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1、公司制度建设实行方案为推动公司制度建设工作的进一步开展，增进公司各项制度的有 效贯彻，着力提高制度执行力，使制度在优化工作流程和提高管理效 能中发挥更大作用，制定如下实行方案：一、遵循原则1、坚持简洁有效，便于执行的原则；2、坚持动态持续改善，流程明确和制度贯彻相结合的原则。二、基本规定1、根据部门职责分工进行制度编制或修订完善，实行归口 管理，分管领导和综合办公室共同把关，规定编制制度内容与其她制 度内容不冲突，不重叠，体现公司制度管理的统一性。制度定稿的流程：责任部门拟稿（格式参照附件）f征求意见（制 度内容波及的重要部门/执行人）f综合办公室负责人签字（格式、基 本内容完整性审核反馈）f
2、拟稿部门分管领导签字f履行公司程序下 发。2、制度文献应涉及如下五个基本内容：目的、工作内容与规定、 部门职责分工、工作流程、监督与考核。三、筹划安排和工作环节1、职责分工公司制度建设的管理部门为综合办公室，重要职责是：负责制度 体系建设及管理工作；根据工作需要负责向各管理部门提出制度编写 规定；负责对制度编写的内容规范、贯彻状况检查等工作；负责统筹 制定制度优化方案，并负责逐项督导贯彻；配合公司制度建设的各项 工作。公司的制度责任部门即公司制度的编制及督导执行部门为公司各 专业职能管理部门。各专业职能管理部门负责公司制度的制定及督导执行（涉及调研、 起草、征求意见、宣贯及培训、负责所编制制度
3、的执行状况的检查与 意见反馈、申请修订等）。重要编制修改的制度及流程有：（1）部门重要职责分工、部门员工岗位阐明书、部门内部工作 流程、部门内部员工管理规范。（2）与本部门有关的与其她部门对接工作的流程及建议。综合办公室是制度的最后审定下发部门，负责制度下发的行文格 式、文字校对和最后的审稿、下发工作；负责制度下发流程的严格执 行工作；负责制度的分类管理工作。2、完善贯彻分四个阶段，具体如下：第一阶段：公司制度流程建设阶段（3月-4月份完毕）（1）结合综合办公室的安排，将各部门既有制度进行整顿报送综 合办公室进行统一审核。所有报送的制度经公司统一专项会议定稿签 发。（2）制度流程建设时间安排3
4、月20日前，各部门制定并提交制度建设筹划，筹划经会议讨 论通过后实行。筹划规定制度建设要将本部门重要工作职能100%覆盖， 不得有功能缺失，同步有合理的时间安排，后附筹划进行倒排表。每 周至少不得少于一种制度及流程建设。每周一下午周例会最后是制度讨论时间，每周例会至少审定两 个制度。遇特殊事件时，调节时间或顺延至次日，届时会由综合办公室及 时告知。参与会议人员考勤执行原会议制度。第二阶段：公司制度和工作流程的梳理优化工作（4-5月份）（1）制度流程建设与梳理优化同步进行，4月份各部门根据通过 审批的职责分工及定岗定位，理出自己部门负责业务的重要流程和流 程接口，分管领导做好把关工作。以安全管理
5、、运营管理、设备管理、物资管理、人力资源管理、 工程管理、财务（报销）管理、档案管理、办公耗材及费用管理为主 线，各职能部门明确重要工作波及的流程和流程接口，4月分开始， 各部门每周至少完毕一种流程梳理或制度优化，并通经签批流程下发 致业务波及部门。（2）5月底内综合办公室完毕对所有重要流程汇总和汇编，并完 毕员工手册的调节印刷。第三阶段：更新后的制度宣贯与培训（312月份）制度流程的修订与培训同步进行，执行下发一种培训一种，循环 培训，一种制度至少培训两次，每次培训后由综合办公室时行考核。由综合办公室负责制度培训的人员考勤记录、场地、设备的贯彻， 并负责培训管理制度的拟定与执行。第四阶段：结
6、合流程制度再完善阶段（6-8月底前完毕）1、各部门结合公司主流程的拟定，逐渐调节明确有关制度规定， 实现制度保障流程顺畅流转。根据调节的范畴和重要性，对商场运营 有较大影响的，先予调节；对能优化工作程序，提高工作效率的要尽 快调节；剩余状况，要结合公司规定和部门实际，适时调节。2、部门内部流程要明确，形成统一材料保存，同步在综合办公室 备份，作为新到岗人员内部培训和后续流程优化的基本资料。第四阶段：阶段性评价（季度性开展）1、制度贯彻的督导检查：制度下发后，制度编制部门对制度的贯 彻状况每季度至少检查一次，每次检查各有关部门都要填写制度检查 反馈表（见附件二），书面反馈意见由制度编制部门负责汇总，并提出 解决意见。反馈意见汇总表复印件报综合办公室，作为考核根据备查。2、综合办公室组织公司各部门对制度执行状况进行季度性评价。 对制度责任部门的制度培训、修订、检查贯彻的积极性、及时性、制 度的数量（正在执行制度全面性）、质量（执行制度内容的规范、完整 限度）、执行效果（参与人数、制度培训后统一征求参与人员意见、组 织重要制度考试）进行评价。对制度执行过程中存在的问题或者制度 自身存在的问题汇总，并提出奖惩建议。二月二十六日
