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1、第三届董事会第二十三次会经过议定议关照布告本公司及董事会全部成员保障关照布告内容真实、精确和完备，没有虚伪记录、误导性陈说或者重年夜漏掉。奥维通讯株式会社（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2014年11月21日上午九点三十分在公司五楼会议室以现场表决的体式格局召开。本次会议的关照已于2014年11月10日以专人通报的体式格局发出。应列席本次会议的董事为5名，现实列席董事5名，相符国法律及公司章程的划定。本次会议由董事长杜方老师掌管，经与会董事证券时报、中国证券报、上海证券报上的关于补选自力董事的关照布告。公司自力董事对该事变颁发了自力定见，自力定见详细内容
2、、自力董事提名人声明及自力董事候选人声明详见巨潮资讯网。该议案尚需提交公司2014年第一次暂时股东年夜会审议，自力董事候选人的任职资历和自力性需经深圳证券生意营业所微博审核无贰言后，方可提交股东年夜会审议。二、会议以5票赞许、0票否决、0票弃权的表决成果审议经由过程关于增长公司运营规模暨改动公司章程的议案。依据公司的运营与成长必要，公司拟增长公司运营规模，增长内容为“衡宇修筑工程施工”。同时参照中国证监会微博宣布的上市公司章程指引（2014年修订），公司董事会拟对公司章程中的相关内容也进行修订。公司自力董事对该事变颁发了自力定见，自力定见详细内容及公司章程批改案、修订后的公司章程详见巨潮资讯网
3、。该议案尚需提交公司2014年第一次暂时股东年夜会审议， 董事会已提请股东年夜会受权董事会解决相关工商变革挂号手续。三、会议以5票赞许、0票否决、0票弃权的表决成果审议经由过程关于召开2014年第一次暂时股东年夜会的议案。公司决议于2014年12月8日下昼14:00召开公司2014年第一次暂时股东年夜会。奥维通讯株式会社董事会二一四年十一月二十一日附件：王君简历王君，男，中国国籍，1972年5月出身，本科学历，自2009年起担任本分国际会计师事务所有限公司合伙人、副主任会计师、沈阳分所所长至今，兼任辽宁省注册会计师协会理事、沈阳萃华金银珠宝株式会社自力董事、阜新银行株式会社外部监事。王君老师从
4、事审计行业14年，具有较丰硕的年夜型国企审计、上市公司审计、企业投融资、资产重组履历。先后担任沈阳机床、惠天热电等上市公司的审计名目治理合伙人，多家拟上市公司的名目治理合伙人，治理过多家年夜中型国企的改制审计事情。王君老师未持有公司股份，与公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高档治理职员不存在接洽关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的处罚和深圳证券生意营业所微博惩戒，不存在国法律、公司章程中划定的不得担任公司自力董事的景遇。曾经取得中国证监会承认的自力董事资历证书。奥维通讯株式会社关于补选自力董事的关照布告本公司及董事会全部成员保障关照布告内容真实、精确和
5、完备，没有虚伪记录、误导性陈说或者重年夜漏掉。奥维通讯株式会社（以下简称“公司”）于2014年10月27日收到修玉萍密斯关于辞去公司自力董事一职的书面告退申报，修玉萍密斯因小我缘故原由申请辞去公司自力董事职务，同时一并辞去其在董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与稽核委员会中担任的职务。修玉萍密斯辞去自力董事职务后，公司董事会中自力董事人数未达董事会成员的三分之一，依据国法律、深圳证券生意营业所中小企业板上市公司规范运作指引等相关律例及公司章程的相关划定，为保障董事会的正常运转，公司于2014年11月21日召开的第三届董事会第二十三次会议审议经由过程了关于补选自力董事的议案，同意提名
6、王君老师为公司第三届董事会自力董事候选人（自力董事候选人简历见附件）并担任董事会审计委员会调集人、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与稽核委员会委员的职务，其任期自2014年第一次暂时股东年夜会审议经由过程之日起至第三届董事会届满之日。自力董事候选人的任职资历和自力性需经深圳证券生意营业所审核无贰言后，方能提交公司2014年第一次暂时股东年夜会审议。特此关照布告。奥维通讯株式会社董事会二一四年十一月二十一日附件：王君简历王君，男，中国国籍，1972年5月出身，本科学历，自2009年起担任本分国际会计师事务所有限公司合伙人、副主任会计师、沈阳分所所长至今，兼任辽宁省注册会计师协会理事、沈阳萃华金银
7、珠宝株式会社自力董事、阜新银行株式会社外部监事。王君老师从事审计行业14年，具有较丰硕的年夜型国企审计、上市公司审计、企业投融资、资产重组履历。先后担任沈阳机床、惠天热电等上市公司的审计名目治理合伙人，多家拟上市公司的名目治理合伙人，治理过多家年夜中型国企的改制审计事情。王君老师未持有公司股份，与公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高档治理职员不存在接洽关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的处罚和深圳证券生意营业所惩戒，不存在国法律、公司章程中划定的不得担任公司自力董事的景遇。曾经取得中国证监会承认的自力董事资历证书。证券代码：002231证券简称：奥维通
8、讯关照布告编号：2014-038奥维通讯株式会社关于增长公司运营规模暨改动公司章程的关照布告本公司及董事会全部成员保障关照布告内容真实、精确和完备，没有虚伪记录、误导性陈说或者重年夜漏掉。奥维通讯株式会社（以下简称“公司”）于2014年11月21日召开的第三届董事会第二十三次会议审议经由过程了关于增长公司运营规模暨改动公司章程的议案，详细环境如下：一、运营规模变革环境变革前：公司运营规模：第二类增值电信营业中的信息效劳营业（不含固定网德律风信息效劳和互联网信息效劳）；通讯产物、视频监控装备、播送电视发射装备、无线电发射与接管装备（不含卫星空中接管装备）、仪器仪表、工业主动化节制体系装配制作、电
9、子产物、手机研发、临盆及贩卖；计较机软硬件开发、贩卖，收集体系集成，综合布线；通讯工程设计、施工、安装、维护效劳；设计、制作、宣布、署理国表里各种告白；通讯收集装备维护、培修及手艺征询、手艺效劳；信息手艺征询效劳、物联网手艺推广效劳；修筑钢布局工程设计、施工；自营和署理各种商品和手艺进出口营业，但国度限制公司运营或制止进出口的商品和手艺除外。（依法须经同意的名目，经相关部分同意前方可开展运营运动。）变革后：公司运营规模：第二类增值电信营业中的信息效劳营业（不含固定网德律风信息效劳和互联网信息效劳）；通讯产物、视频监控装备、播送电视发射装备、无线电发射与接管装备（不含卫星空中接管装备）、仪器仪表
10、、工业主动化节制体系装配制作、电子产物、手机研发、临盆及贩卖；计较机软硬件开发、贩卖，收集体系集成，综合布线；通讯工程设计、施工、安装、维护效劳；设计、制作、宣布、署理国表里各种告白；通讯收集装备维护、培修及手艺征询、手艺效劳；信息手艺征询效劳、物联网手艺推广效劳；修筑钢布局工程设计、施工；衡宇修筑工程施工；自营和署理各种商品和手艺进出口营业，但国度限制公司运营或制止进出口的商品和手艺除外。（依法须经同意的名目，经相关部分同意前方可开展运营运动。）终极挂号运营规模以工商部分核准定见为准。二、公司章程的修订环境修订前修订后第十三条公司运营规模：第二类增值电信营业中的信息效劳营业（不含固定网德律风
11、信息效劳和互联网信息效劳）；通讯产物、视频监控装备、播送电视发射装备、无线电发射与接管装备（不含卫星空中接管装备）、仪器仪表、工业主动化节制体系装配制作、电子产物、手机研发、临盆及贩卖；计较机软硬件开发、贩卖，收集体系集成，综合布线；通讯工程设计、施工、安装、维护效劳；设计、制作、宣布、署理国表里各种告白；通讯收集装备维护、培修及手艺征询、手艺效劳；信息手艺征询效劳、物联网手艺推广效劳；修筑钢布局工程设计、施工；自营和署理各种商品和手艺进出口营业，但国度限制公司运营或制止进出口的商品和手艺除外。（依法须经同意的名目，经相关部分同意前方可开展运营运动。）第十三条公司运营规模：第二类增值电信营业中
12、的信息效劳营业（不含固定网德律风信息效劳和互联网信息效劳）；通讯产物、视频监控装备、播送电视发射装备、无线电发射与接管装备（不含卫星空中接管装备）、仪器仪表、工业主动化节制体系装配制作、电子产物、手机研发、临盆及贩卖；计较机软硬件开发、贩卖，收集体系集成，综合布线；通讯工程设计、施工、安装、维护效劳；设计、制作、宣布、署理国表里各种告白；通讯收集装备维护、培修及手艺征询、手艺效劳；信息手艺征询效劳、物联网手艺推广效劳；修筑钢布局工程设计、施工；衡宇修筑工程施工；自营和署理各种商品和手艺进出口营业，但国度限制公司运营或制止进出口的商品和手艺除外。（依法须经同意的名目，经相关部分同意前方可开展运营
13、运动。）三、受权董事会解决工商挂号变革相关事宜因公司运营规模增长必要解决工商变革挂号，董事会已提请股东年夜会受权董事会解决相关工商变革挂号手续。四、备查文件1、第三届董事会第二十三次会经过议定议；2、深圳证券生意营业所要求的其他文件。特此关照布告。奥维通讯株式会社董事会二一四年十一月二十一日证券代码：002231证券简称：奥维通讯关照布告编号：2014039奥维通讯株式会社关于召开2014年第一次暂时股东年夜会关照的关照布告本公司及董事会全部成员保障关照布告内容真实、精确和完备，没有虚伪记录、误导性陈说或者重年夜漏掉。依据奥维通讯株式会社（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会经过议定议，
14、现定于2014年12月8日召开公司2014年第一次暂时股东年夜会（以下简称“本次股东年夜会”）。本次股东年夜会将接纳现场投票与收集投票相联合的表决体式格局，现将有关事变关照如下：一、召开会议的根本环境（一）会议召开光阴：现场会议召开光阴：2014年12月8日（礼拜一）下昼14:00收集投票光阴：2014年12月7日2014年12月8日，此中：1经由过程深圳证券生意营业所生意营业体系进行收集投票的详细光阴为2014年12月8日上午9:30-11:30，下昼13:00-15:00；2经由过程深圳证券生意营业所互联网投票的详细光阴为2014年12月7日15:00至2014年12月8日15:00时代的
15、随便率性光阴。（二）会议调集人：公司董事会（三）现场会议召开所在：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室（四）股权挂号日：2014年12月3日（礼拜三）（五）会议召开体式格局：现场投票和收集投票相联合的体式格局。公司由过程上述体系行使表决权。（六）投票规矩：股东投票表决时，统一股份只能选择现场投票、深圳证券生意营业所生意营业体系投票、深圳证券生意营业所互联网体系投票中的一种，不克不迭反复投票。详细规矩为：假如统一股份经由过程现场、生意营业体系和互联网反复投票，以现场投票为准；假如统一股份经由过程生意营业体系和互联网反复投票，以第一次投票为准。零丁或总计持有公司5%以下股份的股东将予以零丁计票。（七）列席会议工具：1截至2014年12月3日（礼拜三）生意营业停止后，在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的持有本公司股票的全部股东，股东可亲自列席股东年夜会，也可以书面情势委托署理人列席会媾和加入表决，该股东署理人可以不必是本公司股东。2公司董事、监事及高档治理职员。3公司聘任的
