敬老院改造提升工程公司董事_参考

泓域/敬老院改造提升工程公司董事 敬老院改造提升工程公司 董事 xxx（集团）有限公司 目录 一、 产业环境分析 3 二、 养老服务业发展的方向 5 三、 必要性分析 6 四、 项目简介 7 五、 董事的任职资格 10 六、 董事的提名、选举、任免与任期 11 七、 独立董事的特征 12 八、 独立董事制度概述 14 九、 董事会会议 16 十、 董事会及董事会模式 20 十一、 公司简介 26 公司合并资产负债表主要数据 27 公司合并利润表主要数据 27 十二、 项目风险分析 28 十三、 项目风险对策 30 十四、 发展规划分析 32 一、 产业环境分析 近日，《贵阳市“十三五”工业发展倍增计划》（以下简称《计划》）印发。《计划》提出，到2020年，打造形成军民融合、汽车制造、铝及铝加工、医药食品、磷煤化工等5个千亿级产业集群，全市规模以上工业增加值较“十二五”期末实现翻番，力争在西部省会城市排名进入前三。 我市将依托“一带一路”倡议、中国制造2025、军民融合等重大战略的实施，以千企引进、千企改造“双千工程”为主要抓手，进一步加大工业有效投资，加快新资源聚集，着力大数据、互联网、人工智能与制造业深度融合，着力打造产业集群，着力优化产业布局提升园区配套能力，加快构建以大数据为引领，以共享、创新、高端、绿色、智能为主要特征的新型工业体系。 根据《计划》，到2020年，全市工业规模总量快速壮大，确保规模以上工业增加值达到1420亿元，力争达到1500亿元以上，全市规模以上工业企业达到1200户；集聚能力显著增强，打造形成5大千亿级产业集群，力争培育5户百亿级产业领军类企业，20户50亿级行业骨干类企业，100户10亿级高成长创新类企业；创新能力明显增强，高技术工业增加值占工业增加值比重达20%，新增2个国家级工程技术研究中心等科技创新平台；两化融合大幅提升，建成1个综合性工业大数据服务平台和3个行业领先的工业大数据技术服务平台，培育10户以上国家级智能制造试点示范企业，50户以上国家级两化融合贯标试点企业；绿色发展成效显著，规模以上工业企业单位增加值能耗较2015年下降18%。 《计划》明确，我市将打造5个千亿产业集群。到2020年，以航空航天、电子信息、应急装备等产业为重点打造千亿级军民融合产业集群，确保产业规模达到700亿元，力争达到1000亿元，建成全省军民融合产业发展核心区和示范区；以汽车整车及配套零部件为重点打造千亿级汽车产业集群，确保产业规模达到900亿元，力争达到1000亿元；以铝精深加工、非金属制品、高端合金为重点打造千亿级铝及铝加工产业集群，确保产业规模达到600亿元，力争达到700亿元；以医药制造产业、特色食品产业为重点打造千亿级医药食品产业集群，力争医药食品产业规模达到1000亿元；以精细磷化工、新能源动力材料为重点打造千亿级磷煤化工产业集群，力争产业规模达到800亿元。 《计划》指出，要优化产业空间布局，突出梯次化协同发展，做到合理规划发展空间、深度优化产业布局、突出梯次分类发展，严格执行园区产业发展规划，明确园区重点发展方向，全力打造北部工业战略拓展区、南部高端制造引领区、东部特色产业聚集区及西部工业增长极的“三区一极”工业发展格局。 二、 养老服务业发展的方向 我国的现代养老产业刚刚兴起，国家在政策方面持支持和鼓励态度。根据规划，十二五期间中国将大力发展社区照料服务，鼓励社会力量参与公办养老机构建设和运行，引导开发老年宜居住宅和代际亲情住宅，鼓励社会资本兴办具有长期医疗护理、康复促进、临终关怀等功能的养老机构。 近年来，我国修订了《中华人民共和国老年人权益保障法》，从家庭赡养与扶养、社会保障、社会服务、社会优待、宜居环境、参与社会发展等方面，保障老年人合法权益，让老人体面养老。18个省份出台了高龄补贴制度，22个省份针对经济困难的老年人建立了养老服务补贴制度。鼓励、支持专业服务机构及其他组织和个人，为居住在家中的老年人提供生活照料、紧急救援、医疗护理、精神慰借、心理咨询等多种形式的服务。将养老服务设施纳入城乡社区配套设施建设规划，建立适应老年人需要的生活服务、文化体育活动、日间照料、疾病护理与康复等服务设施和网点，就近为老年人提供服务。在财政、税费、土地、融资等方面采取措施，鼓励、扶持企业事业单位、社会组织或者个人兴办、运营养老、老年人日间照料、老年文化体育活动等设施。逐步提升基础保障能力。建立健全养老服务人才培养、使用、评价和激励制度，依法规范用工，促进从业人员劳动报酬合理增长，发展专职、兼职和志愿者相结合的养老服务队伍。积极应对人口老龄化已成为我国的一项长期战略任务，为实现国民的老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐。 三、 必要性分析 1、现有产能已无法满足公司业务发展需求 作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。 随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。 2、公司产品结构升级的需要 随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。 四、 项目简介 （一）项目单位 项目单位：xxx（集团）有限公司 （二）项目建设地点 本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约88.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （三）建设规模 该项目总占地面积58667.00㎡（折合约88.00亩），预计场区规划总建筑面积88830.13㎡。其中：主体工程55256.58㎡，仓储工程20318.25㎡，行政办公及生活服务设施8088.79㎡，公共工程5166.51㎡。 （四）项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 （五）项目提出的理由 1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础 目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。 2、国家政策支持国内产业的发展 近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。 引导和支持经济困难、无子女、失能、高龄等特殊群体的老年人家庭实施设备、物理环境等适老化改造。 （六）建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资32132.97万元，其中：建设投资24969.12万元，占项目总投资的77.71%；建设期利息534.09万元，占项目总投资的1.66%；流动资金6629.76万元，占项目总投资的20.63%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资24969.12万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用21770.88万元，工程建设其他费用2617.03万元，预备费581.21万元。 （七）项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入71200.00万元，综合总成本费用55154.17万元，纳税总额7342.57万元，净利润11759.33万元，财务内部收益率28.75%，财务净现值16677.98万元，全部投资回收期5.25年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 58667.00 约88.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 88830.13 容积率1.51 1.2 基底面积 ㎡ 33440.19 建筑系数57.00% 1.3 投资强度 万元/亩 278.40 2 总投资 万元 32132.97 2.1 建设投资 万元 24969.12 2.1.1 工程费用 万元 21770.88 2.1.2 工程建设其他费用 万元 2617.03 2.1.3 预备费 万元 581.21 2.2 建设期利息 万元 534.09 2.3 流动资金 万元 6629.76 3 资金筹措 万元 32132.97 3.1 自筹资金 万元 21233.11 3.2 银行贷款 万元 10899.86 4 营业收入 万元 71200.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 55154.17 "" 6 利润总额 万元 15679.11 "" 7 净利润 万元 11759.33 "" 8 所得税 万元 3919.78 "" 9 增值税 万元 3056.07 "" 10 税金及附加 万元 366.72 "" 11 纳税总额 万元 7342.57 "" 12 工业增加值 万元 24348.38 "" 13 盈亏平衡点 万元 23318.50 产值 14 回收期 年 5.25 含建设期24个月 15 财务内部收益率 28.75% 所得税后 16 财务净现值 万元 16677.98 所得税后 五、 董事的任职资格 董事与股东不同，不是任何人都可以成为董事，而对股东来说任何持有公司股份的人都是公司的股东。董事是由股东会或者职工民主选举产生的，当选为董事后就成为董事会成员，就要参与公司的经营决策，所以董事对公司的发展具有重要的作用，各国公司法对董事任职资格均做出了一定限制。 我国《公司法》第147条规定，有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （1）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （2）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （5）个人所负数额较大的债务到期未清偿。 公司违反前款规定选举、委派董事、监事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现上述情形之一的，公司应当解除其职务。 六、 董事的提名、选举、任免与任期 （一）董事的提名与选举 董事是由股东大会选举产生的。我国《公司法》第三十八条第二款规定，股东会有选举和更换非由职工代表担任的董事、监事的权利。在提名与选举董事的时候应该考虑以下几个问题：首先，董事应该是成年人。其次，要考虑董事的管理背景，董事毕竟是管理职位，拥有丰富管理背景的人更适合担任董事职位。最后，要考虑董事的知识结构，在知识经济时代，董事的知识结构显得特别重要，根据行业的性