《2021年配合开展反洗钱监管与调查--答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021年配合开展反洗钱监管与调查--答案（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
协作开展反洗钱监管与调查答案-协作开展反洗钱监管与调查答案-协作开展反洗钱监管与调查.1. 课程学习.2. 课程评估.3. 课后测试课后测试测试成果： 83.33分； 恭喜您顺当通过考试！单项题.1、中国人民银行的暂时冻结措施不得超过 （16.67分）.A.24小时.B.48小时.C.72小时.D.96小时.正确答案 :B.2、被检查人在签字确认前对执法检查事实认定书有异议的，应当在（） 工作日提出陈述和申辩看法；（ 16.67分）.A.三个.B五个.C.七个.D.十个.正确答案 :B.多项题.1、中国人民银行开展的反洗钱监管工作包括（）（ 16.67分）.A.现场检查.B.开展风险评估.C.建立监管档案.D.现场走访.E.约见谈话.正确答案 :A B C D E.2、现场检查实施阶段，金融机构应做好协作工作，包括（）（ 16.67分）.A.供应工作条件.B.指定联络人员.C.协作做好会谈.D.接受询问.正确答案 :A B C D.判定题.1、依据规定，检查组检查人员少于3 人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查；（ 16.67分）.A.正确.B.错误.正确答案 :错误.2、全面检查，是指依据年度检查方案所实施的对银行业金融机构执行反洗钱法规情形的全方位检查；（ 16.65 分）.A.正确.B.错误.正确答案 :正确.
