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1、第 1 条 （目的）为明确公司生产组织机构，保证经营管理正常有序进行。第 2 条 （范围）本文件适用于本公司第 3 条 （相关/支持性文件）无第 4 条 （术语的定义）无第 2 章 组 织 第 5 条 （组织架构及职责与权限）1. 行政管理体系董事会总经理工作权限营2.股东吕会销权责及要求人力部资源行政部销股东大会是公司的最高权力机构，决 化事项及其他重大事项。大会重大生产经营决策、公司变更事项、公司资工作要求一 工作权责和更换公和更换由司董事。股东代表出任的监事公司章程。销公司的经营方针决定公司董事和监事的报酬事项。对公司增加或者减少注册资本做出决议。对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决
2、议。各项活动符合相关 法规的要求。各项决议符合股东的权 益。各项决议符合公司业务 发展的要求。对公司发行企业债券做出决议。对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议。审议批准董事会的报告。审议批准监事会的报告。审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。审议批准投资金额将超过公司最近期经审计的净资产值 20%以上（不含20%）的投资项目。审议批准在一个会计年度内累计金额超过100万兀的银行贷款、票据承兑等 筹资事项。审议代表公司发行在外有表决权股份总数百分之五以上的股东的提案。审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决议的其他事项。3. 董事会的权责及要求机
3、 构重事会董事长蒲志峰成员工作权限向股东大会负责，制定公司经营相关的各项制度、计划和方案，在权限范围内行使经营 管理决策权。工作权责工作标准召集股东大会，并向股东大会报告工作。各项活动符合相关 法规的要求。各项活动符合股东 的权益。各项活动符合公司 业务发展的要求。各项决议符合公司 决策程序和规则的 要求。向股东大会提交有关董事报酬的方案。向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所。执行股东大会的决议。制疋公司早程的修改方案。制定公司的基本管理制度。制定公司的经营计划和投资方案。制定公司合并、分立、解散和清算方案。制定公司的年度财务预算方案、决算方案。制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案
4、。制定公司增加或者减少注册资本的方案。制疋公司发仃企业债券或其他证券的方案。决定公司内部管理机构的设置。决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书。根据总经理提名聘任公司副总经理、财 务负责人及其他高级管理人员。决定公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的报酬和奖惩事项。负责对公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员进行绩效考核。负责听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。负责公司的信息披露。召开重事会会议，进仃会议决议。审议批准投资金额将超过公司最近 期经审计净资产值20% （含20%）以内的投资 项目。审议批准在每一会计年度内累计金额不超过100万兀的银仃贷款、票据承兑等筹资 事项。审议法
5、律、法规和公司章程规定应当由董事会决议的其他事项。4. 监事会的权责及要求机 构监事会监事会召集人成员工作目标维护全体股东的利益，确保公司合法经营、正常运作。工作权限检查公司财务状况，对公司高级管理人员执行公务的情况进行监督，对公司运转情况进 行监督，提议召开临时股东大会，列席董事会会议，召开监事会会议，行使决议权。工作职责负责程度工作标准检杳公司的财务，对异常情况向董事会、股东大会 反映。全责检查全面、严格。确保及时掌握公司财 务状况，对异常情况反映及时、客观。对公司董事、总经理和其他高级管理人员执仃公务 的情况进仃监督，对违反法律、法规及公司章程规 定的情形或损害公司利益的行为，要求当事人
6、予以 纠正，并向董事会、股东大会反映或向证券监管机 构及其他有关主管机关报告。全责监督严格、有力，发现问题及时，反映 及时、客观。严厉制止、纠正违法情形 和有损公司利益的行为，维护股东利 益。对公司运转进行监督，对法律、法规和公司章程规 定的监事会职权范围内的事项进行调研、监督，对 于异常情况及时反映。全责监督全面、严格。确保及时掌握公司运 营状况，发现问题及时，对异常情况反 映及时、客观。提议召开临时股东大会。部分操作规范。列席董事会会议。全责按要求准时列席，按规定行使监事权 益。召开监事会会议，根据需要要求公司高级管理人员、 审计人员出席。做出监事会会议决议。全责每年至少召开次会议，根据需
7、要及时 召开临时会议。会议的召开以及会议决 议形成的过程符合相关规定。5. 总经理的权责及要求工作目标确保公司正常经营，不断提高公司业绩，促进公司长远发展。工作权限向重事会负责；在重事会授权范围内，全面负责公司经营的日常管理工作。工作职责负责程度工作标准负责公司的开发、营销等日常经营管理工作，组织 头施执行重事会决议。全责确保公司经营正常进行。向重事会疋期报告工作。全责报告全面、真实、及时。向董事会提请聘任或者解聘公司副总经理，财务负 责人。全责评判客观。拟订公司的基本管理制度。全责制度合理、科学。拟订和组织实施公司内部机构设置、调整或撤销方 案。全责机构设置合理、科学。拟订和组织实施公司年度
8、经营计划、发展规划和投 资方案。全责计划、规划、方案合理、科学。组织实施 有力，确保实现目标。拟订公司财务预算、决算和利润分配、弥补亏损方 案。全责方案合理，确保公司经营目标的实现，促 进公司发展。聘任或者解聘应由董事会聘任或解聘以外的管理 人员。全责评判客观、甄选严格。拟订公司职工的工资，福利，奖惩，决定公司职工 的聘用或解聘。全责相关制度公平、科学，具有激励力。对职 工甄选严格。审批公司日常经营管理中，在公司经营计划内的各 项费用支出。全责严格按权限范围审批，合理控制成本费 用。在职责范围内，代表公司对外处理业务，代表公司 签署各种与公司日常生产经营业务相关的合同、协 议及其他法律文件。全
9、责在授权范围内操作，维护公司形象，确保 公司利益。严禁以职权谋取个人利益。出席（或列席）重事会会议，提议召开重事会临时 会议。全责按相关法规规定操作。应要求出席监事会会议，并回答相关冋题。全责如实回答相关问题。公司章程或重事会授权的其他职权。全责符合相关法规规定，符合公司利益，在授 权范围内进行。6. 副总经理的权责及要求主管领导总经理工作目标协助总经理促进公司整体业务的发展，确保分管范围内的业务良性运行、不断提高。工作权限参与公司整体经营管理，负责分管范围内的业务管理。工作职责负责程度工作标准参与制定公司重大决策、参与制定和组织实施年度经营计 划、发展规划和投资方案。部分计划合理，规划、方案
10、具有科学 性、前瞻性和可操作性。参与拟订和组织实施公司内部机构设置、调整或撤销方案。 参与拟订公司的基本管理制度和制定公司的具体规章。部分机构健全合理，制度规范科学。参与拟订公司职工的工资，福利，奖惩，参与决定公司职 工的聘用或解聘。提请总经理聘任或解聘分管范围内各部 门管理人员。部分客观、严格甄选相关管理人员和 其他员工。相关薪酬制度公平、 合理，维护员工权益。负责分管公司特定范围的业务，在总经理授权范围内，进 行自主决策、审批。全责努力完成分管范围内的业务的 经营计划和目标。不得越权审 批。参加公司常务办公会议，发表工作意见和行使表决权。全责客观、及时反映问题，慎重行使 表决权。在总经理缺
11、席时，受托代行总经理职务。全责确保公司正常运转。经总经理授权，代表公司对外处理业务。全责维护公司形象，争取公司利益。 不得超越职权范围。总经理临时授权的其他工作任务。全责及时、高效完成。7. 人力资源部（行政部）的权责及要求部门人力资源部主管单位部门主管总监上级领导总经理部门工作 目标全面负责公司的人力资源管理与开发工作。及时为公司招募、选拔、培养、储备与企业 文化相融的适岗、高素质人才；以符合公司发展战略和企业文化导向的薪酬福利制度、 绩效考核制度及其它激励制度挖掘员工潜力，激励其创造力；充分发挥人力资源管理在 提升企业核心竞争力和建立学习型组织等方面的重要作用。确保公司内务、后勤工作顺畅有
12、序，维护公司的规范和高效运作部门权限进行人力资源规划，招募、选拔、储备合适的高素质人才。制订薪酬福利制度、绩效考 核制度及其它相关人力资源管理制度，并组织、指导各部门实施。制订员工培训计划， 组织开展培训项目。并负责开展企业文化工作和文秘、档案管理，内务、后勤等行政事 务。部门工作职责负责程度工作标准分析公司发展战略和人力资源配置情况， 做出人力资源规划方案，定岗定编，组织 岗位工作说明书的编写。全责人力资源规划与岗位设计符合企业发展实际， 具有前瞻性、科学性和决策参考价值。制定招聘、选拔程序，组织从企业内部、 外部招募、选拔各类人员，并做好后备干 部及人才储备工作。部分招聘渠道广泛，组织得当
13、，人员需求达成率高， 甄选严格准确。关键冈位有人才培养、储备计 划。适时制定、调整薪酬福利制度及其它激励 政策并组织实施，对出现的问题进行调查、 处理。全责薪酬方案具有科学性、可操作性和激励力，执 行严格、准确。发现问题及时调查、处理得当。适时制定、调整绩效考核制度，并组织实 施，对出现的问题进行调查、处理。全责方案科学、具有可操作性和激励力。组织有效， 执行公正严格。发现问题及时调查、处理得当。制定相关专业的员工培训计划，帮助员工 进行职业生涯规划。组织实施多种培训项 目，提高员工素质和技术、管理水平。全责培训计划完整、可行性强，培训项目设置符合 岗位工作需要和员工自我发展需要。开展企业文化
14、建设和宣传工作，开展多种 形式的企业文化活动。全责营造良好的企业文化氛围。全员全过程人事关系管理，劳动合同管理, 处理劳务纠纷，调解、化解矛盾冲突。全责及时准确，符合法律政策规定，沟通、处理妥 善有效。文秘档案管理及运行。全责规范、高效，文秘工作及时优质。内务、后勤管理，行政事务处理，保卫消 防安全体系管理。全责内务、后勤顺畅有序，行政事务处理得当，确 保公司安全体系。8. 人力资源部（行政部）的权责及要求部门行政部主管单位人力资源部部门主管行政部主任上级领导总监部门工作 目标确保上级各项方针政策顺利传递落实，使公司各项重大活动高效有序进行，确保公司内 务、后勤工作顺畅有序，维护公司的规范和高效运作。与政府各有关职能部门建立良好 的往来关系。部门权限统筹公司重大公关活动及会议安排，负责文秘、档案管理和运作，统 公司内务、后勤、 安全、消防管理，并负责除税务、质量之外的各项证照办理、变更、年审及科研项目E 报批等事宜。部门工作职责负责程度工作标准文秘管理与运作：做好公司各项政策文件的收发和贯 彻落实工作，按时优质做好公司文件、总结资料的起 草及
