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1、晋铝建设有限公司企业管理标准QB文件编号：JLJG-01-2009企 业 管 理 手 册版 本 号：B 批 准：王彦成审 核：韩自力编 制：戎建开2009年5月29日发布 2009年5月29日实施 晋 铝 建 设 有 限 公 司手 册 发 布 令全体员工： 公司依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范的要求，在对公司管理体系过程进行识别的基础上，结合实际编制了企业管理手册。本手册描述了公司管理方针、管理目标，以及质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的要求，是公
2、司开展质量、环境和职业健康安全管理工作的纲领性文件和行为准则，为满足顾客需求，规范环境行为和员工职业健康安全提供了保证。现正式批准发布，望公司全体员工认真遵照执行。本企业管理手册从2009年5月29日起正式实施，原2007年3月20日发布实施和修改的文件同时作废。 总经理： 2009年5月29日管理者代表任命书根据公司质量、环境、职业健康安全管理体系建立、实施和保持工作的需要，公司总经理任命韩自力同志为管理者代表。 其职责是：1.负责组织建立、实施与保持公司的质量、环境和职业健康安全管理体系，推动管理体系的持续有效运行。2.及时向公司总经理报告管理体系运行的具体情况，为评审和改进管理体系提供依
3、据。3.负责组织做好内审和管理评审工作，及时处理影响管理体系运行的有关问题。4.负责审核企业管理手册、程序文件。对质量、环境和职业健康安全管理方面的争议有协调权利，并向总经理汇报。5.负责与质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜与管理体系认证机构的外部联络。总经理： 2009年5月29日企业管理方针和管理目标发布令1、企业管理方针精求质量，塑造晋建品牌；以人为本，关注员工安康；注重环保，营造绿色建筑；信守法规，追求持续改进。（1）“精求质量，塑造晋建品牌”。以科学的管理方法，先进的施工技术，完美的操作工艺，全员的高度责任，精益求精，建造时代精品，塑造晋铝建设质量信誉的品牌。（2）“以人为本，
4、关注员工安康”。公司倡导一切管理以人为本，把员工的职业健康安全放在一切工作的首位。提高全员意识，构筑企业安全文化，加强员工健康防护，极力降低安全事故的发生率，确保员工的身心健康。这是企业的内部宣言。（3）“注重环保，营造绿色建筑”。干任何一项工程，环保先行。树立环保意识，落实环保政策，制定环保措施，加强过程环保，为社会奉献绿色精品，为人类创造绿色财富。这是企业对社会的承诺。（4）“信守法规，追求持续改进”。遵守环境保护、职业健康安全的法律法规，制定切实可行的内部管理制度和措施，确保各施工现场所有环节有法可依、有章可循。开拓创新，实践中不断提高，不断改进，确保体系持续、有效的运行。这是企业发展的
5、要求。2、企业管理目标（1）单位工程、竣工工程一次交验合格率100%；合同履约率100%；顾客满意度80%以上；履约保质，争创优质工程。（2）现场严格执行部颁标准（JGJ5999），安全隐患整改率达100%，现场严格执行文明施工规定，争创省地级标准化工地；千人负伤率0.7。（3）节能降耗，废气、废水、噪声、扬尘、固体废弃物排放达标。（4）杜绝重大质量事故、环境污染事故、伤亡事故及设备事故，防止职业病发生，以持续改进的业绩赢得用户和相关方满意。总经理： 2009年5月29日企 业 简 介晋铝建设有限公司是以有色金属工业施工为主、多元化发展的股份制企业，是中国有色金属工业集团成员之一。拥有国家冶炼
6、工程施工总承包一级、房屋建筑工程施工总承包一级资质和中华人民共和国对外承包工程经营资格证书，拥有市政、矿山、机电、钢结构、建筑智能化设计施工等专业承包一级资质40余项。公司自1984年成立以来，总承包承建了国内外数十个氧化铝、电解铝、水泥、焦化、矿山、市政及民用建筑工程项目，积累了丰富的施工经验，掌握了项目建设的核心技术，拥有精良的现代化施工装备，具备了大型工业与民用建筑项目总承包建设和生产试运行检修服务能力，是一支富有活力、善打硬仗、享誉业界的建设铁军。公司着力实施“人才兴企、品牌强企、文化聚心、走出去发展”战略，拥有一批优秀的技术、经营、管理人才；建设了一批让业主满意的国优、省部级优质工程
7、；有效运行质量、环境、职业健康安全 “三标一体化”管理体系，打造出质量第一、诚信为本的“晋铝建设”品牌；独具特色的企业文化凝聚人心，吸纳了社会各界的广泛合作；不断拓宽市场领域，足迹遍布大江南北、长城内外，成功跨入越南、印度、秘鲁等海外市场。公司按照集团化发展格局，在做强做大建筑安装主业的基础上，房地产、信息技术、新型节能房建、金属结构、装饰装潢、现代物流等多元产业迅猛发展，共同构筑了公司不断增强的综合实力。公司秉承“自强不息，勇创新高”的企业精神，愿与社会各界精诚合作，共创美好未来！公司名称：晋铝建设有限公司公司地址: 山西省河津市山西铝厂铝都大道78号邮政编码：043304电 话：0359-
8、5042816传 真：0359-5042971手册管理办法1.手册的用途1.1确定公司的管理方针和目标，对相关管理体系过程提出管理要求。1.2提供企业管理体系的控制方法，促进质量、环境、职业健康安全管理活动的有效开展。1.3作为企业管理体系内审或评价的基本依据。1.4对内、外部介绍或证实公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效的主要依据。2.手册的标识2.1本手册属公司机密文件，加盖红色受控标识。2.2在文件的页眉左上角表明手册的版本号。3.手册发放对象3.1公司董事长、总经理、管理者代表、副总经理、工会主席、副总工程师。3.2公司各单位。3.3其它人员(包括外单位)需借阅、持有手册的，须经管
9、理者代表批准。4.持有受控手册部门、人员的责任4.1严格执行手册的规定要求。4.2未经管理者代表批准，不得将手册外传、借阅和复印。4.3遇有转岗、外调等不需再使用手册时，企业管理手册要及时上交总经理办公室。4.4有责任按文件和资料控制程序的要求及时修改手册的内容。4.5发现有不适宜之处，有责任向生产经营部提出修改意见。5.管理者代表适时组织人员对管理手册的适宜性进行评审。对手册的修改，执行文件和资料控制程序的有关规定。目 录1 范 围11.1总则11.2应用12 引用标准23 术语和定义34 企业管理体系54.1总要求54.2文件要求64.2.1总则64.2.2企业管理手册64.2.3文件控制
10、64.2.4记录控制75 管理职责95.1管理承诺95.2以顾客为关注焦点和其他相关方要求95.3企业管理方针95.4策划105.4.1企业管理目标105.4.2管理体系策划115.4.3环境因素和对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划125.4.4法律法规和其他要求135.4.5环境和职业健康安全管理方案135.5职责、权限与沟通145.5.1职责和权限145.5.2管理者代表145.5.3信息沟通和协商145.6管理评审165.6.1总则165.6.2管理评审输入175.6.3评审输出176 资源管理196.1资源的提供196.2人力资源196.2.1总则196.2.2能力、意识和培训19
11、6.3基础设施206.4工作环境217 产品实现227.1产品实现的策划227.2与顾客有关的过程227.2.1与产品有关的要求的确定227.2.2与产品有关要求的评审237.2.3顾客和相关方沟通247.3设计与开发247.4采购247.4.1采购过程247.4.2采购信息257.4.3采购产品的验证257.5施工和服务提供267.5.1施工和服务提供的控制267.5.2施工和服务提供过程的确认277.5.3标识和可追溯性287.5.4顾客财产287.5.5产品防护297.6监测和测量装置的控制297.7环境和职业健康安全运行控制307.8应急准备和响应318 测量、分析和改进328.1总则
12、328.2监视和测量328.2.1顾客满意328.2.2内部审核328.2.3过程、环境及职业健康安全绩效的监视和测量338.2.4产品的监视和测量348.3不合格品、不符合、事故事件的控制358.4数据分析368.5改进368.5.1持续改进368.5.2纠正措施378.5.3预防措施389 附录附录1 组织机构图附录2 企业管理体系职能分配表附录3 程序文件目录附录4 管理体系过程图附录5 企业管理手册目录与标准条款对照表附录6 重大危害因素及其控制计划清单附录7 重要环境因素清单附录8 职业健康安全目标及管理方案附录9 环境目标指标及管理方案附录10 作业指导书目录说明：本手册目录以GB
13、/T19001-2008质量管理体系 要求标准条款为主线，结合公司的实际将GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范的要求融入其中。详见企业管理手册目录与三体系标准条款对照表。版本：B 晋铝建设有限公司管理手册 第 39 页 共 39页1 范 围1.1总则1.1.1公司依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，建立健全了质量、环境和职业健康安全管理体系，编制了企业管
14、理手册，并做出具体规定和要求。1.1.2本手册阐明了公司的管理方针，系统地描述了质量、环境和职业健康安全管理体系的要求，是公司所有单位和员工必须共同遵照执行的企业管理基本准则。1.1.3建立企业管理体系的目的是为了通过管理体系的有效运行，以证实公司有能力提供满足顾客与适用法律法规要求的产品，并通过企业管理体系的持续改进，增进顾客满意，保护环境，减少职业健康安全风险，确保职工的健康安全。1.1.4 本手册适用于冶炼工程、房屋建筑工程、机电安装工程施工总承包、钢结构工程专业承包项目从投标报价到竣工验收、保修服务等全过程及工程建设实验检测的质量、环境和职业健康安全管理，区域包括公司总部、下属单位机关等固定区域和在施工程项目等临时场所，也适用于第二方审核和第三方认证审核。1.2应用由于公司从事的建筑工程项目，是依据顾客提供的图纸进行施工，不涉及GB/T19
