管理职责控制程序

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1、文件名称管理职责控制程序版本 00页码16/16文件编号DJ-QP-030编制部门行政部生效日期 2013-9-20文件更改记录序号更改日期更改内容更改人版本生效日期文件分发范围总 经 办 份 商务部 份 品保部 份 技术中心 份 研发部 份 设计部 份 工程部 份 实验室 份营销中心 份 销售部 份 市场部 份 电子商务部 份 售后服务部 份财务中心 份 财务部 份 投融资部 份 仓库 份 生产中心 份 生产部 份 采购部 份 企管中心 份 行政部 份 人力资源部 份 监 察 部 份 审计部 份 其他_ _ _ _ _ _ 份备注：1、当文件上未印有“受控文件”印，则此文件视为无效版本。 2

2、、文件分发范围内“”表示未分发的部门，“”内打“”表示要分发的部门。 编制者签名：审核者签名：批准者签名：1 目的了解顾客的需求和期望，利用公司最高管理者的领导作用、承诺和积极参与来建立并保持有效和高效的质量管理体系，确保体系符合公司质量方针、目标的要求，界定公司组织中与体系有关的主要和相关工作人员的职责、权限及相互关系，提供资源，在管理中实施并达成质量方针与目标，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。对公司内部职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理，确保质量方针和目标得以落实和实现。2 范围 本程序适用于与多杰公司质量管理体系有关的质量方针、质量目标、质量承诺、质量策划、职

3、责和权限的制定、组织确定、管理者代表、顾客代表的指派和任命、管理评审及相关的管理功能。对质量管理体系有关的管理层、职能部门和有关人员职责、权限的规定。3 职责 3.1 高层领导职责 3.1.1 总经理 总经理负责公司质量方针、质量目标、质量承诺的制定和颁布、质量策划、组织机构的确定、管理评审会议召开、管理者代表任命、质量管理体系运行等。 全面领导公司的日常工作，确保公司内部职责、权限的规定；对建立、实施质量管理体系持续改进其有效性的承诺提供证据； 以顾客为关注焦点，以增强顾客满意为目标，向公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，确保顾客的要求得到确定并予以满足； 制定质量方针，确保其与公

4、司的宗旨相适应，并以适当的方式宣贯、执行； 确保在相关职能和层次上建立可测量的、与质量方针一致的质量目标，包括产品的质量目标和要求； 确保本公司质量管理体系的总体策划，包括组织机构、职能、对接； 任命管理者代表，授权其在质量管理体系中的职责和权限； 确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通；应按策划的时间间隔评审质量管理体系，主持管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，包括质量方针、质量目标在适宜持续性方面得到评审； 确保质量管理体系的运行和持续改进所需的资源投入。 主持营销工作，并组织对顾客与产品有关的要求进行控制，确保与顾客间的沟通顺畅；本着“与供方互利

5、”的原则，建立本公司采购网络渠道，并按质量手册的要求组织对供方进行评价（包括所提供的产品和服务以及满足本公司要求的能力）；组织对产品防护的控制、交付及交付后的活动安排进行控制（售后服务）； 组织销售人员进行市场调查和顾客访问，以检测顾客对本公司产品服务的满意情况，形成记录，向管理评审报告； 组织对销售工作中的各种信息进行汇总、分析、提出改进措施； 批准公司的各种项目（报告），批准合同评审文本文件和合格供应商名单； 组织编制和批准采购/销售价格； 负责公司经营能力、产品竞争能力、市场发展前景的分析和预测，制定相应的发展措施和具体的赶超目标； 负责组织公司中长期发展规划的构思、编制、评审、立项、报

6、批、实施等；负责组织公司技改项目的立项、评审、报批、实施等。 3.1.2 管理者代表 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 领导公司的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系运行情况，包括改进的需求； 确保在全公司内促进顾客要求意识的形成，公司产品符合强制性产品认证法规要求； 确保认证证书及认证标志的使用符合法规要求； 与质量管理体系有关事宜的外部联络；批准各组织机构的各种程序文件，并协调其相互关系。 3.1.3 生产中心总监 依据企业中长期发展规划，策划企业生产目标，组织编制和下达企业年度、月度生产计划；围绕企业经营的效益、效能、效果、效率的提高，运用投入产出分析的方法，协调好企业

7、人、机、料、法、环和生产、存储等的经营要素运作；负责本公司的生产活动数据的收集、汇总，进行分析并提出对策和建议，报总经理；负责安全生产管理和环境保护工作，包括：落实安全生产和环境保护责任制，健全安全生产管理和环保网络，完善安全管理和环保制度，并检查、考核，监督整改情况； 监督指导制造过程的各项组织、协调工作，即：人、机、料、法、环、能源、安全、防火防汛、检修大修等工作，并组织制定上述各项工作的管理目标和考核制度； 监督指导各个加工（工艺）过程符合企业工艺标准，并组织协调各生产车间对工艺质量问题进行攻关，落实纠正/预防措施； 负责协调设计开发过程中各部门接口，并监督检查设计开发实施情况以及试产安

8、排； 负责本公司生产和服务提供控制的策划、组织实施、跟踪效果、及时改进；负责处置生产过程中的各种突发事件，并及时向总经理报告。 3.1.4 技术中心总监 组织企业产品开发、过程控制、标准化工作及其它技术方面的策划工作，组织编制和批准企业标准、产品标准，对产品部的工艺技术性文件行使批准权； 批准企业新产品、新材料的投产鉴定和工艺流程的设计策划、组织落实强制性认证产品的性能质量及认证标志符合法规要求。 负责组织、策划和落实本公司高、特、新、奇产品设计和开发工作（包括工艺设计和开发），负责各种产品设计及设计更改和产品试制工作； 组织策划和落实重大难点质量问题的技术攻关、质量改进工作，并对各部门承担的

9、改进工作进行验证；制定并组织实施企业质量标准、工艺规程、消耗定额和技术管理制度，负责组织实施强制性认证产品的一致性及认证标志的符合性；牵头组织和落实与电气控制、钣金产品有关的法律法规的控制以及产品标准化工作。 负责公司级技术改造项目的评审和确认； 3.1.5 财务中心总监 负责企业的财务管理，组织编制和批准财务预算，定期进行财务分析，并实施考核； 负责企业的资金管理，批准各种资金计划； 负责企业的成本管理，组织进行各项成本分析，制定和批准各项成本目标并实施考核；负责企业的各种有形和无形资产的管理。做好筹资融资引资工作，提高流动资金使用效率，对储备资金、生产资金、成品资金、货币资金、结算资金等管

10、理控制并平衡调度、严格货币资金的管理制度和审批程序，保证库存现金及票据印鉴的安全使用； 3.1.6 企中心总监 策划编制企业中长期发展规划，提交公司管理会议论证评审，通过后移交总经办； 负责策划企业资本运营、包装上市、规模扩张、企业兼并、收购、引进、合资、合作、高新技术改造项目的运作，制定对外经济合作管理的制度体系，做好对外经济合作项目、可行性调研、论证评审、立项筹划、审批手续、资料准备，合同签订、进度计划落实等； 按照总经理的指示和公司的决议，组织做好公司的计划、总结、报告、请示、公文、专题材料及编写企业大事记等的起草工作；组织企业内外的调查研究，为企业决策提供有意义的建议和信息； 规范企业

11、档案管理，策划、组织做好公司各文件的归集、整理、鉴定、保管、保密等； 负责本公司的法律法规的执行控制（产品标准由技术中心负责）；掌握运用政策法规，参与企业经营机制、发展战略的策划和综合性规章制度的制定； 组织做好办公例会及有关会议的会务准备、会议记录、纪要印发、决议检查等工作；完善行政事务管理（包括公司印鉴的使用、管理，文件的收发、登记、阅批、传阅、归档； 协调行政事务管理（包括办公用车管理；参观接待及客饭安排；领导值班安排；营业执照年审；处理有关来信、来访等）； 组织企业的目标管理，完善企业的基础管理，人财物有定额、料法环有标准，落实企业年月度经营目标责任制的考核方案； 要求各部门进行企业收

12、入、利润、价格、成本、资金、费用、消耗、能耗、质量、品种、产量、人员、劳产率及工资分配等方面的数据分析，并进行汇总； 协同销售部门策划专业管理的信息资料和质量记录安全、准确、及时地上网运行，提高信息传递使用的效率； 组织制订各部门年度绩效考核，实施对目标完成情况的考核、兑现、奖惩工作；收集、对比同行业的经济资料及国内外市场的相关信息，每季度组织企业经济活动分析，作出分析报告并提出持续改进措施，为企业决策提供及时、准确、有效的信息；负责提供并维护为达到质量目标所需的基础设施和工作环境。对已经立项的项目进行策划并组织实施； 管理本公司内部网络信息控制，建立健全企业网络化信息管理制度，做好信息网络系

13、统的维护、防病毒、开发和耗材控制，确保所运行的文件、资料及各种质量记录的安全稳定，为企业经营决策提供及时、准确和有效的信息； 负责策划本公司经营、发展所需人力资源组织招用、培训和发展工作； 负责组织编制本公司各级员工的岗位职责以及岗位需求培训大纲，组织在岗人员的培训（理论知识、操作技能），保证公司员工持证上岗率为100%； 组织提高本公司员工能力、意识和综合素质的策划工作，负责公司人事、劳动、工资、分配计划的组织实施工作； 对本部门质量管理体系运行所需各种文件和资料的管理符合质量管理体系要求负责； 定岗、定编、定职、定责的管理，并做好人力资源的调配、开发与规划； 负责本公司员工社会保险工作的管

14、理； 组织管理公司的治安保卫消防安全管理工作； 按照人力资源管理制度条款要求，做员工培训及相关措施有效性评价报告； 制订本部门的目标，并贯彻落实，确保部门目标实现；对本部门员工理解质量方针、质量目标，确保相关要素的有效运行负责； 负责编制本部门的规章制度、管理办法、考核细则等并贯彻实施；对本部门员工按管理职责和工作程序进行管理和考核，并负责对本部门员工进行培训；完成总经理交办的工作。 3.1.7 销售中心总监职责 负责本公司产品营销的总体策划，并在营销工作中坚持“以顾客为关注焦点”的原则； 组织策划对市场和顾客对本公司产品和服务的满意状况进行监视和测量，发现问题，提出纠正和预防措施的建议，并跟踪验证； 对顾客与产品有关的要求进行确认和评审，确保本公司有满足顾客要求的能力；