某公司第六届董事会第一次会议决议公告

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1、 1 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临 2008-031 龙建路桥股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 龙建路桥股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙建路桥股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2008 年 8 月 22 日在公司 207 会议室召开，应到董事 12 名，实到董事

2、12 名， 5 名监事及监事委托人列席了会议，符合公司法和公司章程的 有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、会议审议并全票通过，选举张厚先生为公司第六届董事会董 事长，李吉胜先生为副董事长，任期三年； 二、会议审议并全票通过，续聘李吉胜先生为公司总经理； 三、会议审议并全票通过，续聘王征宇先生为公司董事会秘书； 四、会议审议并全票通过，聘任周航先生为公司证券事务代表， 任期三年； 五、会议审议并全票通过，续聘蔡绍忠先生、史铁桥先生、许国 柱先生为公司副总经理；续聘王英君先生为公司副总经理兼总工程 师；续聘李梓丰先生为公司总经济师；续聘张永良先生为公司总会计 师。任期三年。 公司独立董事秦玉文

3、先生、张兵先生、李怡厚先生、李洪超先生 对公司续聘高管人员的议案发表了独立意见， 认为本次董事会聘任高 管人员的程序合乎公司法 、 公司章程等相关规定，高管人员具 备任职资格，未发现有公司法第一百四十七条规定的情形以及被 2 中国证监会确定为市场禁入者的。 独立董事均同意董事会对上述高管 人员的聘任。 六、会议审议并全票通过了公司 2008 年半年度报告 。 七、会议审议并全票通过了关于拟为黑龙江畅捷桥梁隧道工程 有限公司提供 500 万元贷款担保的议案 。因公司对外担保总额超过 了净资产的 50%。此项议案需提交公司股东大会审议。 龙建路桥股份有限公司董事会 二 OO 八年八月二十二日 简历

4、：1、张厚先生，简历：1、张厚先生，汉族，1955 年 11 月出生，现年 52 周岁，研究 员级高级工程师，党员，毕业于黑龙江省社会科学院企业管理专 业，研究生学历。 张厚先生自 1970 年 3 月参加工作以来，历任黑龙江省伊春市西 林化工厂工人；黑龙江省第一建筑工程公司第一工程处技术员、承包 队长； 第八分公司经理、 公司副总经理、 总经理； 2002 年 1 月至 2002 年 11 月任黑龙江省建工集团总经理 （法定代表人） 、 党委副书记； 2002 年 11 月至 2005 年 1 月任黑龙江省建工集团董事长、总经理；2005 年 2 月至今任黑龙江省建工集团董事长、党委书记；2

5、008 年 3 月至 今任黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司副董事长、党委副书记。 2008 年 3 月 25 日任龙建路桥股份有限公司董事长至今。 2、李吉胜先生2、李吉胜先生，汉族，1962 年 9 月出生，现年 45 周岁，高级 工程师，党员。1984 年 7 月于黑龙江省交通学校道桥专业毕业， 中专学历；1991 年 7 月于东北林业大学道桥专业毕业，大专学历； 3 1997 年 7 月于哈尔滨建筑大学建筑工程专业毕业，大学本科学历； 2006 年 7 月于哈尔滨工业大学工商管理专业毕业，研究生学历，硕 士学位。 李吉胜先生 1984 年 8 月参加工作以来，历任黑龙江省第四公路 工程处

6、三队技术员、工程股长、二队副队长、工程队长、哈同项目副 经理、经理、副处长；黑龙江省公路桥梁建设集团总公司副总经理； 集团总公司董事、第四工程有限公司董事长兼总经理；2002 年 3 月 任龙建路桥股份有限公司董事、总经理；2003 年 2 月任集团有限公 司董事、党委委员、龙建路桥股份有限公司董事、总经理；2005 年 5 月任集团公司副董事长、党委委员，龙建路桥股份有限公司董事长、 党委副书记；2007 年 4 月任集团公司副董事长、党委副书记，龙建 路桥股份有限公司总经理、党委副书记至今。 3、蔡绍忠先生，3、蔡绍忠先生，汉族，1959 年 12 月出生，现年 48 周岁，研究 员级高级

7、工程师，党员，1982 年于东北林学院道桥专业毕业， 大学本科学历，学士学位。 蔡绍忠先生 1982 年 8 月毕业以来，历任哈尔滨松花江大桥建设 分指挥部五队工长；黑龙江省第一公路工程处工程队队长；黑龙江省 公路桥梁公司第一工程处副处长； 黑龙江省公路桥梁建设集团总公司 经理助理（期间下派到黑龙江省塔河县锻炼两年，任副县长） 、副经 理；黑龙江省公路桥梁建设集团第五工程有限公司经理；2001 年 1 月任黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司副总经理；2003 年 2 月任 黑龙江省路桥建设集团有限公司副总经理、董事、党委委员、龙建路 4 桥股份有限公司董事；2007 年 4 月任黑龙江省路桥建设

8、集团有限公 司党委副书记、龙建路桥股份有限公司副总经理至今。 4、王英君先生，4、王英君先生，汉族，1955 年 1 月出生，现年 53 周岁，研究 员级高级工程师，党员。1974 年 12 月高中毕业后下乡，1978 年 9 月考入哈尔滨建筑工程学院道桥专业，1982 年 8 月毕业，大学本科 学历，学士学位。 王英君先生历任哈尔滨松花江公路大桥建设指挥部工长、股长、 副队长；黑龙江省公路一处工程队长、技术科科长；黑龙江省公路桥 梁公司设计所设计科长、副所长；黑龙江省公路五处副处长；黑龙江 省公路一处副处长、处长；黑龙江省公路桥梁建设总公司总工程师、 总经理助理兼总工程师； 黑龙江省公路桥梁

9、建设集团有限公司总工程 师。2002 年 3 月 16 日至今任龙建路桥股份有限公司副总经理兼总工 程师。 5、史铁桥先生，5、史铁桥先生，汉族，1962 年 10 月出生，现年 45 周岁， 研究 员级高级工程师，党员，1983 年于东北林学院道路桥梁专业毕 业，大学学历。 史铁桥先生 1983 年 7 月参加工作以来，历任省路桥公司一处技 术员、助理工程师；省路桥公司一处测量队负责人；省路桥公司一处 主任工程师、副队长；省路桥公司一处工程队长、主任工程师；省路 桥公司一处副处长；省路桥建设集团总公司工程技术部主任；省路桥 建设集团第五工程公司董事长兼总经理； 龙建路桥股份有限公司五处 处长

10、。2003 年 1 月 26 日任龙建路桥股份有限公司副总经理至今。 5 6、许国柱先生，6、许国柱先生，男，汉族，1962 年出生，现年 46 周岁，高级 工程师、一级建造师，党员。1984 年毕业于黑龙江省交通专科 学校道路桥梁专业，专科学历；1993 年 6 月毕业于吉林师范大学道 桥专业，本科学历；2005 年 1 月毕业于哈尔滨市委党校经济管理专 业，研究生学历。 许国柱先生 1984 年 8 月参加工作以来，历任黑龙江省交通专科 学校路桥系教师；黑龙江省第四公路工程处技术员、股长、主任工程 师、副队长、队长；黑龙江省第三公路工程处副处长；黑龙江省路桥 建设集团总公司工程技术部主任；

11、 黑龙江省交通厅碾北公路建设指挥 部副指挥；黑龙江省路桥建设集团二公司董事长、总经理；龙建路桥 股份有限公司第四工程处处长；2005 年 9 月任龙建路桥股份有限公 司副总经理至今。 7、王征宇先生，7、王征宇先生，汉族，1961 年 4 月出生，现年 47 周岁，高级 工程师，党员，1983 年 7 月毕业于哈尔滨船舶工程学院海洋工 程及船舶设计专业，大学本科学历，学士学位。2006 年 7 月毕业于 哈尔滨工业大学管理科学与工程专业，研究生学历，硕士学位。 王征宇先生 1983 年 8 月参加工作以来，历任哈尔滨船舶制造厂 设计室职员；黑龙江省路桥公司“中国援外项目”孟加拉大桥实验 室主任

12、；黑龙江省路桥公司人事劳资处副科长、副处长、处长、政治 部副主任兼人事劳资处处长、 党委工作部主任、 党委委员等职务。 2002 年 3 月 16 日任龙建路桥股份有限公司董事会秘书至今。 期间于1999年12月通过省委组织部和国家外专局组织的英语考 6 试，成为黑龙江省首批高级经济管理领导人才赴美培训班学员，在美 国加利福尼亚大学攻读 MBA 课程半年。 8、李梓丰先生，8、李梓丰先生，汉族，1972 年 2 月出生，现年 33 周岁，道桥 工程师、建筑经济师。1993 年 7 月毕业于西安公路学院交通运输管 理专业，大学本科学历，学士学位。2000 年 7 月于哈尔滨理工大学 经济管理专业

13、毕业，研究生学历。2008 年 3 月于哈尔滨商业大学财 务管理专业毕业，研究生学历，硕士学位。 李梓丰先生 1993 年 8 月参加工作以来， 历任省公路四处技术员、 工长、科员；省公路三处企管副科长、科长；省路桥建设集团有限公 司企管财会部职员；2000 年 9 月参加省委企业工委公开招聘省管企 业副总经理考试， 被省路桥集团有限公司聘为总经理助理兼企业策划 部经理。2002 年 3 月 16 日任龙建路桥股份有限公司总经济师至今。 9、张永良先生，9、张永良先生，1966 年 2 月出生，现年 42 周岁，高级会计师， 党员，1988 年 7 月毕业于西安公路学院财会专业，大学本科学 历

14、，学士学位。 张永良先生自 1988 年 8 月参加工作以来， 历任黑龙江省公路四 处六队会计；黑龙江省路桥建设总公司主管会计；黑龙江省公路三处 财务科科长、总会计师；黑龙江省路桥建设集团有限公司企管财会部 经理、资产经营公司经理、财会部经理；龙建路桥股份有限公司总会 计师、总经理助理,并自 2002 年 3 月 16 日至 2007 年 4 月 26 日兼任 龙建股份董事。2007 年 4 月 26 日至今任龙建路桥股份有限公司总会 计师。 7 10、周航先生，10、周航先生，男，汉族，1972 年 3 月出生，现年 36 周岁，高 级经济师，党员。1996 年 7 月毕业于东北林业大学经济

15、管理学 院林业经济管理专业，大学学历，经济学学士学位。 周航先生自 1996 年 8 月参加工作以来，历任黑龙江省公路桥梁 建设集团总公司第三工程处第一工程队技术员、计划员、企管员；第 三工程处企业管理科科员，副科长（主持工作） ；2002 年 7 月起历任 龙建股份企业策划部、 资产效益部、 企业管理与机制创新部业务主办； 2008 年 4 月调入龙建股份董事会秘书处工作至今。 龙建股份独立董事龙建股份独立董事 关于董事会聘任高管人员的独立意见关于董事会聘任高管人员的独立意见 根据公司章程 、 公司独立董事工作制度等有关规 定，作为龙建路桥股份有限公司的独立董事，我对公司 8 月 22 日召开的第六届董事会第一次会议审议的 关于聘任公司 总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案和关于聘任 公司副总经理及其他高级管理人员的议案发表以下独立意 见： 我认为本次董事会聘任高管人员的程序合乎公司法 、 公司章程等相关规定，高管人员具备任职资格，未发现 有公司法第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会 确定为市场禁入者的。因此，同意董事会对议案中所列高管 人员的聘任。 独立董事签名： 秦玉文 张 兵 李怡厚 李洪超 2008 年 8 月 22 日