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1、2019年懂事会议纪要范文 会议时间:200X年X月X日 会议地点: 参加会议人员: 1、发起人(或者代理人): 2、认股人(或者代理人: 会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人(或全体与会人员)选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议: 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股。(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。) 二、表决通过公司章程 发起人代表
2、向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第_条_修改为_后,一致表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股。) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。 三、选举董事会成员 发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事: 1、选举为公司董事,任期年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。 2、选举
3、为公司董事,任期年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事,任期年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。 (注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明) 同意上述人员组成公司第一届董事会。 四、选举监事会成员 发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事: 1、选举为公司监事,任期三年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司监事,任期
4、三年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司监事,任期三年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。 (注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明) 同意上述人员与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。 五、审核公司设立费用 发起人代表向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书,设立费用预算_元人民币,实际支出_元人民币(实际支出比预算超出_元人民币)。经与会人员讨论后,一致同意(或者_票赞成、_票反对、_票弃权,赞成名额符合法定人数,同意)对实
5、际支出费用_元人民币计入公司创办费(或者将实际费用_元人民币计入公司创办费,_元人民币由发起人自负),在公司成立后_月内如数偿还。 六、审核发起人非货币出资情况 发起人代表向大会介绍了发起人非货币出资情况,非货币出资者_名,出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权),折价为_元人民币,折合普通股_股。与会人员经讨论,一致同意(或者_票同意、_票反对、_票弃权,赞成名额符合法定人数,通过了)上述非货币出资事项(或者有_票不同意上述折价,认为折价应为_元人民币,差价由发起人连带补足)。 (大会通过其他决议及表决结果应逐项列明) 会议主持人:(签字) 出席会议人员:(签字) 记录人:(签字) 200X年X月X日