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1、南京化纤股份有限公司6008892008年年度报告目录一、重要提示2二、公司基本情况2三、会计数据和业务数据摘要：3四、股本变动及股东情况4五、董事、监事和高级管理人员8六、公司治理结构16七、股东大会情况简介18八、董事会报告19九、监事会报告27十、重要事项28十二、备查文件目录81一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二) 公司全体董事出席董事会会议。(三) 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四) 公
2、司负责人沈光宇、主管会计工作负责人丁萍及会计机构负责人（会计主管人员）丁萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况 公司法定中文名称南京化纤股份有限公司公司法定中文名称缩写南京化纤公司法定英文名称Nanjing Chemical Fibre CO.,ltd公司法定英文名称缩写NCFC公司法定代表人沈光宇公司董事会秘书情况董事会秘书姓名陈波董事会秘书联系地址江苏省南京市白下区洪武路115号八楼董事会秘书电话025-84529163董事会秘书传真025-84529163董事会秘书电子信箱cb_008126.公司证券事务代表情况证券事务代表姓名肇忠东证券事务代表联系地址江苏省南京市
3、白下区洪武路115号八楼证券事务代表电话025-84529163证券事务代表传真025-84529163证券事务代表电子信箱zhaozd70126.公司注册地址南京市南京高新技术产业开发区20幢B二楼公司办公地址江苏省南京市六合红山精细化工园内公司办公地址邮政编码211511公司国际互联网网址.ncfc.公司电子信箱ncfoviscosefibre.公司选定的信息披露报纸名称上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址.sse.公司年度报告备置地点南京化纤股份有限公司证券办公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所南京化纤600889其他有关资料公司
4、首次注册日期1992年9月28日公司首次注册地点南京市中央门外燕子矶伏家场120号公司变更注册日期2002年9月27日公司变更注册地点南京市南京高新技术产业开发区20幢B二楼企业法人营业执照注册号320191000001259税务登记号码320113134923345组织机构代码13492334-5公司聘请的会计师事务所情况公司聘请的境内会计师事务所名称南京立信永华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址南京市中山北路26号新晨国际大厦8-10楼 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据单位：元 币种：人民币项目金额营业利润-116,809,044.56 利润总额2,
5、106,499.54 归属于上市公司股东的净利润2,089,421.89归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-116,826,122.21经营活动产生的现金流量净额86,429,525.81(二) 非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益70,639,571.18计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外48,465,500.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-189,527.08合计118,915,544.1. 中国最大的资料库下载(三) 报告期末公司前三年主
6、要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币2008年2007年本年比上年增减(%)2006年营业收入476,763,792.47832,254,700.50-42.71581,128,546.62 利润总额2,106,499.5455,218,741.03-96.1925,374,257.34归属于上市公司股东的净利润2,089,421.8939,167,082.47-94.6721,894,359.35归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-116,826,122.2139,816,984.39-393.4122,621,725.45基本每股收益（元股）0.0090.192-95.31
7、0.113 稀释每股收益（元股）0.009 0.192 -95.310.113 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.506 -0.196-158.160.117 全面摊薄净资产收益率（%）0.305.56减少5.26个百分点3.29加权平均净资产收益率（%）0.305.72减少5.42个百分点3.34扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-16.635.65减少22.28个百分点3.40 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-16.605.81减少22.41个百分点3.46经营活动产生的现金流量净额86,429,525.81 123,514,036.38-30.024
8、4,269,470.31每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.3380.579-41.620.228 2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末总资产1,923,591,651.17 1,793,567,516.41 7.251,587,214,232.33所有者权益（或股东权益）702,499,840.02 704,675,269.29-0.31665,508,186.82归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.745 3.305 -16.943.433 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比
9、例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股87,063,80740.838,706,3818,706,38117,412,762104,476,56940.832、国有法人持股3、其他内资持股其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计87,063,80740.838,706,3818,706,38117,412,762104,476,56940.83二、无限售条件流通股份1、人民币普通股126,178,75159.1712,617,87512,617,87525,235,750151,414,5
10、0159.172、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计126,178,75159.1712,617,87512,617,87525,235,750151,414,50159.17三、股份总数213,242,558100.0021,324,25621,324,25642,648,512255,891,070100.00股份变动的批准情况1、公司2007年度股东大会审议通过了2007年度利润分配方案：以公司2007年末股本总数为基数，向全体股东按每10股派送红股1股，每10股派发现金红利0.2元（含税）；以资本公积金每10股转赠1股；剩余利润转入下年度。以上利润分配方
11、案已于2008年7月18日实施完毕。2、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期南京轻纺产业（集团）有限公司87,063,807017,412,761104,476,569股权分置改革承诺2009年11月1日合计87,063,80717,412,761104,476,569/(二) 证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市。2、公司股份总数及结构的变动情况因实施公司2007年度利润分配方案，公司股份总数由2007年末的213,242,558股增加为255,891,070股。3、
12、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三) 股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数28,942户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量南京轻纺产业（集团）有限公司国家40.83104,476,56917,412,761104,476,569冻结20,000,000南京纺织产业(集团)有限公司国家1.574,019,474666,2120无孙建民未知0.551,397,9201,397,9200无刘峥未知0.481,225,180195,0300无吴立新未知0.38971,300160,4000无李维未知0.34867,320-4800无李伟贤未知0.33841,572140,2620无田剑仁未知0.32812,852119,8520无刘拥军未知0.30764,3792,2480无黄山未知0.28709,076709,0760无前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类南京纺织产业(集团)有限公司4,019,474人民币普通股孙建民1,397,920人民币普通股刘峥1,225,
