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1、 20032003年年1010月月烟台万华核心管理流程烟台万华核心管理流程烟台万华集团核心管理流程2003年10月第1页保密文件、版权所有流程名称流程名称经营层提供战略规划相关信息集团战略规划编制主推部门主推部门战略发展部生效日期生效日期2003年11月05日集团公司集团公司权属公司权属公司战略发展部分管副总裁总裁（总裁办公会）董事局审核制定公司战略目标YN出示意见集团战略规划编制流程集团战略规划编制流程公司战略目标分解职能/业务部门提供战略规划相关信息提供本部门意见和建议提供本公司意见和建议制订公司战略（提案）审批YN制定公司战略（讨论稿）审核YN作出审核意见确定公司战略（正式稿）制定本部门
2、战略实施规划发出战略规划准备通知审核备案权属公司战略规划流程烟台万华集团核心管理流程2003年10月第2页保密文件、版权所有流程名称流程名称董事会/经营层权属公司战略规划审核主推部门主推部门战略发展部生效日期生效日期2003年11月05日集团公司集团公司权属公司权属公司股东大会战略发展部分管副总裁总裁（总裁办公会）董事局权属公司战略规划审核流程权属公司战略规划审核流程提出本公司战略（讨论稿）制定权属公司战略（正式稿）出示专业意见出示意见董事局主席在权属公司股东大会表决审议出示意见决议审批YN外派董事上报集团公司形成权属公司战略规划建议战略调研分析讨论形成决议集团公司战略规划传达权属公司战略规划
3、建议烟台万华集团核心管理流程2003年10月第3页保密文件、版权所有流程名称流程名称经营层提出年度经营计划与预算方案方案实施上报集团公司出示意见代表集团公司在权属公司董事会表决董事会权属公司年度经营计划审核主推部门主推部门资产管理部生效日期生效日期2003年11月05日集团公司集团公司权属公司权属公司外派董事资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）出示专业意见向外派董事传达集团决议权属公司年度经营计划与预算审核流程权属公司年度经营计划与预算审核流程审批YN审议形成决议决议审核YN烟台万华集团核心管理流程2003年10月第4页保密文件、版权所有流程名称流程名称经营层权属公司年度经营计划集团年度经营
4、计划制定主推部门主推部门资产管理部生效日期生效日期2003年11月05日集团公司集团公司权属公司权属公司资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）董事局审核制定集团年度经营与预算计划（讨论稿）YN出示意见集团年度经营计划与预算制定流程集团年度经营计划与预算制定流程职能部门提出职能部门计划（提案）审批YN集团年度经营计划与预算（正式稿）提出年度经营计划与预算要求烟台万华集团核心管理流程2003年10月第5页保密文件、版权所有流程名称流程名称经营层根据述职报告和评价信息评价打分权属公司年度经营业绩评价主推部门主推部门资产管理部生效日期生效日期2003年11月05日集团公司集团公司权属公司权属公司外派董
5、事资产管理部董事局统计分析业绩评价所需信息集团公司年度经营业绩评价执行流程集团公司年度经营业绩评价执行流程发出评价通知，提出评价材料要求要求权属公司经营层提交业绩报告按要求提交权属公司业绩报告上报权属公司业绩报告考核支持部门按要求提交权属公司业绩信息统计评价得分得出评价结果总裁撰写述职报告在董事局上做述职报告收集各职能部门业绩信息对业绩信息进行审计审计监察部烟台万华集团核心管理流程2003年10月第6页保密文件、版权所有流程名称流程名称经营层根据述职报告和评价信息评价打分权属公司年度经营业绩评价主推部门主推部门资产管理部生效日期生效日期2003年11月05日集团公司集团公司权属公司权属公司外派
6、董事资产管理部总裁办公会统计分析业绩评价所需信息集团公司职能部门年度经营业绩评价执行流程集团公司职能部门年度经营业绩评价执行流程发出评价通知，提出评价材料要求要求权属公司经营层提交业绩信息按要求提交权属公司业绩信息上报权属公司业绩信息考核支持部门按要求提交权属公司业绩信息统计评价得分得出评价结果职能部门经理撰写述职报告在总裁办公会上做述职报告收集各职能部门业绩信息对业绩信息进行审计审计监察部烟台万华集团核心管理流程2003年10月第7页保密文件、版权所有流程名称流程名称经营层出示意见代表集团公司传达评价结果权属公司年度经营业绩评价主推部门主推部门资产管理部生效日期生效日期2003年11月05日
7、集团公司集团公司权属公司权属公司外派董事资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）审批YN拟订评价结果（提案）拟定评价结果（正式稿）权属公司年度经营业绩评价流程权属公司年度经营业绩评价流程董事局提出评价材料要求要求权属公司经营层提交业绩报告按要求提交权属公司业绩报告上报权属公司业绩报告相关职能部门按要求提交权属公司业绩信息审核YN烟台万华集团核心管理流程2003年10月第8页保密文件、版权所有流程名称流程名称经营层根据述职报告和评价信息评价打分权属公司年度经营业绩评价主推部门主推部门资产管理部生效日期生效日期2003年11月05日集团公司集团公司权属公司权属公司外派董事资产管理部总裁办公会统计分析
8、业绩评价所需信息权属公司年度经营业绩评价执行流程权属公司年度经营业绩评价执行流程发出评价通知，提出评价材料要求要求权属公司经营层提交业绩报告按要求提交权属公司业绩报告上报权属公司业绩报告考核支持部门按要求提交权属公司业绩信息统计评价得分得出评价结果权属公司执行董事撰写述职报告在总裁办公会上做述职报告收集各职能部门业绩信息对业绩信息进行审计审计监察部烟台万华集团核心管理流程2003年10月第9页保密文件、版权所有流程名称流程名称提出投资方案出示意见授权范围内？N集团公司投资项目审批主推部门主推部门资产管理部生效日期生效日期2003年11月05日集团公司集团公司资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会
9、）董事局审批审批YYYNN审议出示意见集团公司投资项目审批流程集团公司投资项目审批流程方案实施烟台万华集团核心管理流程2003年10月第10页保密文件、版权所有流程名称流程名称经营层提出项目投资方案授权范围内？上报集团公司N出示专业意见出示意见授权范围内？N代表集团公司在权属公司董事会表决董事会权属公司投资项目审核主推部门主推部门资产管理部生效日期生效日期2003年11月05日集团公司集团公司权属公司权属公司股东大会外派董事资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）董事局YY审批审批YYNN审议出示意见传达集团公司决议权属公司投资项目审核流程权属公司投资项目审核流程审议形成决议形成决议方案实施需权
10、属公司股东大会审批？董事局主席在权属公司股东大会表决NY决议决议烟台万华集团核心管理流程2003年10月第11页保密文件、版权所有集团公司融资项目审批流程集团公司融资项目审批流程流程名称流程名称提出融资方案出示意见授权范围内？N集团公司融资项目审批主推部门主推部门资产管理部生效日期生效日期2003年11月05日集团公司集团公司资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）董事局审批审批YYYN审议出示意见方案实施N烟台万华集团核心管理流程2003年10月第12页保密文件、版权所有流程名称流程名称经营层提出融资方案授权范围内？上报集团公司N出示专业意见出示意见授权范围内？N代表集团公司在权属公司董事会表
11、决董事会权属公司融资项目审核主推部门主推部门资产管理部生效日期生效日期2003年11月05日集团公司集团公司权属公司权属公司股东大会外派董事资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）董事局YY审批审批YYNN审议出示意见传达集团公司决议权属公司融资项目审核流程权属公司融资项目审核流程审议形成决议形成决议方案实施需权属公司股东大会审批？董事局主席在权属公司股东大会表决NY决议决议烟台万华集团核心管理流程2003年10月第13页保密文件、版权所有流程名称流程名称董事会权属公司注册资本变更方案审核主推部门主推部门资产管理部生效日期生效日期2003年11月05日集团公司集团公司权属公司权属公司股东大会资产
12、管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）董事局权属公司注册资本变更方案审核流程权属公司注册资本变更方案审核流程提出注册资本变更方案（提案）提出注册资本变更方案（正式稿）出示专业意见出示意见董事局主席在权属公司股东大会表决审议出示意见决议审批Y外派董事上报集团公司讨论形成决议N执行注册资本变更方案经营层烟台万华集团核心管理流程2003年10月第14页保密文件、版权所有流程名称流程名称董事会权属公司利润分配或弥补亏损方案审核主推部门主推部门资产管理部生效日期生效日期2003年11月05日集团公司集团公司权属公司权属公司股东大会资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）董事局权属公司利润分配或弥补亏损方案审核
13、流程权属公司利润分配或弥补亏损方案审核流程提出利润分配或弥补亏损方案（提案）提出利润分配或弥补亏损方案（正式稿）出示专业意见出示意见董事局主席在权属公司股东大会表决审议出示意见决议审批Y外派董事上报集团公司讨论形成决议N执行利润分配或弥补亏损方案经营层烟台万华集团核心管理流程2003年10月第15页保密文件、版权所有流程名称流程名称拟订审计内容和计划确定审计内容和计划集团公司审计管理主推部门主推部门审计监察部生效日期生效日期2003年11月05日集团公司集团公司被审计部门审计监察部分管副总裁总裁（总裁办公会）拟订审计报告（提案）集团公司审计管理流程集团公司审计管理流程配合审计工作发出审计通知拟
14、定审计报告（正式稿）提出审计要求实施审计出示意见审议形成正式审计意见执行审计结果烟台万华集团核心管理流程2003年10月第16页保密文件、版权所有流程名称流程名称董事会/经营层拟订审计内容和计划确定审计内容和计划传达集团公司审计报告集团公司对权属公司审计主推部门主推部门审计监察部生效日期生效日期2003年11月05日集团公司集团公司权属公司权属公司外派监事审计监察部分管副总裁总裁（总裁办公会）拟订审计报告（提案）集团公司对权属公司审计流程集团公司对权属公司审计流程配合审计工作发出审计通知形成集团公司审计意见提出审计要求组织审计出示意见传达审计通知拟定审计报告（正式稿）执行审计结果烟台万华集团核
15、心管理流程2003年10月第17页保密文件、版权所有流程名称流程名称表决出示意见股东大会集团公司外派董事监事任免主推部门主推部门人力资源部生效日期生效日期2003年11月05日集团公司集团公司权属公司权属公司人力资源部分管副总裁总裁（总裁办公会）YN形成决议决议集团公司外派董事监事任免流程集团公司外派董事监事任免流程提出外派人员用人要求董事局主席在权属公司股东大会表决董事局审核审批Y制订外派董事监事任免提案N烟台万华集团核心管理流程2003年10月第18页保密文件、版权所有流程名称流程名称出示意见董事会/监事会经营层集团公司外派董事监事考核主推部门主推部门人力资源部生效日期生效日期2003年1
16、1月05日集团公司集团公司权属公司权属公司人力资源部分管副总裁总裁（总裁办公会）审批发出外派董事监事考核通知YN拟定考核结果报告（正式稿）集团公司外派董事监事考核流程集团公司外派董事监事考核流程提出外派人员考核要求董事局职能/业务部门提供相关考核信息提供相关考核信息拟订考核结果报告（提案）审核YN烟台万华集团核心管理流程2003年10月第19页保密文件、版权所有流程名称流程名称权属公司总经理任免提案主推部门主推部门人力资源部生效日期生效日期2003年11月05日集团公司集团公司人力资源部分管副总裁总裁（总裁办公会）审核制订权属公司总经理任免提案YN决议权属公司总经理任免提案流程权属公司总经理任免提案流程提出总经理任免要求外派董事向外派董事传达决议代表集团公司向权属公司董事会提交总经理任免提案形成决议出示意见烟台万华集团核心管理流程2003年10月第20页保密文件、版权所有权属公司总经理任免审核流程权属公司总经理任免审核流程流程名称流程名称出示专业意见出示意见董事会权属公司总经理任免审核主推部门主推部门人力资源部生效日期生效日期2003年11月05日集团公司集团公司权属公司权属公司人力资
