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1、东营市瀚祥市政工程有限公司规章制度手册编制：审核：批准：发布日期：目录前言1企业文化2第一章项目拓展制度与流程4第二章合同管控制度与流程5第三章部门岗位职责与流程10一、拓展管控部二、成本管控部三、材料管控部四、财务管控部五、行政管控部第四章项目成本利润管控与流程301、成本管控部2、材料管控部3、财务管控部4、行政管控部第五章项目部施工管理制度与工作流程361、质量、进度、安全管理制度与流程2、档案资料管理制度与流程3、项目部日报、周报、月报制度与流程（增加整个项目的汇总分析）第六章项目汇总清算制度与流程41第七章小型固定资产管理制度与流程42第八章投诉举报制度与流程42第九章考勤制度与流程
2、43第十章公司绩效考核（月）机制与流程44第十一章工资职级设置与流程45第十二章员工招聘、离职管理制度与流程46第十三章公司联席会议制度与流程47第十四章通讯制度与流程48第十五章印章管理规定与流程49第十六章公司学习、培训制度与流程50第十七章：跟投制度与流程（新增加）前言规章制度对于公司来说，犹如法律之于国家。无论是什么企业，总有这样或那样的规章制度来规范员工们的行为。公司规章制度作为企业管理的一个重要组成部分，是公司建设中不可缺少的重要环节。“管理出效益”人人皆知，而管理的重要手段就是规章制度的执行，有人曾把制度喻为降低成本的关键工序、安全生产的保障。和其他规定、办法一样，规章制度的制订
3、还只是第一步，之后还要付诸实施，并在实施过程中不断进行修订和完善，以便发挥应有的作用，这就要求在制定和实施过程中要因地制宜，结合实际，注意方式方法。一是保证制度的有效性、实用性和可操作性；二是要注重制度的落实。有效的制度，落实是关键。制度的内容只有从文字变成员工的行为才算是落实到位了，这就要求企业及时组织员工学习制度的内容，让员工知道有些行为、程序是正确的，有些是不正确的，以明确的标准指导行动的方向；三是要加强制度落实过程中的监督，发现不规范的情况，及时指出以便更正，渐渐养成一种正确的行为习惯，形成良性循环；四是要制定科学的管理和考核办法，健全激励和约束机制，奖惩分明，严格考核，保证规章制度执
4、行到位。公司在发展过程当中，以“敬天爱人，共生共赢”为核心经营理念，努力为客户创造价值，为员工提供机会，为股东创造回报，为社会营造和谐，为环境提供保护，致力于追求客户、员工、股东、社会、环境的全面协调可持续发展。企业文化核心价值观：向上、向好、向善；无私、无我、利他合情、合理、合德；合规、合纪、合法企业愿景：敬天爱人共生共赢公司组织架构图股东会董事长总经理副副副副总总总总经经经经理理理理行政财成采部务本管部管部项项项项项项项项控目目目目目目目目部一二一二二二一二部部部部部部部部第三章项目拓展管理办法一、目的为了保证公司发展战略需要，建立长效的激励机制，鼓励公司内部引进项目资源，推进项目落地，对
5、项目引荐及推动团队进行奖励。二、适用范围：公司债、PPP项目、光伏项目、代建项目等三、名词解释：1、信息提供人：是向公司提供项目信息的所有员工，以在集团办公室备案记录为准，将投资潜力的项目资源引荐到公司，同一项目出现两个不同渠道，以登记最早的人为信息提供人。2、推动团队由总经理办公会确定，主要推动者、协助推动者由公司相关人员组成，负责完成项目初期谈判到签署协议的全过程，四、项目信息认定方法:信息提供人以书面确认为准（详见附表），项目主要推动者、协助推动者及共同推动者由总经理办公会确定，负责项目全过程推动。信息发现人：1人，主要推动者或共同主要推动者1-2人，协助推动者或共同协助推动者1-2人。
6、五、项目风险评估程序项目信息确认后由董事长和总经理办公会召开专题会，评估项目关键风险点，不限于启动资金，人力资源支持，预期利润等，内部评估完成后形成书面材料，按照公司的内控机制由财务部、成本控制部、分管领导、总经理、董事长组成项目风险评估小组，项目必须经2/3以上人员通过后提交股东会，其中董事长具有一票否决权。风险评估通过后提交股东会，股东会通过后项目方可实施。六、奖励标准1、项目拓展提成：公司债按净利润10%提成，其他项目按净利润7%提成，提成按回款进度予以兑现。奖励比率：信息提供者奖励10%，主要推动者奖励50%，协助推动者奖励40%；2、项目管理提成：项目净利润10%，按回款进度予以兑现
7、。3、项目拓展人员三次作为项目协助推动后必须主推一个项目，否则提成按70%兑现，剩余30%奖励主推人员。七、奖励兑现程序信息发现人：1人，主要推动者或共同主要推动者1-2人，协助推动者或共同协助推动者1-2人。以合同签约为标准，按照财务年度回款进行计算，一年兑现一次。每年1月份依据年度回款情况，核算项目成本、费用、税费、利润，财务部负责编制上一年奖励提成明细，提交公司办公会，相关领导签字审批后发放。八、拓展费用包干拓展费用依据项目的规模及拓展难度，由总经理办公会确定拓展费用总额，特殊情况超出预算总额，需报重新报总经理办公会审批。拓展费用经财务审批程序后，由拓展人员借支差旅费。拓展费用与提成挂钩
8、，单独核算，项目落地后拓展费用同比从拓展提成中扣除，若项目未落地，同比从相关人员其他落地项目提成中或工资及管理提成中扣除。九、外部推动者奖励提成，报董事会根据项目情况开专题会确定。山东浩华集团项目拓展信息认定表年月日编号：项目名称项目简介项目负责人联系方式项目对接人联系方式项目预期利项目启动资金润信息提供者项目主要推动者1、项目协助推动2、者3、备注：此表一式四份信息提供者、主推动者、协助推动者和集团办公室各存一份。第四章合同管控制度与流程为规范公司合同签订、履行和付款程序，并最大限度的避免风险，施工合同、分包合同、劳务合同、材料采购合同、设备合同、项目责任合同等合同全部由行政部起草。一、合同
9、签订审核流程1、行政部严格按照招标文件相关条款、参照建设部印制的示范文本起草施工合同，参与合同谈判，组织会签；参加对合同履行的评价。2、成本管控部负责合同的价款及费用调整条款；3、工程部负责审核工程合同的各项技术条款；4、采管部负责审核工程合同的各种材料（设备）采购与供应条款。5、财务部审核合同付款、发票纳税等相关财务有关条款。6、法律顾问负责分析判断合同风险、与法律相关内容的相关条款。7、主管领导负责合同整体审核。8、总经理审定批准。行政部起草成本管控部工程部审核采控部审核财务部审核合同审核总经理审定法律顾问审核主管领导审核批准二、行政部负责合同的起草、谈判和组织会签。合同应做到内容合法、条
10、款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确。行政部填写合同审批单、合同摘要并附合同文本，合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。三、各部门合同审核的重点如下：1、行政部审核合同文字和结构、价款及价款调整（投标文件的经济标或项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款；2、成本管控部审核合同的前期资料审批手续是否完整；所有关键性条款；单价表及清单的合理性；合同中的变更条款；合同的付款条款。3、工程部门审核合同的工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、保修等条款；
11、3、采管部审核材料（设备）的采购与供应的型号、数量、价格、到达时间、装卸货责任、质量保证金等条款。4、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款；5、法律部门（或法律顾问）分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括但不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款；6、主管领导对合同及以上部门的意见进行整体审核；7、总经理整体审核。四、合同的签署、盖章和执行1、合同原则上由对方先签字盖章；合同按照规定审批顺序全部完成后，由合同行政部按照审批意见和即将最终签字、盖章的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更正，确认无误后，按照公司印章使用管理规定办理
12、签字盖章手续；2、合同存档、备案：合同签订一周内，合同正本原件及副本原件全部交行政办公室存档，合同副本复印件交合同成本管控部、工程部、采管部、财务部、及合同执行部门留存使用；合同原件严禁外借（项目报建、报批除外）。3、合同执行部门在合同履行过程中应注意：涉及工期、造价、质量的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件，如以公司名义发出时应以法律规定的有效方式发送，并要求对方签收并保留发出的凭证。4、合同执行过程中，合同成本管控部应及时对合同履行情况进行监督检查，并定期对合同执行情况进行分析，做到心中有数。5、原则上公司不办理先施工后补合同的程序。五、合同变更、转让及解除1、合同变更、转让及解
13、除必须采用书面形式；2、变更合同范围和付款条件、转让合同义务、解除合同的应采用补充合同的形式；3、变更、转让或解除后合同，执行部门应在一周内完成修改、存档和通知，方式和范围同合同存档、备案的相关规定。各部门应对原合同文本进行标示，以免错误的执行原合同。为了提高工作效率，加快合同流转，各部门应在当日内会签完成，如遇成本管控部及财务管理部需要对合同金额、成本审核的可延至两天内会签完毕。对于合同审核超出标准的处以50元/每天的处罚，若因合同审批延误造成损失的，除按标准处罚外，并根据损失大小加倍处罚。第五章部门岗位职责与流程一、拓展部（一）岗位职责1、信息收集1.1政府公告收集类：从相关网站或政府部门获得政府项目相关信息。1.2其它主动信息收集类：主动了解各地区利用规划，旧城改造和土地供应计划等信息1.3其它被动收集类：土地信息人来电、传真、约访、推介等。（二）拓展流程1、公司全体员工发现信息及时填报相关表格以电子版形式汇总到拓展部。2、拓展部负责信息汇总报总经理会议审核筛选，最后报董事会研究确定。项目拓展信息表填报人：填报部门：填报日期：详细内容项目名称项目基本概说明项目位置、区位、规模、建设条件，以及评价定级结果、方案及可研论证进度、流程相关节点审核等基本情况况。接触程说明与土地方接触程度，初步接触、深入了解、有合作意项度向、准备上会还是准
