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1、XX发展有限公司2012财年度经营目标责任书甲方：XX发展有限公司董事会乙方：XX发展有限公司部门公司经营管理主要责任人根据公司董事会决议和集团经营业绩考核管理办法的规定，为完善考核奖惩和激励机制，充分调动公司经营者的积极性和创造性，提高公司经营绩效和管理水平，保证公司2012财政年度经营目标和计划的顺利实现，特签订本经营目标责任书。公司经营管理层包括总经理执行总经理、副总经理、财务总监、工程总监、总工程师、总经理助理；乙方为公司经营管理主要责任人，代表公司经营管理层签订本经营目标责任书。第一章经营业绩考核指标第一条、经营业绩考核指标经营业绩考核指标见下表：表1-1XX发展有限公司2012财政
2、年度经营业绩考核指标一览表序号经营业绩指标指标分类单位指标值备注1主营业务收入初装费收入万元燃气销售收入万元管道输送收入万元合计万元主营业务成本安装成本万元按照可比口径计算，不合理超出预算的部分，考核时直接冲减申计后的税后利润。燃气采购成本万元管道输送成本万元合计万元其他主营业务利润钢铁焦化产品利润万元主营业务利润合计万元其他业务利润合计万元营业外收支万元期间费用制造费用万元按照可比口径计算，不合理超出预算的部分，考核时直接冲减审计后的税后利润。管理费用万元营业费用万元财务费用万元合计万元资本化费用资本化管理费用万元资本化财务费用万元税前利润万元税后利润（净利润）万元各专项考核未达标部分冲减考
3、核利润（截止目前执行的是输差、应收帐款专项考核及水电费超标）；包括但不限于诉讼、非诉讼、行政处罚损失、安全事故及盘点物资等造成公司的损失直接扣发兑现奖励。目标利润万元净利润扣除资本化费用。投资、管理效率及现金流指标总资产报酬率%总资产应增加财年新增投资。净资产报酬率%净资产包括期末股东分红。人均利润额万元人税后利润公司年底人数。包括在职、休假及临时工等所有工作人员。盈亏平衡点销售量万含财务费用单位燃气运营成本万元运营成本费用总额燃气销售量。运营成本包括制造费用、管理费用、营业费用及财务费用等。经营性净现金增加值万元经营回款指标初装费回款年初应收款回笼万元根据集团经营指标专项考核管理办法，实施专
4、项考核。本年初装费回款万元本年度燃气销售及管输收入回款万元其他回款万元合计万元市场开发指标居民用户安装数量户居民用户点火通气数量户工业、商业、公福用户开发数量万年天然气销售量万空混气销售量万其他煤气销售量万瓶装液化气销售万吨生产运营管理指标供销差控制目标%根据集团经营指标专项考核管理办法，实施专项考核。安全质量控制目标实行一票否决制，取消年终分红奖励，并按有关规定进行处罚。维护、抢险、改造等费用控制根据集团生产运营部、预算采购部及技术部等相关部门的年度指标及管理规范来完成。工程建设指标汽车加气站项目建设座根据集团经营指标专项考核管理办法，实施专项考核。工程进度根据集团工程管理部、预算采购部及技
5、术部等相关部门的年度指标及管理规范来完成。工程投资及成本控制综合管理指标根据集团相关考核政策，对口职能部门对公司的综合管理、工程建设、生产运营、市场客服、预算采购管理、财务管理、行政管理、人力资源管理、安全监察、法律事务及信息管理等工作的具体业务指标进行考评。第二条、乙方在实现表1-1中的各项经营指标的同时，要保证公司在运营管理水平、持续盈利能力、人力资源建设和企业创新发展等方面的全面提升，并由公司董事会对提升情况、乙方的综合素质及公司经营管理层整体经营绩效进行考评。第二章双方的权利与义务第三条、甲方的权利与义务1、负责召集公司董事会成员，解决乙方需要董事会及股东才能解决的问题。2、对乙方进行
6、考核管理、业务指导和财务监督，对乙方的日常经营、管理活动进行技术性监控，维持公司高效系统地运行，以保证公司年度经营指标实现。3、调配工程建设资金等相关资源以协助乙方达成经营指标。4、根据集团经营业绩考核管理办法的规定，对乙方完成经营指标任务的情况实施全面监控、考评和奖惩兑现。5、公司章程所赋予的各项权利。第四条、乙方的权利与义务1、乙方拥有甲方赋予的经营和管理公司运营所必要的人、财、物之责任和权限，并按照甲方制定的组织原则、管理规则和经营方针，结合实际情况，制定所在公司相应的组织原则与管理规则，开展市场开发、生产运营、工程建设、安全监察、财务管理、客户服务、人力资源及行政管理等业务活动，谋求公
7、司的可持续发展，完成各项年度经营指标。2、基本义务： 严格执行甲方批准的各项经营性计划、预算安排以及董事会的所有决议； 严格执行公司的财务管理制度； 对完成公司年度经营指标任务的结果负有第一和主要责任； 对公司的经营管理、日常运行，以及相应的执行结果负有第一和主要责任； 对公司的生产运营和燃气工程建设安全负有第一和主要责任； 对公司经济效益、社会效益以及公司的生存和发展负有第一和主要责任； 对提高公司运营效率、合理控制费用成本超支负有第一和主要责任； 对提高公司整体运营管理水平、提高公司员工士气和工作热情，合理开发和利用人力资源负有第一和主要责任。3、于2012年10月15日和2013年4月1
8、5日前，分别向甲方提交公司半年度和全年度经营业绩指标任务完成情况的总结。4、为使甲方及时掌握公司的市场、生产、工程、人事、财务、客服、安全及行政等经营管理情况，乙方要严格执行定期工作报告及重大事项报告制度，包括但不限于：财务方面：财务报告、财务收支计划、财务预算及执行情况；工程建设方面：工程建设月报等；运营管理方面：年度经营计划、经营统计月报、周报月报（会议纪要）、月度经营例会内容表等；其他方面的报告：人力资源部相关工作报告、生产运营相关工作报告、安全监察相关工作报告、投资项目报告、市场机会报告、有关经营事件报告以及甲方相关职能部门要求报送的定期或不定期报告等。第三章考核与奖惩兑现第五条、根据
9、集团经营业绩考核管理办法的要求和表中各项经营指标的完成情况，甲方对乙方实施考核，根据考核结果实施奖惩兑现。第六条、若乙方完成目标利润不低于90，予以包括乙方在内的经营管理层和员工分红奖励（参考集团经营业绩考核管理办法），并根据集团经营业绩考核分红奖励方案的内容和集团经营业绩综合考评表（运营期公司）计算的考评得分，确定分红奖励比例、金额和兑现金额。由于经营不当而导致的运营成本超出预算或超出正常支出的部分，考核时直接冲减审计后的税后利润。超出供销差控制目标的部分，考核时冲减审计后的税后利润。第七条、对乙方为代表的经营管理层以外之公司员工的考核，由乙方为代表的经营管理层遵循本责任书的有关内容，将各项
10、具体事项进行层层分解，组织制定具体的考核措施和办法。第八条、对经营不善或违反岗位职责和行为操守的公司经营管理层，由甲方根据具体情况予以追究责任或实行任免。若10财年目标利润完成不到70，原则上甲方对乙方就地免职，并根据其他经营管理层人员各自承担的责任作出相应处理。因乙方出现诚信、严重失职等使得公司可能遭受重大损失或实际造成公司损失的，甲方视情节严重有权撤换乙方职务或辞退乙方，并保留对其追究相关法律责任的权利。第九条、本经营目标责任书有效期内，乙方连续不能完成阶段性经营目标和计划指标任务，经甲方督促、警告、批评，仍不能按照时间进度完成阶段性经营目标和计划指标任务或拒绝接受甲方的意见、指示，甲方有
11、权撤换乙方职务。第四章经营目标责任书的修改和调整第十条、因甲方原因需要对本目标责任书内容作修改、调整的，由甲方出具正式书面材料通知乙方。因特殊原因需对本目标责任书内容作修改、调整的，由乙方提出书面申请，甲方研究决定。第五章争议的解决第十一条、凡因执行本目标责任书所发生的或与本目标责任书有关的一切争议，由甲方协调解决。第六章其它第十二条、经甲方确认下发的需乙方执行的各项组织原则、规章制度、方针政策等均为本目标责任书的有效组成或关联部分。第十三条、本目标责任书未涉及的事项按照公司章程执行。第十四条、本目标责任书经甲方董事长或授权代表和乙方签字后生效。本目标责任书一式两份，甲、乙双方各执一份。以下无正文。双方签字：甲方：XX发展有限公司董事会董事长/授权代表（签字）：签署日期：年月日乙方（盖章）：XX发展有限公司经营管理主要责任人总经理/执行总经理（签字）：签署日期：年月日第#页共6页
