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1、项目采购管理制度第一章 总 则第一条 目的为规范公司项目采购管理明确公司项目采购管理流程确保全过程管理的公 开、公平、公正、科学择优进一步完善项目采购监督机制提高经济效益保证 项目质量特制定本制度。第二条 适用范围公司范围内所有货物、服务类项目采购均使用本制度.第三条 管理职责1、项目采购管理小组负责公司项目采购的组织工作包括公司项目采购日常 管理工作协调项目采购中出现的重大问题,负责项目采购的初审工作，负责招标 办全面事务并负责物资，设备,采购的全过程管理。,项目小组,要求一个项目一个 工作小组给部门没有关系根据国家招投标办法实施。2、公司各相关部协助项目采购管理小组做好项目采购过程中的各项
2、相关业务工作。3、公司监审部门负责对项目采购工作的全过程监督。4、公司总经理、副总经理负责项目采购的审批工作。第二章 项目采购的申请第四条 项目管理部门应结合工程建设计划、施工组织设计及具体情况制定相 对应项目采购年度、季度、月度等计划并报公司相关管理部门及领导审批。第五条 每个项目采购工作均执行项目采购申请审批制项目管理部门须严格 履行项目审批手续的取得批准后方可启动项目采购程序。第三章 项目采购的执行第六条 项目采购方式1、招标采购。通过公开的方式提出招标条件并由投标人响应该条件而达成工 程、货物和服务采购的行为。包括公开招标和邀请招标。2、公司内部邀请招标。公司根据潜在投标人的资信和业绩
3、选择不少于三家 向其发出邀请邀请其参加投标竞争从中选定中标人。3、竞争性谈判。直接邀请三家以上供应商就采购事宜进行谈判的方式。4、单一来源采购。在适当条件下向单一的供应商征求建议或报价来采购工程、货物或服务。5、询价采购。向三家以上供应商询价经比选根据报价来选定供应商。6、协议采购.根据限期内协议价格向固定的供应商定向采购。7、定价采购。采购标的数量巨大且规格统一不能由一家供应商全部提供 可明确订货价格多家采购.第七条 项目采购方式的确定原则1、具备以下条件项目必须进行公开招标采购:，1，施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上的,2，重要设备、材料等货物的采购单项合同估算价在100万元人
4、民币以上的，,3，勘察、设计、监理等服务的采购单项合同估算价在50万元人民币以上的，4，单项合同估算价低于第，1,、，2、,3，项规定的标准但项目总投资额 在 3000 万元人民币以上的。2、在上述限额以内的项目也应优先选用公开招标方式采购,3、具备以下条件的项目可选用公司内部邀请招标方式采购：,1,在公开招标限额以内的项目，必备条件，,2，项目技术复杂或有特殊要求只有少量潜在投标人可供选择的；,3,受自然地域环境限制的；,4,涉及企业机密或者抢险救灾适宜招标但不宜公开招标的；,5,公司规章制度规定不宜公开招标的。4、具备以下条件的项目可选用竞争性谈判方式采购:,1,在公开招标限额以内的项目,
5、必备条件,2,技术复杂或性质特殊不能规定详细规格或者具体要求的,3,采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的,4,不能事先计算出价格总额的。5、具备以下条件的项目可选用单一来源采购方式采购：,1,在公开招标限额以内的项目,必备条件,2,基于技术、工艺或专利权保护的原因采购标的来源单一,3,采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的,4,附加合同.在原供应商替换或扩充供应品的情况下更换供应商会造成不兼 容或不一致,现存合同的完成需要未预料到的额外工程该额外工程既不能同主合 同分开,经济和技术原因,又非常必需只要该额外工程仍由原承包商完成且价格 不超过原合同的 50,实际上不能同主合同分离且为主合同的完
6、成所必需的、未曾预料到的额外服务只要该额外服务 的总价值不超过主合同价值的一半并且该额外合同仍然授予原服务提供者.,5,研究、实验或开发合同,6,需要增加购买、重复建设或反复提供类似的货物、工程或服务并且该原 合同是通过竞争邀请程序授予且新合同授予同样的供应商、承包商或服务提供者。6、具备以下条件的项目可选用询价采购方式采购:，1,采购合同的估计价值低于 20 万元。，2，采购现成的并非按采购实体的特定规格特别制造或提供的货物或服务，7、具备以下条件的项目可选用协议采购方式采购:,1,已定品牌、定价格、定服务、定期限和定协议的供货商在协议约定的时 期内向中标的协议供应商采购协议范围内的货物或服
7、务的。8、具备以下条件的项目可选用定价采购方式采购： ,1,在公开招标限额以内的项目,必备条件, ,2,采购标的规格统一价格透明。9、不选用公开招标的项目须由项目管理部门提出书面申请经审批后按相 应方式采购。10、公开招标投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的或在评标期间 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家的情形的重新招标未能成立的招标 流程结束后可转为竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等方式采购。第八条 采用公开招标方式采购的项目须严格按项目招投标管理办法的 有关规定执行。第九条 公司内部邀请招标执行程序:,一,组建公司内部邀请招标工作机构。1、组建领导
8、小组:根据具体招标内容组建领导小组。领导小组于每次或每批次 招标工作开始前成立工作结束后即行解散。,根据中华人民共和国招标投标 法成立招标委员会。,1,领导小组由公司领导、项目采购管理小组、相关部门负责人等不少于 5 人 的单数组成.领导小组人员不能在评标委员会及监督小组中兼职.,2，领导小组职责：负责招标文件进行审查，必要时可组织外部专家进行审 查,负责组建工作组织机构,负责组织召开项目标前会，最终确定开标机构组成、 评标细则等内容，参加开标会议处理招评标过程出现的重大问题，审定评标委员会 提交的评审结果等工作.2、组建工作小组：领导小组的办事机构负责有关招标管理的具体工作。,1,工作小组组
9、成:工作小组组长由公司分管领导担任成员由项目采购管理小组、相关部门等人员组成。,2，工作小组职责：拟定招标组织机构、招标方式、标段划分等主要原则,拟 定评标办法；组建评标委员会；主持开标和评标会工作内容包括:发布招标邀 请、组织资格预审、编制和发售招标文件、组织投标人踏勘现场并答疑;组织评标 工作,将评标委员会提交的评标报告报招标领导小组审批确定中标人，办理中标通 知书等有关事宜.3、组建评标委员会：由公司负责依法组建. ，1，评标委员会成员应为五人及以上单数一般在开标前 1天确定必须严格保密.，2,评标委员会成员从公司相关业务人员、公司专家库名单中抽取或直接确定 部分专业专家可由外部聘请。4
10、、组建监督小组：由公司监审、法律、财务等相关业务人员组成一般不少 于2 人.参加招标工作全过程的相关会议及活动,对招标工作的全过程进行监督,受 理现场投诉对招标工作中的违纪违规问题提出纠正和处理意见。，二，公司内部邀请招标工作程序.1、编写招标文件:招标文件的商务部分由项目采购管理小组按规范编写技术 部分由项目采购申报部门组织编制领导小组组织审定。招标文件中应包括的主要内容:邀请函、投标须知、合同条款、投标文件格式、评标办法、技术规范，图 纸，、招标文件附件等。2、发出招标邀请：向潜在投标人发出投标邀请函，不得少于 3家,。邀请函及 被邀请对象的回复函进行备案.3、发放招标文件：向投标人以纸质
11、版或电子版形式发放发售时间不得少于5 日。4、接收投标文件：投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应 当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。投标人应当在招标文件要求提交 投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点。5、开标：由工作小组主持邀请所有投标人参加开标过程要进行全过程监 督。当众拆封投标文件宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。 开标过程应当记录并存档备查。投标人少于 3 个的不得开标,招标人应当重新 招标。6、评标：评标应依据招标文件中确定的评标标准和方法进行评审。评标委员 会完成评标后应按规定编制并提交完整的书面评标报告提出投标人综合排序意 见.7、定
12、标：领导小组根据评标委员会提出的评标报告和投标人综合排序进行审议 确定中标人并及时向中标人发出中标通知书，在中标通知书发出后的 30 个工 作日内公司应当与中标人按照招标文件和中标人的投标文件及承诺函等签订书面 合同,在中标人提供合格的履约担保后 5 个工作日内向中标人和未中标的投标人退 还投标保证金及银行同期存款利息。第十条 竞争性谈判执行程序：，一,组建竞争性谈判工作机构.成立谈判小组。谈判小组由公司领导、项目采购管理小组和有关专业人员三人以上的单数组成。负责与被邀请参加谈判的供应商进行面对面的谈判以明确采购 对象的详细技术规格和性能标准了解采购对象的性质或附带的风险并在此基础 上提出比较
13、接近实际的价格。，二，竞争性谈判工作程序。1、编写谈判文件：谈判文件的商务部分由项目采购管理小组按规范编写技 术部分由项目采购申报部门组织编制领导组织审定。谈判文件中应包括的主要内 容:谈判程序、谈判内容、合同条款、评定成交的标准、技术规范，图纸，、文件 附件等.2、确定邀请参加谈判的供应商名单:谈判小组从符合相应资格条件的供应商名 单中确定不少于三家的供应商参加谈判并向其提供谈判文件.3、谈判:围绕范围、质量、价格、技术方案、售后服务承诺等要点谈判小组 所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中谈判的任何一方不得透露与 谈判有关信息。供应商在规定时间内进行最终报价。4、确定成交供应商.谈
14、判小组根据谈判文件中设定的 评标标准对最终报价进行评判符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的确定成交供应商并提交完整的谈判报告。第十一条 单一来源采购执行程序：，一,组建单一来源采购工作机构。 组建采购小组:采购小组由项目采购管理小组、纪检、财务等业务部门 3 人以 上单数组成。需要聘请专家的可以从公司专家库中聘请。,二,单一来源采购工作程序。1、编制单一来源采购文件：采购文件的商务部分由项目采购管理小组按规范 编写技术部分由项目采购申报部门组织编制领导组织审定。采购文件中应该包 括采购项目需求、技术要求、服务要求等。同时拟定洽谈方案包括洽谈主要内容、价格承受上限、质量最低保证、服务要求、应
15、变措施等.洽谈方案在洽谈前保 密.2、发出洽谈邀请：向洽谈供应商发出洽谈邀请并提供采购文件。3、组织采购洽谈：供应商按照采购文件要求编制响应文件后携带相关资格 证明文件在采购文件规定的时间、地点参加洽谈.采购小组按照采购文件要求和洽 谈方案遵循物有所值和价格合理的原则与供应商洽谈.洽谈中供应商可以对 响应文件进行修改。在供应商提供的货物（工程或服务）质量、数量和服务均能满足采购需求、最终报价不高于洽谈方案拟定的 价格承受上限的采购小组确认采购成交出具成交报告，反之采购项目取消。 洽谈过程由采购人指定专人负责记录并存档备查。4、发出成交通知书：采购小组出具成交报告经审批后采购人向供应商发出 成交通知书。第十二条 询价采购执行程序:,一，组建询价采购工作机构。组建询价小组：询价小组由项目采购管理小组、纪检、财务等业务部门 3 人以 上单数组成。需要聘请专家的可以从公司专家库中聘请。,二,询价采购工作程序。1、编制询价文件:询价文件的商
