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1、某大型药业集团 企业制度管理汇编前 言企业管理工作是一项系统工程, 制度建设是不断提升企业管理水平, 打造企业核 心竞争力的一项长期任务。管理制度是集团公司各项工作科 学、规范、有序开展 的保障。制度创新又是机制创新、管理创新、科技 创新、产品创新、营销创新及 企业文化创新的基础。根据董事长、总经理方同华的指示,为了适应集团化管理的需要, 不断完善企业 各项管理制度,规范业务程序,强化责任意识和提高执行 力,本着前瞻性和实用性的原 则,结合企业现状,集团公司编制了企 业管理制度汇编 。随着公司的迅速发展,管理制度将在实践中不断改进和完善。此次 编写的企 业管理制度汇编具有规范性、指导性和实用性
2、,是公司一 个阶段的纲领性文件。本汇编包括组织结构、集团公司发展战略及企业文化、规章制度、 岗位职责 描述、管理程序、各类管理表格等六部分。在运行过程中可能 会出现一些不尽完 善的问题,但只要我们坚持下去,不断改进,不断完 善,不断创新,用我们的智慧去探索 新的思路,就一定能创造出新的业 绩。我们坚信:在董事长、总经理方同华为核心的集体领导下,珍宝岛 药业集团在向 现代化管理迈进的征途上,一定能与时俱进,再创辉煌! 编委会2005 年 4 月目 录第一部分 组织机构图 一、珍宝岛药业集团有限公司组织机构图1 办公室组织机构图2 条件保障处组织机构图3 人力资源处组织机构图4 计划发展处组织机构
3、图5 质量处组织机构图6 法律事务处组织机构图7 基建处组织机构图8 财务审计监察处组织机构图9 生产处组织机构图10 研发处组织机构图二、黑龙江省珍宝岛制药有限公司组织机构图 1 人力资源部组织机构图2 办公室组织机构图3 项目办组织机构图4 质量管理部组织机构图5 质量保证中心组织机构图6 技术部组织机构图7 物资部组织机构图8 生产部组织机构图9 设备部组织机构图10 计财部组织机构图三、哈尔滨珍宝岛制药有限公司组织机构图1 办公室组织机构图2 人力资源部组织机构图3 项目办组织机构图4 质量保证中心组织机构图5 技术部组织机构图6 质量管理部组织机构图7 生产部组织机构图8 设备部组织
4、机构图9 物资部组织机构图10 计财部组织机构图四、黑龙江珍宝岛药业集团有限公司销售中心组织机构图 1 人力资源部组织机构图2 市场部组织机构图3 商务部组织机构图4 财务部组织机构图5 办公室组织机构图6 审计部组织机构图7 市场督察办公室组织机构图5、 黑龙江珍宝岛保健品有限公司6、 黑龙江珍宝岛印刷制品有限公司组织机构图7、 北京珍宝岛医药科技有限公司组织机构图第 二 部 分 企 业 发 展 战 略 及 企 业 文 化 企 业 概 况一 、 企 业 发 展 战 略(一 、 企 业 发 展 方 向(二 、 企 业 发 展 道 路(三 、 企 业 发 展 规 划1、 长 远 发 展 目 标2
5、、 近 期 发 展 目 标二 、 企 业 文 化1、 公 司 理 念2、 企 业 宗 旨3、 经 营 理 念4、 企 业 精 神5、 工 作 定 位6、 管 理 方 针7、 六 大 关 系8、 用 人 原 则9、 正 气 氛 围10、 价 值 取 向11、 行 业 要 求12、 道 德 准 则13、 员 工 理 念14、 人 本 理 念15、 学 习 理 念16、 科 技 理 念17、 服 务 理 念18、 安 全 理 念19、 创 新 意 识20、 团 队 意 识21、 时 间 观 念22、 管 理 理 念23、 “ 珍 宝 岛 ” 人 精 神 三 、 员 工 行 为 规 范 (一 、 工
6、作 规 范(二 、 形 象 、 行 为 规 范1、 形 象2、 电 话 礼 仪3、 办 公 室 礼 节4、 仪 容 仪 表5、 就 餐 规 范6、 住 宿 规 范7、 行 走 规 范4、 员 工 守 则5、 管 理 目 标1、 管 理 目 标2、 质 量 服 务 目 标3、 人 际 关 系 准 则4、 育 人 原 则5、 自 我 评 价 设 计6、 工 作 原 则7、 民 主 管 理8、 分 配 原 则9、 财 务 管 理 准 则10、 成 本 制 定 的 依 据 、 原 则11、 客 户 关 系 准 则六 、 企 业 形 象 建 设第三部分 各部门管理制度一、安全保卫管理制度安全防范管理制度
7、安全防火管理制度值班值宿管理制度经警保安管理制度二、审计监察管理制度审计监察主要工作任务审计监察工作原则审计监察工作程序审计监察工作方法审计监察工作证据、审计监察工作计划审计监察工作底稿及报告审监人员奖励考核及处罚三、财务管理制度资金筹集管理制度投资管理制度固定资产管理制度流动资产管理制度成本和费用管理制度利润及其分配管理制度财务监督及其他财务分析与评价管理制度 四、仓储管理制度 库位规划管理制度收货管理制度发货管理制度储存管理制度五、基建管理制度工程设计管理制度工程质量管理制度建设工期管理制度施工图预算管理制度竣工结算管理制度工程决策管制度六、价格管理制度价格管理制度价格审批程序违规处罚制度
8、七、经营管理制度资产管理制度投资管理制度合同管理制度八、设备管理制度设备管理机构设备检修计划与验收管理制度润滑管理制度防腐蚀管理制度受压容器管理制度维护保养与检查管理制度 设备加工与采购管理制度 九、生产技术管理制度 生 产计划管理制度生产过程管理制度生产管理制度新产品开发管理制度 技术改造管理制度技术管理制度十、物资采购供应管理制度 物资采购的质量管理制度 购价格管理制度 采购报批管理制度物品验收管理制度十一、销售管理制度 销售计划管理制度销售财务管理制度绩效考核管理制度经销商管理制度销售价格管理制度销售服务管理制度新产品推广管理制度信息管理制度公共广告管理制度 十二、行政管理制度 执行力管
9、理制度公文管理制度文件管理制度印鉴管理制度保密管理制度档案管理制度工作交接管理制度 公出及旅差费管理制度 招待费管理制度会议管理制度外事接待管理制度 总台值班管理制度 职工食堂管理制度 员工就餐管理制度 车 辆管理制度打字、复印管理制度 通讯工具及费用管理制度 物品管理制度计算机管理制度总机及电话管理制度 图书管理制度值班管理制度员工宿舍管理制度 钥匙管理制度电梯管理制度照明灯管理制度锅炉运行和维修管理制度 环境卫生管理制度供水供电管理制度十三、质量检验管理制度 成品半成品管理制度中间体原辅料管理制度包材质量标准管理制度取样管理制度检验报告审核管理制度标准品标准液使用管理制度 产品质量档案管理
10、制度质量事故管理制度十四、资本经营管理制度 收购、兼并资产管理制度 转让资产管理制度再融资管理制度融资项目选择管理制度十五、人力资源管理制度 岗位设置及编制定员管理制度 招聘管理制度 试用、任用及调配员工管理制度 福利管理制度考勤管理制度员工培训管理制度解聘、辞职、辞退管理制度薪资管理制度各级管理人员任职管理制度绩效考核管理制度员工奖惩条例第四部分 工作及业务审批程序第一章 总则第二章 行政管理审批程序1、 来宾接待2、 来宾公司内就餐3、 公司外招待4、 电话安装、更换5、 公司发文6、 公司印鉴使用7、 用车审批8、 打字管理9、 主管级以上人员出差 十、 办公用品领用一、 文件处理二、
11、办公设备、设施管理 十三、 会议组织召开四、 会议室使用五、 值班值宿管理第三章 人力资源管理审批程序 一、 人员增补2、 人员甑选程序3、 员工离职或调动4、 新员工上岗5、 新员工培训6、 外部培训7、 内部培训8、 请假程序九、 请假流程十、 考勤工作一、 档案资料借调二、 档案管理三、 图书借阅、归还四、 非生产性零星用工审批第四章 采购程序1、 固定资产采购2、 专用备件、专用材料及仪器、 仪表采购 三、 劳保用品采购4、 煤碳采购5、 水、电、汽购买6、 低值易耗品采购7、 原辅料采购8、 车间生产性材料领取第五章 招标程序第六章 费用支付、报销程序1、 奖金支付2、 科室工资等人
12、工费支出3、 生产单位工资、奖金等人工费支出4、 国家明文规定或生产经营必须交纳款项 五、 出差审批程序6、 出差报销程序7、 一般费用报销程序8、 借款审批程序9、 奖罚程序第七章 危险作业、技改项目审批程序 一、 危险作业审批二、 技改项目审批第八章 营销业务类1、 广告审批2、 货物入帐票据传递(入库3、 货物入帐票据传递(出库4、 票据传递5、 返 货6、 票据报销报帐7、 回款票据传递8、 要货、发货九、 销售费用计划审批十、 调价、返点、破损、核销审批程序 第九章 工程项目管理1、 工程项目管理2、 设计管理3、 质量管理4、 工期管理5、 竣工结算管理第十章 目标管理和考核1、 目标管理2、 业绩考核第十一章 工作检查和汇报一、 各级领导汇报工作和接受监督检查程序 二、 突发事件处置第五部分 岗位工作描述书一、集团领导职位岗位工作描述书集团董事长、总经理岗位工作描述书 办公室主任岗位工作描述书人力资源处处长岗位工作描述书条件保障处处长岗位工作描述书 质量处处长岗位工作描述书生产处处长岗位工作描述书法律事务处处长岗位工作描
