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1、股份置换及补偿协议书范本-条据书信 甲方：_ 乙方：_ 鉴于： 1._集团公司（以下简称国贸实业）在与_（集团）股份有限公司（以下简称_）本次重组过程中担当了巨大的现金及其他成本；2._ 年_月_日_实业集团股份有限公司（以下简称_）、_、国贸实业签订的股权置换协议书；3._ 年_月_日_、_分别通过的关于_实业集团股份有限公司与四川_（集团）股份有限公司股份置换的协议；为此，甲乙双方达成如下股份置换及补偿协议： 一、置换及补偿标的 1.乙方系_原在深圳证券交易所交易的流通股股份持有人，乙方在此同意以所持有的_股_流通股股份以1：1的比例置换甲方所持有的_股_的股份；2.甲、乙双方以1：1的比
2、例相互置换股份后，乙方即以其持有_股份总数的_%的股份以_价格补偿给甲方；3.乙方在用其持有的_的股份按_%的比例以_价格补偿给甲方时，消失不足_股的部分归乙方全部；4.乙方置换的股份在被由甲方、_、_共同托付的代办机构（含申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券有限公司和申银万国证券股份有限公司托付的代办机构，下同）确认，同时乙方签署了本协议书后，甲方、_、_共同托付的代办机构可按本协议第一条上述三款的置换、补偿比例和方法经计算后，自行向股份持有人开具证明乙方持有_股份的权属证明及办理乙方向甲方补偿50%股份的手续；5.甲、乙双方相互置换股份本着公平自愿的原则；6.股份置换后乙方持有_股_股份
3、，甲方持有_股_股份； 二、办理股权置换及补偿时，乙方应向代办机构出具或提交的有关文件、资料或证明 1.乙方应按_年_月_日甲方、_、_、申银万国证券股份有限公司（以下简称申银万国）四方在中国证券报、上海证券报上共同公告的要求、提交办理重新开户、股权置换、确认、补偿及转托管手续的有关资料的原件及复印件。非上述情形的或资料不完整或其他方有异议的，交由_按国家有关规定办理。 三、相关事项 1.股权置换后，乙方同意将持有的_股权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司托管，并同意托付申银万国代办股份转让；2.签署与履行本协议时所发生的费用，由甲、乙双方依据有关法律、法规的规定各自担当；3.股份置换后，甲、乙双方依据各自所持股份，根据中华人民共和国公司法和相关法律、法规的规定，享有相应的权利，担当相应的责任、义务；4.甲、乙双方承诺，在本协议所涉及事项依法公布之前，不得向任何其他个人或单位泄露协议中股份转让及相应事项的内容。 四、附件 1.因甲方已授权托付申银万国、国泰君安证券有限公司和申银万国托付的代办机构代为办理股份置换、补偿、确权与代办股份转让事宜，为此申银万国、国泰君安证券有限公司及其所属营业部或申银万国再授权托付机构可代甲方签署本协议； 1/2
