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1、wordPPP融资模式公路工程项目管理方法与制度二一七年十一月目 录第一篇项目管理规划与管理职能7第一局部项目管理规划总如此7第一章建立PPP工程项目管理体系的目的7第二章PPP工程项目管理体系目标7第三章PPP工程项目管理体系构建思路7第四章 参建单位项目组织架构8第二局部项目公司与其职能部门岗位职责8第一章项目公司职责8第二章股东大会职责9第三章 董事会职责9第四章 监事会监事职责10第五章 董事长职责10第六章 公司经理职责10第七章 综合部职责10第八章 建设管理部职责11第九章 财务部职责11第二篇项目建设前期准备工作11第一局部项目招标投标工作12第一章 项目管理公司招标工作12第
2、二章 施工单位业务招标工作12第二局部项目报批与报建13第一章 初步设计报批13第二章 施工图设计报批13第三章 质量安全监视申请与批准13第三局部施工准备工作14第一章 施工图会审与设计交底14第二章 监理规划审查15第三章施工组织设计审查15第四章施工单位现场准备工作检查16第五章第一次工地例会和开工报告审批17第三篇项目进度计划管理17第一局部项目进度计划管理实施17第一章 总如此18第二章建议性计划编制与上报18第三章指导性计划的编制、下达20第四章实施性计划编制、下达21第五章进度计划的执行22第六章计划的考核23第七章进度计划的调整24第二局部工程项目统计管理实施细如此25第一章总
3、如此25第二章统计工作的职责25第三章统计报表根本要求25第四章统计报表的编制26第五章相关填报说明27第六章附如此27第三局部工程项目监理月报制度27第一章总如此27第二章工程监理月报的内容28第三章工作要求29第四章附如此30第四篇项目质量管理30第一局部质量管理目标任务和程序30第一章项目质量管理目标30第二章项目质量管理的任务31第三章项目质量管理程序32第二局部质量保证体系的建立32第一章总如此32第二章质量保证体系网络33第三章质量管理制度34第四章质量保证体系各方质量责任58第五章质量控制计划60第三局部质量保证体系运行62第一章施工前质量控制62第二章施工中质量控制62第三章施
4、工后质量控制64第四章质量问题和质量事故处理66第四局部 公路建设优质工程奖创建与申报67第一章 总 如此67第二章 创建与评审68第三章 监视管理71第四章 附 如此72第五局部 建设工程优质工程奖申报与创建72第一章总如此72第二章评审组织73第三章评审X围74第四章申报条件和方法75第五章工程评审77第六章奖励78第七章纪律78第八章附如此78第五篇项目安全文明生产综合管理80第一局部项目安全生产管理方法80第一章总如此80第二章项目安全生产依据原如此与目标80第三章项目安全生产保证体系81第四章安全生产保证体系各方责任82第五章安全生产管理制度84第六章安全生产管理方法与措施90第二局
5、部项目现场文明施工管理方法92第一章总如此92第二章组织机构92第三章施工现场文明施工标准要求93第四章环境保护和卫生防疫管理制度94第五章治安综合管理95第六章农民工工资管理制度96第七章附如此96第三局部 安全生产管理考核实施细如此97第四局部 公路水运工程“平安工地考核评价标准98第六篇项目材料设备管理102第一局部工程材料管理方法102第一章总如此102第二章工程材料的源头管理102第三章工程材料的进场管理103第四章施工中材料的管理105第五章工程材料试验资料的管理106第六章罚如此106第七章附如此107第二局部设备管理管理制度107第一章总如此107第二章设备的选择与评价107第
6、三章设备采购、建造108第四章设备安装108第五章设备试运行109第六章附如此109第七篇项目合同管理109第一局部合同履行管理109第一章总如此109第二章合同交底109第三章合同跟踪与诊断110第四章合同争议与违约处理111第二局部工程分包管理111第一章总如此111第二章专业分包管理111第三章劳务分包管理112第三局部工程项目设计变更管理113第一章总如此113第二章设计变更原如此114第三章设计变更分类115第四章设计变更的职责和权限115第五章设计变更的立项程序116第六章设计变更审批117第七章设计变更的审计与监视120第八章附如此121第八篇项目资金管理121第一局部工程资金计
7、划管理121第一章总如此121第二章承包人资金使用计划121第三章项目管理公司资金使用计划122第四章投资偏差分析与纠偏措施123第二局部工程计量支付管理124第一章总如此124第二章职责分工124第三章工程计量相关规定124第四章现场工程签证管理126第五章 联测规定127第六章 工程款支付管理127第七章 计量支付的有关要求131第八章 计量支付工作的检查与监视133第九章 附如此134第三局部工程审计制度134第一章 总如此134第二章 项目内部审计和投资方查询134第三章 项目外部审计134第九篇项目资金使用监管财务管理135第一章 总如此135第二章 监管对象、X围和形式135第三章
8、 监管职责和内容136第四章 监视与考核136第五章 附如此137第十篇项目档案管理实施细如此138第一章总如此138第二章验收组织138第三章验收申请139第四章验收内容140第五章验收程序141第六章验收意见142第七章附如此143第十一篇项目验收与移交144第一局部工程验收144第一章总如此144第二章各项目验收规程145第二局部 单位工程验收实施细如此146第一章 总如此146第二章 单位工程验收依据146第三章 单位工程验收应具备的条件146第四章 单位工程验收申请147第五章 单位工程验收的组织与管理149第六章 单位工程验收的主要内容150第七章 单位工程验收程序151第八章 单
9、位工程验收质量结论核定151第九章 附如此152第二局部 工程移交与遗留问题处理152第一章 工程交接152第二章 工程移交153第三章 验收遗留问题与尾工处理153第四章 工程竣工证书颁发153第十二篇项目综合考核实施方法154第一章 总如此154第二章 考核实施方法155第三章 附如此156第一篇项目管理规划与管理职能第一局部项目管理规划总如此第一章建立PPP工程项目管理体系的目的规XPPP融资模式下工程项目的管理，建立全面的并能处于有效运行状态的质量保证体系和安全保证体系，严格合同计划管理，保障工程质量合格，维护建设各方的利益，保障资金供给，按合同条款与时支付工程资金，以最优的投资，创造
10、最好的PPP工程项目经济效益和社会效益。本管理体系适用于PPP项目实施阶段。第二章PPP工程项目管理体系目标1、质量目标：符合相关规X、设计文件、合同文件要求，达到合格标准，争创优良工程；2、进度目标：满足业主总体进度计划要求，满足业主节点考核目标；3、投资目标：控制在项目概算预算X围内，满足项目目标要求；4、安全目标：无重大安全责任事故；推进平安工程创造工作。5、环保目标：满足设计文件和地方环保有关要求；6、文明施工要求：满足合同规定和地方有关文明施工规定。第三章PPP工程项目管理体系构建思路1、通过建立项目管理组织架构，确立项目公司与职能部门职责，确保在组织上保证项目建设；2、通过建立规划
11、、计划与制度，确保项目循序渐进、稳步推进；3、通过质量、安全保证体系，现场管理措施，检查验收制度，材料设备质量控制，确保项目质量、安全；4、通过变更设计和计量支付制度，保证资金正常支付和杜绝经费浪费；5、通过对设计、监理、施工单位、项目管理公司的考核，实现奖优罚劣。第四章 参建单位项目组织架构1、施工单位项目经理部领导层设项目经理1人，总工1人，副经理1-2人，下设工程部、计划部、质检部含试验室、物资部、机械部、安全部、财务部等部门，分别负责工程现场管理、计划管理、质量管理、材料物资管理、机械设备管理、安全管理、财务管理等工作，具体职责由项目经理部确定。2、监理单位现场总监办设总监1人、设专业
12、工程师、计量工程师、检测工程师、安全环保工程师假如干，分别负责工程现场专业管理、计量支付、工程检测、安全环保管理等工作，具体职责由总监办具体确定；3、勘察设计单位设项目负责人1人，下设勘察组、设计组、概预算编制组等部门，分别负责项目勘察、设计、概预算编制等工作，具体职责由某某确定。4、项目公司设董事会、监事会，设董事长1人，监事1人，经理1人，副经理1-2人，下设综合部、建设管理部含计划处、工程处、安全处、财务部、纪检部共4个部门，配备人员假如干。工程建设管理工作有建设管理部负责，其中现场管理、质量安全管理由建设管理部工程管理处负责，计划统计、计量支付、设计变更由建设管理部计划处负责。第二局部
13、项目公司与其职能部门岗位职责第一章项目公司职责1、代表股东行使股东大会赋予的权利和义务；2、执行股东大会和董事会决议；3、负责项目公司组织结构的设置工作和人事安排工作；4、负责项目建设管理工作；5、负责项目运营管理工作；6、负责项目盈亏结算与分红工作；7、负责项目运营期完毕后的清算和解散工作。第二章股东大会职责1、决定公司的经营方针和投资计划；2、更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；3、审议批准董事会的报告；4、审议批准监事的报告；5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7、对公司增加或者减少注册资本作出决议；8、
14、对发行公司债券作出决议；9、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；10、审议批准为公司股东或者实际控制人提供担保；11、修改公司章程；12、决定向其他企业投资或者为他人提供担保和聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所；13、公司章程规定的其他职权。第三章 董事会职责1、负责召集股东会，并向股东会报告工作；2、执行股东会的决议；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或者减少注册资本的方案以与发行公司债券的方案；7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、制定公司的根本管理制度；10、公司章程规定的其他职权。第四章 监事会监事职责1、检查公司财务；2、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进展监视，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；3、当董事、高级管理人员行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
