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1、本文格式为Word版,下载可任意编辑(变更)有限公司股东会决议 (请勿直接修改样本) 有限责任公司股东会决议参考样本(变更) 有限责任公司股东会决议 会议时间: 年 月 日 会议地点: 会议性质: 年第 次 定期 / 临时 股东会 会议通知时间: 年 月 日(应当于会议召开15日前通知全体股东) 通知方式:书面通知 / 电话通知 / 到会股东处境:应到股东 人、实到 人、弃权 人。 会议主持人:(一般应由董事会召集、董事长主持或执行董事召集和主持) 会议决议: 一、同意变更公司名称,由 变更为 。 二、同意变更公司居处,由 搬迁至 。 三、同意变更公司经营范围,由 变更为 。(增加 /裁减 经
2、营工程)。 四、同意延长营业期限,由 年 月 日延长至 年 月 日。 五、同意增加/裁减注册资本 万元,即从 万元增加/裁减至 万元;其中 于 年 月 日以 方式增加/裁减 万元人民 币, 于 年 月 日以 方式增加/裁减 万元人民币,增加/裁减注册资本后,公司股东及出资处境为: (股东名称/姓名) 万元 % (股东名称/姓名) 万元 % (注:股东的出资方式、出资额、出资时间由股东自行商定,记载于章程,不作为登记事项;若裁减注册资本,还应在股东会决议中明确说明公司债务清偿或债务担保处境,并承诺全体股东对公司减资前的债务依法承受法律责任) 六、同意 转让公司 % 的股权(人民币 万元)给 ;
3、同意 转让公司 % 的股权(人民币 万元)给 ; ; 自愿放弃优先添置权; 股权转让后,公司股东及出资处境为: (股东名称/姓名) 万元 % (股东名称/姓名) 万元 % 七、同意免去 执行董事、法定代表人、经理职务; 免去 监事职务; 选举/委派/聘任 承担公司执行董事、法定代表人兼经理职务; 选举/委派/聘任 承担公司监事职务。 公司股东已对以上人员的任职资格举行审查,符合中华人民共和国公 司法及其他法律、法规的有关规定。 (同意解散原董事会,免去 、 、 董事职务;重新选举/委派/聘任 、 、 承担公司董事;同意解散原监事会,免去 、 、 监事职务;重新选举/委派/聘任 、 、 承担公司
4、监事;确认 为新的职工代表监事)。 八、因股东名称/姓名已由 更改为 ,同意相应更改股东名称/姓名。 九、因股权转让后,同意变更公司类型,由 变更为 。 十、同意就上述变更事项修改公司章程相应条款。 经议论,对以上决议的表决结果为: 1、持反对观法的股东共 人,占 %表决权; 2、弃权股东共 人,占 %表决权; 3、持赞同观法的股东共 人,占 %表决权;通过上述决议符合公司法及章程的有关规定。 有限责任公司(加盖公章) (出席会议的新、旧股东签名盖章) 法人股东(盖公章,法定代表人签字) 自然人股东(签字) 注:变更登记事项涉及公司章程修改的,提交该文件;其中股东变更登记无须提交该文件,公司章程另有规定的,从其规定; 若董事长/执行董事因故不能履行职务时,应按公司章程或公司法的规定附上指定他人主持的委派书; 股东会会议作出修改公司章程、增加或者裁减注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,务必经代表三分之二以上表决权的股东通过。 4