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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页一、项目公司的组织与管理第一章、项目公司的组建及管理方案1、项目公司的组建在接到甲方中标通知书后，我公司将立即召开项目公司股东会议，形成股东会决议，注入股本金，形成公司章程，按照合同约定时间组建项目公司，并出具承诺履行框架合同规定的应承担的责任和义务的确认书。1.1项目公司的职责1.1.1负责筹措本工程投资款额，按融资计划筹资，确保投入资金满足本工程实施的需要。1.1.2由项目公司完成的工程完全符合合同中规定的预期目标。工程应包括为满足业主要求或合同隐含或由项目公司的任何义务而产生的任何工作，以及合同中虽未提及但推
2、论对工程的稳定、完整或安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。1.1.3项目公司在约定竣工日前实施和完成工程，包括提供施工文件。项目公司为本工程的实施、竣工以及修补缺陷而提供所需要的工程管理、工程技术、监督、项目公司的设备、劳务、工程设备和材料、临时工程以及所有其他内容。工程实施之前，项目公司完全理解甲方的需求及招标文件中所提到的参照项。项目公司在项目实施过程中及时向甲方汇报项目中出现的任何错误、失误或缺陷。1.1.4项目公司应备足应按国家现行或招标人提供的工程技术标准和规范或设计文件所确认的工程规模、技术文件标准实施建设，如有变更，项目公司应取得招标人、设计单位、监理单位三方同意后才能实施。1
3、.1.5项目公司应配备足够数量的具有投资、建设、管理和施工经验的管理和技术人员，负责工程建设全过程管理、组织、协调，以确保工程质量符合国家和地方的有关技术标准和要求，对工程进度、质量、投资。安全和文明施工负责，项目公司的主要管理人员和技术人员在未经招标人同意，不得随意替换。1.1.6项目公司应为监理单位提供必要的办公场所。1.1.7项目公司应按规定配合工程交工和竣工验收，负责解决验收中的项目工程质量问题。1.1.8项目公司对全部现场作业、所有施工方法以及全部工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任。1.1.9依法纳税。1.1.10在合同责任期内应对工程、财产和人员伤亡进行保险。1.1.11项目
4、公司应按规定配合工程竣工验收，负责解决验收中的BT工程质量问题。1.1.12项目公司项目实施过程中始终遵守一切有关的法律、行政法规和部门规章以及其他规范性文件，项目公司在项目实施过程中经常取得与适用于本项目已公布的法律、行政法规和部门规章以及其他规范性文件有关的一切必要的资料，认真学习、贯彻执行。1.1.13项目公司保证为本工程签订的工程文件、融资文件、公司章程必须符合国家有关的法律、法规，并与本合同不相抵触。1.1.14项目公司在竣工验收后5日内负责向甲方提供完整的竣工档案、质量保修书等有关资料。1.1.15项目公司按我市有关档案管理的规定，负责编制项目档案，经专项验收后，5日内提供给甲方。
5、1.1.16工程实施过程的重大问题及时向甲方及有关部门汇报。1.1.17接受甲方委托的工程建设监管机构在甲方的授权范围内对项目进行监管工作。1.1.18项目公司应在银行设立工程建设资金专户，并接受招标人监管。在项目建设过程中，专户存款保证工程款的及时支付，并不用于与本工程无关的经济活动。项目公司按月向招标人提供银行对帐单等相关资料，以便检查监督资金到位和使用情况。项目公司按月向招标人提供工程进度款的支付情况说明，对工程相关单位的工程进度款支付，按相关工程合同的约定执行，不违约拖欠。项目公司应保证在施工管理过程中，不会因与工程承包商之间结算纠纷而影响工程进度和工程质量。1.1.19项目公司就其违
6、反合同条件约定的行为与乙方共同承担连带责任。1.1.20甲方向项目管理公司发出的项目工程有关的任何指示或决定，包括融资、施工、质量、验收和监管，项目公司必须遵从，但与BT投资建设合同条款冲突的除外。1.2资本金构成及公司性质1.2.1根据招标文件的要求，项目公司自有资金占项目投资总额的35，并符合国家法律法规规章的规定。1.2.2项目公司将按照中华人民共和国法律和合同的约定，在怀化市靖州县进行独资注册，项目公司的性质为有限责任公司，并严格按照中国法律进行合法经营。1.3项目公司组织机构1.3.1项目公司董事会1.3.1.1项目公司董事会组成1.3.1.1.1作为公司重大事项的决策机构，由5名董
7、事会成员组成。1.3.1.1.2董事会设董事长一名，副董事长一名，全体董事的任期为项目公司股权转让前十天自动终止。1.3.1.2董事会的职能1.3.1.2.1董事会作为公司重大项目的决策机构，对于所有BT合同没有完备规定的事项进行决策。1.3.1.2.2对于股权结构调整、受让，以及终止BT合同等重大事项需提交股东会进行决策。1.3.1.2.3对工程的进度、质量和成本进行评价。1.3.1.2.4对项目公司管理人员进行任命和解聘。1.3.1.3董事会的议事规则1.3.1.3.1作为公司重大事项的决策机构，每个年度应该召开一次董事会会议。也可根据3名以上（含3名）的董事提议召开临时董事会会议。1.3
8、.1.3.2董事会会议召开前15天，应该通过书面方式通知各位董事。并且应该得到反馈，确认收到。1.3.1.3.3董事会会议应该不少于3位董事参加，董事会会议由董事长主持。未到席的董事成员可以通过书面委托，委派其他董事代为表决。董事长因故不能参加董事会会议，可以指派其他一名董事作为临时代理董事长。1.3.1.3.4董事会决议应该通过到会代表一半以上的支持。每位董事会成员具有相同的表决权利。当支持和反对的人数相同时，董事长的意见将成为最终意见。1.3.1.3.5董事会会议及其决议应该详细记录，并将会议记录发到每位董事会成员。会议记录以中文为准。1.3.2项目公司管理组织结构若我公司中标，我单位将选
9、派具备房屋建筑专业的国家二级注册建造师和中级工程师或以上职称人员担任主要岗位。成立一个高效、精干的组织机构，保证本BT工程项目的顺利完成。本项目公司设董事会、总经理、副总经理、总工程师、总经济师，下分七部一室，具体情况详见下图：董事会总经理总经济师总工程师副总经理合同管理部质量管理部财务管理部安全管理部技术管理部工程管理部综合办公室劳动人事部1.3.3项目管理公司主要岗位职责1.3.3.1总经理职责1.3.3.1.1负责公司运营的全面工作, 主持编制项目公司管理方案，对工程的质量、安全、进度、成本、文明施工及环境保护等全面负责，满足合同的各项要求；1.3.3.1.2监控工程进度、质量、成本，并
10、将控制结果定期向业主汇报；1.3.3.1.3解决工程出现的突发事项，根据BT工程建设合同等相关内容，协助分包单位解决施工过程中与有关单位配合问题；1.3.3.1.4制定融资计划，及时完成融资事宜， 并按照工程进度向分包方支付工程款；1.3.3.1.5对于协议和合同没有完备规定的突发事件，及时向董事会反映，必要时申请召开董事会会议；1.3.3.1.6确定项目公司管理组织机构的构成并配备人员，制定项目公司的规章制度，明确有关人员的职责，全面组织工程施工及环境监测、科研、安装等项目的开展和协调工作；1.3.3.1.7主动积极处理好与工程所在地政府部门的关系，确保当地政府部门的利益，促使本项目成为当地
11、的文明工地；1.3.3.1.8领导项目公司副总经理、项目总工程师、财务总监和项目公司业务部、室开展业务工作，对项目公司制度的建立、完善、实施具有决策权。1.3.3.2副总经理职责1.3.3.2.1负责与相邻单位关系的协调；1.3.3.2.2施工接口工作协调；1.3.3.2.3参与制定贯彻项目公司的质量方针和目标，落实安全、文明工地目标；1.3.3.2.4全面组织施工工作，负责工程总体部署的审批，总体计划的管理，协调各专业关系，合理组织生产，组织验收，最终交付后的服务管理工作；1.3.3.2.5管理、支持、配合监理工作；1.3.3.2.6负责审批工程主要材料的采购招标计划，检查工程主要材料采购进
12、度和质量；负责编制设备采购计划，组织设备采购招标，保证设备采购进度和质量；1.3.3.2.7负责本工程的安全生产管理，加强对施工单位的环保意识教育，负责建立项目公司和总承包单位的安全生产和环境保护的管理组织体系；负责施工现场的标准化管理，确保本工程达到“文明工地”称号；向有关部门汇报工程情况。1.3.3.3总工程师职责1.3.3.3.1设计图纸进度管理、图纸变更管理、图纸发放管理；施工组织设计审批；1.3.3.3.2工程质量目标落实，对工程质量负全面责任；1.3.3.3.3工程质量检查，工程主要材料、设备质量检查；1.3.3.3.4负责组织交接桩工作，检查施工单位测量复合制度落实；1.3.3.
13、3.5支持总承包单位提出的技术改造，技术攻关，新技术开发项目，不断提高工程质量；1.3.3.3.6检查工程竣工资料，组织工程验收工作。1.3.3.4总经济师职责1.3.3.4.1融资计划落实；1.3.3.4.2投资成本控制；1.3.3.4.3项目公司财务管理；1.3.3.4.4项目公司合同管理。1.3.4项目公司各部门职责1.3.4.1工程管理部职责1.3.4.1.1负责项目实施阶段的质量管理工作。1.3.4.1.2负责项目施工、组织、管理和协调工作，对项目工期负直接责任。1.3.4.1.3根据委托人下达的工期目标要求，编制并下达总体和阶段实施计划，制定工期目标保证措施，并组织实施。1.3.4
14、.1.4负责项目工程的统计管理，并按时完成各种信息、数据的统计上报工作。1.3.4.1.5负责项目实施阶段的工程变更、索赔等合同管理和造价控制工作。1.3.4.1.6负责审核工程计量和办理工程款支付工作。1.3.4.1.7负责对监理和施工单位的合同履约管理工作。1.3.4.1.8定期或不定期召开工程例会，协调处理日常工程事宜。1.3.4.1.9完成领导交办的其它工作。1.3.4.2技术管理部职责1.3.4.2.1贯彻国家、行业、地方技术标准，严格执行技术管理办法实施细则。1.3.4.2.2在项目公司总工程师的领导下，负责项目工程技术、资料管理工作。1.3.4.2.3根据工程质量目标，制定工程专
15、项技术管理办法，负责施工图设计质量管理，组织设计图纸审查。1.3.4.2.4负责工程变更的立项审核和质量评价工作。1.3.4.2.5负责组织重大技术方案的研讨、并监督落实。1.3.4.2.6负责对监理的技术管理工作，组织测量交桩及设计交底工作。1.3.4.2.7负责新技术、新材料、新工艺、新设备的推广和应用工作。1.3.4.2.8负责工程技术资料的管理和归档工作。1.3.4.2.9完成领导交办的其它工作。1.3.4.3安全管理部职责1.3.4.3.1主管项目公司的安全保卫工作，对总经理负责。1.3.4.3.2负责工程建设管理的生产安全、交通安全、内部保卫、治安消防、文明施工、环境保护、突发公共卫生事件预防等项工作的组织协调，监督检查各项目部的落实情况。1.3.4.3.3传达贯彻国家的相关法律、法规和上级的指示精神。1.3.4.3.4定期召开安全例会，对文明安全施工工作进行日常检查和考评。1.3.4.3.5建立健全安全保卫组织系统和规章制度，做到组织落实、人员到位、制度齐全。1.3.4.3.6负责组织交通导改方案的审查、申报和监督实施工作。1.3.4.3.7建立重大事故报告制度，如发生重大事故及时向上
