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1、WORD 格式整理版“合同诈骗”罪与非罪新解刑法第 224 条规定了合同诈骗罪，随着经济、社会的快速发展，利用合同进行诈骗的情况比较突出， 合同诈骗罪作为当前司法实践中的常见罪名， 如何与民事欺诈行为划分开来， 涉及到当事人权利的维护与法律适用。合同诈骗罪与民事欺诈行为存在诸多类似， 往往在司法实践中存在着以“非法占有目的”为认定标准，也是以此作为判断罪与非罪的界限， 而往往对非法占有的法律特征和构成要件存在一定的分歧，给定罪带来困惑。为准确把握合同诈骗罪的主客观要件特征， 清楚划分合同诈骗罪与非罪， 此罪与彼罪的界限， 律师整理如下识别要点及注意事项：一、合同诈骗罪与民事欺诈的区别：民事欺诈
2、中，行为人在合同签订、履行过程中，会有一些虚假不实的言语和行为， 这与合同诈骗罪中的客观行为及方法极为相似，司法实践中正确区分具有重要意义， 否则有可能将民事欺诈与合同诈骗罪混同， 造成放纵犯罪或错误追究当事人刑事责任的不良后果。两者的区别主要是：1、主观目的的不同：合同诈骗罪以签合同为名，达到非学习指导参考WORD 格式整理版法占有的目的；民事欺诈虽然主观上有欺诈，但不具有非法占有目的，主观上以追求谋利为目的。2、行为性质不同：两者都有欺骗行为存在，但二者的性质完全不同，民事欺诈主要是违背诚信原则，虽然客观上当事人也采取欺骗方法，却是在履行合同的前提下的欺骗，行为的目的只是出于谋利，使相对人
3、产生错识认识，做出有利于自己的意思表示；合同诈骗罪是想利用合同达到非法占有对方当事人财物的目的，犯罪行为人本质上没有承担合同义务的诚意，而是意图使对方单方履行主要合同义务，非法将其财物占为已有。3、欺诈的手段和程度不同：民事欺诈通常比较直接，有一定的限度，只要对方当事人加强警惕，多数是可以避免的；合同诈骗罪的手段更加隐蔽和恶劣，如伪造身份证明签约等， 被害人往往难以防范和避免。从司法实践看，有无“非法占有目的”是区分合同诈骗罪与民事欺诈行为的关键。 刑法列举了合同诈骗罪客观方面的五种行为，如果有证据能证明有这些行为存在， 原则上可以推定行为人主观上具有非法占有目的， 同时还需要综合考察以下因素
4、， 最终确定主观特征：一是、行为人的履约能力：履行合同能力是基础，如果行为人根本没有履行合同的能力或故意夸大履约能力，合同订立后不学习指导参考WORD 格式整理版努力创造条件履行合同， 这种情况应认定行为人具有非法占有的目的。如果行为人订立合同时无履行能力，但事后经过努力，具备了履约能力， 且有积极的履行行为， 或行为人有部分能力或提供了担保，但由于某些原因造成不能履行或不能完全履行合同，应属于民事欺诈。二是、行为人履约行为： 合同诈骗罪的行为人一般没有履行合同行为，即使有部分能力，也是为诱骗对方当事人，意图使对方当事人交付财物而将其非法占有， 如果行为人有履行能力， 并为履地合同做了客观努力
5、， 即使未能完全履行， 也不能认定行为人具有非法占有目的。三是、行为人对取得财物的处置情况： 行为人如果将取得的财物全部或部分用于挥霍或从事非法活动、 偿还他人债务、 携款逃匿等，应当推定为具有非法占有目的。 如果将取得的财物全部或大部用于合同的履行， 即便客观上未能完全履行， 也应认定为民事欺诈。四是、行为人事后态度： 如果行为人事后积极挽救对方当事人的财产损失，能主动承担违约责任或制订还款计划保证履行，则不应认定非法占有目的。 如果行为人不采取积极措施补救对方损失，不承担违约责任，甚至推拖责任或有逃匿行为的，一般应认定具有非法占有目的，构成合同诈骗罪。二、单位犯与自然人犯的区别：根据全国法
6、院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要，未作为单学习指导参考WORD 格式整理版位犯罪起诉的单位犯罪案件处理精神， 审判程序并无不当， 但由此反映的单位犯与自然人犯在司法中突显的问题， 合同诈骗罪的主体构成即有单位又有个人，二者区别是：一是、单位犯罪与自然人犯罪主体不同；二是、行为人是否为单位利益、体现单位整体意志还是个人意志，实施合同诈骗罪的行为在主观上是否为单位利益， 客观上所得利益是否归属单位。 单位行为必须是以单位决策机构决定或认可的行为， 看该行为是否经过单位决定或认可， 是否体现单位的整体意志，客观上是否表现为单位以其人力或财力实施。三是、单位犯罪中，如果个人有部分分赃，即有单位人员将合
7、同诈骗所得财物的一部分归单位所有， 一部分归个人所有， 则应当依照法律规定的构成和共同犯罪情况认定。三、交易次数在定性中的作用：多个主体、多个法律关系并存的情况下，在单次业务中，行为人在某一业务中使用欺诈手段， 将另一方持有的财物占为已有并处分，此行为本身来看符合合同诈骗罪的客观特征。 如果考虑这一行为发生的具体背景， 业务联系过程， 或将业务放在整体背景下，或有其他第三方的利益参与，这种情况下，对此行为要慎重评价。合同诈骗罪是主客观统一的整体， 是行为与结果的有机整体，应同时重视或考查对规范的违反和对利益的侵犯两方面。四、采取欺诈手段签订合同， 将所得款大部分用于合同履行的情况，如何定性：学
8、习指导参考WORD 格式整理版行为人获得财物后， 进行了履行合同的努力， 并非签订合同后听任不管，或采取转移、隐匿资产，使合同根本不能履行或不具备履行条件，这种情况下，容易发生错误推断。如果行为人主观上基本反映不履行合同的故意， 则应当推定行为人有非法占有目的。如果把获取的财物又投入履行行为或履行中介活动， 而不是用挥霍、偿还债务或携款逃匿， 没有明显的侵吞合同款的行为，这种情况下即使客观上未能完全履行合同义务， 亦很难推定行为人主观上有非法占有目的，因此，不宜按合同诈骗罪处理。五、受害人未受实际损失对定性的影响：实践中行为人在签订合同履行合同时使用了如冒用他人名义，虚假出资等欺诈手段，但受害
9、人基于对土地增值、市场供求与风险市场因素的合理预期， 通过商业运作和经营活动， 获得了收益，同时合同目的得以实现， 当事人并没有因为行为人欺诈行为而受到损失， 这种情况下， 行为人的客观方面可能具有刑法第二百二十四条规定的欺诈特征， 此时应当立足于行为给社会造成的危害情况分析， 不以个人的手段为判断标准。 合同诈骗罪保护的客体是财产权， 而不是交易中的诚实信用， 不能因为一方在交易中有不诚实的行为， 就认定为诈骗犯罪， 如果最后没有造成另一方当事人财产损失的话，不以合同诈骗罪追究责任。六、“非法占有目的”的认定：行为人骗取财物没有从事非法活动， 而是用于履行合同以外的正当用途的情况， 实践中，
10、确实存在一些人主观上没有非法占学习指导参考WORD 格式整理版有他人财物的目的， 但也不愿意履行合同， 而是想利用合同得到当事人的财物， 用于解决自身生产经营中的问题， 待问题得到解决后再归还财物，在问题尚未解决以前，以各种理由拖延归还，这种情况属于“合同骗用” ，对此，有人认为对于合同骗用行为，应当区分临时骗用与长期占用拒不归还分别处理。 临时骗用的情形是，行为人想利用合同作应急之用，渡过困难期后归还，并无永久占有对方财物的目的， 行为人有归还诚意和愿意承担责任的态度，同时行为人还必须确有解决困难和承担责任的实际行动。长期占有不还的情形：随时间推移，行为人采取打欠条、切断联系等方式拖延履行合
11、同，将合同款用于偿还债务或其他经营项目。相当长的时间内拒绝履行，其主观上非法占有的目的明显，表面上看行为人没有挥霍、 潜逃等侵吞合同款的行为， 但实际上行为在对方多次推促下， 具有偿还条件却不归还， 仅仅是口头上承诺履行，事实上却以种种理由拖延或搪塞， 长期占有他人财物，这种情况下虽然他人的财物所有权表面上没有明显被完全剥夺，但长期拖欠与占用的行为， 事实上已经占有他人财物， 所有权处于事实被夺的状态， 具有完全被剥夺的现实危险， 依法推定行为人具有非法占有目的。七、法律价值体现：合同作为经济主体之间法律关系的纽带， 对市场经济的完善和社会有序运行起着巨大作用， 合同诈骗罪是伴随着合同制度的产
12、生发展而出现的新型欺诈经济犯罪， 扰乱了市场秩序， 侵害了学习指导参考WORD 格式整理版公民个人合法财产所有权， 违反了国家管理制度， 必须依法打击。但在市场经济条件下， 完全禁止或避免欺诈行为是不可能的， 交易中的许多欺诈行为无法都用刑法手段规制， 大多数靠当事人自身避免。因此，从法律上将此类行为分为民事欺诈与合同诈骗罪，绝大多数此类行为以民事法律进行调整，合同法第五十二条规定，一方以欺诈手段订立的合同，如果损害了国家利益，合同当然无效，如果损害的不是国家利益， 则赋予当事人自主决定是否行使撤销权， 如果行为人未能通过法律程序撤销的， 合同仍然有效。立法如此规定的目的是维护民事法律关系的稳
13、定， 以便更多地保仿受害方的利益， 被害方如果认为受欺诈而与行为人订立合同，其可依法通过民事诉讼维护自己的权益。从刑法的角度看， 刑法作为社会规制行为的最后防线， 根据一定的规则控制和处理， 能够用其他手段调整的违法行为， 尽量不用刑法手段，刑法作为所有社会体系中最具强制力的法律手段，也不是万能的，必须以其他手段结合起来，才能有效维持社会秩序。合同纠纷、欺诈纠纷、 合同诈骗都在不同的经济环境下不断变换反复出现， 因此在办理合同诈骗类犯罪案件时， 依据刑法规定的内容，根据几种情况相互之间的界限，准确区分和认定，对实践中错综复杂的案件， 在考察案件行为人是否具有非法占有目的，进而对该行为属于民事还是刑事进行分析判断， 还可以根据案件能否以民事手段来维护被害人的财产权、 是否确有必要动用学习指导参考WORD 格式整理版刑法手段， 作为认定合同诈骗与民事欺诈的考查点之一。北京天依张生贵整理学习指导参考
