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1、董事的述职报告篇一：公司董事的相关述职报告公司董事的相关述职报告各位股东及股东代表：根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见等规定，现将本人履行独立董事职责情况报告如 下，请予评议。（一）履行独立董事职责总体情况本人能积极出席公司董事会和股东大会历次会议，认真 审议董事会和股东大会各项议案，对相关事项发表独立意见，积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的 利益，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立 董事的作用。（二）出席会议情况及投票情况：1、出席会议情况：公司共召开董事会会议8次（含临时 会议2次）和股东大会2次，本人均能亲自出席会议。2、投票表决情况：本着对公
2、司和全体股东负责的态度， 能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况，认真 审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、 季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。投票表决中， 除对利润分配方案持保留意见外，对其他各项议案均投了赞 成票。在日常履职中，能认真履行作为独立董事应当承担的 职责，为公司的发展和规范运作提出建议，为董事会作出正 确决策起到了积极的作用。发表独立意见情况根据中国证监会关于上市公司建立 独立董事制度的指导意见和公司独立董事工作制度等 规定，在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见如下：1、在月日召开的五届十七次董事会上，本人与其他三 位独立董事一起对提交本次会议
3、审议的相关议案及年度报 告等进行了审查，发表了如下独立意见：(1) 关于傅静坤赵文娟辞去公司独立董事及吴雪芳辞去 公司董事的议案。以上三人均向公司董事会提交了书面辞 呈，其辞职理由充分，符合有关规定。(2) 关于提名杨如生李晓帆为公司独立董事候选人的议 案。经核查其个人履历等相关资料(material)，未发现有公 司法第一百四十七条所规定的情况，以及被中国证券监督 管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。 其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要 求。(3) 关于聘任高建柏为公司副总经理的议案。经核查认 为，提名方式、任职资格、聘任程序均符合有关规定，其教 育背景、工
4、作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。(4) 关于对参与土地竞拍等事项授权经营班子权限的议 案。公司董事会对经营班子的授权，考虑了公司的实际情况， 有利于提高决策效率，授权权限符合公司章程的有关规 定。（5）关于调整期初资产负债表相关项目及其金额的议 案。公司按照新的会计准则，对期初资产负债表相关项目及 其金额进行调整，符合有关规定。篇二：公司独立董事年度述职报告公司独立董事年度述职报告作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，本人严格按照关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见、关于加强社会公众股股东权益保护的若干 规定、深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指 引等
5、法律法规和公司章程、独立董事工作制度和 专门委员会工作细则等规章制度的有关规定，勤勉、忠 实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就度履职 情况汇报如下：一、出席会议情况（一）度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履 行了独立董事勤勉尽责义务。具体出席会议情况如下：内容董事会会议股东大会会议年度内召开次数96亲自出席次数70委托出席次数20是否连续两次未亲自出席会议否否表决情况均投了赞成票（二）作为公司董事会提名委员会的委员，本人参加了召 开的委员会日常会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自 身职责。二、发表独立意见情况（
6、一）在3月21日召开的公司第三届董事会第十六次会 议上，本人就以下事项发表了独立意见：1、关于公司对外担保情况：公司除对控股子公司江苏联化担保外，没有发生为控股 股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和 非法人单位或个人提供担保的情况。公司累计担保发生额为 6000万元，为对控股子公司江苏联化提供担保。该项担保已 经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司对外提供担保的有关规定。截止12月31日， 公司对外担保余额为0元。公司严格控制对外担保，根据对 外担保管理办法规定的对外担保的审批权限、决策程序和 有关的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风
7、险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。认为， 公司能够严格遵守公司章程、对外担保管理办法等规定，严格控制对外担保风险。2、关于内部控制自我评价报告：公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要 求，也适合当前公司生产经营实际情况需要；公司的内部控 制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的 作用。公司内部控制自我评价报告客观、全面地反映了 公司内部控制制度的建设及运行的真实情况。3、关于续聘会计师事务所：立信会计师事务所有限公司在担任公司财务报表的审 计等各项审计过程中，坚持独立审计准则，出具的审计报告 能够客观、公正的反映公司各期的财务状况和经营成果，同 意继续聘任立信会
8、计师事务所有限公司为公司度的财务审 计机构，并同意将该事项提请公司股东大会进行审议。4、关于高管薪酬：公司董事、高级管理人员的基本年薪和奖金发放基本符 合公司整体业绩实际及岗 位履职情况，公司董事会披露的 董事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。（二）在5月17日召开的公司第三届董事会第十八次会 议上，本人就以下事项发表了独立意见：1、公司能够严格遵守公司章程、对外担保管理 办法等规定，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为，保障公司的资产安全。2、公司为全资子公司台州市联化进出口有限公司提供 担保，该公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均 符合中国证监会关于规范上市公司对外担保行为的通
9、知、 公司章程及对外担保管理办法的相关规定。本次公 司为进出口公司提供担保额度不超过人民币1亿元，符合其 正常经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，我们同意上述担保事项。该事项经公司董事 会审议通过后，尚需提交 年第二次临时股东大会审议通过。（三）在7月26日召开的公司第三届董事会第十九次会 议上，本人就以下事项发表了独立意见：1、关于对关联方资金占用1-6月公司不存在控股股东 及其他关联方占用公司资金的情况。2、关于公司对外担保情况上半年公司除对控股子公司 江苏联化和全资子公司进出口公司担保外，没有发生为控股 股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和 非法人单位或个人提供担保
10、的情况；上半年公司累计担保发 生额为2,万元，截止6月30日，公司对外担保余额为2, 万元，为对江苏联化提供担保1，450万元和对进出口公司 提供担保1，万元。该两项担保均已经公司股东大会决议通 过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提 供担保的有关规定。公司严格控制对外担保，根据对外担 保管理办法规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关 的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风险，避 免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。公司能够严格 遵守公司章程、对外担保管理办法等规定，严格控 制对外担保风险。3、关于董事会换届选举本次董事会换届改选的董事候选人的提名推荐程序符 合法律
11、法规和公司章程的规定;公司董事会提名委员会 对被推荐的董事候选人进行了任职资格审查，向董事 会提 交了符合董事任职资格的被推荐人名单，符合有关法律法规 和公司章程的规定;公司第三届董事会第十九次会议就 关于董事会换届改选的议案的表决程序合法有效；本次推荐的第四届董事会非独立董事候选人牟金香女 士、王萍女士、张有志先生、彭寅生先生均具备有关法律法规和公司章程所规定 的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作 经验，未发现有公司法、公司章程中规定的不得担 任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部 门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。同意提名上述人员为公司第四届董事会 非独立董事候
12、选人;本次推荐的第四届董事会独立董事候选人杨伟程先生、 马大为先生、黄娟女士均符合关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、 上市公司治理准则、公司章程所规定的独立董事应 具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的 工作经验。未发现有公司法、公司章程中规定的不 得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。同意提名上述人员为公司第四届董事会独立董事候选人。因此，同意上述七名董事候选人（其中三名独立董事候 选人）的提名，并提交公司第三次临时股东大会审议。（四）在8月12日召开的公司第四届董事会第一次会议 上，本人就以下事项发表了独立意见：已审
13、阅了公司董事会提交的拟聘任的高级管理人员王 萍、彭寅生、郑宪平、张贤桂、鲍臻y勇、叶渊明、何春和曾明的个人履历等相关资 料，上述人员具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存 在公司法第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且未 被解除的情形。公司董事会聘 任高级管理人员的程序符合 相关法律、法规及公司章程的有关规定。同意公司董事会 聘 任王萍为总裁，彭寅生为常务副总裁，鲍臻y勇为副总裁兼董 事会秘书，郑宪平、张 贤桂、何春、叶渊明为副总裁，曾 明为财务总监。（五）在9月21日召开的公司第四届董事会第二次会议 上，本人就以下事项发表了独立意见：本次公司公
14、开增发人民币普通股（a股）的方案符合法律 法规及中国证监会的监管规则，方案合理、切实可行，募集 资金投资项目符合公司长远发展规划，符合公司和全体股东 的利益。本次公司公开增发人民币普通股（a股）的议案尚待 公司股东大会批准。三、公司现场调查情况度本人通过对公司实地考察，详 细了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮 件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密 切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司的未 来发展战略提出了建设性的意见。四、保护投资者权益所做工作情况1、公司信息披露情况在度公司日常信息披露工作中， 本人及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、
15、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公 司和中小股东的权益。2、公司治理情况根据监管部门相关文件的规定和要求， 本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出 建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责， 促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广 大投资者的利益。3、自身学习情况本人通过认真学习中国证监会、浙江 证监局及深圳证券交易所的有关法律法规及其它相关文件， 进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者 的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保 护能力。五、其他情况1、无提议召开董事会的情况；2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；篇三：董事述职报告*年度董事述职报告*年，在市委、市政府和监管部门正确领导 下，在董事会的大力支持下，本人恪尽职守，勤勉尽责，充 分发挥自己作为*的作用，尽心尽力为公司服 务、为股东排忧，切实维护社会、公司、股东和员工的利益， 现就本人XX年度工作情况报告如下：现将XX年度董事履职情况报告如下:一、贯彻落实国家政策。本人深刻领会十七届五中全会、中央经济工作会议精神 和要求，密切关注宏观经济政
