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1、控中心总经理岗位说明书一、岗位根本信息岗位名称控中心总经理岗位编号所属部门控中心岗位定员直接上级总裁薪级11-12直接卜属高级风险管理经理、高级审计经理、合同管理经理二、工作目的负责公司部风险控制、部审计，对公司经营系统和管理系统进展监视与控制，降低公司经营风险。三、主要工作职责厅P概述容描述1控管理体系的建立1、负责组织制定集团控管理体系、制度和相关流程；2、负责组织集团下属单位制定相应的控管理体系、制度和流程；3、根据集团开展状况，负责组织对控管理体系的完善工作。2部门方案与总结的编制1、制定集团年度控方案，并参与及催促方案的实施与完成；2、根据年度控方案的完成情况，编写部门工作年度总结。
2、3管理制度与流程的建立与完善1、组织制订集团年度规章制度及流程建立工作方案，并跟踪、催促有关部门按时完成工作任务；2、负责指导所属单位规章制度及流程建立工作，催促所属单位严格执行公司规章制度建立的规定；3、不断完善规章制度及流程管理体系，提高公司制度化管理水平。4合同管理1、负责根据合同管理规定，组织人员参与重大经济合同的谈判和签订工作；2、负责组织对重大经济合同的审核工作；3、负责组织对各类经济合同执行情况的监视。5部风险评估和监控1、根据控管理体系的要求，组织对集团关键控制点控执行情况进展监视和检查；2、对集团下属经营单位的风险管理体系进展评估与审核；3、集团卜属经营单位风险控制目标的选择
3、和监控；6部审计工作1、组织对集团及所属公司的基建、技术设备更新改造等工程工程审计工作；2、组织对集团及所属公司领导离任、任期终结及年度的经济责任审计工作；3、组织对集团及所属公司的财务资料的可靠性、完整性实施审计；4、组织对集团及所属公司的生产经营及投资效益实施审计；5、组织对集团及所属公司的收购、兼并、清算等活动实施审计；6、组织对集团及所属公司招投标工程招投标、材料招投标活动进展审计；7、组织对集团及所属公司经济合同签订及执行情况实施审计；8、组织对集团及所属公司对外投资资产保值、增值及经营成果进展审计；10、经公司领导授权，组织对公司热、难点问题进展作审计。外部审计配合工作1、负责与外
4、部审计机构的联络与沟通工作；2、负责组织、协调相关部门配合外部审计工作。7部门团队建立1、根据部门开展需要和各项工作要求，组织部门员工的招聘、考核、奖惩鼓励和员工培训工作；2、按照部门工作对员工的要求，监视和指导吓属员工的工作。8其他工作根据上级指示，开展其他相关工作。四、主要工作权限业务类对公司各类规章制度的建立、完善有建议权对公司各类控制度后审核权对各类审计报告有审核权财务类对部门预算围的费用后审批权人事类对下属员工的招聘有审核权对所属员工工作绩效有考核权对下属员工的异动、奖惩、任免有提案权王1、主要工作关系职位关系示意图总裁内控中心总经理11高级风险管理经理合同管理经理高级审计经理部工作
5、美系沟通方式部门单位及岗位形式与容沟通结果频率汇报总裁以书面形式汇报工作方案与工作总结以书面形式汇报控工程的过程与结果?控部年度工作方案？控部年度工作总结？?审计报告？审计决定？每年经常督导Wj级风险管理经理以书面或口头形式沟通审计进展情况？审计报告？监审计决定？经常协调下属公司以书面形式对被监察、审计对象进展检查、评价经常外部工作关系六、工作特征匕工作条件时间要求依正常工作时间上下班，偶尔需加班、偶尔出差工作设备经常使用电脑、机及机工作环境主要在室工作，偶尔在室外工作七、任职资格最低学历本科专业要求新闻、公共关系类相关专业工作经历具后五年以上公共关系工作经历，三年以上管理工作经历书专业知识熟
6、练掌握行政管理、商务写作、公共关系等方面知识专业技能精通公文写作、办公软件应用等方面的技能上岗培训要求公司公共关系管理体系培训能力系质能力具备良好的方案能力、人际交往能力、沟通能力、战略思考能力、学习能力人格特征耐心细致、思路清晰、思维敏锐、能承受较大工作压力其他任职者签名：日期：年月日直接上级签名：日期：年月日风险管理经理岗位说明书一、岗位根本信息岗位名称风险管理经理岗位编号所属部门控中心岗位定员直接上级高级风险管理经理薪级5级直接卜属二、工作目的负责公司部风险控制体系建立，对风险进展评估和监控，降低公司经营风险。三、主要工作职责厅P概述容描述1管理制度与流程的建立与完善1、协助上级制订集团
7、年度规章制度及流程建立工作方案，并跟踪、催促管理体系的执行；2、负责指导所属单位规章制度及流程建立工作，催促所属单位严格执行公司规章制度建立的规定；3、不断完善规章制度及流程管理体系，提高公司制度化管理水平。2合同管理1、根据合同管理规定，参与重大经济合同的谈判和签订工作；2、参与对重大经济合同的审核工作；3、参与对各类经济合同执行情况的监视。3部风险评估和监控1、定期对公司主要风险进展综合评估，分析公司目前存在的主要风险，风险的严重性及相关应对方案，并起草风险评估报告2、根据控管理体系的要求，对集团关键控制点控执行情况进展监视和检查；3、对集团卜属经营单位的风险管理体系进展评估与审核；4、集
8、团卜属经营单位风险控制目标的选择和监控；4风险管理知识的宣传、培训1、负责起草公司各种风险管理的宣传资料；2、组织风险管理宣传、培训会议，宣传、培训公司风险管理的必要性和相关方法，普及公司的风险管理工作。5其他工作根据上级指示，开展其他相关工作。四、主要工作权限业务类对公司各类规章制度的建立、完善有建议权对公司各类控制度后提案权对各类审计报告有提案权财务类人事类五.、主要工作关系职位关系示意图内控中心经理1高级风险管理经理1风险管理经理部工作美系沟通方式部门单位及岗位形式与容沟通结果频率汇报Wj级风险经理以口头、书面等形式进展日常汇报、沟通请示、汇报等经常督导协调下属公司以口头、书面形式沟通公
9、司各业务模块风险管理情况经常外部工作关系六、工作特征匕工作条件时间要求依正常工作时间上下班，偶尔需加班、偶尔出差工作设备经常使用电脑、机及机工作环境主要在室工作，偶尔在室外工作七、任职资格最低学历本科专业要求财会、审计类专业工作经历具有五年以上控、财务、审计相关工作经历书专业知识熟悉财务会计、审计及企业管理知识专业技能熟练掌握办公软件、审计技巧及公文写作技能上岗培训要求公司风险管理体系培训、控管理体系培训、能力系质能力具备良好的沟通能力、组织能力、学习能力、推断评估能力人格特征坚持原那么、思维缜密、严谨稳健、积极主动、能够承受较大工作压力其他任职者签名：直接上级签名：日期：年月日日期：年月日-
10、可修编-高级风险管理经理岗位说明书一、岗位根本信息岗位名称高级风险管理经理岗位编号所属部门控中心岗位定员直接上级控中心总经理薪级区间6级直接卜属风险管理经理二、工作目的负责公司部风险控制体系建立，对风险进展评估和监控，降低公司经营风险。三、主要工作职责厅p概述容描述1控管理体系的建立1、负责制定集团控管理体系、制度和相关流程；2、负责审核集团下属单位制定相应的控管理体系、制度和流程；3、根据集团开展状况，负责对控管理体系的完善工作。2管理制度与流程的建立与完善1、负责制订集团年度规章制度及流程建立工作方案，并跟踪、催促管理体系的执行；2、负责指导所属单位规章制度及流程建立工作，催促所属单位严格
11、执行公司规章制度建立的规定；3、不断完善规章制度及流程管理体系，提高公司制度化管理水平。3合同管理1、根据合同管理规定，负责参与重大经济合同的谈判和签订工作；2、负责对重大经济合同的审核工作；3、负责对各类经济合同执行情况的监视。4部风险评估和监控1、定期对公司主要风险进展综合评估，分析公司目前存在的主要风险，风险的严重性及相关应对方案，并起草风险评估报告2、根据控管理体系的要求，负责对集团关键控制点控执行情况进展监视和检查；3、负责对集团下属经营单位的风险管理体系进展评估与审核；4、负责集团卜属经营单位风险控制目标的选择和监控；5风网传、，管理知识的宣培训1、负责起草公司各种风险管理的宣传资
12、料；2、组织风险管理宣传、培训会议，宣传、培训公司风险管理的必要性和相关方法，普及公司的风险管理工作。6其他工作根据上级指示，开展其他相关工作。四、主要工作权限业务类对公司各类规章制度的建立、完善有建议权对公司各类控制度后提案权对各类审计报告有提案权财务类人事类王、主要工作关系职位关系示意图1内控中心总经理11高级风险管理经理|风险管理经理部工作美系沟通方式部门单位及岗位形式与容沟通结果频率汇报控中心总经理以书面形式沟通工作方案与工作总结以口头、书面等形式进展日常汇报、沟通?风险管理年度工作方案？风险管理工作年度总结？请示、汇报等每年经常督导风险经理以口头、书面形式指导风险经理的风险管理工作经
13、常协调下属公司以口头、书面形式沟通公司各业务模块风险管理情况经常外部工作关系六、工作特征匕工作条件时间要求依正常工作时间上下班，偶尔需加班、偶尔出差工作设备经常使用电脑、机及机工作环境主要在室工作，偶尔在室外工作七、任职资格最低学历本科专业要求财会、审计类专业工作经历具有五年以上控、财务、审计相关工作经历书专业知识熟悉财务会计、审计及企业管理知识专业技能熟练掌握办公软件、审计技巧及公文写作技能上岗培训要求公司风险管理体系培训、控管理体系培训、能力系质能力具备良好的沟通能力、组织能力、学习能力、推断评估能力人格特征坚持原那么、思维缜密、严谨稳健、积极主动、能够承受较大工作压力其他任职者签名：日期：年月日直接上级签名：日期：年月日高级审计经理岗位说明书岗位名称高级审计经理岗位编号
