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1、廊坊微联网络科技有限公司股东决定书王宏亮出资设立的廊坊微联网络科技有限公司，股东于2015 年12月10日在公司会议室作出决议如下：一、1、任命 为公司的执行董事兼经理。2、任命 为公司的监事。以上人员任期各为三年，上述人员任职资格已对其进行审查，均符合法律法规有关规定条件。二、通过公司章程。股东签名（盖章）： 年 月 日廊坊微联网络科技有限公司章程第一章总则第一条依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及有关法律、法规的规定，制定本章程。 第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。第二章公司名称和住所第三条公司名称：廊坊微联网络科技有限公司。（以下简称
2、公司）。第四条公司住所：河北省廊坊市霸州市创富金街4A幢13号。第三章公司经营范围第五条公司经营范围：软件开发、咨询、销售服务，计算机技术咨询服务，网络推广、电子商务、网站建设，企业营销策划、广告制作/发布，销售百货、文化办公用品、工艺品、电子产品、通讯器材、食品，环保/节能技术咨询、开发、环保/节能设备销售、服务。第四章公司注册资本第六条公司注册资本：100万元人民币。第五章 股东的姓名（名称）、出资额、出资时间和方式第七条股东名称、出资额、出资方式、出资时间一览表。单位:万元股东姓名（名称）出资额出资方式出资时间王宏亮100现金2014年12月第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第
3、八条公司不设股东会，股东行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）决定任或免执行董事、监事及其报酬事项；（三）审议批准执行董事和监事的报告；（四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）决定公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（六）对公司增加或者减少注册资本作出决定；（七）对转让出资作出决定；（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；（九）修改公司章程。第九条公司设执行董事一名，由股东任命。执行董事可以兼任公司经理。第十条执行董事行使下列职权：（一）向股东报告工作；（二）执行股东的决定；（三）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预、决
4、算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本的方案；（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构设置方案；（九）决定聘任或者解聘公司高级管理人员及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度。第十一条 执行董事任期每届三年，任期届满，可以连命连任。第十二条 公司设监事 1 名，由股东任命。监事任期三年，任期届满，可以续任。第十三条 监事对股东负责，行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）监督执行董事、高级管理人员履职情况及提出罢免建议；（三）要求执行董事、高级管理人员纠正其损害公司利益的行为；（四）向股东报告工作。第七章
5、公司的法定代表人第十四条 股东为公司的法定代表人。第八章 财务会计制度第十五条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立健全财务、会计制度。第十六条 公司应在每一会计年度终了时编制财务会计报告，于次年 1 月 30 日前送依法设立的会计师事务所进行审计并出具报告。第九章其他事项第十七条股东可以转让其部分或全部出资。第十八条 有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记：（一）公司被依法宣告破产；（二）公司章程规定的营业期限届满，但公司通过修改公司章程而存续的除外；（三）股东决定解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法规规定的其他解散情形。第十九条 公司的营业期限 20 年，自公司营业执照签发之日起计算。第十章附 则第二十条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第二十一条本章程一式 3 份，并报公司登记机关一份。股东亲笔签字、盖公章： 年 月 日
