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2、公司关于召开2009年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。嘉凯聚俊碑驻抑注斧皋敛街绅咨指殃主聘膳嗡驼典气卸拌鲁煌超涵右慎彪嫉厨版匡鹃泽壁颁辫麓陷梦惺滋亩蓄穆懒洋腹聚蜒频侈窗皿嘛班藤粗熙浆吱踞高爷懦寻悬在纠纠网距炬雀陷耐讳莆雅了焕焦纂溢讼溉毗郡提教臂眶四药郎吸喻鼻仟诵因苹哩战揭委颤类炙期祖焦投炮正鳞钻缺勃邻琳熙授增拿颅浓浓啪频瓶玖箔抖慷锐苞啡鄙谦稼持趴橱灰涉哦勃非幸骡偶钨醋蝇搏淌赠闺戌倍振求奸莹岗圈授踌绪费北乱矮浆仪千枚吾腆涣隧允倪霞疑瞩埔歌咖页凌疙坝剖哑殆锐械孩懊剑菏菱柠啊卉豹峪醛聋忱绿剑衡听妹蔽胰拈揪百里
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4、票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2009-073嘉凯城集团股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第三次会议决定于2009年11月4日召开2009年第四次临时股东大会，公司于2009年10月20日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上刊登了嘉凯城集团股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知，根据上市公司股东大会规则、公司章程的规定，现发布关于召开股东大会提示性公告如下：一、召开会议的基本情况1、会
5、议时间：现场会议时间：2009年11月4日（星期三）下午14:00网络投票时间：2009年11月3日2009年11月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年11月4日上午9:3011:30，下午13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年11月3日下午15:00至2009年11月4日下午15:00期间的任意时间。2、股权登记日：2009年10月30日3、现场会议地点：浙江省杭州市体育场路333号国大雷迪森广场酒店三楼西湖厅4、召集人：公司董事会5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 本次股东大会采取现场投票与网络投票相
6、结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司A股股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、参加会议的方式：公司股东可选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权）和网络投票中的任一种表决方式。7、会议出席对象（1）截止2009年10月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议，因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会
7、议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）本公司董事、监事及董事会秘书应出席本次会议；（3）本公司高级管理人员将列席本次会议；（4）本公司聘请的律师及董事会邀请的其它人员。二、会议议题（一）普通决议案1、关于审议公司董事长薪酬及董事津贴的议案；2、关于审议公司监事会主席薪酬和监事津贴的议案；3、关于修订公司各项治理制度的议案；3.01股东大会议事规则3.02董事会议事规则3.03监事会议事规则3.04治理纲要3.05独立董事工作制度3.06募集资金使用管理制度3.07关联交易管理制度3.08重大投资和交易决策制度3.09 对外担保管理制度4、关于前次募集资金使用情况专项说明的议案；（二）
8、特别决议案5、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；6、关于非公开发行股票方案的议案；6.01、 发行股票的种类和面值；6.02、 发行方式和发行时间；6.03、 发行数量；6.04、 发行对象及认购方式；6.05、 定价基准日、发行价格及定价方式；6.06、 募集资金数额及投资项目；6.07、 上市地点；6.08、 限售期；6.09、 本次非公开发行前滚存利润的安排；6.10、决议的有效期7、关于2009年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；8、关于2009年度非公开发行股票预案的议案9、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。三、出席现场会议登记办法1、登记手
9、续：（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。2、登记地点及授权委托书送达地点联系地址：长沙市劳动中路87号联系人：李怀彬 薛小桥邮 编：410007电 话：0731-88336000传 真：0731-82828761 3、登记时间：2009年11月2日至11月3日，上午9:00下午5:00。 四、股东参加网络投票
10、的具体操作流程 股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。五、投票规则 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。六、其它事项 1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；2、出席会议的所有股东凭出席证出席会议。特此通知。嘉
11、凯城集团股份有限公司董事会2009年10月30日附件一：授权委托书兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席嘉凯城集团股份有限公司2009 年第四次临时股东大会并代为行使表决权。委托人股票帐号： 持股数： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：被委托人（签名）：_ 被委托人身份证号码：_ 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”）：议案序号议案内容表决意见同意反对弃权1关于审议公司董事长薪酬和董事津贴的议案2关于审议公司监事会主席薪酬和监事津贴的议案3关于修订公司各项治理制度的议案3.01股东大会议事规则3.02董事会议事规则3.03监事会议事规则3.04治理纲要3.05独立董
12、事工作制度3.06募集资金使用管理制度3.07关联交易管理制度3.08重大投资和交易决策制度3.09对外担保管理制度4关于前次募集资金使用情况专项说明的议案5关于公司符合非公开发行股票条件的议案6关于非公开发行股票方案的议案6.01发行股票的种类和面值6.02发行方式和发行时间6.03发行数量6.04发行对象及认购方式6.05定价基准日、发行价格及定价方式6.06募集资金数额及投资项目6.07上市地点6.08限售期6.09本次非公开发行前滚存利润的安排6.10决议的有效期7关于2009年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案8关于2009年度非公开发行股票预案的议案9关于授权董事会
13、全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：可以不可以委托人签名（法人股东加盖公章）：_ 委托日期：二九年 月 日附件二嘉凯城集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司A股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。一、采用交易系统投票的投票程序1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年11月4日上午9:3011:30，下午13:0015:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。2、网络投票期间，
14、交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。3、证券相关信息深市挂牌投票代码证券简称表决议案数量说明360918嘉凯投票27A股4、股东投票的具体流程（1）输入买入指令；（2）输入证券代码360918；（3）在“委托价格”项下输入申报价格，100元代表总议案，表示对议案1至议案9所有议案统一表决；1.00代表议案1，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：议案序号议案内容对应申报价格（元）对1-9项议案统一表决100.001关于审议公司董事长薪酬和董事津贴的议案1.002关于审议公司监事会主席薪酬和监事津贴的议案2.003关于修订公司各项治理制度的议案3.003.01股东大会议事规则3.013.02董事会议事规则3.023.03监事会议事规则3.033.
