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1、 总经理会议制度第一条 总经理定期主持召开总经理办公会和部门经理例会，研究决定公司生产、经营、管理中的重大问题。第二条 总经理办公会议是公司经营管理层研究决定重大经营问题的形式，一般定期每月召开一次。会议的主要内容是：（一）讨论通过须提交董事会审议的各种议案，决定实施董事会决议的具体方案；（二）讨论公司年度经营计划和考核目标的确定及执行情况；（三）讨论通过需向董事会提交的各种改革建议或调整建议；（四）研究决定公司经营管理遇到的重大问题；（五）讨论决定子公司的重要请示和报告事项；（六）总经理认为应提交总经理办公会讨论的其他事项。第三条 总经理办公会由总经理主持，总经理因故不能主持会议时，可指定一
2、名副总经理主持会议。参加总经理办公会人员：总经理、副总经理、财务总监，总经理可以邀请董事长等其他人参加，董事会秘书列席会议。部门负责人根据总经理办公会议题及讨论情况，可列席会议，也可通知有关人员列席会议。第四条 总经理决策以下事项时，应召开总经理办公会：（一） 贯彻落实董事会决议；（二） 实施公司年度计划、公司投资计划；（三） 决定提交董事会审议的内部管理机构设置方案和公司基本管理制度；（四） 决定公司各具体部门规章制度；（五） 决定提请董事会任免副总经理、财务总监等公司高级管理人员；（六） 决定任免董事会任免之外的公司部分负责人或其他管理人员；（七） 决定公司除由董事会决定以外的员工的工资、
3、福利、奖金及奖惩等事项；（八） 决定提议召开董事会临时会议；（九） 总经理认为执行董事会决议和日常经营管理中出现的其他需要经总经理办公会讨论决定的事项。第五条 有下列情形之一时，应立即召开总经理办公会： （一）董事长提出时； （二）总经理认为必要时； （三）有重要经营事项必须立即决定时； （四）有突发性事件发生时。第六条 总经理办公会由总经理办公室指派专人做好会议记录。对总经理办公会研究的重大问题，如有必要，应做出会议纪要，由总经理签发后执行。总经理办公会记录一般保存十年。第七条 部门经理例会是研究讨论有关公司经营管理的日常事项，各部门负责人向总经理汇报日常经营管理具体工作的工作会议。本公司部门经理例会定期召开。第八条 部门经理例会的主要内容为：（一）听取各部门的近期工作汇报和工作计划安排；（二）讨论研究公司阶段性工作安排和近期出现的重要问题；（三）研究协调各部门重要请示和报告事项，研究、协调各部门之间相互工作关系，检查指令落实情况；（四）通报与沟通信息；（五）总经理认为有必要提交例会讨论的其他事项。第九条 部门经理例会由总经理主持，总经理外出时，由总经理委托一名副总经理主持。
