董事会岗位说明

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1、广州星桥气摸有限公司 2013制度汇编（人力资源管理激励性薪酬体系方案） 董事 会部 门 职 责企业名称：广州新桥气摸有限公司董事会签字日期:部门:董事总经办任 职 人:所有懂事成员任职人签字：编号:直接上级：直接上级签字:董事会的形成条件董事会的各位成员必须是董事。董事是股东在股东大会上选举产生的.所有董事组成一个集体领导班子成为董事会. 董事可以是股东，也可以是法人.如果法人充当公司董事，就必须指定一名有行为能力的自然人作为其代理人。其次，特种职业和丧失行为能力的人不能作为董事。股份公司成立以后，董事会就作为一个稳定的机构而产生董事会的成员可以按章程规定随时任免，但董事会本身不能撤销，也不

2、能停止活动。董事会是公司的最重要的决策和管理机构,公司的事务和业务均在董事会的领导下，由董事会选出的董事长、常务董事具体执行.部门目的：董事会是股东会或企业职工股东大会这一权力机关的业务执行机关，负责公司或企业和业务经营活动的指挥与管理,对公司股东会或企业股东大会负责并报告工作。股东会或职工股东大会所作的决定公司或企业重大事项的决定，董事会必须执行。发展方向下 属 人 员属 员人 数属员类 别增加股东职位：人 数:管理人员: 调动轮岗职位:其中直接：专业人员:降级职位:间接：其他人员: 公司董事会是公司经营决策机构,也是股东会的常设权力机构,董事会向全体股东会负责。经董事会研究,现将董事会职责

3、及议事规则明确如下：职责一：1、 主持制定企业中长期发展战略与企业发展战略目标2、 推动、监督企业中长期和企业战略目标的执行情况3、 根据企业内部环境的变化，支持调整企业中长期发展战略并监督实施职责二、1、董事会表决实行一人一票制，董事会会议由半数以上董事出席方可举行。董事会做出的决议须经董事会二分之一以上董事表决通过方可作出决策。、对公司增加或减少注册资本、发行债券，公司分立、合并、变更公司形式、解散和清算，聘任或解聘总经理，修改公司章程等，须经出席会议的董事三分之二以上同意,董事会决议反对票与赞成票相等时，由董事长裁决；3、在公司运营过程中，若流动资金不足时,所有股东则根据股份比例补充流动

4、资金,所出资的股东的股份额度也随着资金注入的多少相应增加或减少股份的比例;4、董事会讨论有关董事事项时,该董事应回避； 5、董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托其他董事或指定代表人代为出席,委托书中应阐明授权范围。 董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定一名副董事长或其他董事或董事长助理代其行使职权。5、 董事会应对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名,不同意见要作在会议记录上。董事 长 职 位说明 书企业名称:广州新桥气摸有限公司董事长签字日期:部门:董事、总经办任职 人: 杨潮任职人签字:编号：直接上级: 直接主管签字:董事长权限在董事会中,董事长具在

5、最大权限,决定和指导处理公司对外事务和公司计划财务工作中的重大事项及公司重大业务活动;法律、法规规定应由法定代表人行使的职权。对于公司重大事件,可对一切事务行使特别裁决权和处置权。但这种裁决和处置必须符合国家和公司利益；职业发展方向下 属 人 员属 员 人 数属 员 类 别晋升职位:人 数:管理人员: 调动/轮岗职位：其中直接：专业人员：降级职位:间接:其他人员： 职责一:、定期负召集董事会股东会议,执行股东会决议并向股东会报告工作;、主持公司董事会闭会期间的日常工作;3、组织董事会各项议程的讨论和决策;4、决策公司的生产经营计划和投资方案； 5、审批会议纪要的内容真实、全面、准确；7、对公司

6、增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案;8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人,并决定其奖惩。、在董事会休会期间,行使董事会职权，对业务执行的重大问题进行监督和指导;10、对外代表公司,即有代表公司参与司法诉讼的权力，签署重大协议的权力等.1、签署或授权签署公司合同及其它重要文件,签署由董事会聘任人员的聘任书;12、在董事会闭会期间检查董事会决议的执行情况,听取总经理关于董事会决议执行情况的汇报；职责二、1、 议事规则 董事会成员出席董事会会议。董事会会议每 召开一次.董事会会议由董事长召集,应于会议召开 日前，将会议时间、会议事项、议程书面通知全体董事。 2

7、、 经董事长或三分之一以上董事、三分之一以上监事或总经理建议,应召开临时董事会.3、 董事长可视需要邀请公司分管总经理和部门负责人列席会议。职责三:1、协调企业与股东、高层管理人员的关系等、必要时召集并主持董事临时会议,讨论企业经营活动的分权、授权，做出协调性的规定；3、监督企业高层管理人员的工作,对渎职、失职的高层管理人员进行惩罚和处理；、审核和批复公司的基本管理制度；职责三、1、根据工作需要，召集有关人员召开临时董事会会议或决策会议;、决策公司内部管理机构的设置; 3、主持企业高层管理人员的选聘、任用与考核活动,保证高层管理职位的稳定性；4、对企业高层管理人员的工作进行考核，批准对高层管理

8、人员进行的奖惩;5、确定高层管理人员的薪酬；职责四、1、管理和控制财务的活动2、对于总经理的工作报告并做出决议；2、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案;3、审查、批准企业资本结构的变动,批准长期贷款项目和短期再无的最高限额;4、审查、批准企业的年度财务报告，监督企业重大财务活动的执行情况;5、对年度财务指标完成的情况进行评估和决策;6、对年度经营目标的完成情况负责；职责六:1、 处理企业重大对外关系问题的并做出决策;2、 建立和维护企业同政府、重要客户等关系3、 参与企业重大公关活动4、 企业对外关系状况的维护和满意度的监控职责七、1、 审核企业重要的规章制度2、 按照企

9、业规定，审批企业各项重要的管理规章制度、监督企业重要的规章制度的执行总 裁办部 门 职责 说 明企业名称：广州星桥气模有限公司总裁办部门职责签字日期:部门:总裁办任 职 人： 任职人签字：编号:直接上级：董事长直接上级签字：沟通关系内部公司各部门、各地区；外部职业发展方向下 属 人 员属 员 人 数属 员 类 别晋升职位：人数：管理人员:调动/轮岗职位:其中直接：专业人员:降级职位间接：其他人员：职责一：1、组织起草公司发展战略规划,并负责监督和执行;、负责公司重要会议的组织、记录及会议纪要的整理,及时收发重要文件,承担公司各类综合性文件、报告、领导讲话的起草、整理；、负责公司主要领导的工作安

10、排，以及公司文件签批流程规范化、发文审核、落实及监督正确执行；4、负责协调公司各部门之间的关系,同时负责对外协调工作，协调、联络与地方管理部门相关单位的关系;职责二:5、组织公司对外宣传、公共关系维护、外来人员来访接待、日常接待工作、票务管理等工作；6、文件资料的收、发、存档，汇总重要会议纪要；7、企业会议筹划、布置、安排、接待、服务,负责股东会、董事会、监事会、总裁办公会、专题办公会等会议的组织协调工作,并且依据要求负责公司会议记录并监督执行;8、负责公司所有证件、执照及商标专利的办理、申报和变更工作；9、公司政府事务、公共关系事务的处理,优化资源管理；10、公司重要外事活动的规划、组织、联

11、络：统一管理、协调公司的政府事务工作，统一管理公司的公共关系活动;职责三:11、负责公司安全生产、重大市场突发情况、重大质量事故处置等应急事项的预防、应对、协调以及善后处理工作;2、公司领导文件签批的规范化、正确执行情况监察;13、对重大决策、会议决议、重要工作以及领导批办件的执行情况进行督办,抓好落实；14、公司大事记编制工作(发展史、主营业务、管理理念、社会活动、机构设置、体制变动、重大活动等);1、负责建立健全企业安全文化,树立全员安全意识，并对员工进行安全方面的教育，培训等;、负责生产设施及各项非生产性设施设备监督，主要是生产车间及消防设施的监控管理;17、完成上级领导安排的其他工作；

12、总 经 理 职 位 说 明 书企业名称：广州星桥气模有限公司总经理签字日期:部门：任 职 人： 任职人签字：编号：直接上级：直接上级签字：职位权责对董事长负责，负责执行董事会决议并主持公司全面经营管理工作,以确保各项经营目标实现；负责制定公司中长期整体发展战略规划报经董事会批准后组织实施。经批准下总经理可列席公司董事会会议。负责组织实施经董事会或董事长批准的公司年度工作计划、整体经营计划、财务预算报告，并负责每年向公司董事会进行工作述职岗位概要:组织编制公司战略规划、公司及部门计划总结，各种文件的起草和审改,各种会议活动的组织服务，来宾接待,公共关系维护,负责公司档案、印鉴、证照的管理;协助H

13、R做好公司企业文化建设和党团工会建设工作；沟通关系公司董事会全体股东、董事长助理、总经办所有成员内部公司各部门、各地区;外部职业发展方向下 属 人 员属员 人数属 员 类 别晋升职位:人数：管理人员:调动/轮岗职位:其中直接：专业人员：降级职位间接：其他人员:总经理职责:职责一、企业发展战略与经营计划管理 1、组织制定企业中长期发展战略及经营目标、并根据内外部环境变化及时进行调整. 2、企业发展战略、目标经董事会审批后组织、监督实施。3、根据企业发展战略制订看业各阶段经营管理计划并监督实施. 职责二:组织实施企业各项工作 1、根据董事会下达的年度经营管理计划，分解年度指标。 、授权各部门经理组

14、织实施经营计划，确保年度经营指标得到全面落实。、负责组织制订企业各项工作计划,召开相关会议或下发相关文件，布置计划实施。 职责三:监督检查各项工作 1、负责召集总经理办公会议，听取各部门经理工作汇报,并提出解决方案。 2、通过听取工作报告，监督检查经营管理的执行情况和财务收支计划的执行结果. 3、针对工作执行过程中的问题提出有效的纠正措施，确保年度经营目标顺利实施。 职责四：资源管理 1、依据现代企业管理规范,全面管理、调配企业各类资源。 、负责审批投资管理、营销管理、生产管理、人力资源管理、财务管理等决策. 、负责审批经营管理模式变革的方案并指派专人落实各项方案职责五:管理经营层管理人员1、 负责高层管理人员的聘任、培训、管理、考核工作.2、根据逐级负责的原则,全面提升企业员工的素质.3、开发人力资源，提高人力资源的市场竞争力。职责六:对外关系管理、建立和维护与政府相关部门、重要客户、媒体机构等的良好关系。2、出席企业的重要公关活动，处理企业的重大对外关系问题。职责七：企业规章制定建设与监督