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1、 成都XXXX有限公司股东会决议(公司变更股东参考格式)一、会议时间：XXXX年月日二、会议地点：会议室三、会议主持人：（注：公司法定代表人）四、会议参加人员：老股东：、新股东：、五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议： 1、同意公司股东将所持有的本公司万元股权（其中：认缴出资XX万元、实缴出资XX万元；占公司注册资本的%）转让给；同意公司股东将所持有的本公司万元股权（其中：认缴出资XX万元、实缴出资XX万元；占公司注册资本的%）转让给。2、修改公司章程第章第条，并通过公司章程修正案。自然人股东签字法人股东盖章 XXX年月日 成都XXXX有限公司股权转让协议（参考格式）甲方：XXX乙方
2、：XXX 经甲乙双方友好协商并经公司股东会研究同意，甲方自愿将所持有的成都XXXX有限公司股权XX万元（其中：认缴出资XX万元，实缴出资XX万元）转让给乙方，甲方保证所转让的股权真实、合法、有效，未作任何抵押和担保。乙方自愿购买甲方所转让的上述股权，并按照公司法和公司章程的规定承担相应的责、权、利。本协议一式四份，由甲乙双方各持一份，公司存档一份，报登记机关一份。本协议经甲乙双方签字盖章后生效。 甲方： 乙方：（注：自然人股东签字，法人股东盖章） XXXX年XX月X日成都XXXX有限公司股东会决议(公司变更执行董事、经理、监事参考格式)一、会议时间：XXX年月日二、会议地点：会议室三、会议主持
3、人：（注：原公司法定代表人）四、会议参加人员：、五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议：1、同意XXX辞去公司执行董事（法定代表人）并免去其职务，重新选举XXX为公司执行董事（法定代表人）；2、同意XXX辞去公司经理并免去其职务，重新聘任XXX为公司经理；3、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事。自然人股东签字法人股东盖章 XXX年月日成都XXXX有限公司（或股份公司）股东会决议(公司变更董事、监事参考格式)一、会议时间：XXX年月日二、会议地点：会议室三、会议主持人：（注：原公司法定代表人）四、会议参加人员：、（注：股份公司说明到会股东人数，代表公司表决权的比
4、例，以及公司董事、监事参会情况等）五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议：1、同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选选举XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事（注：若有监事会，则再表述公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成）；3、同意修改公司章程第X章第X条，并通过公司章程修正案。自然人股东签字：法人股东盖章： XXX年月日成都XXXX有限公司（或股份公司）董事会决议（公司变更董事长、总经理参考格式）一、会议时间：XXX年月日二、会议地点：会议室三、会议主持
5、人：（注：原公司法定代表人）四、会议参加人员：、（注：上述人员均为公司董事，监事可以列席会议）五、会议内容：经公司全体董事研究，一致形成如下决议：1、同意XXX辞去公司董事长（法定代表人）并免去其职务，重新选举XXX为公司董事长(法定代表人)；2、同意XXX辞去公司经理并免去其职务，重新聘任XXX为公司经理。全体董事签字： XXX年月日成都XXXX有限公司（或股份公司）股东会决议(公司增加注册资本及实收资本参考格式)一、会议时间：XXX年月日二、会议地点：会议室三、会议主持人：（注：公司法定代表人）四、会议参加人员：、（注：若有限公司有新股东应注明；股份公司说明到会股东人数，代表公司表决权的比
6、例，以及公司董事、监事参会情况等）五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议： 1、同意公司注册资本由XX万元增加至XXX万元，新增的XX万元注册资本中，由股东XXX认缴XX万元，出资方式为XX，认缴期限为XXXX年X月X日；由股东XXX认缴XX万元，出资方式为XX，认缴期限为XXXX年X月X日；2、同意公司实收资本由XX万元增加至XXX万元，新增的XX万元实收资本中，由股东XX出资XX万元，出资方式XX，出资时间为XXXX年X月X日；由股东XX出资XX万元，出资方式XX，出资时间为XXXX年X月X日；3、同意修改公司章程第章第条、第X章第X条，并通过公司章程修正案。自然人股东签字： 法人
7、股东盖章： XXX年月日成都XXXX有限公司股东会决议(公司设立登记、设执行董事参考格式)一、会议时间：XXX年月日二、会议地点：会议室三、会议召集人：（注：出资最多的股东或其代表）四、会议参加人员：、五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议： 1、同意选举XXX为公司执行董事（法定代表人）； 2、同意聘任XXX为公司经理； 3、同意选举XXX为公司监事；4、同意公司章程共X章X条。自然人股东签字：法人股东盖章： XXXX年X月日成都XXXX有限公司（或股份公司）股东会决议(公司（或股份公司）设立登记、设董事会参考格式)一、会议时间：XXX年月日二、会议地点：会议室三、会议召集人：（注：
8、出资最多的股东或其代表）四、会议参加人员：、五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议： 1、同意选举XXX、XXX、XXX、XXX、XXX为公司董事；2、同意选举XXX、XXX、XXX为公司监事；3、同意公司章程共X章X条。自然人股东签字：法人股东盖章： XXXX年X月X日成都XXXX有限公司股东决定(一人公司设立登记、设执行董事参考格式)经公司股东研究决定： 1、任命XXX为公司执行董事（法定代表人）； 2、聘任XXX为公司经理； 3、任命XXX为公司监事；4、通过公司章程共X章X条。 自然人股东签字法人股东盖章 XXXX年X月日成都XXXX有限公司股东决定(一人公司设立登记、设董事会
9、参考格式)经公司股东研究决定： 1、任命XXX、XXX、XXX为公司董事； 2、任命XXX为公司监事；3、通过公司章程共X章X条。 自然人股东签字法人股东盖章 XXXX年X月日成都XXXX有限公司股东决定(一人公司增加注册资本及实收资本参考格式)经公司股东研究，特作出如下决定： 1、同意公司注册资本由XX万元增加至XXX万元，由公司股东XXX认缴XX万元，出资方式为XX，认缴期限为XXXX年X月X日；2、同意公司实收资本由XX万元增加至XXX万元，由公司股东XX出资XX万元，出资方式XX，出资时间为XXXX年X月X日；3、同意修改公司章程第章第条、第X章第X条，并通过公司章程修正案。自然人股东
10、签字法人股东盖章 XXX年月日 成都XXXXX有限公司（或股份公司） 监事会决议（参考格式）一、会议时间：XXX年月日二、会议地点：会议室三、会议召集人：（注：原公司监事会负责人）四、会议参加人员：、（注：公司监事）五、会议内容：经全体监事研究，一致形成如下决议：1、同意XXX辞去公司监事会主席（或负责人）并免去其职务；2、同意选举XXX为公司监事会主席（或负责人）。公司监事签字XXXX年X月X日 成都XXXX有限公司股东决定 （一人公司变更执行董事、经理、监事参考格式）经公司股东研究，特作出如下决定： 1、免去XXX的执行董事（法定代表人）职务，重新任命XXX为公司执行董事（法定代表人）；
11、2、免去XXX的经理职务，重新聘任XXX为公司的经理； 3、免去XXX的监事职务，重新任命XXX为公司的监事。 自然人股东签字法人股东盖章 XXXX年X月X日成都XXXX有限公司股东决定(一人公司变更董事、监事参考格式)经公司股东研究决定： 1、免去XXX、XXX的董事职务，重新任命XXX、XXX、XXX为公司董事； 2、免去XXX的监事职务，重新任命XXX为公司监事；3、通过公司章程共X章X条。 自然人股东签字法人股东盖章 XXXX年X月日成都XXXX有限公司董事会决议 （外资公司变更为内资有限公司参考格式）一、会议时间：XXXX年X月X日二、会议地点：XXXXXXXX办公室三、会议主持人：XXX（注：原公司法定代表人）四、会议参加人：XXX、XXX、XXX、XXX（注：原中外投资双方的董事）五、会议内容： 经公司董事会研究，一致形成如下决议： 1、同意公司由外资公司变更登记为内资有限公司，并按公司法、公司登记管理条例进行登记。 2、同意公司股东XXX将所持本公司XX万股权（占公司注册资本的XX）转让给XXX。 3、同意XXX、XXX、XXX辞去公司董事，并免去其职务；同意XXX辞去公司董事长，并免去其职务；同意XXX辞去公司经理
