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1、优选文档董事会提案事项大会集看点01能够提出董事会提案的提案人1、董事长；2、总经理、总经理办公会；3、1/3以上董事；4、1/2以上独立董事；5、监事会；6、董事会各专业委员会；7、单独或合计代表10%以上表决权的股东；8、企业其他高级管理人员；9、企业各部门；10、法律法规、企业章程规定的其他人员。备注说明：1、依照企业法第一百一十四条董事会每年最少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。因此上述1成立。2、依照企业法第一百一十条代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事也许监事会，能够建议召开董事会临时会议。因此上述3、5、7成立。3、依照企业法第四十
2、六条董事会对股东会负责，执行以下职权：（三）决定企业的经营计划和投资方案；（四）拟定企业的年度财务估量方案、决算方案；（八）决定企业内部管理机构的设置；（十）拟定企业的基本管理制度；因此上述2、8、9成立。4、依照上市企业治理准则第五十八条各特地委员会对董事会负责，各特地委员会的提案应提交董事会审查决定。因此上述6成立。5、依照关于在上市企业成立独立董事制度的指导建议五、上市8企业应当充发散挥独立董事的作用4建议召开董事会；（二）独立董事执行上述职权应当获取全体独立董事的二分之一以上赞成。因此上述6成立。看点02提案流程那么提案就是一句话么？还是说还要嘚吧点东西？看点03提案种类及相关提案内容
3、（一）收买和销售财富类1、提案应包括但不限于以下主要内容：（1）交易事项基本情况介绍：包括但不限于交易各方当事人名称、交易标的名称、交易事项、交易价格等；（2）交易对方基本情况；（3）交易标的基本情况；（4）交易协议的主要内容；定价依照、成交金额、支付方式、支出款项的资本本源、协议的见效条件及见效时间等；（5）收买、销售财富的目的和对企业的影响；（6）其他。2、相关附件包括但不限于：（1）项目立项报告/项目交易方案；（2）尽责检查报告；（3）审计报告；（4）财富评估报告；（5）项目意向书/协议文本；（6）战略委员会会议纪要/投资论证委员会会议纪要、总经理办公会会议纪要、党委会会议纪要。（二）对
4、外担保类1、提案应包括但不限于以下主要内容：（1）被担保人的基本情况；（2）本次担保的主要债务情况说明，包括债务种类、债务金额、用途等；（3）由企业为其供应担保的累计数额、企业及其控股子企业对外担保总数及逾期担保的累计金额；4）担保协议的主要条款：担保的方式、限时、金额等重要条款；（5）被担保人关于担保债务的还款计划及还款资本本源的说明；（6）反担保方案（如有）；（7）其他。2、相关附件包括但不限于：（1）被担保人的企业法人营业执照复印件；（2）被担保人近来一期审计报告；（3）担保的主债务合同或协议；（4）债权人供应的担保合同文本；（5）不存在重要诉讼、仲裁或行政处罚的说明；（6）总经理办公会
5、会议纪要、党委会会议纪要。（三）对外投资类1、提案应包括但不限于以下主要内容：（1）投资标的基本情况；（2）交易对手方基本情况。成立企业的，应说明出资方式、标的企业基本情况等，包括但不限于经营范围、主要投资人或股东的出资比率、持股比率等。详细投资项目，包括但不限于：项目投资的主要内容、各主要投资方的出资及其他义务、投资进度、项目建设期、市场定位及可行性解析、项目分成，以及需要执行的审批手续等。投资进入新的领域，需说明新进入领域的基本情况、拟投资的项目情况、人员、技术、管理要求，可行性解析和市场远景等。对现有企业增资，应说明增资方式，被增资企业增资前后的股权结构和近来一年又一期的主要财务指标。（
6、3）对外投资合同的主要内容：（4）对外投资的目的、存在的风险和对企业的影响；（5）其他。2、相关附件包括但不限于：（1）可行性研究报告；（2）对外投资合同或意向书；（3）交易对手方/投资标的营业执照、近来一期审计报告；（4）投资论证委员会会议纪要/战略委员会会议纪要、总经理办公会会议纪要、党委会会议纪要。（四）关系交易类1、提案应包括但不限于以下主要内容：（1）关系方基本情况（2）关系交易标的的基本情况；（3）关系交易的定价政策或作价依照；（4）关系交易的目的以及对企业的影响；（5）关系交易合同的主要条款；（6）与该关系人当年累计已发生的各样关系交易的总金额。（7）其他。2、相关附件包括但不限
7、于：（1）意向书、协议或合同；（2）关系方营业执照、近来一期审计报告；（3）评估报告；（4）总经理办公会会议纪要、党委会会议纪要。（五）银行贷款类1、提案应包括但不限于以下主要内容：（1）本次申请贷款基本情况：如债权人名称、金额、贷款限时、利率等。（2）对资本用途的说明：本次申请的银行贷款的用途。（3）还款计划及还款保证措施，须说明企业的债务偿还能够力等。2、相关附件包括但不限于：（1）企业近来一期财务报表；（2）贷款合同样本；（3）总经理办公会会议纪要、党委会会议纪要。（六）收益分配类1、提案应包括但不限于以下主要内容：收益分配的原则、收益分配的形式、收益分配的详细条件及比率、收益分配的计算
8、过程等。2、相关附件包括但不限于：（1）收益分配方案；（2）近来一期（未）经审计财务报表；（3）近来三年收益分配情况。（七）委托理财类1、受托方的详细情况（住所，业务范围，联系方式等）；2、委托的财富、投资方式、委托年限等；3、委托理财合同约定的方式、条件、要求及限制，收益派发的时间、方式，管理花销的标准及支付方式等。（八）人事任免类1、聘任也许解聘人员的原因及依照；2、拟聘任人员的相关资料，包括但不限于以下资料：（1）简历（包括学习经历、工作经历）；（2）身份证明；（3）相关学历、资质证明；（4）联系方式；（5）家庭主要成员的身份信息（如需要）。（九）企业生产经营计划类1、企业上一年度生产经
9、营计划完成说明；2、下一年度生产经营计划：（1）主要生产经营指标；（2）研发计划；（3）销售计划；（4）年度投资计划整体安排；（5）其他。（十）捐赠类1、捐赠情况及捐赠用途；2、受捐赠方的详细情况；3、捐赠的原因；4、拟捐赠的金额。（十一）企业如期报告1、年度总经理工作报告；2、年度董事会工作报告；3、独立董事述职报告；4、各特地委员会总结报告；5、审计报告；6、内控自我议论报告；7、社会责任报告；8、其他。（十二）财务资助类1、企业收到要求供应财务资助人的申请后，应及时对被资助对象的资信及经营情况进行检查并对向其供应财务资助的风险进行评估，形成书面报告由财务总监和总经理签署意见。2、要求供应
10、财务资助申请报告最少应包括以下内容：（1）被资助对象的基本情况，包括但不限于：被资助对象的名称、成立日期、注册地点、法定代表人、注册资本、控股股东、实质控制人，主营业务，近来一年又一期财务报表的财富总额、负债总数（其中包括银行贷款总数和流动负债总数）、或有事项涉及的总数（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净财富、营业收入、收益总数、净收益等主要财务指标，最新的信用等级情况，被资助对象的财富质量、经营情况、行业远景、偿债能力等，以及企业上一会计年度对该对象供应财务资助的情况。（2）详细说明被资助对象与企业存在的关系关系或其他业务联系、被资助对象的其他股东的基本情况及其按出资比率执行相应义务的情况
11、；其他股东未按同样条件、未按出资比率向该控股也许参股子企业相应供应财务资助的，详细说明原因和企业利益可否碰到损害；（3）财务资助情况说明，包括财务资助协议书的主要内容、资本用途、所采用的风险措施等。如由第三方供应担保的，详细说明第三方的基本情况及其担保履约能力情况；（4）被资助对象的还款计划及本源的说明；（5）供应反担保的情况；（6）企业累计对外供应财务资助金额及逾期未回收的金额；（7）本次财务资助对企业经营和财务情况的影响，以及企业可能担当的风险。3、附件资料包括以下内容：（1）被资助对象的企业法人营业执照复印件；（2）被资助对象近来经审计的上一年度及近来一期的财务报表；（3）财务资助协议格
12、式文本；4）被资助对象供应的反担保文件；（5）可否存在重要诉讼、仲裁或行政处罚的说明；（6）财务部认为必要提交的其他资料。（十三）生产技改类1、企业各生产单位及全资、控股子企业就生产、技改项目进行详细论证，对技改项目的必要性及经济、技术可行性有了明确、完满的建议后，按规定程序提交董事会审议。2、生产技改类提案的内容应包括：（1）项目的详细情况；（2）技术设计方案；（3）技术水平比较（技改前后）；（4）技术经济解析和效益解析；3、生产技改投资类提案应提交以下附件：（1）可行性研究报告；（2）测试和实验报告（如需要）；（3）项目估量及投资计划。看点04提案申请相关表格1、董事会会议提案申请表提案人种类代表1/10以上表决权的股东；1/3以上董事；1/2以上独立董事；董事长；监事会；总经理；其他。提案原因总经理办公会意见赞成未提交总经理办公会建议会议召开时间或时限明确和详细的提案（附后）资料名称部门负责人签字分管领导签字提案人签字或盖章提案人联系方式提案提交日期
