《XX年银行反洗钱工作总结精选》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XX年银行反洗钱工作总结精选（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、XX年银行反洗钱工作总结精选XX年银行反洗钱工作总结范文一XX年，我行在人行的正确领导下，站在XX年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确 保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增 强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下：一、注重领导，完善组织领导体系。一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部 门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领 导办公室，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了 相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。二是结 合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，
2、构建了一 个较为完善的反洗钱组织体系。二、注重学习，提高反洗钱工作认识。一是邀请人行领导现场指导。3月召开了 “ xx银行XX年反洗钱工作会议”，特邀 xx市人民银行支付结算科 xx科 长、xx副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会 议精神、回顾XX年我行反洗钱工作、安排布署我行XX年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员（总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人 ）、营业室经理、市场营销部经理 共XX人次参加了会议。二是夯实理论基矗我行统一征订了金融机构反洗钱实 用手册、金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易 典型安全解析、中国洗钱犯罪案例剖析、反洗钱调 查实用手册等书，并对“一法四规
3、”进行了汇编印刷，全 行员工人手一册。三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结 合。要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支 行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每 位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设一是制度先行，出台了XX银行反洗钱客户风险等级划 分实施细则（试行）、XX反洗钱工作考核办法（试行）、关于规范核验客户身份证件的通知、转发关于加强金 融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知的通知。二是执行至上。如认真落实人行XX号文件，重新印制了.个人开户申请书与个人客户基本信息修改申请书 加了职业、身份证有效期、国籍等要素
4、，并对必填项作了星 花标注；不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作 账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用 对公账户开户时，对法人或负责人的身份证进行联网核查 后，并将核查结果打印在身份证复印的背面；认真做好大额 交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量 较同期明显减少；认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工 作等。三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进行了 两次反洗钱专项检查；XX年5月12日到XX年6月18日内控 稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行情况等进 行了一次反洗钱工作专项审计四、注重宣传，增强民众的反洗钱意识一是定点宣传。XX年我行分别在夷
5、陵广场与步行街等地 进行了 7次大的反洗钱宣传，其中 XX支行在解放路时代广 场开展的打击洗钱宣传活动，刊登在了XX年8月13日xx日报周末版上，对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作 用。二是全面宣传。各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、 宣传图片，摆放宣传资料等形式，全面开展反洗钱法宣 传。据统计，宣传活动共发放反洗钱法知识宣传资料75多份，各网点门前悬挂反洗钱法宣传横幅25幅，营造了浩大的反洗钱宣传声势，在一定程度上增强了市民对反洗 钱认识。三是联合学校开展反洗钱宣传。我行针对小学生流动性 强、分布广，接受知识快的特点，与学校共同组织学生开展 有关反洗钱的课外活动。并深入xx小学开展广播讲座
6、，动员学生将在校学会的反洗钱知识传授给家庭成员。XX年银行反洗钱工作总结范文二在XX年一季度中，我社反洗钱工作紧紧围绕人行反洗 钱工作要求及工作重心， 认真学习、贯彻执行反洗钱法 充分认识到反洗钱工作的重要性，根据“一法四令”等相关 法律法规和行的各项规章制度，在宣传与培训相结合的同 时，继续提升员工对反洗钱工作的认识，日常工作中，切实 履行反洗钱义务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的 监管，努力提高反洗钱识别水平。现将XX年一季度反洗钱工作情况总结如下：一、注重领导，完善组织领导体系。在社主任领导的高度重视下，结合我行实际，成立了反 洗钱领导工作小组，由主任许正为组长，赵龙龙、代定军为
7、成员，对反洗钱工作进行了系统安排，做到了行动有安排， 安排有落实，将反洗钱工作落到了实处。二、注重培训学习，提高反洗钱工作认识。我社仍将反洗钱“一法四令”等法律法规作为反洗钱业 务培训的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反 洗钱工作领导小组开展集中培训等形式的反洗钱业务培训， 力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神意义和宗三、搭建有风险等级划分平台，建立人工分析识别机制客户风险等级划分是金融机构履行客户身份识别义务 的重要内容，它对有效防范洗钱和恐怖融资风险具有非常重 要的作用。随着我行 CBUS系统的上线，反洗钱系统进行升 级和完善，不仅增加了风险等级划分模块，而且建立可疑交 易主动分析识别报送机制，加强人工判别，对人工判定为可 疑交易但系统未能识别的，使用反洗钱系统进行新增上报， 这不仅提高了反洗钱可疑交易上报的准确率，更为做好反洗 钱系统建设打下坚实的基础。反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作，为保证此项工作 正常有序开展，我社将继续强化组织领导，明确工作职责， 确保我行反洗钱工作的顺利开展。
