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1、合同管理制度第一章总则第一条 为加强许昌嘉苑房地产开发有限公司的合同管理，规范经营行为、降 低风险，维护公司的合法权益，根据民法通则、中华人民共和国 合同法等有关法律法规规定，结合本公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度所称的合同是指公司所属各部门公司名义与公司外各类法人、 自然人、其他各类经济组织所进行的各类经济活动和非经济活动所签 订的各种合同、协议、章程等。本制度不包括职工与公司签订的劳动 合同。第三条 合同管理是指合同的预案审查、合同的执行、合同的监督、合同的管理。包括从资信调查、合同签订、履行、变更与解除、纠纷处理、合 同终结归档等全过程的管理。第四条公司合同管理实行统一管理、分级
2、负责、授权签订的原则，实行合同承办部门负责制。贯彻以预防为主的原则，维护公司的合法权益。第二章合同管理部门第五条 公司综合部为合同事务主管部门，设立法律事务专员负责公司合同的具体管理工作。第六条 综合部合同管理职能：1、负责监督指导公司格式条款合同以及部分非格式条款合同的起草制定，对部分重大及重要合同的条款内容进行审核，避免出现法律漏洞。2、组织、协调合同审查及会签程序。3、对涉及公司的合同订立、变更、执行、终止等行为进行监督。4、负责处理公司与外部的重大合同纠纷。5、负责公司合同及其纠纷处理资料的汇总归档、分类保存、调阅登记等 日常合同档案管理工作。第七条法律事务专员在合同管理方面的主要职责
3、是：1、熟练掌握并宣传经济合同法律法规及其他法规。2、协助进行重大合同的可行性分析，并提出书面分析报告。参加公司 重大合同的谈判及文件起草工作；3、对公司各类合同的签订及履行情况进行监督、检查；4、参与合同纠纷的处理；5、负责合同纠纷引起的法律诉讼的处理；6、对公司签订的各类合同统一登记、编号并分类保管，并造册记录已 签订合同的履行情况；对已履行的合同装订成册，分别整理归档；7、及时向公司领导如实汇报合同管理、签订、履行中的问题，遇有紧 急情况时应采取措施防止问题扩大。第八条 合同承办部门的主要职责：1、根据授权依法组织合同的签订、变更、解除等事宜；2、负责初审合同承办人草拟的合同的可行性、对
4、方经营范围、资信及 履约能力；3、依法履行合同，及时向司法办通报履行中发生的重大问题及解决方 案；4、参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼；5、负责本部门合同文本管理及归档移交工作。第九条合同承办人的主要职责：1、根据授权办理签订、变更、解除合同事宜；2、草拟合同，提供草拟合同的可行性论证及对方经营范围、资信情况 及履约能力的调查材料，并对其真实性和合法性负责；3、按合同签订的权限，提前向合同承办部门提交合同草本及前款规定 的材料，提请有关部门审查；4、认真履行已生效的合同，随时检查合同履行情况；5、及时向主管领导及办公室汇报在履行中发生的问题，并按时将合同 有关文件交合同管理员归档；6、依
5、法参加合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。第十条合同管理员的主要职责:1、贯彻实施合同管理办法；2、协助合同承办人依法签订或变更合同，必要时参与本部门重大合同 谈判与签订；3、协助合同承办人草拟合同并对合同进行初审，保证合同的完整性、 合法性、可行性，防止不完善或不合法的合同出现；4、检查合同履行情况，协助合同承办人解决合同履行中出现的问题；5、对签订、履行合同中出现的重大问题，及时向司法办和部门领导报 告；6、参加处理本部门合同纠纷；7、负责编制合同付款、收款计划，征得部门领导同意后报财务部备案。8、负责合同台账、档案的建立及合同文本（包括协议书、有关文件、 信函、图表）的管理；9、每季度向司
6、法办汇报合同管理工作，送交合同登记总台账及合同管 理情况统计表。第三章授权第十一条 下列人员有权代表公司签订经济合同：1、公司法定代表人；2、公司法定代表人书面授权的法人委托人。第十二条各法人委托人的具体代理权限由法定代表人在签发法人委托书时 注明。法人委托人必须严格按授权范围行使签约权，禁止超越代理权 限对外签约。第十三条法人委托人的主要职责1、在授权范围内负责谈判、签订合同，既不能违章越权，也不能消极 推诿；2、对所签订合同的合法性、完整性和可行性负责；3、对须报请上级领导审批的合同，办理申报手续，提出本人意见并对本人意见负责；4、对所签订合同的履行负责，履行中发现问题应立即上报，同时积极
7、 想办法解决；对发生的合同纠纷负责处理或协助有关部门处理；5、负责保管好本人所签合同的一切资料，合同履行完毕后应立即将资 料上交归档。第十四条 任何部门及工作人员未经法定代表人授权委托，不得以公司名义对外签订合同或改变合同内容，不得变更、解除合同及放弃合同规定的权 利。第十五条公司内部的职能机构不得以自己的名义对外签订合同。第十六条授权委托分为期间授权委托和单位时间授权委托。第十七条 单位时间授权委托仅在单位时间内授权委托有效。第十八条被授权的部门行政负责人原则上不再向其他有关人员办理继续授权委托，如情况必需，办理之前须征得授权人的书面同意。第十九条期间授权委托制，即一事一委托，期间可以为合同
8、签订全过程也可以为合同签订的某一阶段。具体程序为：经办部门负责人提出书面 申请，附合同拟稿和可行性报告及其它材料送办公室审查，经总经 理批准和授权后，对外签立合同。第四章合同审批权限第二十条第二十一条公司董事长或其授权人各项合同签订的最终审批人。合同标的在 100万元以下的，授权总经理审批。合同主办部门或提报部门提请合同时，必须在办公室的组织和监督下，获得相应的审批同意，并将相应的审批意见连同所要提请的合 同一起并入合同签订审批流程。第五章合同审查第二十二条合同应由承办部门、相关职能部门及公司领导进行审查。第二十三条合同审查的具体程序为：1、首先由合同承办部门的合同承办人和合同管理员对所提报合
9、同以及 与合同相关的所有事宜进行自查和初审，并在此基础上完成合同草 稿和必要的情况说明书；2、然后将合同文件移交办公室，由办公室和合同承办部门会同相关职 能部门（如财务部）逐条审查合同条款及其他相关事项。3、最后由办公室将合同文件提交公司工程建设分管副总、财务分管副 总、总经理逐级审批。第二十四条需重点审查的内容包括:1、对方主体资格：具有经年检合格的企业法人营业执照或非法人营业 执照，其核载的内容必须与实际相符。2、经营范围：合同标的应符合对方经营范围，涉及专营许可的，应具 有相应的许可、等级、资质证书；3、代理权限：由代理人代签合同的，应出具真实有效的法定代表人（负 责人）身份证明、授权委
10、托书、代理人身份证明；4、履约能力：具有支付、生产、技术能力。必要时应要求出具资产负 债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件。需提供 担保的合同，应查明担保人的担保资格和担保能力；5、履约信用：重合同、守信用，无违约事实，现时未涉及重大经济纠 纷或重大犯罪案件。6、合同内容（1）合同内容是否符合国家法律、政策和本制度中相关规定;（2）合同应具备的条款是否齐全、合理、严密；（3）双方当事人的意思表达是否真实、一致，双方的权利、义务 是否明确、平等；（4）合同条款中有无潜在对公司不利或可能损害公司利益的条款;（5）是否存在无效条款。（6）签约双方的用章是否为合同专用章。7、合同文字（1
11、）合同用语是否规范；（2）文字表达是否确切无误。8、合同的经济效益（1）预计取得的经济效益和可能承担的风险；（2）合同非正常履行时可能受到的经济损失。第二十五条在合同审查时，根据公司的实际，应注意的事项：1、对于标的额较大的涉外合同、货物交付或工程竣工之日起一年后才 能付清款项的合同。2、销售、加工承揽、工程承揽合同中质保期的约定应不超过一年，质 保金的约定原则不超过合同总标的额的5%,且必须在质保期满之日 一次性付清，以上内容国家、行业有规定的依规定。3、销售、加工承揽合同中付款期限的约定一般应为付款提货、货到付 款，按比例付款时所有款项的付清期限最长不能超过自货到之日起 三个月。4、工程承
12、揽合同中付款方式的约定一般应为按工程进度付款，且付款 时间和付款数量的约定必须明确，所有工程款的付清期限最长不能 超过自工程竣工之日起三个月。5、为了有利于可能由于合同履行而引起的法律诉讼，应在合同条款中 作如下规定：（1）我方为需方时必须约定我方所在地人民法院管辖；（2）我方为供方，在尽力争取我方所在地人民法院管辖成为不可 能时，可约定“发生纠纷应协商解决，协商不成，任何一方 均可向起诉方住所地人民法院提起诉讼”；（3）我方为供方，如约定需方到供方所在地提货时，我方为合同 履行地，在争取我方所在地人民法院管辖成为不可能时，可 约定“发生纠纷应协商解决，协商不成，依法律规定通过诉 讼方式解决”
13、；（4）在合同签订时，估计我方违约的可能性大，且又争取我方所 在地人民法院管辖成为不可能时，可约定“依法律规定，通 过诉讼方式解决”。第二十六条审查时如对对方当事人履行能力及资信情况存在疑义时，应要求其 提供相应担保并要求在合同中注明。第二十七条 办公室和财务部必须在合同文本送达三日之内出具审核意见书，不 得拖延，在审核或审查过程中，发现重大错误、遗漏或不妥时，提 出修改意见书，并与合同对方当事人取得联系，直到修改意见达到 统一为止。第二十八条 负责审查合同的部门和员工，因工作失职或循私舞弊而疏忽、放任 审查，致使不该签订的合同得到签订而造成经济损失的，应按后果 及其责任的大小，承担相应的行政
14、责任、经济赔偿责任直至法律责 任。第二十九条审查完毕后，负责审查人员应出具审查意见书，审查意见书应附有 审查人员签名。第六章合同的签订第三十条签订合同必须内容合法、具体、条款齐全、责权明确，用语确切，手续完备，程序合法。第三十一条合同承办人签订合同，必须先办理授权委托书，明确授权范围和权 限。未经授权委托或超出授权范围签订的合同为无效合同，由承办 人承担责任。法人授权委托书由办公室负责办理。第三十二条 合同承办人凡签订不能即时清结的合同，都必须采取书面形式；凡 标的额在10万元以上虽能即时结清的重大合同，也必须采取书面 形式。当事人协商一致同意的有关修改合同的文书、电子邮件、图表等均是合同的有
15、效组成部分。第三十三条 凡国家或行业有示范文本的，应当优先使用，但在选用时，对涉及权利义务关系的条款经办人和办公室要重点审查，必要时可以进行 修改。无范本的合同采用公司办公室提供的示范文本。合同承办人 不能自拟合同文本。第三十四条公司合同的签订审批的常规流程如下:1、合同承办部门确定的合同承办人会同本部门的合同管理员负责起草 合同（草案）并填写“合同审批表”；2、合同承办部门负责人负责对合同的业务内容进行审查，并签署意见;3、办公室负责对合同的法律条款进行审查，并签署意见；4、财务部负责对合同的财务条款进行审查，并签署意见；5、如该合同牵扯其他业务部门，由办公室分送该业务部门经理进行审 查，并签署意见；6、分管副总对合同进行审查，并签署意见；7、在完成以上审查修改后，由办公室将合同报送公司总经理审批；8、合同标的在100万元以上的，须经董事长审批。9、办公室在相关负责人或授权代表在“合同签约审批表”上签字批准 后，加盖公司合同专用章。第三十五条 合同生效后，各有关部门应
