织专题会研究 解决。4、对方当事人对审核部门提出的审查意见不予采纳，合 同承办部门同意不采纳的，合同承办部门应提供书面意见，填 写“合同审核意见备案表”报发展部备案（见附件 2）。第三十条 财务金融类、投资合作类、土地类合同（土地 合作合同、承包合同、土地流转合同等）等重大合同按集团权 责流程，通过经法系统履行集团审查、备案程序。第三十一条 公司已履行审批程序或正履行审批程序的， 合同文本需作废时，应填写“合同作废申请表”（见附件 3）， 经已通过审批的部门及公司领导签字确认后，由发展部负责作 废处理。第五节合同签署第三十二条 合同文本履行公司审批程序后，原则上对方 当事人完成签署后，履行公司签署程序。禁止无决策程序签订合同或倒签、补签合同第三十三条 公司法定代表人或授权委托人根据各审核部 门的审核意见包括法律顾问或律师的法律意见，决定是否签约。决定签约时，应在合同文本指定位置签字；决定不签约时，应 以书面形式明示意见。