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1、管 理 评 审 计 划 时间 2021 1 15 地点 *会议室 参加人员 * 等 35 人. 治理评审目的 对质量 /环境 /职业健康平安治理体系进行评审, 保证质量 /环境 /职业健康平安治理体系持续的 适宜性,充分性和有效性.以满足 GB/T19001-2021 标准、 GB/T24001-2004 标准、 GB/T28001-2021 标准、本 公司质量 /环境 /职业健康平安方针和目标以及 泰尔认证的要求. 治理评审范围 适用于本 公司治理层对质量 /环境 /职业健康平安治理体 系的评审,包括对质量 /环境 /职业健康平安方 针和目标以及产品是否符合泰尔认证要求的 评审. 治理评审内
2、容 1质量 /环境 /职业健康 平安方针和质量 /环境 /职业健康平安目标实施 情况及持续适宜性的评审； 2内部审核及外 部审核的结果； 3顾客反应的意见； 4质 量/环境 /职业健康平安治理体系过程的业绩和 合规性评价； 5产品质量状况和质量趋势； 6纠正和预防举措的实施情况； 7前一次管 理评审的跟踪举措的实施情况； 8对产品、过程和 质量/环境/职业健康平安治理体系改良的建议； 9体系文件定期评审的结果；10可能出现的资源需求情况； 11产品认证证书及标志使 用情况； 12关键元器件和材料变更情况； 13产品认证一致性检查情况. 14对质量 /环 境/职业健康平安治理体系的适宜性、充分性
3、、 有效性进行评价； 15泰尔认证要求实施情况 及持续适宜性的评审； 16其他重要事项的评 价. 要求：各部门请根据治理评审程序的要 求,精心准备评审所需的材料,特别是年度 质量 /环境/职业健康平安体系运行总结报告,按时参加治理评审. 批准 : 制表 :2021 年 12 月 28 日 1时间/ 环境 / 职业健治理评审报告部门:治理层、质检部、市场营销部、物资采购部等与质量 康平安体系相关共 18 个部门 2021 115 参加人员： * 等 35 人. 管理评审目的对质量 /环境/职业健康平安治理体系进行评审,保证质量/环境 / 职业健康平安治理体系持续的适宜性,充分性和有效性.以满足G
4、B/T19001-2021 标准、 GB/T24001-2004 标准、 GB/T28001-2021 标准、本 公司质量 /环境 /职业健康平安方针和目标以及泰尔认证的要求.治理评审范围 适用于本公司治理层对质量 /环境 / 职业健康平安治理体系的评 审,包括对质量 /环境 /职业健康平安方针和目标以及产品是否符合泰尔认 证要求的评审. 治理评审情况综述 会议由总经理 * 主持,会议说明了评审的目的,范围及评审内容,管代汇报了体系文件定期评审的结果,质量 /环境 /职业健康平安治理体系的业绩,质量/环境 /职业健康平安方针和目标的实施情况,合规性评价情况,组织的环境平安绩效,纠正、预防举措的
5、实施情况,前一次治理评审的跟踪举措的实施情况.市场营销 部通报了顾客反应情况,顾客投诉情况,顾客满意程度调查情况,产品 准时交付率的统计等.质检部汇报了内审结果,产品质量现状及开展趋 势,光电缆泰尔认证证书、证书及标志使用情况、关键元器件和材料变 更情况、光缆、数据电缆、 RF 电缆认证产品一致性检查情况及产品认 证执行情况.法务办汇报了合规性评价情况,生技设备部汇报了设备运 行情况、废旧设备回收利用情况、生产现场治理情况.后勤效劳部汇报 了厂容整治情况.综合部、平安办汇报了内审结果,纠正举措的验证情 况、重大环境因素 / 危险源监测情况、相关方的抱怨情况、紧急预案的演 练情况以及公司环境 /
6、 职业健康平安现状及开展趋势.人事部汇报了人员 培训、质量 /环境 /职业健康平安意识教育的情况.其他部门汇报了各部门 质量/环境/职业健康平安目标完成情况,纠正、预防举措实施结果以及质 量/环境/职业健康平安治理体系运行状态.总经理* 最后作出结论：根据治理评审的情况说明,目前尚未收到顾客关于产品改良的意见,质量/环境 /职业健康平安治理体系处于持续适宜、有效运行状态,已认证的光 电缆产品能够严格根据泰尔认证要求运行,符合泰尔认证相关规定.讨论意见 与会人员一致认为：目前公司质量 /环境 /职业健康平安治理体系 处于持续适宜、有效运行状态,符合标准要求,并能不断地实现持续改 进,到达顾客满意
7、. 2条件,为员工提供更加舒适的环境.治理者代表 签字: 总经理 签字:治理评审报告时间部门 :治理层、质检部、市场营销部、物资采购部等与质量体系相关共18个部门 2021 115 参加人员： * 等 35 人. 建议 1、塑管回归主产业, 重振“塑料大王 雄风,梅开二度,再创奇迹.在刚刚结束的中国移动塑管 招标中,我们的产品以综合总分第一的绝对优势,成为中国移动第一供 应商,而且在全国 31 个省份均排在前三名. 2、光缆进一步向上游拓 展,坚决信心,挺进全国第一方阵.3、降本钱、夺市场.向治理效益,向本钱要利润,牢牢掌握市场主动权.只有敬畏市场,才能夺取市场. 夺市场是光缆、塑料 2021
8、 年第一战役. 4、要有突破技术标准的勇气, 从技术创新上降本钱.采用新技术、新工艺、新材料,提升产品技术含 量,开辟降低生产本钱的新途径.如从调整配方,调整产品结构等方面 入手,以保证本钱限制目标的实现.5、从细节治理上降本钱,在产、供、销、财务等各个环节的细节治理上,把生产本钱中的原材料、辅助材料、 燃料、动力、工资、制造费、行政费等每一项费用细化到单位产品本钱 中,变本钱的静态限制为动态限制.从而到达合理储存、使用物资,降 低本钱,提升效益,使之既保证生产的合理需要,又减少资金占用.6、强化治理,从物耗、能耗和人耗上降本钱.倡导勤俭节约之风,节约一 滴水、一度电,堵塞漏洞,开源节流,杜绝
9、大手大脚,更不允许损公肥 私. 7、提升员工技能水平,提升产品质量和产品正品率,平安生产零事 故. 8、强机制,重奖惩.建立切实可行、看得见、摸得着的业绩考核机 制.建立因技术创新、营销创新、治理创新而带来效益和业绩的奖励制3治理评审会议记录 时间 : 2021-1-15记录人 :* 地 点: 展厅会议室 与会人员 : * 等 35 人. 主 题: 治理层对质量 /环境 /职业健康平安 治理体系进行治理评审. 主要内容 : 1 总经理 *主持治理评审会议；1.1宣布此次评审的目的、范围和主题 保证质量 /环境 /职业健康平安治理体系持续的适宜性、充分性和有效 性.以满足 GB/T19001-2
10、021 标准、 GB/T24001-2004 标准、 GB/T28001-2021 标准及本公司质量 /环境 /职业健康 平安方针、目标的要求及泰尔认证的要求.1 .2 要求各部门负责人真实汇报质量/环境 /职业健康平安治理体系运行情况,特别是本部 门存在的问题及需要改良的情况,各部门纠 正、预防举措的完成情况.2治理者代表*汇报体系文件定期评审的结果,质量/环境 /职业健康平安治理体系过程的业绩,纠正预防 举措的状况,前一次治理评审的跟踪举措的 实施情况.2 .1 2 0 14年,由质检部组织对体系文件进行了定期评审,文件没有大的改动,质量体系文件在受控、可控、在控和有 效的落实贯彻执行.2
11、 .2自IS09001质量体系认证以来,通过顾客和认证机构的审核、评估 或鉴定、验收,产品质量稳定,市场信誉良 好.从各部门质量目标完成情况来看,目前 公司质量体系处于正常、稳定、有效的状态. 在 2021 年的体系运行过程中,我们通过更进一 步地执行?质量治理量化考核实施细那么? ,促 进了各部门治理层的治理力度和治理热情. 从今年的统计结果看,今年的处分数量及频 次比去年明显降低,说明各部门对质量治理 及质量意识得到了很大的提升.为了进一步 地理顺了各个接口之间的关系,我们时时将 “下一工序即是顾客 的过程治理模式付诸实 施,有力地促进了上下工序之间的协调与沟 通水平.我们对关键工序过程水
12、平每月进行 了检查,并作出汇总评价,并将其纳入部门 质量目标进行考核,使各项工作更为量化、 细化.对于从合同评审到生产任务的执行、 产品的交付等各个阶段进一步明确了每一部 门的权利和责任,增强了考核力度.特别是 针对特殊合同的评审及与用户的沟通,最大 限度的做到了让顾客满意.对产品每一技术 指标,由技术部、质检部、物质采购部、生 产部、储运部等部门进行了认真的研讨和试 验验证,最终确认各项技术要求.由于与用 户及时作好了沟通,及时反应用户的需求及 使用质量状况,使得在供货过程中十分顺利, 没有出现严重的质量问题. 2021 年,制造业产 业结构调整根本到位.光缆、 RF 线缆、数据 电缆、通信
13、硅管、型材、各种 PVC、 PE 塑料管 材等产品,通过改良工艺,降低了本钱,扩 大了市场份额. 光电缆等通讯产品在移动、 联通二巨头的集中采购中屡屡中标,抢占了 国内通讯市场的一定份额.在过去的一年里 光缆公司从本钱限制、细节治理、技术创新 上入手,大大降低了本钱,收到了突出的效 果,全年节约本钱 900 多万元. 我们要将这 个节约本钱的案例在全公司 4 推广,形成全员、全过程、全方位的本钱控 制格局,使降低本钱落实到每个员工的具体 行动中.硅芯管依然保持亚洲第一的态势, 稳步前行.另外,在国内市场做熟做透的情 况下,通过自营出口和借船出海,将公司的 产品不断向海外市场延伸.经过以上的一些
14、 新的思维方法和举措,并使公司产品的销售 量有了很大提升,这说明了与顾客沟通的必 要性,也充分表达了 * 品牌在人们心目中的 份量是重的,质量是可以信赖的,效劳是周 到的. 在我们内部治理上,我们对光缆和电 缆设备进行了全面升级改造,新增了 10 条国 内先进光缆设备和 5 条国内先进电缆设备, 并形成了批量的生产,年生产水平提升了 1 倍,产品质量完全满足国标的要求.保证光 缆年生产水平到达 900 万芯公里,力争使销 售量到达 12-14 个亿.另外,根据光缆产品 销售情况良好、原材料价格上涨及光缆原材 料供给不上的问题,技术部加大了开发的力 度,公司自产光缆用护套料及填充绳料投入 批量生
15、产,保证材料的及时供给,并保证产 品的质量. 对已经获得的 “湖北名牌产品 、 “全国用户满意企业 称号以及获得泰尔认证 的光缆、数据电缆、 RF 缆产品,我们要加倍 爱惜与更加努力,注重产品质量与售后效劳, 并实行产品多样化,利用已获得的知名度, 进一步的拓展市场空间.在 2021 年度国家及 省级质监部门组织的产品监督检查过程中, 公司产品全部合格.在外省组织的市场突击 抽查及用户抽查过程中也全部通过,这更进 一步的表达了公司质量治理体系的稳定.2.3二0四年全年,公司委托检验及国家、 省市级质量监督检验部门抽查本公司产品全 部合格.产品出厂合格率进行统计到达 100, 没有收到顾客反应的
16、关于产品不合格及重大 质量事故投诉情况.根据不合格评审表、产 品自检表、量化考核情况及外部反应情况来 看,实物产品质量呈现上升趋势 ,产品质量有 明显提升.另外,公司内部考核及外部反应 无质量事故的发生,质量事故发生率为0, 公司质量目标经统计也全部到达目标方案要 求. 2.4 在前一次治理评审过程中,各位部门 负责人及领导提出了几点问题,现向会议汇 报如下： 1、 2、. 3、 4、 5、 6、强化治理, 从物耗、能耗和人耗上降本钱.倡导勤俭节 约之风,节约一滴水、一度电,堵塞漏洞, 开源节流,杜绝大手大脚,更不允许损公肥 私. 7、提升员工技能水平,提升产品质量和 产品正品率,平安生产零事故. 8、强机制, 重奖惩.建立切实可行、看得见、摸得着
