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1、优选文档公司办公室基础管理工作手册（法律事务室）年月1目录第一部分制度及规范4一、规章制度5（一）法律纠葛管理方法5（二）招标管理方法12（三）合同审查管理规定29（四）合同授权委托管理规定33（五）合同法律监察规定37（六）供给商资质审查管理规定39（七）法律纠葛凭据管理规定41（八）调研管理规定44（九）法律事务档案管理规定45二、工作职责48（一）法律事务科工作职责48（二）法律事务主管工作职责49（三）法律事务员岗位职责50三、工作行为规范51（一）法律事务科平时行为规范51（二）公司诉讼代理人行为规范55第二部分基础信息57一、人员名册及基本信息58二、业务联系单位基本信息59（一）
2、内部业务联系单位基本信息59（二）外面业务联系单位基本信息61第三部分台账及记录62一、台帐63（一）合同审签台账63（二）授权委托书办理台账64（三）法律纠葛办理台账65（四）招标文件审查台账66（五）规章制度审查台账67（六）供给商资质审查台账68二、记录69（一）会议记录69（二）庭审记录69第四部分业务流程及作业文本702一、业务流程及流程说明71（一）合同管理流程及流程说明71（二）合同授权委托办理流程及流程说明75（三）法律纠葛办理流程及流程说明77二、作业文本80第五部分培训81第六部分格式标准84一、文本格式85（一）合同授权委托书文本格式85（二）其他事项授权委托书文本格式8
3、6（三）法定代表人身份证明书文本格式87（四）合同审查建议书文本格式88（五）诉讼、仲裁用提交法院管辖权异议手续文本格式89（六）诉讼、仲裁用提交法院延长举证限时手续文本格式90（七）诉讼、仲裁用提交法院证人出庭手续文本格式91二、表格格式92（一）合同审签表92（二）合同签署推行状况统计总表93（三）合同签署推行状况表94（四）合同移交签收登记表95（五）公司领导身份证复印件使用审批单96（六）如期授权委托书签收表97（七）制度审查建议登记表983第一部分制度及规范4一、规章制度（一）法律纠葛管理方法第一章总则第一条为加强公司法律纠葛管理，规范公司经营行为，保护公司合法权益，依照国家有关法律
4、法规及国务院国有财产监察管理委员会令第11号中央公司重要法律纠葛案件管理暂行方法的有关规定，结合公司实质状况，特制定本方法。第二条本方法所称的纠葛，是指公司拥有以下状况之一致使发生或可能发生的诉讼、仲裁或调止办理的纠葛：（一）因合同关系引起的经济纠葛；（二）因侵权行为引起的民事纠葛；（三）因行政机关的详细行政行为引起的行政纠葛；（四）因劳动关系引起的劳动争议纠葛；（五）其他法律纠葛。第三条公司法律纠葛推行会合一致管理与部门协作办理相结合的原则。第二章法律纠葛管理机构及职责第四条公司法律事务管理机构设在公司办公室，对公司法律纠葛推行一致管理。其主要职责是：（一）成立、健全公司法律纠葛管理的规章制
5、度；（二）受公司法定代表人的委托办理法律纠葛；5（三）办理与办理纠葛有关的委托手续，须外聘律师的，办理外聘律师的有关手续；（四）负责同股东方法律事务管理部门进行业务联系，按要求上报公司法律纠葛状况；（五）对法律纠葛进行检查认识，收集凭据，并提出办理纠葛的法律建议或解决方案；（六）对公司重要、复杂、疑难法律纠葛组织商讨、论证；（七）办理案件有关花销结算事宜；（八）成立公司法律纠葛案件档案。第五条公司各单位协助办理法律纠葛的主要职责是：（一）发生或可能发生的法律纠葛，立刻以书面形式向公司办公室报告并按要求提交有关资料；（二）配合检查取证；（三）配合参加诉讼或非诉讼活动；（四）供给与纠葛有关的全部资
6、料，并对所供给资料的实时性、完满性和真实性负责。第六条公司各单位组织机构改正，对改正前发生的法律纠葛，由改正后肩负该职责的单位和原承办人员协助办理该法律纠葛，负责供给、收集有关凭据资料。第七条公司对外办理法律纠葛的诉讼费、仲裁费、保全费、履行费、判断费、公证费、律师费、差旅费、其他花销等经费列入年度估计，由公司办公室专款专用，据实报销。6第三章法律纠葛办理程序第八条公司办公室收到有关法律文书或接到公司各单位报送的法律纠葛报告后，按以下程序进行：（一）直接收到有关法律纠葛文书、资料，应通知有关单位，有关单位应实时向其主管领导报告，在接到通知2日内以书面形式向公司办公室说明案件的有关状况，并到公司
7、办公室办理法律纠葛登记手续。（二）收到有关部门提交的有关案件状况说明资料后，实时向公司法定代表人和总经理报告法律纠葛状况，并向法定代表人提出法律纠葛案件办理方案和建议。（三）依照有关单位案件报起诉况，提出凭据清单，有关单位在收到凭据清单5日内向公司办公室提交有关凭据资料，向公司办公室移交的凭据资料不完满、不充分的，公司办公室可要求其在限制的限时内增补完满。（四）依照案件状况提出委托公司法律事务人员、外聘律师或其别人员参加仲裁、诉讼活动的建议，由公司法定代表人决定委托代理人参加仲裁、诉讼等有关活动。（五）依照法定代表人的委托办理有关授权委托手续。（六）依照案件状况向公司各单位调取与法律纠葛有关的
8、各样凭据资料，各单位和有关人员应当支持与配合。（七）将法律纠葛办理结果报告公司法定代表人、总经理。（八）整理法律纠葛资料并归档。7第九条有关单位收到法律纠葛文书、资料或可能发生法律纠葛的有关信函、资料，应立刻向其主管领导报告同时向公司办公室报告。有关单位在2日内以书面形式向公司办公室说明案件的有关状况并移交文书、资料，并到公司办公室办理法律纠葛登记手续。其他办理程序同第八条规定。第十条公司办公室依照规定向股东方报告法律纠葛的有关状况和办理结果并提交有关资料。第十一条对采用非诉讼方式磋商或调停解决法律纠葛的，有关单位应将有关信函、资料、办理方案、调停建议报送公司办公室，公司办公室将该办理方案、调
9、停建议向法定代表人、总经理报告。公司办公室将领导批阅的建议传达给有关单位。有关单位依照领导批阅的建议与对方当事人进行磋商。磋商一致后，制作协议书或调停书经对方当事人签字并盖章。调停书、协议书由承办部门保留，同时报公司办公室存档。经磋商或调停不能的纠葛，由参加磋商或调停的单位将原因及下一步办理建议以书面形式报告公司办公室。公司办公室依照上述状况，提出新的办理方案或建议，经公司法定代表人赞成后推行。第十二条经过仲裁方式办理的纠葛，以仲裁委员会制作的裁决书或调停书为了案依照。代理人接到裁决书、调停书后，8应实时报送公司办公室，由公司办公室上报公司法定代表人。第十三条经过诉讼方式办理的纠葛，以人民法院
10、的裁决书、裁定书或调停书为了案依照。代理人接到裁决书、裁定书或调停书后，应实时报送公司办公室，由公司办公室上报公司法定代表人。第十四条有关单位对已经发生法律效力的裁决书、裁定书、裁决书和调停书，应当自觉履行或配合法院履行。第四章凭据资料第十五条凭据资料包括：（一）合同及附件、增补协议、当事人签字、盖章的会议纪要、对合同的改正记录、双方签署的协议、同案件有关的有关信函及传真；（二）推行合同、协议的各样交托凭据，包括发货单、提货单、入库单、托运单、款项支付存根、结算票据等；（三）推行合同、协议中当事人的签字凭据，如对帐单等；（四）有关行政机关或第三人制作的能证明客观事实的文书或票据；（五）有关单位
11、作出的判断结论、查验报告、勘验笔录等；（六）照片、视听资料；（七）其他票据、单证等有关凭据资料。第十六条有关单位对移交凭据资料的完满性、正确性、真实性负责。9第十七条公司各单位应实时保留与每一笔业务有关的原始凭据资料并归档。第十八条原始凭据资料的保留应从业务源泉开始，对原始凭据资料的保留归档应责任到人。第十九条公司法律纠葛的有关文件、资料由公司办公室整理后归档保留。保留复印件的，应当注明出处或原件保留的单位。原件需移交有关单位的，由公司办公室负责移交。第五章奖赏与处分第二十条公司办公室对公司法律纠葛管理工作进行检查和核查，核查结果纳入公司绩效核查系统。第二十一条有以下状况之一的，视情节轻重和损
12、失大小，对直接责任者追究经济责任和行政责任；情节严重组成犯法的，移送司法机关办理：（一）由于领导失策或个人的渎职、渎职或其他的违纪行为致使纠葛发生并造成经济损失的；（二）由于有关单位或个人未能稳当保留保留有关凭据造成重要损失的；（三）纠葛发生后，有关单位未实时报告，造成高出诉讼时效或法律规定的有关限时给公司造成经济损失的；（四）在纠葛发生后，有关单位擅自办理或隐瞒不报的；（五）发现有关人员与对方当事人恶意串通损害公司利益的；10（六）有其他严重损害公司利益行为的。第二十二条公司办公室发现有关人员有本方法第二十一条规定的事项时，提出处分建议，报公司绩效观察办公室。第六章附则第二十三条本方法由公司
13、办公室负责讲解。第二十四条本方法自下发之日起推行。11（二）招标管理方法第一章总则第一条为了规范公司（以下简称公司）招标活动，保护公司利益和投资者的合法权益，依照中华人民共和国招招标法等法律、法规、行政规章的规定，并结合公司实质情况，特制定本方法。第二条招标活动应当依照公然、公正、公正和诚实信誉的原则。第二章招标范围第三条新建、扩建、更新改造工程项目的勘探、设计、施工、监理、调试，以及与其有关的设施、资料等的采买，达到以下标准的，必定进行招标：1、新建、扩建工程施工建设单项合同估计价在100万元以上的；2、更新改造工程项目单项合同估计价在50万元以上的；3、与工程项目有关的重要设施、资料等货物
14、的采买，单项合同估计价在50万元以上的；4、勘探、设计、监理、调试等服务单项合同估计价30万元以上的；5、建筑装饰装饰工程单项合同估计价在50万元以上的。第四条生产抢检修、设施维修、保护、技术服务合同达到以下标准的必定进行招标：121、生产性固定财产大修、检修项目单项且一次性合同额达到50万元以上的；2、技术服务单项合同额达到30万元以上的；3、设施保护单项合同额达到30万元以上的。第五条采买生产性设施、备品备件、原辅资料、低值易耗品等项目支出达到以下标准的，必定进行招标：1、生产性设施一次性采买单价在50万元以上的；2、单个品种物质一次性估计采买额达到30万元以上的；3、每类物质批次采买额达到30万元以上的；4、办公用品一次性估计采买额在5万元以上的；5、低值易耗品一次性估计采买额在20万元以上的。第六条公司零购固定财产项目单项合同额达到30万元以上的。第七条大型基础设施、公用事业等关系社会利益、民众安全的项目及法律法规规定必定招标项目。第八条其他项目单项合同额达到30万元以上的。第九条采买备品备件、原辅资料原则上选择厂家直供和选择资信、实力、供货业绩好的的代理商供给。第十条以下状况
